يوروبول يساعد في القضاء على المحتالين في الفوركس

تعاون الحرس المدني الإسباني (Guardia Civil) مع الشرطة الكاتالونية (Mossos d'Esquadra) وأندورا ويوروبول لتفكيك الاحتيال الاستثماري في أسواق العملات الأجنبية والخيارات الثنائية. يعتقد أن عملية الاحتيال لها نطاق دولي. بقيادة شرطة أندورا تحت التوجيه القضائي لتعليمات باتليا المتخصصة 2 ، أسفرت عملية نُفذت في يناير / كانون الثاني عن اعتقال ستة محتالين مشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 20 و 34 عامًا. يُزعم أن المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم قاموا بالاحتيال على آلاف العملاء عبر شركة تدريب استثمارية.

تقع في أندورا ، الشركة المتخصصة في التدريب على الاستثمار في العملات المشفرة والأصول الأخرى ، ويُعتقد أنها نفذت أيضًا أنشطة تجارية. خلال عمليتي تفتيش لمنزل ، استولت الشرطة على: ثماني سيارات ؛ عدة أجهزة إلكترونية ؛ ما يقدر بـ 70 ألف يورو في النقود الورقية والعملات المشفرة بما في ذلك Bitcoin و Ethereum و Ripple و OmiseGo والعديد من الحسابات المصرفية المرتبطة بالشركة.

دعم اليوروبول بشكل فعال التحقيق وعملية تعبئة الخبراء من كل من المركز الأوروبي للجرائم المالية والاقتصادية (EFECC) والمركز الأوروبي للجرائم الإلكترونية (EC3). خلال العملية ، تم نشر خبراء يوروبول في أندورا للدعم التشغيلي الفوري والخبرة في الطب الشرعي.

يقع مقر يوروبول في لاهاي بهولندا ، وهو يدعم 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في حربها ضد الإرهاب والجرائم الإلكترونية وغيرها من أشكال الجريمة الخطيرة والمنظمة. كما أنها تعمل مع العديد من الدول الشريكة من خارج الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية. من تقييمات التهديدات المختلفة إلى أنشطة جمع المعلومات الاستخبارية والعملياتية ، تمتلك اليوروبول الأدوات والموارد التي تحتاجها للقيام بدورها في جعل أوروبا أكثر أمانًا. في عام 2019 ، دعم اليوروبول 1,874 عملية دولية.

حصة هذه المادة: