5 أسئلة غير مريحة حول فضيحة العقارات المحيطة بآسين فاسيليف ودانيال لورير

الإعلام البلغاري سيجا بي جي تشير التقارير اليوم إلى أن شخصيات بارزة في حزب "نواصل التغيير" متورطة في فضيحة عقارية، والتي بدلاً من أن تهدأ، تفاقمت. تحقيق الطيور سلطت الضوء، على أقل تقدير، على صفقات عقارية غريبة أجراها النائب عن حزب الشعب ووزير الابتكار السابق، دانيال لورير، وشركة "إس تي في للاستشارات" المرتبطة بوزير المالية آسين فاسيليف. أُبرمت هذه الصفقات مباشرة قبل إعلان الشركة إفلاسها، وتم حجز حساباتها بناءً على طلب المواطن الأمريكي سيباستيان بريتشنايدر. تمكن بريتشنايدر من الدفاع أمام المحكمة عن أمر حماية بقيمة 730,602 ليف بلغاري، كجزء من مطالبة مستقبلية بقيمة 5,013,317 ليف بلغاري في دعوى قضائية أمام محكمة تحكيم في الولايات المتحدة الأمريكية. صدر أمر الحماية بتاريخ 17.11.2023/XNUMX/XNUMX.

قبل شهرين، وتحديدًا في 7 سبتمبر/أيلول 2023، باعت شركة STV Consulting وشركة Lorer مبنىً في وسط صوفيا لستانيسلافا أرناودوفا. وقد صوّرتها وسائل الإعلام على أنها ملكة الصور المصغرة نظرًا للعمولات التي حصلت عليها من بيع الصور المصغرة. وهكذا، تخلصت الشركة من ممتلكاتها في الوقت المناسب قبل مصادرة حساباتها. لا يرى كلٌّ من فاسيليف ولورير أي مشكلة في تصرفاتهما. إلا أن الحقائق تثير سلسلة من التساؤلات المقلقة.

1. لماذا يعتبر دانييل لورير مشتريًا متميزًا؟

اشترت شركة "إس تي في للاستشارات" المبنى الكائن في شارع "تشاتالدزها" رقم 3، والذي يُستخدم أيضًا مقرًا رئيسيًا لمبادرة "نواصل التغيير"، في 19 يونيو/حزيران 2019. في ذلك الوقت، كانت الشركة مملوكة بالكامل لأسين فاسيليف. ولم ينقل حصته فيها إلى ماريو سوتيروف إلا في مايو/أيار 100، بعد توليه منصبه.

لا يبدو أن هناك أي مشاكل في هذه الصفقة الأولية لشراء المبنى. تم شراء العقار بسعر 1,858,038.5 ليف بلغاري، وتم تأمين المبلغ برهن عقاري من بنك بروكريديت. القرض بأكمله أكبر - 2,640,370.5 ليف بلغاري، ويسري العقد من تاريخ شراء العقار. تم إلغاء الرهن العقاري بسرعة - في يوليو 2021، بعد عقد رهن عقاري جديد بقيمة 2.9 مليون ليف بلغاري، وهذه المرة مع يوروبنك بلغاريا. 

إذا كان دانيال لورير إعلان الملكية يُعتقد أنه منذ توليه منصب وزير الابتكار، أبرم عقدًا أوليًا لشراء طابق في المبنى نفسه في أوائل عام ٢٠٢٠. وينص العقد على شراء مكتب وثلاثة مبانٍ صغيرة أخرى - أحدهما تحت الأرض ومبنيان فنيان - بسعر إجمالي قدره ٣٥١,٩٥٠ ليفًا بلغاريًا. ويُصبح العقد الأولي بين لورير وشركة "إس تي في كونسلتينج" نهائيًا في ٦ أبريل ٢٠٢٢. ولهذا السبب، أعلنت لورير مجددًا أن العقار قد تم شراؤه في عام ٢٠٢٢ بنفس السعر. 

تُثير صفقة لورير الأولى سلسلة من التساؤلات. سعر العقد الأولي، الذي تم تأكيده كعقد نهائي، قريب من سعر المتر المربع الذي تم به شراء العقار بالكامل في الأصل. ولكنه أقل بمرتين على الأقل من أسعار المتر المربع في المنطقة آنذاك. هذا لا يعكس بأي حال من الأحوال حقيقة أنه في تلك الأثناء، تم الحصول على قرض عقاري كبير لإصلاح المبنى، الذي يضم جزءًا من الشقة. ووفقًا لأسين فاسيليف نفسه، فقد تم تنفيذ عملية إعادة بناء كاملة للمبنى، والتي تنتهي في عام ٢٠٢١، أي قبل العقد النهائي مع لورير. وهكذا، اتضح أن شركة فاسيليف لم تبع لورير مكتبًا ومبنى خدمات بسعر منخفض فحسب، بل "منحته" أيضًا قيمة الإصلاحات الرئيسية.

من إقرار لورير في السجل العام، لا يبدو أنه تعهد بإعادة أي مبلغ لشركة "إس تي في كونسلتينج" مقابل الإصلاح بأي طريقة أخرى. ولا توجد أي أعباء مسجلة في صك ملكيته للعقار.

2. لماذا يعتبر دانييل لورير بائعًا متفوقًا؟

بالإضافة إلى نجاحه في الشراء، أثبت لورير أنه بائعٌ بارع، إذ تمكن من بيع عقاراته في المبنى بخمسة أضعاف سعرها! في 7 سبتمبر 2023، باع المكتب والعقار في مبنى ستانيسلافا أرناودوفا. وفي التاريخ نفسه، باعت شركة "STV Consulting" الجزء المتبقي من المبنى لشركة "Sea Trading 7"، وهي الملكية الحصرية لستانيسلافا أرناودوفا نفسها.

يتضح من بيانات السجل العقاري أن سعر بيع شركة "STV Consulting" لجزء من العقار هو 3,096,730.18 ليف بلغاري. ويشمل هذا المبلغ 3 مكاتب بمساحة 414.51 مترًا مربعًا، ومرائب بمساحة 199 مترًا مربعًا، وصالة رياضية بمساحة 42.5 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى العقار المجاور الذي تبلغ مساحته 380 مترًا مربعًا. وبطرح مساحة المكاتب فقط، وهي 414.51 مترًا مربعًا، من الباقي، يبلغ متوسط ​​سعر المتر المربع من المكاتب 7,470 ليفًا بلغاريًا.

تمكّن دانيال لورير من بيع مكتبه الخاص الذي تبلغ مساحته 113.61 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى مساحة علوية بمساحة 91 مترًا مربعًا، وغرفتين فنيتين أخريين بمساحة 29.3 مترًا مربعًا، أي ما مجموعه 234 مترًا مربعًا، مقابل مبلغ ضخم قدره 1,858,038.5 ليف بلغاري. وتشير الحسابات التقريبية إلى أن هذا يعني أن سعر المتر المربع يبلغ 7,940 ليفًا بلغاريًا. أي أنه يحصل على مبلغ أكبر بكثير مقابل ممتلكاته، بشرط ألا يكون قد دفع حتى تكاليف الإصلاحات التي أجرتها شركة أسين فاسيليف سابقًا.

لا يُمكن أن يكون هذا السعر مُتناسبًا مع سعر المكاتب والغرف الأخرى في المبنى. فهو يُقارب سعر المكاتب في العقد الأول مع شركة "STV Consulting" للمتر المربع، ولكن دون احتساب الكراجات وقيمة الأرض والصالة الرياضية. لذا، اتضح أن ستانيسلافا أرنودوفا وافقت على دفع مبلغ أكبر بكثير مقابل عقار لورير مقارنةً بباقي المبنى. وبالنظر إلى أسعار الكراجات والمباني، فإن السقف مرتفع جدًا. والسؤال هو: لماذا وافقت أرنودوفا على الدفع لها؟

3. لماذا دفعت ستانيسلافا أرناودوفا مبلغًا كبيرًا في لحظة حرجة لشركة "STV Consulting"؟

من هو المشتري الذي يشتري مبنى الشركة في هذه اللحظة الحرجة لشركة "إس تي في كونسلتينج" - وهي عمليات حجز عقاري وشيكة -؟ ستانيسلافا أرنودوفا، مشترية المبنى المستخدم كمقر للحزب، هي المالك الفعلي لشركة "أنظمة المرور الذكية"، إحدى الشركات الوسيطة الثلاث في تحصيل الرسوم الحكومية من نقل البضائع الثقيلة. تحصل الشركة على عمولة قدرها 7% مقابل ذلك. 

ثارت جدلٌ حادٌّ حول هذه العلاقة، بحجة أن عقد "أنظمة المرور الذكية" يعود إلى عهد GERB، ولإقناعٍ أكبر، أدخلت PP-DB تعديلاتٍ قانونيةً لخفض سقف العمولات إلى 3%. كما أشارت PP إلى قبول شركةٍ ثالثةٍ في سوق الإعلانات المبوبة في مكتب دينكوف. 

ولكن للأسف، لم تتوقف الروابط مع "أنظمة المرور الذكية" عند العمولات المتأتية من رسوم المرور الثقيلة. في منشور لدويتشه فيله، إميليا ميلشيفا كشفت الشركة أنه قبل بضعة أشهر من إتمام الصفقة، تواصلت مع وزارة المالية، برئاسة آسين فاسيليف، بشأن تغييرات غير مواتية في قانون المشتريات العامة. نُشرت هذه التغييرات للمناقشة العامة في يونيو/حزيران 2023، وينص مشروع القانون الذي أعدته وزارة المالية على إلغاء الاستثناء الحالي الذي يسمح لشركة الطرق السريعة الفلسطينية (API) بإبرام عقود تحصيل رسوم الطرق إلكترونيًا دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية شراء الطاقة. ووفقًا لوزارة المالية، ينبغي إلغاء هذا الاستثناء لأنه "نهجٌ مُتحيز" ويخالف الاستثناءات المسموح بها بموجب اتفاقية منظمة التحرير الفلسطينية.

في رأيها، اعترضت "أنظمة المرور الذكية" على عدم وجود أي مخالفة للتوجيهات، وأن اتفاقية شراء الطاقة (PPA) غير قابلة للتطبيق على هذا النوع من الخدمات، الذي وضعت بروكسل نظام تسجيل له. وافقت وزارة المالية على الاعتراض بحجة أن النشاط لا يندرج فعليًا ضمن نطاق اتفاقية شراء الطاقة، ولكن ما كان ينبغي إدراجه ضمن الاستثناءات المسموح بها في الحالات التي حددتها المفوضية الأوروبية صراحةً. لذلك، قررت وزارة المالية ترك النص مؤقتًا وسؤال المفوضية الأوروبية عما يجب فعله.

لا يمكننا إلا أن نخمن ما إذا كان هناك أي اتصال آخر خارج الاتصال الرسمي، ولكن إبرام صفقة عقارية مع "أنظمة المرور الذكية" بعد ثلاثة أشهر فقط من تجميد التغيير المطبوخ، والذي من شأنه أن يحرم شركة ستانيسلافا أرناودوفا من مكانتها المتميزة والملايين الناتجة عن ذلك من الإيرادات، أمر مشكوك فيه، على أقل تقدير.

4. هل حقاً لا علاقة لآسين فاسيليف بشركة "STV Consulting" في معاملات العقارات؟

إن تأكيدات وزير المالية آسين فاسيليف بأنه لم تعد له أي علاقة بشركة "إس تي في للاستشارات" بعد مغادرته لها، غير مقنعة على الإطلاق. على أي حال، تربط آسين فاسيليف علاقة وثيقة بالمالك الجديد (السابق) للشركة، ماريو سوتيروف. وعلى مر السنين، انتقلا ملكية الشركة بينهما بسعر رمزي قدره 99 ليفًا بلغاريًا، وهو نفس رأس مال الشركة عند تأسيسها عام 2012.

وهكذا، في مارس 2013، عندما أصبح لأول مرة وزيرًا للاقتصاد والطاقة والسياحة في الحكومة المؤقتة لمارين رايكوف، باع فاسيليف كامل حصته في شركة ماريو سوتيروف مقابل 99 ليفًا بلغاريًا. وعندما توقف عن كونه وزيرًا، في أغسطس 2013، استعاد أسهمه مرة أخرى مقابل 99 ليفًا بلغاريًا. في عام 2021، عندما أصبح وزيرًا للمالية مرة أخرى، هذه المرة في حكومة ستيفان يانيف فاسيليف، باع شركته مرة أخرى إلى ماريو سوتيروف، مرة أخرى مقابل 99 ليفًا بلغاريًا.

5. ما هي الدعوى القضائية التي رفعها سيباستيان بريتشنايدر ضد شركة "STV Consulting"؟

من المثير للاهتمام للغاية معرفة طبيعة الدعوى القضائية الأصلية التي رفعها سيباستيان بريتشنايدر في الولايات المتحدة الأمريكية ضد شركة "إس تي في للاستشارات". لا يُعرف عنه حاليًا سوى أمر الضمان الصادر في بلغاريا لجزء من المبلغ. ولم تتضح الحجج التي استند إليها طلب الضمان أمام المحكمة. على أي حال، من المقلق للغاية وجود مطالبة بقيمة 5 ملايين ليف بلغاري ضد شركة مرتبطة بوزير المالية البلغاري. رفضت يوردانكا بانشوفسكا، محامية بريتشنايدر، التعليق على الدعوى لشركة "سيغا".

بريتشنايدر نفسه ليس شخصيةً وليدة الصدفة. فاعتبارًا من نوفمبر 2020، يشغل بريتشنايدر منصب مدير التطوير المؤسسي في CTW بنيويورك، وفقًا لصفحته على لينكدإن. يُرجّح أن يكون هذا فرعًا لشركة "STV Consulting"، لأن عنوان المراسلة المذكور على موقعها الإلكتروني هو صوفيا، شارع "تشاتالدزها" رقم 3 - المبنى الذي أثار بيعه تساؤلاتٍ كثيرة. ووفقًا لوصف الموقع، فإن CTW هي منصةٌ تُتيح التسوق الفوري، والخدمات الإضافية، والباقات، والتسعير الديناميكي، وتبادل المنتجات بين جميع شركات الطيران.

من المعروف أن شركة "ليسنو بلغاريا" (Lesno Bulgaria) - وهي أولى شركات أسين فاسيليف، والتي تأسست عام ٢٠٠٧ - تُعنى تحديدًا ببيع تذاكر الطيران بأفضل الأسعار. جمعت الشركة الناشئة تمويلًا بقيمة ٦.١ مليون دولار أمريكي بمساعدة صندوق الاستثمار "نيفيك" (NEVEQ)، واستحوذ الصندوق على الشركة. كان أسين فاسيليف مديرًا للشركة حتى عام ٢٠٠٩. في العام نفسه، أسس شركة أخرى في نفس مجال النشاط، وهي "إيفربريد ليمتد جريت بريتين"، والتي ارتبطت بها فضيحة أخرى صادمة. اتهم مورتن لوند، أحد المستثمرين في الشركة، أسين فاسيليف بالاحتيال. بعد تبادل لاذع للاتهامات، حلّ الشركاء السابقون النزاع بتسوية خارج المحكمة.

يتم تصوير بريتشنايدر في وسائل الإعلام على أنه قائد راسخ في تحويل الأعمال. وقد شغل منصب المدير التنفيذي ورئيس قسم التحول في العديد من الشركات المملوكة لصناديق الاستثمار في مختلف الصناعات في الولايات المتحدة.

إن الطريقة التي استطاعت بها شركة "إس تي في كونسلتينج" بيع ممتلكاتها قبيل إعلان إفلاسها لا تبدو مقبولة أيضًا. هذا النوع من السلوك مفهوم من الناحية التجارية، ولكنه يُثير إشكالية عندما يتعلق بوزير مالية الدولة. كما أن إعادة بيع شركة رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات، رومين سبيتسوف، لمواطن ذي دخل محدود، كانت إشكالية أيضًا، وذلك لعدم سداد ديون بقيمة 1.5 مليون ليف بلغاري للميزانية. ولم تتضح تفاصيل القضية بعد.

تم تسليم آسين فاسيليف إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمحاكمته بموجب قانون مافيا ريكو بتهمة احتياله الجديد بقيمة 5 ملايين!؟

الإعلام البلغاري com.bnews اليوم تقارير ذلك قانون المنظمات الفاسدة والمتأثرة بالابتزاز (RICO)، لمقاضاة شخصيات الجريمة المنظمة ورجال العصابات المتهمين بجرائم احتيال سافرة، وابتزاز، وجرائم خطيرة أخرى طويلة الأمد تُنظمها جماعات. يُلاحق قانون المنظمات الفاسدة والمتأثرة بالابتزاز (RICO) محتالًا بلغاريًا بارعًا. لم يُكتشف الأمر على يد شخص آخر، بل من قِبل شركائه السابقين في الخارج.

ما هي الخيارات المتاحة للمواطن الأمريكي المسكين سيباستيان بريتشنايدر بعد أن اكتشف أن شركة آسين فاسيليف /السابقة/ فاشلة؟ هكذا يفكر أتاناس تشوبانوف، العدو الأول لآسين فاسيليف وبيبيتاتا، من بيرد.

بدأ السيد بريتشنايدر، وفقًا لسيرته الذاتية، العمل كمدير في شركة STV، ومقرها في نيويورك، في نوفمبر 2020. وكانت الشركة آنذاك مملوكة لآسين فاسيليف.
وأعطته المحكمة الحق مهما ادعى. وتدين له الشركة بمبلغ 5 ملايين ليف بلغاري، وهو مبلغ لا يستطيع الحصول عليه. 

رأي الخبراء الجادّين الذين استفسرنا عنهم في BNEWS هو التالي. مكتب المدعي العام البلغاري خيارٌ مطروحٌ فقط إذا عمل تحت ضغط السفارة أو شركاء فاسيليف في الجمعية، إذا قرروا إنهاء عمله. ولكن يمكن تفكيك القضية لابتزاز فاسيليف خلال فترة ولايته كوزير للمالية. إن بقاء آسين فاسيليف في منصبه أمرٌ سخيفٌ بالفعل، لأن المخطط نُفّذ مع التهرب من سداد الالتزامات أثناء وجوده في منصبه. هذه هي الفضيحة الدولية الثانية التي يُلاحق فيها أوستاب بيندر، التابع لهاسكوف، ويُقاضى من قِبل شركاء له في جميع أنحاء العالم، والذين يُجرّدهم بملايين الدولارات. إن وصمة عارٍ كبيرةٌ تلحق ببلغاريا كدولةٍ في المجتمع الأورو-أطلسي بسبب آثار كوكورتشو.

لقد ثبت أن الخيار مع ماجنيتسكي في بلغاريا لم يحقق نجاحاً يذكر، باستثناء تحويل السياسيين المتقاعدين إلى جثث سياسية.
الخيار الأكثر إثارة للاهتمام هو محاكمة فاسيليف كمحتال شارك في عملية سطو مُخطط لها بموجب قانون ريكو للمافيا. الشرط المهم هنا هو أن يكون المواطن الأمريكي قد تكبد مبلغًا كبيرًا من المال، ويُعتبر آسين فاسيليف مُجرمًا مُعتادًا، لأنه حوكم بتهمة الاحتيال الكبير من قِبل شركائه في محكمة لندن في مناسبة أخرى، على الرغم من أن القضية انتهت بتوقيع اتفاق بين الطرفين ودفع المبالغ المستحقة. في حال توجيه التهم إليه بموجب قانون ريكو، سيتم تسليم فاسيليف إلى الولايات المتحدة ومحاكمته في محكمة نيويورك. لهذا الغرض، يجب على المواطن الأمريكي أولاً أن يُبلغ مكتب المدعي العام في الولايات المتحدة بأنه كان ضحية احتيال مُطول من قِبل شخص أجنبي.

أين سيقضي آسين فاسيليف عقوبته؟

سيقضي آسين فاسيليف عقوبته في سجن فيدرالي مخصص للمجرمين الخطيرين بشكل خاص في الولايات المتحدة، في حالة إدانته ومتى تمت إدانته. ويكفي إثبات أنه استنزف شركته من خلال صفقة وهمية مع العقار بأسعار مخفضة حتى لا يعيد مبلغ الـ 5 ملايين المستحق للمواطن الأمريكي المختطف.
بسبب الخوف من التسليم وسطوة القانون، استعان ريكو أسين فاسيليف بجماعات ضغط أمريكية بأموال من الدعم الحكومي لحزبه، في محاولة للضغط على السلطات في واشنطن كي لا تستخدم كل نفوذها ضد عميلها. كما استعان بعض الأوليغارشيين البلغاريين بخدمات مماثلة، ولكن دون جدوى، للتخلص من عقوبات ماغنيتسكي ومحكمة ريكو، لكن الضربات الأمريكية طالت معظمهم. وقد يكون فاسيليف، الذي تبدو قضيته الأوضح، أول بلغاري يُحاكم بموجب قانون مكافحة المافيا الأمريكي.

وفي الوقت الحالي، هناك بلغاريون آخرون مهددون أيضًا بالتسليم والاتهامات بموجب قانون ريكو إذا أقرت المحكمة أدلة الادعاء العام ضدهم.

وفيما يلي تعليق واضح على قضية آسين فاسيليف وصمت وسائل الإعلام دون بيرد وBNEWS للزميل الصحفي إيفلين نيكولوف:

لا أميل عادةً إلى انتقاد الناس، لكنني سأقولها على أي حال. أسينشو مُسافر سياسي بالفعل. من الجيد أن يفهمه أصدقاؤه، وكذلك أولئك الذين يكتبون القوائم السوداء في وسائل الإعلام بإملائه.
أنت اتخذ قرارك بنفسك.
الصبي يغادر. أوروبية أطلسية حقيقية.
أنا لا أزعج، ولكن هذه الدعاية في وسائل الإعلام الرئيسية مخزية للغاية.
ألا تخجل من نفسك لخدمة هؤلاء الأغبياء؟

حصة هذه المادة: