اتصل بنا للحصول على مزيد من المعلومات

إدارة الأعمال

يقاضي Bank Trust كبار المتداولين في جزر فيرجن البريطانية لأكثر من مليار دولار في مخطط احتيالي

SHARE:

تم النشر

on

رفع بنك ترست الروسي دعوى قضائية أمام محكمة جزر فيرجن البريطانية ضد العديد من تجار السلع الدوليين الرئيسيين ، بما في ذلك Cargill و Louis Dreyfus و Bunge و Quadra و Xangbo و Liberty Commodities ، زاعمين أنهم شاركوا في مخطط احتيالي أدى إلى أضرار مالية تزيد عن مليار دولار.

Bank Trust’s decision to file the lawsuit in a foreign court emphasizes Russia’s continued pursuit of recovering funds after a banking crisis that occurred several years ago. Acting as an umbrella for the non-performing loans of Binbank, Otkritie, and Promsvyazbank – lenders rescued by the Russian central bank in 2017 – Trust seeks to capitalize on the credibility of an international judicial system to bolster its case and enhance the prospects of recuperating the significant amounts at stake.

في مجلة رفع الدعوى إلى الانقلابRT ، اتهم Bank Trust كبار التجار بالتآمر مع رجل الأعمال الروسي ميكيل شيشخانوف ، المالك السابق لمقرضي القطاع الخاص الكبار Binbank و Rost Bank.

وفقًا للدعوى القضائية ، بين عامي 2013 و 2017 ، زُعم أن شيشخانوف تواطأ مع متداولين من شركات تجارة السلع الأساسية لإخفاء التحويلات من Binbank ، بهدف تبديد الأموال في انتهاك للوائح المالية.

تدعي Bank Trust أن Binbank قدمت الأموال إلى هؤلاء المتداولين في شكل تمويل تجاري ، والتي تم إعادة توجيهها لاحقًا لشركات الأوفشور المتصلة بشيشخانوف من خلال معاملات الظل. ثم قام المتداولون بسداد الأموال المستحقة لـ Binbank بموجب اتفاقيات تمويل التجارة الخاصة بهم باستخدام الأموال التي قدمها البنك من خلال قروض منفصلة إلى Rost Bank. تم نقل هذه الأموال إلى المتداولين عبر سلسلة أخرى من معاملات الظل مع العديد من الشركات الأخرى ولم تتم إعادتها إلى بنك روست.

يدعي Bank Trust أن المتداولين الدوليين شاركوا عن علم في المخطط الاحتيالي ، دون تحمل أي مخاطر مالية أثناء تلقي العمولات ، بينما أخفوا أيضًا الدوافع الحقيقية وراء معاملاتهم تحت ستار شراء وبيع السلع مثل الحبوب أو المطاط الخام.

According to the claim, no actual shipping of goods took place. The trade finance transactions between Binbank and the traders appeared to be properly settled in Binbank’s records, but the actual asset dissipation that occurred through these transactions was not detectable.

الإعلانات

نتيجة لهذا المخطط ، يُزعم أن Binbank كان قادرًا على التلاعب ببياناته المالية من خلال عرض التصنيفات الائتمانية العالية لنظرائه الاسميين ، مثل المتداولين الموثوق بهم المعروفين ، بدلاً من التصنيفات الائتمانية للأطراف المقابلة الفعلية ، والتي كانت شركات وهمية خارجية .

في سبتمبر 2017 ، وضع بنك روسيا Binbank و Rost Bank تحت إدارة مؤقتة ، واضطر إلى توفير الأموال لبنك Rost لتمكين الأخير من إعادة الأموال إلى Binbank. وبالتالي ، تكبد بنك روست الضرر المالي الرئيسي من النظام حيث كان عليه الاعتراف بالخسائر التي تكبدها من المعاملات مع الأطراف المقابلة ذات الصلة.

قال بنك ترست إنه يعمل كخلف قانوني لبنك روست بموجب القانون الروسي ، وبالتالي فإن لديه الصفة القانونية للمطالبة بالتعويضات التي تكبدها بنك روست.

“We are committed to holding the individuals who took part in this scam accountable for their actions. This illegal activity caused significant harm to Bank Trust’s clients, to ordinary Russians, and we will pursue all legal avenues available to us to seek justice for the creditors,” a spokesperson for Bank Trust said in a statement.

في وقت النشر ، لم ترد شركة Cargill و Louis Dreyfus و Bunge و Quadra و Xangbo و Liberty Commodities بالإضافة إلى Shishkanov على طلب للتعليق.

حصة هذه المادة:

ينشر برنامج EU Reporter مقالات من مجموعة متنوعة من المصادر الخارجية التي تعبر عن مجموعة واسعة من وجهات النظر. المواقف التي تم اتخاذها في هذه المقالات ليست بالضرورة مواقف EU Reporter.

وصــل حديــثاً