أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم الأسبوع الماضي من أن الدول الأعضاء قد أفسدت خطة المفوضية لوضع دول جديدة على القائمة السوداء لغسيل الأموال في الاتحاد الأوروبي. تم اعتماد القرار من قبل ...
قام اليوم (21 فبراير) مدير شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية بزيارة مقر اليوروبول وناقش...
فتحت الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) تحقيقًا رسميًا في انتهاك محتمل لقانون الاتحاد من قبل هيئة الخدمات المالية الإستونية (Finantsinspektsioon) و ...
اعتمدت المفوضية اليوم (18 فبراير) قائمتها الجديدة التي تضم 23 دولة ثالثة تعاني من قصور استراتيجي في أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ال...
تتابع المفوضية الأوروبية أحد الإجراءات المنصوص عليها في مقترح الرئيس يونكر حول حالة الاتحاد لتعزيز الرقابة على مكافحة غسيل الأموال.
من خلال العمل مع يوروبول ويوروجست والاتحاد المصرفي الأوروبي (EBF) ، ألقت قوات الشرطة من أكثر من 20 دولة القبض على 168 شخصًا (حتى الآن) كجزء من ...
دخلت الإجراءات الجديدة لمكافحة غسيل الأموال بموجب القانون الجنائي حيز التنفيذ في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ستضمن القواعد الجديدة أن المجرمين الخطرين و...