تدخل قواعد الاتحاد الأوروبي المعززة لمنع #MoneyLaundering ومكافحة تمويل الإرهاب حيز التنفيذ

• 5^th توجيهات مكافحة غسيل الأموال دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. اقترحت المفوضية في يوليو 2016 ، القواعد الجديدة تضفي مزيدًا من الشفافية على الملاك الحقيقيين للشركات وتعالج مخاطر تمويل الإرهاب.

قالت مفوضة العدل والمستهلكين والمساواة بين الجنسين فيرا جوروفا: "هذه خطوة مهمة أخرى لتعزيز إطار الاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة المالية وتمويل الإرهاب.^th توجيه مكافحة غسيل الأموال سيجعل مكافحة غسيل الأموال أكثر فعالية. يجب علينا سد جميع الثغرات: الفجوات في دولة عضو واحدة سيكون لها تأثير على جميع الدول الأخرى. إنني أحث الدول الأعضاء على البقاء وفية لالتزاماتها وتحديث قواعدها الوطنية في أقرب وقت ممكن ".

تقدم القواعد الجديدة متطلبات شفافية أكثر صرامة ، بما في ذلك الوصول العام الكامل إلى سجلات الملكية المفيدة للشركات ، وشفافية أكبر في سجلات الملكية المفيدة للصناديق الاستئمانية ، وربط هذه السجلات. تشمل التحسينات الرئيسية أيضًا: الحد من استخدام المدفوعات المجهولة من خلال البطاقات المدفوعة مسبقًا ، بما في ذلك منصات تبادل العملات الافتراضية في نطاق قواعد مكافحة غسيل الأموال ؛ توسيع متطلبات التحقق من العملاء ؛ تتطلب فحوصات أقوى على البلدان الثالثة عالية المخاطر بالإضافة إلى مزيد من الصلاحيات وتعاون أوثق بين وحدات الاستخبارات المالية الوطنية. 5^th يزيد توجيه مكافحة غسيل الأموال أيضًا من التعاون وتبادل المعلومات بين المشرفين على مكافحة غسيل الأموال والمشرفين الاحترازيين ، بما في ذلك مع البنك المركزي الأوروبي.

جعلت لجنة يونكر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إحدى أولوياتها ، وكان هذا الاقتراح هو أول مبادرة للجنة خطة عمل تصعيد الحرب ضد تمويل الإرهاب في أعقاب الهجمات الإرهابية وجزء من حملة أوسع لتعزيز الشفافية الضريبية ومعالجة التجاوزات الضريبية في أعقاب الكشف عن أوراق بنما. سيتعين على الدول الأعضاء تنفيذ هذه القواعد الجديدة في تشريعاتها الوطنية قبل 10 يناير 2020. بالإضافة إلى ذلك ، في مايو 2018 ، دعت المفوضية السلطات الإشرافية الأوروبية (البنك المركزي الأوروبي ، والهيئة المصرفية الأوروبية ، وهيئة التأمين والمعاشات المهنية الأوروبية ، والأوراق المالية الأوروبية و هيئة الأسواق) لمجموعة عمل مشتركة لتحسين التنسيق العملي للرقابة على مكافحة غسل الأموال للمؤسسات المالية.

العمل في هذه المجموعة مستمر الآن ومن المقرر إجراء أول تبادل مع الدول الأعضاء في سبتمبر. لمزيد من المعلومات انظر أ النشرة على التغييرات الرئيسية التي جلبتها 5^th توجيهات مكافحة غسيل الأموال.

حصة هذه المادة: