أوكرانيا: تقترح المفوضية قواعد بشأن تجميد ومصادرة أصول الأوليغارشية التي تنتهك التدابير التقييدية والمجرمين

تقترح المفوضية الأوروبية إضافة انتهاك التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي إلى قائمة جرائم الاتحاد الأوروبي. تقترح المفوضية أيضًا قواعد جديدة معززة بشأن استرداد الأصول ومصادرتها ، والتي ستسهم أيضًا في تنفيذ التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي. بينما يستمر العدوان الروسي على أوكرانيا ، من الأهمية بمكان أن يتم تنفيذ التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي بالكامل ويجب عدم السماح بانتهاك هذه التدابير يؤتي ثماره. تهدف مقترحات اليوم إلى ضمان إمكانية مصادرة أصول الأفراد والكيانات الذين ينتهكون الإجراءات التقييدية بشكل فعال في المستقبل. تأتي المقترحات في سياق فريق عمل "التجميد والاستيلاء"التي شكلتها المفوضية في مارس.

جعل انتهاك التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي جريمة في الاتحاد الأوروبي

أولا، تقترح اللجنة إضافة انتهاك التدابير التقييدية إلى قائمة جرائم الاتحاد الأوروبي. سيسمح ذلك بوضع معيار أساسي مشترك بشأن الجرائم والعقوبات الجنائية عبر الاتحاد الأوروبي. في المقابل ، ستجعل مثل هذه القواعد المشتركة للاتحاد الأوروبي من السهل التحقيق في انتهاكات التدابير التقييدية ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم في جميع الدول الأعضاء على حد سواء.

انتهاك التدابير التقييدية ، يفي بالمعايير المنصوص عليها في المادة 83 (1) TFEU ، كما إنها جريمة في غالبية الدول الأعضاء. بل هو أيضا الجرائم الخطيرة بشكل خاص ، لأنه قد يديم التهديدات للسلم والأمن الدوليين ، وله هدف واضح السياق العابر للحدود ، الأمر الذي يتطلب استجابة موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي والمستوى العالمي.

مصاحبة للاقتراح ، تحدد اللجنة أيضًا كيف يمكن أن يبدو التوجيه المستقبلي بشأن العقوبات الجنائية في أ التواصل مع ملحق. يمكن أن تشمل الجرائم الجنائية المحتملة ما يلي: الانخراط في أعمال أو أنشطة تسعى بشكل مباشر أو غير مباشر إلى التحايل على التدابير التقييدية ، بما في ذلك عن طريق إخفاء الأصول ؛ عدم تجميد الأموال التي يملكها أو يتحكم فيها شخص / كيان محدد ؛ أو الانخراط في التجارة ، مثل استيراد أو تصدير البضائع التي يغطيها الحظر التجاري.

بمجرد موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مبادرة المفوضية لتمديد قائمة جرائم الاتحاد الأوروبي ، ستقدم المفوضية اقتراحًا تشريعيًا بناءً على الاتصالات والملحق المصاحبين.

تعزيز قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن استرداد الأصول ومصادرتها للتدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي

الإعلانات

ثانيًا ، تقدم المفوضية اقتراحًا بشأن أ التوجيه بشأن استرداد الأصول ومصادرتها. الهدف الأساسي هو ضمان عدم دفع الجريمة عن طريق حرمان المجرمين من مكاسبهم غير المشروعة والحد من قدرتهم على ارتكاب جرائم أخرى. ستنطبق القواعد المقترحة أيضًا على انتهاك التدابير التقييدية ، مما يضمن التتبع الفعال ، والتجميد ، والإدارة ، ومصادرة العائدات المتأتية من انتهاك التدابير التقييدية.

يتم تحديث الاقتراح قواعد استرداد الأصول في الاتحاد الأوروبي، من بين أمور أخرى ، عن طريق:

• تمديد ولاية مكاتب استرداد الأصول لتتبع وتحديد أصول الأفراد والكيانات الخاضعة للتدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي بسرعة. ستنطبق هذه الصلاحيات أيضًا على الأصول الإجرامية ، بما في ذلك التجميد العاجل للممتلكات عندما يكون هناك خطر اختفاء الأصول.
• توسيع الاحتمالات ل مصادرة الأصول من مجموعة أوسع من الجرائم ، بما في ذلك انتهاك التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي ، بمجرد اعتماد اقتراح المفوضية بشأن تمديد قائمة جرائم الاتحاد الأوروبي.
• تأسيس مكاتب إدارة الأصول في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتأكد من أن الممتلكات المجمدة لا تفقد قيمتها ، مما يتيح بيع الأصول المجمدة التي يمكن أن تنخفض قيمتها بسهولة أو تكون صيانتها مكلفة.

قالت نائبة رئيس القيم والشفافية فيرا جوروفا: "يجب احترام عقوبات الاتحاد الأوروبي ومعاقبة من يحاول الالتفاف عليها. يعتبر انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي جريمة خطيرة ويجب أن تكون لها عواقب وخيمة. نحن بحاجة إلى قواعد على مستوى الاتحاد الأوروبي لإثبات ذلك. بصفتنا اتحاد ، ندافع عن قيمنا وعلينا أن نجعل أولئك الذين يحافظون على آلة بوتين الحربية يدفعون الثمن ".     

قال مفوض العدل والمستهلكين ديدييه رايندرز: "يجب علينا ضمان محاسبة الأشخاص أو الشركات التي تتجاوز الإجراءات التقييدية للاتحاد الأوروبي. مثل هذا العمل هو جريمة جنائية يجب معاقبة بحزم في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. في الوقت الحاضر ، يمكن أن تؤدي التعاريف والعقوبات الجنائية المتباينة فيما يتعلق بانتهاك التدابير التقييدية إلى الإفلات من العقاب. نحن بحاجة إلى سد الثغرات وتزويد السلطات القضائية بالأدوات الصحيحة لمقاضاة انتهاكات التدابير التقييدية للاتحاد ".

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون: "يستخدم زعماء الجريمة الترهيب والخوف لشراء الصمت والولاء. لكن جشعهم يعني عادة تبني أسلوب حياة غني. هذا يترك أثرا دائما. تقترح المفوضية الأوروبية الآن أدوات جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة من خلال متابعة مسار الأصول هذا. يسمح هذا الاقتراح لمسؤولي استرداد الأصول بالتتبع والتجميد: تتبع مكان الأصول وإصدار أمر تجميد عاجل. يتيح التعقب العثور على الأصول ويمنح التجميد العاجل وقتًا للمحاكم للعمل. سيغطي هذا الاقتراح أنواعًا جديدة من الجرائم بما في ذلك الاتجار بالأسلحة النارية والابتزاز والتي تصل قيمتها إلى 50 مليار يورو. اقتراحنا يذهب أيضا وراء الثروة غير المبررة. أولئك الذين في قمة العصابات الإجرامية لن يكونوا بمعزل عن الملاحقة القضائية. وأخيرًا ، فإن تجريم انتهاك العقوبات يعني أن وقت رد الفعل ضد الجهات المارقة أسرع بكثير ".

خلفيّة

التدابير التقييدية أداة أساسية للدفاع عن الأمن الدولي وتعزيز حقوق الإنسان. وتشمل هذه الإجراءات تجميد الأصول وحظر السفر وقيود الاستيراد والتصدير والقيود المفروضة على الخدمات المصرفية وغيرها. يوجد حاليًا أكثر من 40 نظامًا للتدابير التقييدية المعمول بها في الاتحاد الأوروبي والقواعد التي تجرم انتهاكات مثل هذه الإجراءات تختلف من دولة إلى أخرى.

وضع الاتحاد سلسلة من الإجراءات التقييدية ضد الأفراد والشركات الروسية والبيلاروسية ، بالإضافة إلى تدابير قطاعية يعود بعضها إلى عام 2014. ويظهر تنفيذ التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا مدى تعقيد تحديد الأصول مملوكة لحكم القلة ، الذين يخفونها عبر ولايات قضائية مختلفة من خلال الهياكل القانونية والمالية المعقدة. إن التطبيق غير المتسق للتدابير التقييدية يقوض قدرة الاتحاد على التحدث بصوت واحد.

من أجل تعزيز التنسيق على مستوى الاتحاد في إنفاذ هذه الإجراءات التقييدية ، أنشأت المفوضية 'تجميد واحتجاز "فرقة العمل. إلى جانب ضمان التنسيق بين الدول الأعضاء ، يسعى فريق العمل إلى استكشاف التفاعل بين التدابير التقييدية وتدابير القانون الجنائي. حتى الآن ، أبلغت الدول الأعضاء عن أصول مجمدة بقيمة 9.89 مليار يورو ومنعت معاملات بقيمة 196 مليار يورو. في 11 أبريلأطلقت يوروبول ، بالاشتراك مع الدول الأعضاء ، يوروجست وفرونتكس ، عملية أوسكار لدعم التحقيقات المالية والجنائية التي تستهدف الأصول الإجرامية المملوكة للأفراد والكيانات القانونية المشمولة بعقوبات الاتحاد الأوروبي.

لا تكون الإجراءات التقييدية فعالة إلا إذا تم تطبيقها بشكل منهجي وكامل ، ومعاقبة الانتهاكات. الدول الأعضاء مطالبة بالفعل بإدخال عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة على انتهاكات التدابير التقييدية. ومع ذلك ، فإن بعض الدول الأعضاء تستخدم تعريفات أوسع بكثير ، والبعض الآخر لديه أحكام أكثر تفصيلاً. في بعض الدول الأعضاء ، يعد انتهاك التدابير التقييدية جريمة إدارية وجنائية ، وفي بعض الأحيان جريمة جنائية بحتة ، وفي بعض الدول ، تؤدي انتهاكات التدابير التقييدية حاليًا إلى عقوبات إدارية فقط. يمكّن هذا الترقيع الأشخاص الخاضعين لتدابير تقييدية من الالتفاف عليهم.

نشرت اللجنة أيضا تقرير مرحلي بشأن تنفيذ استراتيجية الاتحاد الأمني ​​للاتحاد الأوروبي ، والتي تسلط الضوء على التهديدات الأمنية الناشئة عن حرب روسيا غير المبررة وغير المبررة ضد أوكرانيا. يشدد التقرير على الحاجة إلى نهج منسق للاتحاد الأوروبي بشأن مجموعة من القضايا ويبرز أن مكافحة الجريمة المنظمة هي إحدى الأولويات القصوى للاتحاد الأوروبي في ضمان وجود اتحاد أمني للجميع.

المزيد من المعلومات

سؤال وجواب

حقائق وأرقام

نحو توجيه بشأن العقوبات الجنائية لمخالفة قانون الاتحاد بشأن التدابير التقييدية

اقتراح لقرار المجلس بشأن تمديد قائمة جرائم الاتحاد الأوروبي لتشمل انتهاك تدابير الاتحاد التقييدية

الاتصالات والمرفق

استرداد الأصول ومصادرتها

مقترح للحصول على توجيه بشأن استرداد الأصول ومصادرتها

استراتيجية الاتحاد الأوروبي للتصدي للجريمة المنظمة خلال الفترة 2021-2025

حصة هذه المادة: