ليختنشتاين تشرع في التحقيق ضد المصرفي الروسي الهارب

لا يخفى على أحد أن أوروبا ، ولندن على وجه الخصوص ، قد رحبت لسنوات عديدة بالمنشقين وقادة المعارضة من جميع أنحاء العالم ، ووفرت مأوى آمنًا للعديد منهم. ومن المعروف أيضًا أن الآلاف من الأثرياء الروس وجدوا ملاذًا في المملكة المتحدة وغيرها من المناطق المريحة في الاتحاد الأوروبي ، حيث استثمروا مبالغ طائلة من المال في الأعمال التجارية والبنوك والعقارات. لكن لا أحد يستطيع أن يثبت أنهم جميعًا يستحقون امتياز العيش هنا مع الأخذ في الاعتبار خلفيتهم غير الواضحة وحتى الإجرامية.

أثار عضو البرلمان عن حزب المحافظين أندرو بريدجن مرة أخرى سؤالًا حساسًا ومثيرًا للجدل في استفساره الأخير حول منح تأشيرات ذهبية لرجال الأعمال الروس الأثرياء المتورطين في جرائم الاحتيال المالي والجرائم. أحد هؤلاء الأشخاص هو جورجي بيدزاموف سيئ السمعة ، المتهم في روسيا وأوروبا بارتكاب عمليات احتيال بنكية مختلفة وتريده موسكو منذ عام 2016. هذا الشخص يسعى للحصول على الجنسية البريطانية. وفقًا لعضو البرلمان Bridgen ، "تتداول لندن على سمعتها كمكان آمن لوضع أموالك ، لكنها لا يمكن أن تكون ملاذًا لغاسلي الأموال".

معلومات مماثلة بشكل ملحوظ حول أنشطة Bedzhamov وردت قبل بضعة أشهر من البرلمان الأوروبي. بعث عضو البرلمان الأوروبي من لاتفيا تاتيانا زدانوكا برسالة رسمية إلى وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل تطلب منها الانتباه إلى نوايا بيدزاموف ، الذي يسعى باستمرار للحصول على اللجوء في المملكة المتحدة. في رسالتها ، تقدم MEP Zdanoka ملخصًا للأنشطة غير القانونية لـ Bedzhamov في روسيا كمنظم لسلسلة من عمليات الاحتيال في النظام المصرفي الروسي.

 

وفقًا لرسالتها ، بعد أن اتهمته المحكمة بتخريب Vneshprombank الروسي ، وهو بنك رئيسي لديه أصول بقيمة 2.5 مليار جنيه إسترليني ، فر السيد Bedzhamov إلى المملكة المتحدة حيث واجه اتهامات بالاحتيال على نطاق واسع بأصول البنك. ووضعه الإنتربول على قائمة المطلوبين الدوليين. يسعى الدائنون من كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الذين وقعوا ضحية شؤون السيد بيدزاموف الآن لاستعادة بعض الأصول ، إذا أمكن العثور عليها.

في أبريل 2019 ، منحت المحكمة العليا في لندن في المملكة المتحدة الدائنين الحق في متابعة ثروة السيد بيدزاموف وأصدرت أمر تجميد عالمي لما يقدر بـ 1.34 مليار جنيه إسترليني من أصوله مع الاعتراف بمصداقية الحجج المتعلقة بمشاركة السيد بيدزاموف ودوره الرئيسي في الاحتيال.

الإعلانات

MEP Zdanoka يحذر السلطات البريطانية من أن السيد Bedzhamov يسعى حاليًا للحصول على الجنسية في المملكة المتحدة وخاطب وزارة الداخلية بهذا الطلب.

المزيد من الأخبار حول هذا الموضوع الحساس للغاية جاء بعد فترة وجيزة من الجنة الضريبية في أوروبا ، وهي إمارة صغيرة في ليختنشتاين.

وأكدت هيئة الادعاء في ليختنشتاين التحقيق في المعاملات المالية غير القانونية للمصرفي الروسي الهارب جورجي بيدزاموف. أُدين هذا الشخص غيابيًا في عام 2016 ووضعه على قائمة المطلوبين الدوليين من قبل روسيا بتهمة الاحتيال المالي الذي أدى إلى إفلاس أحد البنوك الرائدة - Vneshprombank. أُدينت شقيقته وشريكته التجارية لاريسا ماركوس في عام 2017 وسُجن لمدة 8.5 سنوات.

بيدزاموف متورط في العديد من القضايا الجنائية وإجراءات المحاكم في كل من روسيا وأوروبا. حتى الآن ، لم يتمكن من إثبات براءته في المحاكم والتخلص من العديد من الدعاوى المرفوعة ضده من مودعي Vneshprombank ، الذين سرقهم ببساطة. وفقًا لمعلومات من مصادر مفتوحة ، سرق Bedzhamov ، من خلال الأعمال الإجرامية مع أخته Larisa Markus ، أكثر من 2 مليار دولار وخرج من روسيا.

تحقق سلطات ليختنشتاين مع المالك السابق لـ Vneshprombank وشقيقته للاشتباه في غسل أموال. تلقت حساباتهم في البنوك المحلية والسويسرية 143 مليون دولار ، بما في ذلك من اتحاد الزلاجات الجماعية الروسية. بدأت على الأقل في عام 2016 ، وفقًا لمعلومات الاستخبارات المالية لليختنشتاين وممثل وكالة تأمين الودائع (DIA) في روسيا الذي يقاضي بيدزاموف في المحكمة العليا في لندن). يعمل DIA كوصي لإفلاس بنك Vneshprombank المنهار الذي لا يزال مدينًا للدائنين بأكثر من 200 مليار روبل (2,7،XNUMX مليار دولار).

وقال نائب المدعي العام للإمارة فرانك هاون في مقابلة "بدأت ليختنشتاين التحقيق في الاشتباه في غسل الأموال فيما يتعلق بالوقائع المذكورة" ، مضيفًا أنه في هذه المرحلة من التحقيق ، لم يستطع تقديم المزيد من التفاصيل ، بما في ذلك الأسماء. من المشتبه بهم والشركات والبنوك.

تطلب وكالة الاستخبارات DIA 1.75 مليار دولار من المصرفي ، ويتم تجميد أصوله في حدود هذا المبلغ. تُقدَّر ممتلكات بيدزاموف المعروفة بأنها أرخص بكثير: أخبر المصرفي نفسه المحكمة أن ثروته كانت حوالي 500 مليون دولار ، وأن دخله السنوي كان مليوني دولار.

تشمل أصول Bedzhamov فيلا في فرنسا وعقارات في لندن ، لكنها مرهونة لدائنين. وفقًا لـ DIA ، فإن التعهد وهمي وتم إنشاؤه لحماية الأصول من Vneshprombank. في سبتمبر 2019 ، أشار قاضي المحكمة العليا إلى أنه بعد بيع حصة (33٪) في فندق بادروت بالاس على ضفاف بحيرة سانت موريتز في سويسرا وخصم المصاريف القانونية ، بقي 12 مليون دولار في حسابات بيدزهاموف.

للعثور على الأصول المخفية المزعومة ، استأجرت DIA شركة استثمار A1 (جزء من مجموعة Alfa الروسية) ، بالإضافة إلى الدعم القانوني للقضية ، أطلقت حملة إعلانية للبحث عن أصول Bedzhamov و Markus في روسيا والمملكة المتحدة .

وأشارت وزارة الشؤون الداخلية مؤخرًا إلى أن "على علم ببدء إجراءات جنائية من قبل وكالات إنفاذ القانون في إمارة ليختنشتاين ضد الشريك السابق في ملكية Vneshprombank Georgy Bedzhamov".

إذن ، ما الذي اكتشفته الاستخبارات المالية لليختنشتاين؟

تم وصف التحقيق في Bedzhamov و Markus في تقرير تحليلي من 2016 من قبل نائب رئيس الاستخبارات المالية في ليختنشتاين (وحدة الاستخبارات المالية) Valartis (منذ عام 2019 ، يرأس وحدة الاستخبارات المالية). ووفقًا لمصدر مطلع على النزاع بين بيدزاموف ووكالة استخبارات الدفاع ، فإن الوثائق الموقعة من قبل Schëba كانت مخصصة لبنك ليختنشتاين Valartis و LGT ، والتي استأنفت مكتب المدعي العام في ليختنشتاين.

أصبحوا مهتمين بعمليات Bedzhamov و Marcus بعد رحيل المالك السابق لـ Vneshprombank من روسيا إلى موناكو والإعلان عن أنه مطلوب دوليًا منذ عام 2016. قد يشير التقرير أيضًا إلى الأموال المسحوبة من Vneshprombank ، كما كتب نائب رئيس الاستخبارات المالية ليختنشتاين.

تم تحويل أكثر من 90 مليون فرنك سويسري إلى حسابات مرتبطة بـ Bedzhamov و Markus ، وفقًا لجهاز الاستخبارات المالية في ليختنشتاين. في الأساس ، كما يلي من التقرير ، تم تحويل الأموال إلى حساب استثمار Orange Tree البنمي ، الذي تم إنشاؤه لصالح Bedzhamov ، في Liechtenstein Valartis Bank. هناك أيضًا إشارات على أنه تم تحويل حوالي 40 مليون فرنك إلى حساب الشركة في Swiss Bank Vontobel.

جاءت الأموال إلى حسابات ماركوس من بنك فونتوبيل السويسري ، إلى حسابات بيدزاموف - من إستونيا وسويسرا ، وفقًا لجهاز الاستخبارات المالية في ليختنشتاين. وقال التقرير "تم استخدام الأموال بشكل رئيسي في شراء اليخوت الفاخرة والعقارات".

تلقت Panaman Orange Tree Investment ، على وجه الخصوص ، 31.9 مليون يورو من Eurotex ، وحوالي 18.8 مليون يورو من Silverrow ، و 12.8 مليون يورو من مجموعة IMET و 10.6 مليون يورو من شركة Venus Corporation ، وتم تحويل حوالي 40 مليون فرنك إلى حساب Orange السويسري. شجرة ، ملاحظات الوثيقة.

يشير التقرير أيضًا إلى أن جهاز الاستخبارات المالية يعتبر أن "شركتي Silverrow و Eurotex البريطانيتين تعملان من موسكو" ، وكلاهما لهما نفس عنوان البريد الإلكتروني. تم تسجيل الشركات في برمنغهام وادنبره ، وتم تصفية سيلفيرو في 6 سبتمبر 2016 ، وفقًا لبيانات السجل البريطاني.

بشكل منفصل ، تشير الاستخبارات المالية في ليختنشتاين إلى أنه في عام 2013 ، تلقت Orange Tree حوالي مليون يورو من الاتحاد الروسي Bobsleigh (يشير الوصف إلى أن الغرض من المدفوعات كان سلفة للمعدات الرياضية) وأكثر من 1 ألف يورو من الاتحاد الدولي للزلاجات الجماعية من حساب LGT Bank (يشير وصف المدفوعات إلى "الجائزة" و "المساهمات" لصالح الاتحاد الروسي).

فيما يتعلق بتدفق الأموال ، من بين أمور أخرى ، يشير Schëb إلى أن Orange Tree نقلت 21 مليون يورو إلى حوض بناء السفن الألماني Lurssen ، ومن المرجح أن تكون التحويلات لصالح Lurssen مرتبطة ببناء اليخت الفاخر Ester III. تسمى البوابة المتخصصة Superyachtfan Bedzhamov صاحب Ester III. في عام 2016 ، تم بيعها فيما يتعلق بدعوى رفعها البنك الفرنسي بي إن بي باريبا ضد بيدزاموف في محكمة جبل طارق. تم شراء اليخت من قبل مالك نادي ليفربول الإنجليزي ، جون هنري ، الذي يقدر قيمته بـ 90 مليون دولار.

من بين النفقات الصغيرة نسبيًا في المواد ، تحويل 1.1 مليون يورو إلى شركة بازل العقارية البريطانية ، المملوكة مباشرة لألينا زولوتوفا (نفس اسم زوجة بيدزاموف).

من الضروري الافتراض أن المحاكم في أوروبا من غير المرجح أن تكون متسامحة ومخلصة لرجال الأعمال الروس الهاربين. لم تعد قصصهم الدامعة عن الاضطهاد والتهديد للحياة في وطنهم تثير نفس الاستجابة الرحيمة في قلوب القضاة الأوروبيين كما فعلوا من قبل. وبالمثل ، تنظر السلطات القضائية إلى ادعاءات جورجي بيدزاموف حول تزوير التهم الموجهة إليه بالاحتيال وسرقة ودائع الآخرين ، على أنها حكايات خرافية.

يبدو أن وقت البحث عن "ملاذ آمن" في الزوايا والأركان الأوروبية المريحة للمحتالين الدوليين والمسؤولين الفاسدين أصبح شيئًا من الماضي. لقد سئمت أوروبا بالفعل من تدفق المعارضين والمحتالين المزيفين من الاتحاد السوفيتي السابق. ويتجلى ذلك من خلال قرارات المحاكم القاسية التي لا لبس فيها على نحو متزايد.

حصة هذه المادة: