#Europol - تم غسيل أكثر من 10 ملايين يورو من تحويلات لاعب كرة القدم الأشباح

في 18 فبراير، تم تنفيذ عدة مداهمات في جميع أنحاء إسبانيا على عقارات مرتبطة بالمشتبه بهم. وكشف التحقيق أن وكلاء كرة القدم البارزين كانوا ينظمون انتقالات وهمية للاعبي كرة القدم من خلال نادٍ قبرصي لكرة القدم لغسل مبلغ كبير من الأموال والتهرب من الضرائب. تم إجراء تحويلات اللاعبين على الورق فقط ولغرض وحيد هو التهرب من ضرائب الأعمال المربحة وتكون بمثابة سبب لتحويلات الأموال الكبيرة. ثم تم تحويل هذا الربح غير المستحق إلى أصول يملكها الوكلاء تحت اسم شركة لإخفاء هويتهم.

بعد إجراء عمليات النقل الوهمية، كان المشتبه بهم يستخدمون شبكة متطورة للغاية من الشركات للحصول على الأصول، مع إخفاء ملكيتها. وتم إرجاع ما لا يقل عن 10 ملايين يورو إلى إسبانيا من خلال شراء الأصول الفاخرة بما في ذلك العقارات واليخوت. كانت شركة مستشار الضرائب المالطية "حارس البوابة" تساعد العملاء وشبكتهم الإجرامية في إنشاء حجاب الشركات لإخفاء تدفق الأموال والمالكين الحقيقيين للأصول.

وكشف التحقيق أن وكلاء كرة القدم كانوا جزءا من شبكة إجرامية تدير أندية كرة القدم في عدة دول، من بينها بلجيكا وقبرص وصربيا.

تم الكشف عن انتقالات اللاعبين الأشباح هذه لأول مرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتحقيق الذي أجري عام 2016 حول تسريبات كرة القدم.

وقام اليوروبول بتيسير تبادل المعلومات وتنسيق الأنشطة التنفيذية بين السلطات الوطنية المعنية. كما قدم خبراء اليوروبول أيضًا الدعم التحليلي والمتخصص طوال فترة التحقيق وعلى الفور خلال يوم العمل.