سلطات إنفاذ القانون الفرنسية إطلاق تحقيقات غسل الأموال الجنائية في بنك دانسك فيما يتعلق قضية #Magnitsky

المحكمة الفرنسية ، محكمة باريس الكبرى ، لديها قبلت طلب سلطات إنفاذ القانون الفرنسية بفتح تحقيق جنائي في غسل الأموال في مؤسسة Danske Bank المالية الدنماركية لدورها في غسيل الأموال في فرنسا ، والتي نشأت من عملية احتيال بقيمة 230 مليون دولار أمريكي تم اكتشافها بواسطة سيرجي ماجنيتسكي.

"هذه خطوة مهمة في حملتنا من أجل العدالة لسيرجي ماغنتسكي. قُتل لأنه كشف سرقة 230 مليون دولار من خلال مخطط فساد رعته الحكومة الروسية. نريد أن نضمن محاكمة أي شخص في الغرب استفاد من هذه الجريمة أو ساعد في تسهيلها إلى أقصى حد يسمح به القانون ،" قال ويليام براودر ، زعيم حملة Magnitsky Global Justice Campaign.

يقود القضية الجنائية في فرنسا قاضي التحقيق رينو فان رومبيك ، المعروف بدوره في قضايا الفساد السياسي والمالي البارزة.

بدأ التحقيق في حسابات الفرع الإستوني لبنك Danske Bank ، Sampo Bank ، والتي تم استخدامها لغسل عائدات الاحتيال البالغة 230 مليون دولار أمريكي.

بدأ التحقيق الفرنسي في أعقاب طلب قدمته شركة Hermitage Capital Management ، التي وقعت ضحية في روسيا في عملية الاحتيال التي بلغت 230 مليون دولار أمريكي والتي قُتل محاميها سيرجي ماغنتسكي بعد الكشف عنها والإدلاء بشهادتها بشأن المسؤولين الحكوميين المعنيين.

تم استخدام الحسابات في بنك سامبو لغسيل عشرات الملايين من الدولارات من العائدات غير المشروعة من روسيا ، بما في ذلك إلى فرنسا.

في السابق ، في إطار نفس القضية الجنائية الفرنسية ، تم القبض على مواطن روسي فرنسي مزدوج الجنسية في سان تروبيز وتم تجميد ملايين اليورو في فرنسا وموناكو ولوكسمبورغ.

الإعلانات

يجري التحقيق في غسيل الأموال عبر الوطني لعائدات الاحتيال البالغ 230 مليون دولار أمريكي من قبل سلطات إنفاذ القانون في سويسرا ولوكسمبورغ والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها.

حصة هذه المادة: