الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها استبعد بشدة من الوصول العام إلى هويات أولئك الذين يتحكمون ويمتلكون الشركات الوهمية أثناء إجراء المفاوضات الحالية حول إصلاح تشريعات مكافحة غسيل الأموال. تورطت هذه الشركات وغيرها من أدوات الشركات في فضائح غسيل الأموال التي كشفت عنها أوراق بنما.
ويبحث التقرير في التشريعات المعمول بها في ست دول أوروبية وإنفاذ تلك القواعد. يبدو أيضا في النقاط الساخنة غسل الأموال مثل القمار والعملات الافتراضية والعقارات، وكلها يمكن استخدامها من قبل الفاسدة، المتهربين من الضرائب والشبكات الإرهابية لتوجيه وإخفاء الثروات غير المشروعة.
"لقد كان لدينا فضائح، لقد كان الحديث، والآن حان وقت العمل"، وقال لور بريلود، مسؤول السياسات لمكافحة غسل الأموال في منظمة الشفافية الدولية في الاتحاد الأوروبي. "لا ليس فقط نحن بحاجة إلى تطبيق أفضل لكننا نحتاج أيضا قواعد أفضل"، وتابع Brillaud. "يبدو الدول الأعضاء تعاني بالفعل من فقدان الذاكرة بعد مرور عام على ورقات بنما. من خلال منع وصول الجمهور إلى هويات الذي يملك شركات وهمية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والسماح للعالم ظل الملكية والسيطرة في الازدهار، وقال Brillaud ".
منظمة الشفافية الدولية الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وصول الجمهور الكامل لجميع الشركات وتثق تعمل أو ممارسة الأعمال التجارية على أراضي الاتحاد الأوروبي حتى عندما لا تكون لأنها تستند في الاتحاد الأوروبي، من أجل اتخاذ اجراءات صارمة ضد استخدام المحاكم السرية التي تتجاوز الحدود الإقليمية مثل بنما أو جزر البهاما. ويعرب التقرير أيضا مخاوف بشأن "المرشحين" الذي يمكن أن يساء استخدامها كما موسيقيين الرئيسيين الانطلاق من الفاسدين كما يتضح من أوراق بنما. وتوصي تعزيز اللوائح التي تتطلب المرشحين الحصول على ترخيص والكشف عن هوية الشخص الذي عين لهم.
وتخلص الدراسة إلى مشاكل كبيرة مع الهيئات المهنية لا تفعل وظائفهم لتقديم التقارير عن الأنشطة المشبوهة للسلطات العامة. ولا سيما مع المهن غير المالية مثل المحامين والموثقين حيث تم الإبلاغ تافها. كما يسلط التقرير الضوء على أوجه القصور في القطاع مزود خدمة الشركات التي يبدو أن تشارك في عدد من الحالات أوراق بنما.
لديه المفوضية الأوروبية الخطوات المتخذة في أعقاب أوراق بنما لمعالجة بعض هذه القضايا في مشروع التنقيحات على 4th التوجيه مكافحة غسل الأموال. التعديلات المقترحة البرلمان الأوروبي تذهب أبعد من ذلك لمعالجة هذه المشاكل، مثل مثل الصناديق التجارية والخاصة على سجلات ملكية المنفعة. ، والأمر الآن متروك لمجلس الاتحاد الأوروبي إلى القيام بدور فعال في مكافحة غسل الأموال عن طريق أخذ على متن هذه المراجعات وتضييق الخناق على النقد الفاسدين وفقا لمنظمة الشفافية الدولية في الاتحاد الأوروبي.
