اتصل بنا للحصول على مزيد من المعلومات

شركة

يقاضي Bank Trust كبار المتداولين في جزر فيرجن البريطانية لأكثر من مليار دولار في مخطط احتيالي

SHARE:

تم النشر

on

نستخدم تسجيلك لتقديم المحتوى بالطرق التي وافقت عليها ولتحسين فهمنا لك. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.

رفع بنك ترست الروسي دعوى قضائية أمام محكمة جزر فيرجن البريطانية ضد العديد من تجار السلع الدوليين الرئيسيين ، بما في ذلك Cargill و Louis Dreyfus و Bunge و Quadra و Xangbo و Liberty Commodities ، زاعمين أنهم شاركوا في مخطط احتيالي أدى إلى أضرار مالية تزيد عن مليار دولار.

يؤكد قرار بنك ترست برفع الدعوى أمام محكمة أجنبية سعي روسيا المستمر لاستعادة الأموال بعد الأزمة المصرفية التي حدثت قبل عدة سنوات. العمل كمظلة للقروض المتعثرة من Binbank و Otkritie و Promsvyazbank - المقرضون الذين أنقذهم البنك المركزي الروسي في عام 2017 - يسعى Trust إلى الاستفادة من مصداقية النظام القضائي الدولي لتعزيز قضيته وتعزيز آفاق التعافي المبالغ الكبيرة على المحك.

في مجلة رفع الدعوى إلى الانقلابRT ، اتهم Bank Trust كبار التجار بالتآمر مع رجل الأعمال الروسي ميكيل شيشخانوف ، المالك السابق لمقرضي القطاع الخاص الكبار Binbank و Rost Bank.

وفقًا للدعوى القضائية ، بين عامي 2013 و 2017 ، زُعم أن شيشخانوف تواطأ مع متداولين من شركات تجارة السلع الأساسية لإخفاء التحويلات من Binbank ، بهدف تبديد الأموال في انتهاك للوائح المالية.

تدعي Bank Trust أن Binbank قدمت الأموال إلى هؤلاء المتداولين في شكل تمويل تجاري ، والتي تم إعادة توجيهها لاحقًا لشركات الأوفشور المتصلة بشيشخانوف من خلال معاملات الظل. ثم قام المتداولون بسداد الأموال المستحقة لـ Binbank بموجب اتفاقيات تمويل التجارة الخاصة بهم باستخدام الأموال التي قدمها البنك من خلال قروض منفصلة إلى Rost Bank. تم نقل هذه الأموال إلى المتداولين عبر سلسلة أخرى من معاملات الظل مع العديد من الشركات الأخرى ولم تتم إعادتها إلى بنك روست.

يدعي Bank Trust أن المتداولين الدوليين شاركوا عن علم في المخطط الاحتيالي ، دون تحمل أي مخاطر مالية أثناء تلقي العمولات ، بينما أخفوا أيضًا الدوافع الحقيقية وراء معاملاتهم تحت ستار شراء وبيع السلع مثل الحبوب أو المطاط الخام.

ووفقاً للمطالبة ، لم يتم شحن بضائع فعلياً. يبدو أن معاملات التمويل التجاري بين Binbank والمتداولين تمت تسويتها بشكل صحيح في سجلات Binbank ، ولكن لم يكن من الممكن اكتشاف تبديد الأصول الفعلي الذي حدث من خلال هذه المعاملات.

الإعلانات

نتيجة لهذا المخطط ، يُزعم أن Binbank كان قادرًا على التلاعب ببياناته المالية من خلال عرض التصنيفات الائتمانية العالية لنظرائه الاسميين ، مثل المتداولين الموثوق بهم المعروفين ، بدلاً من التصنيفات الائتمانية للأطراف المقابلة الفعلية ، والتي كانت شركات وهمية خارجية .

في سبتمبر 2017 ، وضع بنك روسيا Binbank و Rost Bank تحت إدارة مؤقتة ، واضطر إلى توفير الأموال لبنك Rost لتمكين الأخير من إعادة الأموال إلى Binbank. وبالتالي ، تكبد بنك روست الضرر المالي الرئيسي من النظام حيث كان عليه الاعتراف بالخسائر التي تكبدها من المعاملات مع الأطراف المقابلة ذات الصلة.

قال بنك ترست إنه يعمل كخلف قانوني لبنك روست بموجب القانون الروسي ، وبالتالي فإن لديه الصفة القانونية للمطالبة بالتعويضات التي تكبدها بنك روست.

"نحن ملتزمون بمحاسبة الأفراد الذين شاركوا في عملية الاحتيال هذه عن أفعالهم. وقد تسبب هذا النشاط غير القانوني في إلحاق ضرر كبير بعملاء Bank Trust ، وللروس العاديين ، وسنتابع جميع السبل القانونية المتاحة لنا للسعي لتحقيق العدالة للدائنين قال متحدث باسم Bank Trust في بيان.

في وقت النشر ، لم ترد شركة Cargill و Louis Dreyfus و Bunge و Quadra و Xangbo و Liberty Commodities بالإضافة إلى Shishkanov على طلب للتعليق.

حصة هذه المادة:

ينشر برنامج EU Reporter مقالات من مجموعة متنوعة من المصادر الخارجية التي تعبر عن مجموعة واسعة من وجهات النظر. المواقف التي تم اتخاذها في هذه المقالات ليست بالضرورة مواقف EU Reporter.

وصــل حديــثاً