نشأت الموظفين العموميين من #EquatorialGuinea تأكيد السداد لفلاديمير كوكوريف من الممارسات التجارية المشروعة

فلاديمير كوكوريف ، على كرسي متحرك ، بجانب محاميه ليوناردو بول أتينسيو ، أمام قاضي بنما المكلف بتسليمه إلى إسبانيا ، في عام 2015

صادقت فاتورة من شركة كالونجا إلى وزارة الدفاع الغينية إلى مكتب المدعي العام لغينيا الاستوائية على أن الحكومة الغينية دفعت مدفوعات رسمية إلى فلاديمير كوكوريف ، وهو رجل أعمال روسي يهودي مقيم في لاس بالماس (إسبانيا) ، نشأت من عقود بناء والصيانة الفنية لعدد من مركبات النقل البحري والبري ، بين عامي 1999 و 2003 ، يكتب خوسيه س موجيكا.

هذا هو أول بيان صادر عن الحكومة الغينية بشأن هذه المسألة ، تم تنفيذه بناء على طلب محامي فلاديمير كوكوريف وزوجته يوليا وابنهما إيغور (عضو نقابة المحامين الإسبانية). تم احتجاز أفراد الأسرة الثلاثة في لاس بالماس لمدة سبعة أشهر ، بناءً على أوامر من القاضية آنا إيزابيل دي فيجا سيرانو ، حتى الآن دون أي تهم رسمية أو إمكانية الإفراج بكفالة ، في قضية أُعلن أنها سرية منذ عام 2013. .

يتضمن الالتماس ، الذي قدمه المحامي خوسيه تشوكلان في بداية شهر مارس ، نسخًا من أوامر الدفع الرسمية والإيصالات التي قدمتها وزارة الخزانة في غينيا الاستوائية إلى شركة كالونجا ، بشأن حسابات بانكو سانتادر في فرانشي روكا ، لاس بالماس.

صرح مكتب المدعي العام في مالابو ، في 12 فبراير 2016: "حافظت جمهورية غينيا الاستوائية على علاقات تجارية مع كالونجا ، لتوريد بعض معدات النقل ، مثل بيع سفن النقل وغيرها من المعدات."

ويؤكد المكتب العام للدولة الأفريقية أيضًا أن "جميع المدفوعات كانت من قبل الدولة" مقابل "إدارة وبيع المنتجات والخدمات المختلفة المتعلقة بالنقل البحري والبري". المبلغ الإجمالي لفواتير كالونجا للحكومة الغينية هو أكثر من 20 مليون يورو.

الإعلانات

إسقاط الإجراءات الاحترازية

وطالب دفاع فلاديمير كوكوريف القاضي بإلغاء الإجراءات الاحترازية والسجن المؤقت وإلغاء القضية على أساس عدم وجود "أي نشاط إجرامي على الإطلاق".

بدأت القضية في عام 2008 ، بأمر قضائي قدمته المنظمة الإسبانية غير الحكومية Asociacion ProDerechos Humanos ، المدعومة من مؤسسة المجتمع المفتوح التابعة لجورج سوروس ، والتي قُدمت أمام Audiencia Nacional of Madrid فيما يتعلق بتهم محتملة بالفساد وغسيل الأموال تتعلق بغينيا الاستوائية.

رفض القاضي بالتازار جارزون قبول القضية وأرسلها إلى لاس بالماس ، حيث كانت المدينة التي تم فيها استلام التحويلات من بنك ريجز المنقرض الآن على حسابات بنك سانتاندير.

تم الكشف عن العمليات المالية ، التي تتكون من مدفوعات قدمتها شركة Petroleos de Guinea إلى شركة Kalunga للخدمات المقدمة للحكومة الغينية ، في عام 2003 بفضل تحقيق أجرته لجنة فرعية تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن هجمات 11 سبتمبر / أيلول 2001 الإرهابية.

في عام 2005 ، أجرى المدعي العام لمكافحة الفساد في لاس بالماس ، لويس ديل ريو مونتيسديوكا ، مقابلة مع فلاديمير كوكوريف بشأن وصية إدارة الامتثال في بنك إسبانيا (SEPBLANC). ونفى رجل الأعمال ارتكاب أي مخالفة وورد أن القضية رُفضت.

يذكر خوسيه تشوكلان في كتابه أن العمليات بين كالونجا وإدارة مالابو "غير ضارة" وعلى هذا النحو ، "لا يمكن تعريفها على أنها غسيل أموال".

يوضح المحامي أيضًا أن لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي أكدت خطأً أن كالونجا كانت شركة غينية ، بينما "في الواقع ، كانت شركة بنمية" وأنه "لم يكن للسيد أوبيانغ ولا أي من أفراد عائلته أي حصة ، سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر في أسهم كالونجا.

`` شك مضلل "

أثناء التحقيق مع كالونجا ، طلبت اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ الأمريكي من بنك سانتاندير تزويدها بأسماء مالكي الشركة ، لكن الكيان الإسباني رفض تقديم أي معلومات ، بدعوى السرية في العمليات المصرفية. يقول خوسيه تشوكلان: "أدى هذا النقص في التعاون من سانتاندير إلى إثارة الشكوك في أن الشركة ربما كانت تابعة لأوبيانغ". "لو تم تقديم المعلومات حسب الطلب ، لما كانت هذه الإجراءات ببساطة قد بدأت".

ويؤكد الدفاع كذلك أنه لا يوجد "دليل على الجريمة" ، وإنما فقط "تأكيد لعمليات النقل التي تمت إلى كالونجا ، وهي شركة بحرية تعمل في إفريقيا".

ولم يتضح بعد كيف سترد القاضية آنا إيزابيل دي فيجا سيرانو على الاقتراح. في طلب تسليمها إلى السلطات البنمية (تم تسليم كوكوريف إلى جزر الكناري من بنما في عام 2015) ، أشارت القاضية إلى أن أفراد العائلة كانوا "مديرين أو موظفين في العديد من الشركات ، ويستخدمون كستار لتوزيع الأموال القادمة من حساب بتروليو. من غينيا الاستوائية في بنك ريجز "، ويتهم الأسرة بإنشاء" شبكة من الشركات "للاستحواذ على عقارات في إسبانيا.

لا يوافق تشوكلان على البيان المذكور أعلاه ، على أساس أن العقارات في إسبانيا مملوكة حصريًا لأفراد عائلة كوكوريف ، وتم الحصول عليها من عائدات الأنشطة القانونية تمامًا. ويؤكد كذلك أنه لا يمكن الادعاء بغسل الأموال دون وجود نشاط إجرامي أساسي ، والذي كان في هذه الحالة سيكون اختلاسًا للأموال العامة ، وفقط إذا كان الغرض من الإجراءات المزعومة هو "الهروب من الأموال التي يُفترض أنها اختلست".

ويضيف: "ضحية هذا التملك غير المشروع ستكون جمهورية غينيا الاستوائية نفسها ، التي - على حد علمنا - لم تتلق أي عروض لتقديم مثل هذه الدعوى في المحكمة. وعلاوة على ذلك ، أنكر القاضي في عام 2009 شخصية حكومة غينيا الاستوائية في القضية ".

حصة هذه المادة: