لتسليط الضوء على المالكين الحقيقيين لشركات letterbox ، سيتمكن أي مواطن في المستقبل من الوصول إلى بيانات حول المالكين المستفيدين للشركات ...
أعضاء البرلمان الأوروبي جوديث سارجنتيني وكريشيانيس كاريش لزيادة الشفافية والاستجابة لأحدث التطورات التكنولوجية ، صوت أعضاء البرلمان الأوروبي في 19 أبريل على تحديث للاتحاد الأوروبي ...
عملية توليبان بلانكا، التي نسقتها يوروبول وأجرتها الحرس المدني الإسباني بدعم من السلطات الفنلندية وتحقيقات الأمن الداخلي في الولايات المتحدة...
على الرغم من المعارضة الشديدة، أضيفت تونس إلى القائمة السوداء الأوروبية للدول الثالثة التي يعتقد أنها "معرضة لخطر كبير" لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وافقت لجنة الحريات المدنية يوم الاثنين على إجراءات جديدة لتعزيز مكافحة الاتحاد الأوروبي لغسل الأموال وتضييق نطاق الجريمة المنظمة.
اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم (21 يونيو) قواعد شفافية جديدة صارمة للوسطاء - مثل مستشاري الضرائب والمحاسبين والبنوك والمحامين - الذين يصممون ...
اهتزت صورة نزاهة المحاكم الإسبانية بسبب الفضيحة المحيطة بالمحكمة العليا في لاس بالماس (جزر الكناري ، إسبانيا). في اكتوبر...