5 أسئلة غير مريحة حول فضيحة العقارات المحيطة بآسين فاسيليف ودانيال لورير

الإعلام البلغاري سيجا بي جي تفيد التقارير اليوم أن شخصيات بارزة في حزب "نواصل التغيير" تورطت في فضيحة عقارية، والتي بدلاً من أن تتلاشى، تزايدت. تحقيق الطيور تسليط الضوء، بعبارة ملطفة، على المعاملات العقارية الغريبة التي قام بها النائب PP ووزير الابتكار السابق دانييل لورير وشركة "STV Consulting" المرتبطة بوزير المالية آسين فاسيليف. وتمت الصفقات مباشرة قبل إعلان الشركة إفلاسها، وتم الحجز على حساباتها بناء على طلب المواطن الأمريكي سيباستيان بريتشنايدر. تمكن Bretschneider من الدفاع أمام المحكمة عن أمر وقائي بمبلغ 730,602 ليف بلغاري، كجزء من مطالبة مستقبلية بمبلغ 5,013,317 ليف بلغاري في دعوى قضائية أمام محكمة تحكيم في الولايات المتحدة الأمريكية. أمر الحماية بتاريخ 17.11.2023.

قبل شهرين - في 7 سبتمبر 2023، باعت STV Consulting وLorer مبنى في وسط صوفيا إلى ستانيسلافا أرنوودوفا. في وسائل الإعلام، تم تقديم السيدة على أنها ملكة المقالات القصيرة بسبب العمولات التي تلقتها من بيع المقالات القصيرة. وهكذا تتخلص الشركة من ممتلكاتها في الوقت المناسب قبل الحجز على حساباتها. لا يرى كل من فاسيليف ولورير أي مشكلة في تصرفاتهما. ومع ذلك، فإن الحقائق تثير سلسلة من الأسئلة غير المريحة.

1. لماذا يعتبر دانييل لورير مشتريًا متميزًا؟

تم شراء المبنى الواقع في شارع "Chataldzha" 3، والذي يستخدم أيضًا كمقر رئيسي لـ "نحن نواصل التغيير"، من قبل "STV Consulting" في 19 يونيو 2019. في ذلك الوقت، كانت الشركة مملوكة بنسبة 100٪ لآسين فاسيليف. ولم ينقل حصته فيه إلى ماريو سوتيروف إلا في مايو 2021، بعد دخوله المكتب.

لا يبدو أن هناك أي مشاكل في هذه الصفقة الأولية لشراء المبنى. تم شراء العقار بسعر 1,858,038.5 ليف بلغاري، وتم تأمين الأموال برهن عقاري من بنك Procredit. القرض بأكمله أكبر - 2,640,370.5 ليف بلغاري، والعقد يبدأ من يوم شراء العقار. تم إلغاء الرهن العقاري بسرعة - في يوليو 2021، بعد عقد رهن عقاري جديد بقيمة 2.9 مليون ليف بلغاري، هذه المرة مع Eurobank بلغاريا. 

إذا كان دانيال لورير إعلان الملكية من تاريخ تنصيبه كوزير للابتكار، يُعتقد أنه أبرم عقدًا أوليًا لطابق في نفس المبنى في وقت مبكر من عام 2020. ويتعلق العقد بشراء مكتب بالإضافة إلى ثلاثة مباني صغيرة أخرى - واحد تحت الأرض واثنين من التقنيات، بسعر إجمالي قدره 351,950 ليف بلغاري. يصبح العقد الأولي بين Laurer و"STV Consulting" نهائيًا في 6 أبريل 2022. ولهذا السبب، أعلنت شركة Laurer مرة أخرى أنه تم الاستحواذ على العقار في عام 2022 بنفس السعر. 

الإعلانات

تثير صفقة لورير الأولى سلسلة من الأسئلة. سعر العقد الأولي، المؤكد على أنه نهائي، قريب من سعر المتر المربع الذي تم به شراء العقار بالكامل في الأصل. لكنه أقل مرتين على الأقل من أسعار المتر المربع في المنطقة في ذلك الوقت. وهذا لا يعكس بأي حال من الأحوال حقيقة أنه في هذه الأثناء، تم الحصول على قرض رهن عقاري كبير لإصلاح المبنى، الذي جزء منه عبارة عن شقة. وبحسب آسين فاسيليف نفسه، فقد تم تنفيذ عملية إعادة بناء كاملة للمبنى، والتي تنتهي في عام 2021، أي قبل العقد النهائي مع لورير. لذلك اتضح أن شركة فاسيليف لم تبيع لورير مكتبًا ومباني خدمية بسعر منخفض فحسب، بل "أعطته" أيضًا قيمة الإصلاحات الرئيسية.

ومن خلال إقرار لورير في السجل العام، لا يبدو أنه تعهد بإعادة الأموال إلى شركة "STV Consulting" لإجراء الإصلاحات بأي طريقة أخرى. لا توجد أي أعباء مسجلة في صكه للممتلكات.

2. لماذا يعتبر دانييل لورير بائعًا متفوقًا؟

بالإضافة إلى الشراء المربح للغاية، تبين أن لورير أيضًا بائع ممتاز - فقد تمكن من بيع ممتلكاته في المبنى بخمسة أضعاف السعر! في 7 سبتمبر 2023، باع المكتب والمباني في مبنى ستانيسلافا أرناودوفا. وفي نفس التاريخ - 7 سبتمبر 2023، باعت شركة "STV Consulting" الجزء المتبقي من المبنى لشركة "Sea Trading 2016"، المالك الوحيد لنفس ستانيسلافا أرنوودوفا.

من البيانات الموجودة في سجل العقارات، من الواضح أن السعر الذي تبيع به "STV Consulting" الجزء الخاص بها من العقار هو 3,096,730.18 ليف بلغاري. بهذا المبلغ إجمالي 3 مكاتب بمساحة 414.51 مترًا مربعًا وجراجات بمساحة 199 مترًا مربعًا. وصالة ألعاب رياضية بمساحة 42.5 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى العقار المجاور بمساحة 380 مترًا مربعًا. إذا أخذنا مساحة المكاتب فقط - 414.51 مترًا مربعًا، واستخلصنا من الباقي، متوسط ​​سعر المتر المربع. يصل سعر المكتب إلى 7,470 ليفًا بلغاريًا.

تمكن دانييل لورير من بيع مكتبه الخاص الذي تبلغ مساحته 113.61 مترًا مربعًا بالإضافة إلى مساحة علية تبلغ 91 مترًا مربعًا وغرفتين فنيتين أخريين بمساحة 29.3 مترًا مربعًا - أو ما مجموعه 234 مترًا مربعًا، مقابل مبلغ مثير للإعجاب قدره 1,858,038.5 ليف بلغاري (BGN) أظهر أن هذا يجعل 7,940 ليفًا بلغاريًا لكل مربع. أي. إنه يحصل على المزيد مقابل ممتلكاته، بشرط أنه لم يدفع حتى مقابل الإصلاحات التي أجرتها شركة Asen Vasilev مسبقًا.

ومن غير الممكن أن يتناسب هذا السعر مع أسعار المكاتب والغرف الأخرى في المبنى. وهو مماثل لسعر المكاتب بموجب الصفقة الأولى مع "STV Consulting" للمتر المربع، ولكن من دون الجراجات، بما في ذلك قيمة الأرض وصالة الألعاب الرياضية. لذلك اتضح أن ستانيسلافا أرناودوفا وافقت على دفع ثمن ممتلكات لورير أكثر بكثير من بقية المبنى. إذا حكمنا من خلال أسعار الكراجات والمباني، فإن الجزء العلوي كبير جدًا. والسؤال هو لماذا وافقت أرنودوفا على الدفع لها.

3. لماذا دفعت ستانيسلافا أرنوودوفا الكثير في لحظة حرجة لشركة "STV Consulting"؟

من هو المشتري الذي يشتري مبنى الشركة في لحظة حرجة بالنسبة لشركة "STV Consulting" - حبس الرهن الذي يلوح في الأفق - هو سؤال رئيسي. ستانيسلافا أرنوودوفا، مشترية المبنى المستخدم لمقر الحزب، هي المالك الفعلي لشركة "أنظمة المرور الذكية"، إحدى الشركات الوسيطة الثلاث في تحصيل رسوم الدولة من حركة البضائع الثقيلة. وتحصل الشركة على عمولة قدرها 7% لهذا الغرض. 

وقد تم الطعن بشدة في هذه العلاقة مع الحجة القائلة بأن عقد "أنظمة المرور الذكية" يعود تاريخه إلى وقت شركة GERB، ولكي تكون أكثر إقناعًا، أدخلت PP-DB تعديلات قانونية لخفض سقف العمولات إلى 3٪. يشير PP أيضًا إلى أنه تم قبول شركة ثالثة في سوق المقالات القصيرة في مكتب Denkov. 

وللأسف، فإن العلاقات مع "أنظمة المرور الذكية" لم تتوقف عند العمولات من رسوم المرور الكثيفة. في منشور لدويتشه فيله، إميليا ميلشيفا وكشفت أنه قبل بضعة أشهر من الصفقة، دخلت الشركة في اتصالات مع وزارة المالية، برئاسة آسين فاسيليف، بشأن التغييرات غير المواتية في قانون المشتريات العامة. تم نشر التغييرات للمناقشة العامة في يونيو 2023، وتنص المسودة التي أعدتها وزارة المالية على إلغاء الاستثناء الحالي لواجهة برمجة التطبيقات لإبرام عقود رسوم الطرق الإلكترونية دون اتخاذ الإجراءات وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة. ووفقاً لوزارة المالية، ينبغي إسقاط هذا الاستثناء لأنه كان "نهجاً عرضياً" وينتهك الاستثناءات المسموح بها بموجب منظمة التحرير الفلسطينية.

في رأيهم، اعترضت "أنظمة المرور الذكية" على عدم وجود انتهاك للتوجيهات وأن اتفاقية شراء الطاقة غير قابلة للتطبيق على هذا النوع من الخدمة، والتي أدخلت بروكسل نظام تسجيل لها. وافقت وزارة المالية على الاعتراض بحجة أن هذا النشاط لا يقع فعليًا ضمن نطاق اتفاقية شراء الطاقة، ولكن لا ينبغي أن يظهر في الاستثناءات المسموح بها في الحالات التي حددتها المفوضية الأوروبية صراحة. ولذلك، قررت وزارة المالية ترك النص مؤقتًا وسؤال المفوضية الأوروبية عما يجب فعله.

لا يمكننا إلا أن نخمن ما إذا كان هناك أي اتصال آخر خارج الاتصال الرسمي، ولكن إبرام صفقة عقارية مع "أنظمة المرور الذكية" بعد ثلاثة أشهر فقط من تجميد التغيير المطبوخ، الأمر الذي من شأنه أن يحرم شركة ستانيسلافا أرنوودوفا من امتيازاتها الموقف وما ينتج عنه من إيرادات بالملايين، أمر مشكوك فيه، على أقل تقدير.

4. هل لا علاقة لـ Asen Vasilev حقًا بـ "STV Consulting" أثناء المعاملات العقارية؟

إن تأكيدات وزير المالية آسين فاسيليف، بأنه لم يعد له أي علاقة بشركة "STV Consulting" لأنه تركها، ليست مقنعة على الإطلاق. على أي حال، يرتبط Asen Vasilev بقوة بالمالك القديم الجديد للشركة - ماريو سوتيروف. على مر السنين، قاموا بنقل ملكية الشركة بشكل متبادل بسعر رمزي قدره 99 ليف بلغاري - وهو مبلغ رأس مال الشركة عند تأسيسها في عام 2012.

وهكذا، في مارس 2013، عندما أصبح وزيرًا للاقتصاد والطاقة والسياحة لأول مرة في حكومة مارين رايكوف المؤقتة، باع فاسيليف كامل حصته في شركة ماريو سوتيروف مقابل 99 ليفًا بلغاريًا. وعندما توقف عن منصبه كوزير، في أغسطس 2013، استعاد أسهمه مرة أخرى مقابل 99 ليف بلغاري. وفي عام 2021، عندما أصبح وزيرًا للمالية مرة أخرى، هذه المرة في حكومة ستيفان يانيف فاسيليف، باع شركته مرة أخرى إلى ماريو سوتيروف، مرة أخرى مقابل 99 ليف بلغاري.

5. ما هو موضوع الدعوى القضائية التي رفعها سيباستيان بريتشنايدر ضد شركة "STV Consulting"؟

من المثير للاهتمام للغاية السؤال حول ماهية الدعوى الأصلية التي رفعها سيباستيان بريتشنايدر في الولايات المتحدة ضد شركة "STV Consulting". وفي الوقت الحالي، لا يُعرف عنه أي شيء باستثناء الأمر الأمني ​​الصادر في بلغاريا بخصوص جزء من المبلغ. ليس من الواضح ما هي الحجج التي يتم الدفاع بها عن طلب الضمان أمام المحكمة. على أية حال، من المثير للقلق للغاية أن تكون هناك مطالبة بقيمة 5 ملايين ليف بلغاري ضد شركة مرتبطة بوزير المالية البلغاري. محامي بريتشنايدر - يوردانكا بانتشوفسكا، رفض التعليق على مطالبة "سيجا".

إن بريتشنايدر نفسه ليس شخصية عرضية بأي حال من الأحوال. اعتبارًا من نوفمبر 2020، أصبح بريتشنايدر مديرًا لتطوير الشركات في CTW في نيويورك، وفقًا لصفحته على LinkedIn. من المحتمل أن يكون هذا فرعًا لشركة "STV Consulting"، لأن عنوان المراسلات الموجود على موقعها الإلكتروني هو صوفيا، شارع "Chataldzha" 3 - المبنى الذي أثار بيعه الكثير من الأسئلة. وبحسب وصف الموقع، فإن CTW عبارة عن منصة توفر التسوق في الوقت الفعلي والخدمات الإضافية والباقات والتسعير الديناميكي وتبادل المنتجات بين جميع شركات الطيران.

ومن الحقائق المعروفة أن شركة Asen Vasilev الأولى، التي تأسست في عام 2007 - "Lesno Bulgaria" EOOD، تتعامل بدقة مع بيع تذاكر الطائرة بأفضل الأسعار. جمعت الشركة الناشئة تمويلًا بقيمة 6.1 مليون دولار بمساعدة صندوق الاستثمار NEVEQ، واستحوذ عليه الصندوق. كان Asen Vasilev مديرًا للشركة حتى عام 2009. وفي نفس العام، أسس شركة أخرى لها نفس موضوع النشاط - "Everbred Limited Great Britain"، والتي ارتبطت بها فضيحة مذهلة أخرى. أحد المستثمرين في الشركة - مورتن لوند، اتهم آسين فاسيليف بالاحتيال. وبعد تبادل التصريحات الحادة، قام الشركاء السابقون بتسوية النزاع بتسوية خارج المحكمة.

يتم تصوير بريتشنايدر في وسائل الإعلام على أنه قائد راسخ في تحويل الأعمال. وقد شغل منصب المدير التنفيذي ورئيس قسم التحول في العديد من الشركات المملوكة لصناديق الاستثمار في مختلف الصناعات في الولايات المتحدة.

الطريقة التي تمكنت بها "STV Consulting" من بيع ممتلكاتها قبل الوقوع في الإفلاس مباشرة لا تبدو جيدة أيضًا. وهذا النوع من السلوك مفهوم من الناحية التجارية، لكنه يثير إشكالية عندما يتعلق الأمر بوزير مالية الدولة. كانت إعادة بيع شركة رئيس الوكالة الوطنية للمخدرات رومين سبيتسوف لمواطن من ذوي الدخل المنخفض مشكلة أيضًا، من أجل عدم سداد ديون الميزانية البالغة 1.5 مليون ليف بلغاري. القضية لم تتطور بعد.

تم تسليم آسين فاسيليف إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمحاكمته بموجب قانون مافيا ريكو بتهمة احتياله الجديد بقيمة 5 ملايين!؟

الإعلام البلغاري com.bnews اليوم تقارير ذلك قانون المنظمات الفاسدة والمتأثرة بالابتزاز (RICO)، لمحاكمة الشخصيات الإجرامية المنظمة ورجال العصابات المتهمين بارتكاب عمليات احتيال وابتزاز وجرائم خطيرة أخرى طويلة الأمد نظمتها مجموعات - قانون المنظمات الفاسدة والمتأثرة بالابتزاز (RICO)، في طور التراجع رقبة محتال بلغاري ذكي جداً . لم يتم العثور عليه بهذه الطريقة من قبل شخص آخر، ولكن من قبل شركائه السابقين في الخارج.

"ما هي الخيارات المتاحة أمام المواطن الأمريكي الفقير سيباستيان بريتشنايدر بعد أن اكتشف أن شركة آسين فاسيليف /السابقة/ هي شركة فاشلة؟ هكذا يفكر العدو الأول لآسين فاسيليف وبيبيتا أتاناس شوبانوف من بيرد.

بدأ السيد بريتشنايدر، وفقًا لسيرته الذاتية، العمل كمدير في شركة STV، ومقرها في نيويورك، في نوفمبر 2020. وكانت الشركة آنذاك مملوكة لآسين فاسيليف.
وأعطته المحكمة الحق مهما ادعى. وتدين له الشركة بمبلغ 5 ملايين ليف بلغاري، وهو مبلغ لا يستطيع الحصول عليه. 

رأي الخبراء الجادين الذين طلبنا منهم في BNEWS هو ما يلي. إن مكتب المدعي العام البلغاري ليس خيارا إلا إذا كان يعمل تحت ضغط من السفارة أو شركاء فاسيليف في الجمعية، إذا قرروا إنهاء عمله. ولكن القضية من الممكن أن يتم حلها من أجل ابتزاز فاسيليف أثناء توليه منصب وزير المالية. إن بقاء آسين فاسيليف في منصبه أمر سخيف بالفعل، لأن المخطط تم تنفيذه مع تجنب سداد الالتزامات أثناء وجوده في منصبه. هذه هي الفضيحة الدولية الثانية التي يكون فيها أوستاب بندر من هاسكوف مطلوبًا ويتم مقاضاته من قبل شركائه في جميع أنحاء العالم، والذين يسحبهم بعيدًا مع الملايين. إن وصمة العار التي أصابت بلغاريا كدولة عضو في المجتمع الأوروبي الأطلسي بسبب تأثيرات إعصار كوكورتشو كبيرة.

لقد ثبت أن الخيار مع ماجنيتسكي في بلغاريا لم يحقق نجاحاً يذكر، باستثناء تحويل السياسيين المتقاعدين إلى جثث سياسية.
الخيار الأكثر إثارة للاهتمام هو محاكمة فاسيليف باعتباره محتالًا شارك في عملية سطو مخطط لها بموجب قانون ريكو مافيا. الشرط المهم هنا هو أن يتحمل المواطن الأمريكي مبلغا كبيرا من المال، ويعتبر آسين فاسيليف مجرمًا متكررًا، لأنه تمت محاكمته بتهمة الاحتيال الكبير على يد شركائه في محكمة لندن في مناسبة أخرى، رغم أن القضية انتهت بالتوقيع الاتفاق بين الطرفين وسداد المبالغ المستحقة. وفي حالة اتهامه بموجب قانون ريكو، فسيتم تسليم فاسيليف إلى الولايات المتحدة ومحاكمته في محكمة نيويورك. ولهذا الغرض، يجب على المواطن الأمريكي أن يشير أولاً إلى مكتب المدعي العام في الولايات المتحدة بأنه وقع ضحية عملية احتيال طويلة الأمد من قبل شخص أجنبي.

أين سيقضي آسين فاسيليف عقوبته؟

سيقضي آسين فاسيليف عقوبته في سجن فيدرالي مخصص للمجرمين الخطيرين بشكل خاص في الولايات المتحدة، في حالة إدانته ومتى تمت إدانته. ويكفي إثبات أنه استنزف شركته من خلال صفقة وهمية مع العقار بأسعار مخفضة حتى لا يعيد مبلغ الـ 5 ملايين المستحق للمواطن الأمريكي المختطف.
بسبب الخوف من تسليم المجرمين والذراع الطويلة للقانون، قام ريكو آسين فاسيليف بتعيين جماعات ضغط أمريكية بأموال من الدعم الحكومي لحزبه لمحاولة الضغط على السلطات في واشنطن حتى لا تستخدم كل قوتها ضد موكلهم. تم توظيف خدمات مماثلة من نفس جماعات الضغط، ولكن دون نجاح كبير، من قبل القلة البلغارية الأخرى للتخلص من عقوبات ماغنيتسكي ومحكمة ريكو، لكن معظمهم تجاوزتهم الضربات الأمريكية. وقد يتبين أن فاسيليف، الذي تبدو قضيته هي الأكثر وضوحا، هو أول بلغاري يحاكم بموجب قانون مكافحة المافيا الأمريكي.

حاليًا، هناك بلغاريون آخرون مهددون أيضًا بالتسليم والتهم بموجب ريكو إذا مرت المحكمة بأدلة المدعي العام ضدهم.

وفيما يلي تعليق واضح على قضية آسين فاسيليف وصمت وسائل الإعلام دون بيرد وBNEWS للزميل الصحفي إيفلين نيكولوف:

"أنا عادة لا أنتقي الناس، لكنني سأقول ذلك على أي حال. أسينشو هو بالفعل مسافر سياسي. ومن الجيد أن يفهمه أصدقاؤه وأولئك الذين يكتبون قوائم سوداء في وسائل الإعلام تحت إملاءاته.
أنت اتخذ قرارك بنفسك.
الصبي يغادر. أوروبية أطلسية حقيقية.
أنا لا أنزعج، لكن هذه الدعاية في وسائل الإعلام الرئيسية مخجلة للغاية.
ألا تخجل من نفسك لأنك تخدم البلهاء المطلقين؟

حصة هذه المادة: