اتصل بنا للحصول على مزيد من المعلومات

اقتصـاد

#AML - دومبروفسكيس يدعو إلى الإشراف على مستوى الاتحاد الأوروبي بعد رفض EBA التصرف بسبب فضيحة Danske

SHARE:

تم النشر

منذ سنوات 4

on

نستخدم تسجيلك لتقديم المحتوى بالطرق التي وافقت عليها ولتحسين فهمنا لك. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.

نائب الرئيس التنفيذي فالديس دومبروفسكيس

أطلقت المفوضية الأوروبية اليوم (7 مايو) خطة عمل جديدة ، والتي تحدد الإجراءات التي ستتخذها المفوضية خلال الاثني عشر شهرًا القادمة لتحسين تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي والإشراف عليها وتنسيقها بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. 

وقال نائب الرئيس التنفيذي فالديس دومبروفيسكيس إن الأمر كان أكثر أهمية خلال الوباء ، حيث أبلغت يوروبول والسلطات الوطنية اللجنة أن الجرائم المتعلقة بفيروس كورونا في ازدياد. 

في العام الماضي ، فشلت الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) في اتخاذ إجراء بشأن واحدة من أكثر فضائح غسل الأموال فظاعة ، والتي تم تنظيفها من خلال Danske Bank المقدرة بـ 200 مليار يورو من المعاملات المشبوهة. يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إشراف أوروبي أكثر فعالية.

تم بناء الخطة على ست ركائز ، كل منها يهدف إلى تحسين الحرب الشاملة للاتحاد الأوروبي ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، فضلاً عن تعزيز الدور العالمي للاتحاد الأوروبي في هذا المجال. 

والأركان الستة هي كما يلي:

1) التطبيق الفعال لقواعد الاتحاد الأوروبي من قبل دول الاتحاد الأوروبي وكذلك "يشجع" الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) على الاستفادة الكاملة من سلطاتها الجديدة في معالجة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.  

2) قواعد واحدة للاتحاد الأوروبي: تميل دول الاتحاد الأوروبي إلى امتلاك تفسيرات متباينة للقواعد التي تؤدي إلى الثغرات ، والتي يمكن استغلالها من قبل المجرمين. ولمكافحة ذلك ، ستقترح اللجنة مجموعة من القواعد الأكثر تنسيقًا في الربع الأول من عام 2021.

3) ستقترح المفوضية إنشاء مشرف على مستوى الاتحاد الأوروبي ، للتعويض عن الثغرات التي تنشأ عندما أثبتت الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) أنها غير قادرة أو غير صالحة للقيام بهذا الدور (فضيحة بنك Danske).

4) في الربع الأول من عام 2021 ، ستقترح المفوضية آلية الاتحاد الأوروبي للمساعدة في زيادة تنسيق ودعم وحدات الاستخبارات المالية الوطنية (FIU). 

5) تطبيق أحكام القانون الجنائي وتبادل المعلومات على مستوى الاتحاد الأوروبي: ستصدر المفوضية توجيهات حول دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوضيح وتعزيز تبادل البيانات.

6) سيكثف الاتحاد الأوروبي جهوده لتوفير ممثل عالمي واحد في هذا المجال. ولتحقيق هذه الغاية ، نشرت اللجنة منهجية جديدة لتحديد البلدان الثالثة عالية المخاطر التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية في نظمها الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ، وسوف تتوافق بشكل أوثق مع FATF ، والرقابة العالمية على غسل الأموال وتمويل الإرهاب. .

حصة هذه المادة:

مواضيع ذات صلة:
ينشر برنامج EU Reporter مقالات من مجموعة متنوعة من المصادر الخارجية التي تعبر عن مجموعة واسعة من وجهات النظر. المواقف التي تم اتخاذها في هذه المقالات ليست بالضرورة مواقف EU Reporter.
الإعلانات

وصــل حديــثاً