يوروبول
يوروبول يدعم إسبانيا والولايات المتحدة في تفكيك الجريمة المنظمة لغسل الأموال
دعم اليوروبول الحرس المدني الأسباني (Guardia Civil) وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية لتفكيك مجموعة الجريمة المنظمة التي تقوم بغسيل الأموال لصالح الكارتلات الكبرى في أمريكا الجنوبية.
كانت الشبكة الإجرامية متورطة في تحصيل الديون وغسل الأموال المتأتية من تهريب المخدرات. كما قدموا ما يسمى بخدمات القاتل المأجور التي تنطوي على القتل المتعاقد والتهديدات والعنف الذي يستهدف الجماعات الإجرامية الأخرى. استخدمت المنظمة الإجرامية شبكة القتلة لجمع المدفوعات عبر إسبانيا من مجموعات إجرامية أخرى تشتري المخدرات من عصابات أمريكا الجنوبية لإعادة توزيعها محليًا. حدد التحقيق أيضًا عددًا من "رجال الواجهة" الذين اشتروا سلعًا فاخرة لأنماط حياة قادة الجماعة. لم يكن هذا سوى جزء صغير من مخطط كبير لغسيل الأموال كان يتاجر بالسيارات الفاخرة ويستخدم تقنيات السنافر لوضع أرباح إجرامية في النظام المالي.
النتائج
- اعتقال 4 مشتبه بهم (كولومبيون وإسبانيون وفنزويليون)
- 7 مشتبه بهم متهمين بارتكاب جرائم جنائية
- 1 شركة متهمة بارتكاب جريمة جنائية
- 3 عمليات البحث عن منزل في إسبانيا
- ضبط سيارات فاخرة وكماليات وأسلحة نارية وذخائر
سهلت اليوروبول تبادل المعلومات وقدمت الدعم التحليلي خلال التحقيق بأكمله.
يقع مقر يوروبول في لاهاي بهولندا ، وهو يدعم 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في حربها ضد الإرهاب والجرائم الإلكترونية وغيرها من أشكال الجريمة الخطيرة والمنظمة. كما أنها تعمل مع العديد من الدول الشريكة من خارج الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية. من تقييمات التهديدات المختلفة إلى أنشطة جمع المعلومات الاستخبارية والعملياتية ، تمتلك اليوروبول الأدوات والموارد التي تحتاجها للقيام بدورها في جعل أوروبا أكثر أمانًا.
حصة هذه المادة:
-
العالمقبل أيام
إدانة الأمير السابق لحركة مجاهدي المغرب بالادعاءات التي صيغت من قبل لوك فيرفاي
-
مولدوفاقبل أيام
ألقى مسؤولون سابقون في وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي بظلالهم على القضية المرفوعة ضد إيلان شور
-
أوكرانياقبل أيام
وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي يتعهدون ببذل المزيد من الجهود لتسليح أوكرانيا
-
الصين والاتحاد الأوروبيقبل أيام
تستضيف CMG المهرجان الدولي الرابع للفيديو باللغة الصينية للاحتفال بيوم الأمم المتحدة للغة الصينية لعام 4