اتصل بنا للحصول على مزيد من المعلومات

يوروبول

يوروبول يدعم إسبانيا والولايات المتحدة في تفكيك الجريمة المنظمة لغسل الأموال

SHARE:

تم النشر

on

نستخدم تسجيلك لتقديم المحتوى بالطرق التي وافقت عليها ولتحسين فهمنا لك. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.

دعم اليوروبول الحرس المدني الأسباني (Guardia Civil) وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية لتفكيك مجموعة الجريمة المنظمة التي تقوم بغسيل الأموال لصالح الكارتلات الكبرى في أمريكا الجنوبية. 

كانت الشبكة الإجرامية متورطة في تحصيل الديون وغسل الأموال المتأتية من تهريب المخدرات. كما قدموا ما يسمى بخدمات القاتل المأجور التي تنطوي على القتل المتعاقد والتهديدات والعنف الذي يستهدف الجماعات الإجرامية الأخرى. استخدمت المنظمة الإجرامية شبكة القتلة لجمع المدفوعات عبر إسبانيا من مجموعات إجرامية أخرى تشتري المخدرات من عصابات أمريكا الجنوبية لإعادة توزيعها محليًا. حدد التحقيق أيضًا عددًا من "رجال الواجهة" الذين اشتروا سلعًا فاخرة لأنماط حياة قادة الجماعة. لم يكن هذا سوى جزء صغير من مخطط كبير لغسيل الأموال كان يتاجر بالسيارات الفاخرة ويستخدم تقنيات السنافر لوضع أرباح إجرامية في النظام المالي.

النتائج

  • اعتقال 4 مشتبه بهم (كولومبيون وإسبانيون وفنزويليون)
  • 7 مشتبه بهم متهمين بارتكاب جرائم جنائية
  • 1 شركة متهمة بارتكاب جريمة جنائية
  • 3 عمليات البحث عن منزل في إسبانيا
  • ضبط سيارات فاخرة وكماليات وأسلحة نارية وذخائر

سهلت اليوروبول تبادل المعلومات وقدمت الدعم التحليلي خلال التحقيق بأكمله.

شاهد الفيديو

يقع مقر يوروبول في لاهاي بهولندا ، وهو يدعم 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في حربها ضد الإرهاب والجرائم الإلكترونية وغيرها من أشكال الجريمة الخطيرة والمنظمة. كما أنها تعمل مع العديد من الدول الشريكة من خارج الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية. من تقييمات التهديدات المختلفة إلى أنشطة جمع المعلومات الاستخبارية والعملياتية ، تمتلك اليوروبول الأدوات والموارد التي تحتاجها للقيام بدورها في جعل أوروبا أكثر أمانًا.

 

EMPACT

الإعلانات
في 2010 قام الاتحاد الأوروبي بإعداد دورة السياسة لمدة أربع سنوات لضمان استمرارية أكبر في مكافحة الجرائم الدولية والجرائم المنظمة الخطيرة. في عام 2017 ، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي مواصلة دورة سياسة الاتحاد الأوروبي لـ 2018 - 2021 فترة. ويهدف إلى معالجة أهم التهديدات التي تشكلها الجريمة الدولية المنظمة والخطيرة على الاتحاد الأوروبي. يتم تحقيق ذلك من خلال تحسين وتعزيز التعاون بين الخدمات ذات الصلة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات والوكالات ، وكذلك الدول والمنظمات غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك القطاع الخاص عند الاقتضاء. غسل الأموال هي واحدة من أولويات دورة السياسة.

حصة هذه المادة:

ينشر برنامج EU Reporter مقالات من مجموعة متنوعة من المصادر الخارجية التي تعبر عن مجموعة واسعة من وجهات النظر. المواقف التي تم اتخاذها في هذه المقالات ليست بالضرورة مواقف EU Reporter.

وصــل حديــثاً