كيف حولت الولايات المتحدة مكافحة الفساد إلى منجم ذهب

منذ تأسيسها ، أكدت الولايات المتحدة سلطتها خارج حدودها. يتعارض هذا الاعتقاد بشكل صارخ مع آراء أولئك الذين أسسوا الولايات المتحدة بشأن مسألة الضرائب المفروضة خارج الحدود الإقليمية. الأهم من ذلك ، أنه لا يتماشى مع القانون الدولي - كتب ديك روش ، الوزير الأيرلندي السابق للشؤون الأوروبية

أمريكا سبحانه وتعالى

ربما كان الجانب الأكثر لفتًا للنظر في تأكيد الولايات المتحدة للسلطة الخارجية هو الاستعداد غير العادي لحلفاء أمريكا الأوروبيين لتحملها. يبدو من الآمن أن نفترض أنه لو افترضت أي قوة عالمية أخرى سلطة مماثلة ، سيكون رد الفعل أقل قابلية للانقياد.

طفرة في العمل خارج الحدود الإقليمية.

منذ سبعينيات القرن الماضي ، زاد مدى وصول القانون الأمريكي خارج الحدود الإقليمية بشكل كبير حيث سعى صانعو السياسة الأمريكية إلى تحقيق مجموعة واسعة من أهداف السياسة الأمريكية.

قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA) هو واحد من العديد من القوانين الأمريكية التي بُني عليها التواصل خارج الحدود الإقليمية.   

ردًا على موجة من الفضائح التي تورطت فيها الشركات الأمريكية خلال السبعينيات ، أقر الكونجرس قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة في عام 1970. بعد ووترغيت ، فضلت واشنطن الإصلاح. تلقت المسودة الأولى لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA) دعمًا بالإجماع من مجلس الشيوخ الأمريكي في سبتمبر 1977.

عند توقيع قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة ليصبح قانونًا ، وصف الرئيس جيمي كارتر الرشوة بأنها "بغيضة أخلاقياً" و "تقوض نزاهة واستقرار الحكومات" وتضر "بعلاقات الولايات المتحدة مع الدول الأخرى".

على الرغم من هذا الحماس الأولي ، تم نشر قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة بشكل مقتصد لمدة 30 عامًا. جادل لوبي الشركات الأمريكية بأنه يلحق الضرر بالأعمال الأمريكية. 

في ديسمبر 1997، وافقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بتشجيع كبير من الولايات المتحدة، على اتفاقية مكافحة رشوة المسؤولين الأجانب، مما مهد الطريق لإعادة ضبطها من جانب الولايات المتحدة. وبعد عام، أصدر الكونغرس "القانون الدولي لمكافحة الرشوة والمنافسة العادلة" الذي يُفعّل اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويُعدّل قانون ممارسات الفساد الأجنبية لعام 1977.

التوقيع على التشريع ليصبح قانونًا أوضح الرئيس كلينتون أن التشريع الجديد كان حول تكافؤ الفرص أمام الشركات الأمريكية مثل اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

قال كلينتون إنه منذ دخول قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة حيز التنفيذ ، واجهت الشركات الأمريكية عقوبات جنائية إذا تورطت في رشوة متعلقة بالأعمال التجارية بينما يمكن لمنافسيها الأجانب "الانخراط في هذا النشاط الفاسد دون خوف من التعرض للعقاب". وأشار بإصبع الاتهام إلى أوروبا ، وأضاف: "لقد دعم بعض شركائنا التجاريين الرئيسيين مثل هذا النشاط بالسماح بتخفيضات ضريبية للرشاوى المدفوعة لمسؤولين عموميين أجانب".  

ملء خزائن العم سام.

أعطت التغييرات التي تم إجراؤها في عام 1998 للوكالات الأمريكية سلطات واسعة النطاق للتحقيق في الأماكن التي يمكن حتى إثبات وجود صلة بعيدة بالولاية القضائية الأمريكية.  

تلقت وزارة العدل الأمريكية [DoJ] ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية [SEC] ترخيصًا مفتوحًا تقريبًا للعمل على مستوى العالم ضد الأنشطة الفاسدة المشتبه بها بغض النظر عن مكان حدوثها لتوسيع نطاق الوصول إلى القانون الأمريكي خارج الحدود الإقليمية وإنشاء منجم ذهب افتراضي وزارة الخزانة الامريكية.

بعد التغييرات ، ارتفع متوسط ​​العدد السنوي لحالات قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة بشكل كبير. بين عامي 1977 و 2000 تم إكمال ما يزيد قليلاً عن حالتين من قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة سنويًا. بين عامي 2 و 2001 ، ارتفع المتوسط ​​السنوي إلى أقل بقليل من 2021 حالة في السنة.   

مع زيادة عدد القضايا التي زادت الغرامات والعقوبات بموجب قانون مكافحة الممارسات الأجنبية الفاسدة. بين عامي 1997 و 2010 بلغ إجمالي غرامات وعقوبات قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة 3.6 مليار دولار. بين 2011 ويونيو 2022 ، ارتفع إجمالي تسويات الشركات بموجب قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة إلى 21.2 مليار دولار ، أي ما يقرب من ستة أضعاف معدل التسوية في أول 33 عامًا من تطبيق قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة. بحلول منتصف عام 2022 ، تجاوزت "تسويات" قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة 25 مليار دولار.

بعد عام 2000 حدث تغيير آخر لافت للنظر: حولت وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات انتباههما بسرعة إلى أنشطة الشركات غير الأمريكية ، وكان ثلثا الكيانات المؤسسية التي تضررت من العقوبات الأمريكية من خارج الولايات المتحدة. حصلت الشركات التي تتخذ من مقرها الرئيسي في أوروبا على اهتمام حاد بشكل خاص ، وهي نقطة تم توضيحها بشكل كبير في قضية ألستوم حيث تم القبض على فريدريك بييروتشي مسؤول تنفيذي للشركة من رحلة في مطار جون كينيدي بنيويورك ، وسجن لمدة عامين ، واستخدم بشكل فعال كرهينة لإجبار التعاون في التحقيق في الأنشطة الفاسدة لأصحاب العمل.  

فُرضت ست من أكبر عشر عقوبات مالية أمريكية على شركات مقرها في الاتحاد الأوروبي، وهي: إيرباص، وإريكسون، وتيليا، وسيمنز، وفيمبل، وألستوم. وبلغ إجمالي العقوبات التي فرضتها الوكالات الأمريكية على هذه الشركات الست قرابة 6.5 مليار دولار. أما الشركات المتبقية في قائمة العشرة الأوائل، فتقع مقراتها في البرازيل، بينما يقع مقر شركة واحدة فقط في روسيا. أما شركة جولدمان ساكس، فهي شركة واحدة فقط، مقرها في الولايات المتحدة.

الاتحاد الأوروبي عاجز فعليًا

يرفض الاتحاد الأوروبي التطبيق خارج أراضي الدولة للقوانين التي تتبناها دول ثالثة على اعتبار أنها تتعارض مع القانون الدولي ، لكنه كان عاجزًا فعليًا عن معالجة تدخلات الولايات المتحدة.

في عام 1996 ، تبنى الاتحاد الأوروبي قانون الحظر الخاص بالاتحاد الأوروبي. يهدف النظام الأساسي ، الذي تم تعديله في عام 2018 ، إلى حماية الأفراد أو الشركات في الاتحاد الأوروبي الذين يشاركون في التجارة الدولية المشروعة من آثار التشريعات المحددة خارج الحدود الإقليمية.

ويسعى إلى تحقيق هذا الهدف من خلال إبطال التأثير في الاتحاد الأوروبي لأي حكم قضائي يستند إلى قوانين أمريكية محددة. كما يسمح لمشغلي الاتحاد الأوروبي باسترداد تعويضات المحاكم الناجمة عن التطبيق خارج الإقليم لقوانين أجنبية محددة.

كما يفرض النظام الأساسي على المشغلين في الاتحاد الأوروبي الذين يجب عليهم إخطار المفوضية عندما تؤثر عقوبات الولايات المتحدة خارج الحدود الإقليمية بشكل مباشر أو غير مباشر على مصالحهم. والأهم من ذلك ، أنه يحظر على مشغلي الاتحاد الأوروبي الامتثال للتأثيرات التي تتجاوز الحدود الإقليمية للعقوبات الأمريكية المحددة في النظام الأساسي. يواجه المشغلون الذين يخالفون هذا الشرط عقوبات أو عقوبات.

فعالية النظام الأساسي موضع تساؤل. نطاقه محدود، ويركز على العقوبات المتعلقة بكوبا وإيران وليبيا. إن القيود المفروضة على مشغلي الاتحاد الأوروبي تجعله سلاحًا ذا حدين. في مايو 2014، أشار المحامي العام هوغان إلى "المعضلات المستحيلة - وغير العادلة تمامًا" التي تواجهها كيانات الاتحاد الأوروبي نتيجةً لقانون الحجب.

تم توضيح قيود النظام الأساسي من خلال رد فعل الشركات الأوروبية عندما أعادت إدارة ترامب فرض العقوبات الأمريكية على إيران. بدلاً من مواصلة العمليات التجارية المشروعة في إيران ، قطعت شركات الاتحاد الأوروبي علاقاتها مع هذا البلد معتبرةً أن التقدير هو الجزء الأفضل من الشجاعة - من الأفضل تجاهل قانون الحظر بدلاً من المخاطرة بتكبد غضب الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك ، لم يكن للنظام الأساسي أي تأثير ملحوظ على الوكالات أو المشرعين الأمريكيين. إذا كانوا على علم بوجودها فإنهم يتجاهلونها.

 ما العمل التالي؟

في عام 2019، خلص المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية إلى أن جهود أوروبا في تحدي التدخلات الأميركية خارج الإقليم كانت "عاجزة إلى حد ما" - وهو استنتاج يصعب التشكيك فيه - فطرح اقتراحًا جديدًا مفاده أن النهج البديل للتعامل مع التدخلات الأميركية خارج الإقليم يمكن اعتباره تحديًا من خلال المحاكم الأميركية.  

اقترحت ورقة تم إصدارها عام 2020 للجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي مجموعة من الردود على الإجراءات الأمريكية خارج الحدود الإقليمية ، بما في ذلك الإجراءات على مستوى منظمة التجارة العالمية ، و "التدابير المضادة" الدبلوماسية ، باستخدام آلية SWIFT لمنع المعاملات ، وتوسيع قانون الحظر للاتحاد الأوروبي ، والترويج "بحذر" اليورو لتخفيف قوة الدولار الأمريكي و "إنشاء وكالة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الأصول الأجنبية" لتعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على اتخاذ "عقوبات اقتصادية فعالة".

من المؤكد أن العمل النشط من قبل الاتحاد الأوروبي في منظمة التجارة العالمية والحملة الدبلوماسية القوية يستحقان النظر فيهما. السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا لم يكن الاتحاد الأوروبي أكثر قوة على الجبهتين.

إن الترويج لليورو كبديل للدولار من شأنه أن يغير الميزان إذا تحقق ، ولكنه سيستغرق وقتًا طويلاً جدًا. يبدو أن استخدام SWIFT ، أو مراجعة قانون الحظر بشكل أكبر ، أو إنشاء وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي لمراقبة الأصول الأجنبية ، أمر مشكوك فيه أكثر.

اقتراح SWP للطعن من خلال المحاكم الأمريكية بينما "التسديدة الطويلة" تستحق الدراسة. تجنب المدعى عليهم في قضايا قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA) ، ولا سيما المتهمون الأجانب ، المحاكم عن تسوية اتفاقيات الملاحقة القضائية المؤجلة. ونتيجة لذلك ، فإن افتراض الولايات المتحدة بأن قوانينها لها تطبيق عالمي لم يتم الطعن فيه بشكل جدي في محكمة الولايات المتحدة.

يقترح SWP أن إمكانية الطعن الناجح في التفسير الموسع للولايات المتحدة لسلطة إنفاذ القانون في المحاكم الأمريكية قد تكون قد زادت مؤخرًا. لها وجهة نظر.

في عام 2013 ، استند كبير القضاة الحالي في الولايات المتحدة ، جون روبرتس ، إلى "الافتراض ضد القانون خارج الحدود الإقليمية" في قضية مهمة تتعلق بحقوق الإنسان. كتب روبرتس في حكمه أن "قوانين الولايات المتحدة تحكم محليًا ، لكنها لا تحكم العالم". تم رفض القضية 9-0 من قبل المحكمة العليا.

تشير المحكمة العليا الأمريكية الحالية ، باعتبارها مجموعة من القرارات الأخيرة ، إلى أنها أكثر تشككًا في نمو الدولة الإدارية أكثر من العديد من سابقاتها ، ويمكن أن تتعاطف مع التحدي على غرار ما اقترحه حزب العمال الاشتراكي.  

في الأساس ، تحتاج أوروبا إلى أن تكون أقل خفة ، وتحتاج إلى "إحداث مزيد من الضجيج" ، والتوقف عن الانصياع للهجوم المستمر من الولايات المتحدة. في فترة مضطربة ، من المهم أن ندرك أن الاستقلال الذاتي السيادي لأوروبا يمكن أن يتعرض للتهديد من أكثر من اتجاه.

ديك روش وزير إيرلندي سابق للشؤون الأوروبية ووزير سابق للبيئة. كان لاعباً رئيسياً في رئاسة أيرلندا للاتحاد الأوروبي عام 2004 ، والتي شهدت أكبر توسع للاتحاد الأوروبي على الإطلاق عندما انضمت 10 دول إلى العضوية في 1 مايو 2004.  

حصة هذه المادة: