RSSغسل الأموال

البرلمان ينتقد رفض المجلس لقائمة #MoneyLaundering السوداء

البرلمان ينتقد رفض المجلس لقائمة #MoneyLaundering السوداء

أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم الأسبوع الماضي من أن الدول الأعضاء ألغت خطة المفوضية لوضع دول جديدة على قائمة الاتحاد الأوروبي لغسل الأموال. اعتمد القرار برفع الأيدي بأغلبية ساحقة. يأتي القرار الذي تم تبنيه بعد أسبوع واحد من رفض الدول الأعضاء إدراج دول 23 في قائمة سوداء محدّثة. هذه الدول كانت [...]

مواصلة القراءة

#Europol - الشراكة عبر الأطلسي: مكافحة الجريمة المالية معا #FinCen

#Europol - الشراكة عبر الأطلسي: مكافحة الجريمة المالية معا #FinCen

اليوم (21 February) قام مدير شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية بزيارة مقر يوروبول وناقش كيف يمكن لليوروبول و FINCEN العمل بشكل أفضل لحماية النظام المالي الدولي من الاستخدام غير المشروع. FinCEN في يوروبول مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية كينيث بلانكو […]

مواصلة القراءة

#Danske - السلطات المصرفية الأوروبية تفتح التحقيق في استونيا والمشرفين الدانمركية لمكافحة غسل الأموال

#Danske - السلطات المصرفية الأوروبية تفتح التحقيق في استونيا والمشرفين الدانمركية لمكافحة غسل الأموال

فتحت السلطة المصرفية الأوروبية (EBA) تحقيقاً رسمياً في انتهاك محتمل لقانون الاتحاد من قبل هيئة الخدمات المالية الإستونية (Finantsinspektsioon) والهيئة الدانمركية للخدمات المالية (Finanstilsynet) فيما يتعلق بأنشطة غسل الأموال المرتبطة ببنك Danske واستونيا التابع له. فرع على وجه الخصوص. بدء التحقيق يتبع رسالة […]

مواصلة القراءة

تتبنى المفوضية الأوروبية قائمة جديدة لبلدان ثالثة ذات أنظمة #MoneyLaundering و #TerroristFinancing ضعيفة

تتبنى المفوضية الأوروبية قائمة جديدة لبلدان ثالثة ذات أنظمة #MoneyLaundering و #TerroristFinancing ضعيفة

واليوم (18 February) ، اعتمدت اللجنة قائمتها الجديدة لبلدان 23 الثالثة مع أوجه قصور استراتيجية في أطرها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تهدف هذه القائمة إلى حماية النظام المالي للاتحاد الأوروبي من خلال منع مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل أفضل. نتيجة الإدراج والبنوك وغيرها […]

مواصلة القراءة

إشراف أقوى: يوافق المشرفون المصرفيون على آلية تعاون لمكافحة #MoneyLundering

إشراف أقوى: يوافق المشرفون المصرفيون على آلية تعاون لمكافحة #MoneyLundering

تقوم المفوضية الأوروبية بمتابعة أحد الإجراءات المنصوص عليها في مقترح الرئيس جونكر بشأن حالة الاتحاد لتعزيز الرقابة على مكافحة غسيل الأموال. البنك المركزي الأوروبي والسلطات الوطنية المشرفة على التزام المؤسسات المالية بالتزامات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال ، بالتعاون الوثيق مع المفوضية الأوروبية والسلطات الإشرافية الأوروبية ، […]

مواصلة القراءة

#DontBeAMule - تم تحديد أكثر من 1,500 #MoneyMules في جميع أنحاء العالم #MoneyLainging sting

#DontBeAMule - تم تحديد أكثر من 1,500 #MoneyMules في جميع أنحاء العالم #MoneyLainging sting

من خلال العمل مع يوروبول ، يوروجاستر والاتحاد المصرفي الأوروبي (EBF) ، اعتقلت قوات الشرطة من دول 20 (168) أشخاصًا (حتى الآن) كجزء من حملة منسقة لغسل الأموال ، وهي حركة الأموال الأوروبية (EMMA). هذا التدبير الدولي ، وهو الرابع من نوعه ، كان يهدف إلى معالجة مسألة "البغال المال" ، [...]

مواصلة القراءة

أوروبا التي تحمي: قواعد أقوى تجرم #MoneyLearing تدخل حيز التنفيذ

أوروبا التي تحمي: قواعد أقوى تجرم #MoneyLearing تدخل حيز التنفيذ

وقد دخلت التدابير الجديدة لمكافحة غسل الأموال بموجب القانون الجنائي حيز التنفيذ في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ستضمن القواعد الجديدة أن المجرمين الخطرين والإرهابيين يواجهون عقوبات قاسية بنفس الدرجة على غسل الأموال أينما كانوا في الاتحاد الأوروبي ، مع الحد الأدنى من السجن لمدة أربع سنوات. مفوض شؤون الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة [...]

مواصلة القراءة