غسل الأموال المزعوم في قضية Magnitsky لمواجهة المحاكمة في نيويورك

في 6 ٢٨، ستستمع المحكمة الفيدرالية الأمريكية في المقاطعة الجنوبية لنيويورك إلى قضية غسيل الأموال والمصادرة المدنية - الولايات المتحدة الأمريكية مقابل شركة Prevezon Holdings Ltd (لا 1:13-cv-06326). سيكون هذا أول إجراء قانوني أمريكي مرتبط بمخطط الفساد الذي تبلغ قيمته 230 مليون دولار والذي كشف عنه وكشفه الراحل سيرجي ماغنتسكي.

وتستند المحاكمة على أحد جوانب الاحتيال الضريبي بقيمة 230 مليون دولار ، والتي تم تتبع عائداتها في السابق إلى البنوك السويسرية والعقارات في دبي.

وفقًا للشكوى التي قدمتها وزارة العدل الأمريكية ، تلقت شركة Prevezon Holdings Ltd ما يقرب من مليوني دولار مرتبطة بمخطط الاحتيال بقيمة 230 مليون دولار الذي كشفه سيرجي ماغنتسكي ، واستثمرت عائدات مزيفة في عقارات بملايين الدولارات في مانهاتن.

تزعم الشكوى أنه بعد وقت قصير من ارتكاب عملية الاحتيال البالغة 230 مليون دولار ، تلقى بريفيزون عدة تحويلات برقية من الاحتيال من خلال شركات وهمية توضح أسبابًا وهمية. على سبيل المثال ، تم وصف بعض التحويلات البرقية على أنها مدفوعات لمجموعات الحمامات وقطع غيار السيارات ، في حين أن شركة Prevezon هي شركة عقارية لا علاقة لها بتصنيع أو تداول أي من هذه السلع.

Prevezon هي شركة مملوكة من قبل Denis Katsyv ، الابن البالغ من العمر 38 عامًا لنائب رئيس السكك الحديدية الروسية ووزير النقل السابق لمنطقة موسكو وزير النقل السابق لمنطقة موسكو في روسيا Petr Katsyv.

يقول ملف وزارة العدل الأمريكية: "قامت منظمة إجرامية روسية ، بما في ذلك مسئولون حكوميون روسيون فاسدون ، بالاحتيال على دافعي الضرائب الروس بحوالي 5.4 مليار روبل ، أو ما يقرب من 230 مليون دولار بدولارات الولايات المتحدة ، من خلال مخطط احتيال متطور لاسترداد الضرائب. بعد ارتكاب هذا الاحتيال ، قام أعضاء المنظمة بإجراءات غير قانونية لإخفاء هذا الاحتيال والانتقام من الأفراد الذين حاولوا فضحه. نتيجة لهذه الإجراءات الانتقامية ، تم اعتقال سيرجي ماغنيتسكي ، المحامي الروسي الذي كشف مخطط الاحتيال ، وتوفي في الحبس الاحتياطي ".

"لقد انخرط أعضاء المنظمة ومساعدو هؤلاء الأعضاء أيضًا في نمط واسع من غسيل الأموال من أجل إخفاء عائدات مخطط الاحتيال. وشمل نشاط غسيل الأموال هذا شراء قطع من العقارات في مانهاتن بأموال مختلطة مع عائدات الاحتيال "، كما جاء في الدعوى.

الإعلانات

على وجه التحديد ، بعد شهر من سرقة 230 مليون دولار من الخزانة الروسية ، تم تحويل أكثر من 857,000 ألف دولار من الأموال المسروقة من روسيا عبر شركات وهمية في مولدوفا إلى حساب بريفيزون في سويسرا. تم وصف التحويلات البرقية على أنها مدفوعات لمجموعات الحمامات الأكريليكية "Doctor Jet" ، Sicilia (إيطاليا) ، بأبعاد 190 × 120/95 × 65 ، عندما لم تبيع شركة Prevezon مجموعات الحمامات هذه.

باث دكتور جيت

وصل السلك الأول لشركة Prevezon بقيمة 410,000 دولار في 6 فبراير 2008 ، ويُزعم أنه كان يضم 280 حوض استحمام. السلك الثاني إلى Prevezon بمبلغ 447,354 دولارًا في 13 فبراير 2008 يُزعم أنه لـ 306 أحواض استحمام. جاء كلاهما من شركتي شل مولدوفا ، Bunicon Impex و Elenast Com ، اللتين لم تشاركا في أي نشاط مشروع.

بالإضافة إلى هذه الأسلاك ، تلقى بريفيزون 1,108,090.55،2008،230 دولارًا أمريكيًا خلال شهري فبراير ومارس من عام XNUMX على شكل عائدات من مخطط الاحتيال بقيمة XNUMX مليون دولار ، وفقًا لشكوى حكومة الولايات المتحدة

جاءت هذه التحويلات الإضافية من شركة BVI ، الموصوفة في ملف حكومة الولايات المتحدة باسم "Company-1" ، كمدفوعات مزعومة لـ "قطع غيار السيارات". قامت شركة BVI ، بدورها ، بتجميع أموال من Bunicon Impex في مولدوفا نفسها عبر شركتين وسيطتين ، Megacom Transit و Castlefront ، اللتين كان لهما نفس المدير المرشح ، وهو مواطن من لاتفيا فولديمار سباتز ، الذي تم إدراجه كمدير لأكثر من 200 نيوزيلندا شركات.

"اعتبارًا من 20 مارس 2008 ، تلقت شركة العقارات Prevezon Holdings ما لا يقل عن 1,965,444.55 دولارًا أمريكيًا من العائدات من مخطط الاحتيال بقيمة 230 مليون دولار من ثلاث شركات مختلفة ، Bunicon و Elenast و Company-1 ، في التحويلات البرقية التي تصف الأموال كدفعة مسبقة لمعدات صحية أو لقطع غيار السيارات ".

يحدد ملف الحكومة الأمريكية ستة مدفوعات أخرى إلى Prevezon تمت بين فبراير ويونيو 2008 والتي حددتها على أنها "كاذبة ومشكوك فيها":

1. في 14 فبراير 2008 ، تلقت شركة Prevezon Holdings Ltd 70,000 دولار من شركة Mobiner Trade Ltd في بليز مقابل "المعدات التقنية" المزعومة.

2. في 12 مايو 2008 ، تلقت شركة Prevezon Holdings 93,717.03 يورو من شركة جزر فيرجن البريطانية Genesis Trading Investments Ltd. بزعم أنها "معدات كمبيوتر".

3. في عمليتي تحويل في 29 مايو و 4 يونيو 2008 ، تلقت شركة Prevezon Holdings مبلغ 697,408.30 دولارًا أمريكيًا من شركة بليز Cefron Invest Ltd. بزعم أنها "معدات كمبيوتر".

4. في 30 مايو 2008 ، تلقت شركة Prevezon Holdings مبلغ 272,400 دولار من Apasitto Ltd. مقابل "معدات فيديو".

5. في 4 يونيو 2008 ، تلقت شركة Prevezon Holdings مبلغ 292,039.18،XNUMX دولارًا من الشركة القبرصية Nysorko Ltd. مقابل "الأجهزة المنزلية" المزعومة.

6. في 13 يونيو 2008 ، تلقت شركة Prevezon Holdings مبلغ 779,128.80 دولارًا أمريكيًا من شركة Weldar Holdings Limited القبرصية مقابل "بضائع".

"في جميع الأوقات ذات الصلة ، لم تكن شركة Prevezon Holdings تعمل في مجال توريد المعدات الصحية أو قطع غيار السيارات أو المعدات التقنية أو أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة الفيديو أو الأجهزة المنزلية أو غيرها من السلع. خلال هذه الفترة الزمنية ، مثلت هذه المدفوعات الكاذبة والمشكوك فيها الغالبية العظمى من التدفقات الداخلة إلى شركة بريفيزون هولدنجز "، كما تقول وزارة العدل الأمريكية في شكواها بشأن المصادرة المدنية وغسيل الأموال.

قال بريفزون في دفاعهم إن الأموال جاءت من مولدوفا إلى حسابهم السويسري من مستثمر روسي يُدعى السيد بيتروف ، وفقًا لممثل العلاقات العامة لدينيس كاتسييف ، الذي ورد في شكوى حكومة الولايات المتحدة: "ذكر الممثل -1 أن الأموال المشاركة في فبراير 2008 Bunicon و Elenast Transfers مستمدة من صفقة بين Krit [شريك في Denis Katsyv] و "صديقه ، السيد Petrov." وادعى الممثل الأول أن "السيد. اتفق بتروف "وكريت" بشكل مشترك على تطوير أعمال قائمة على الاستثمارات في الممتلكات وإدارتها. وبموجب الاتفاقية ، كان على السيد بيتروف تحويل الأموال إلى بريفيزون لهذا الغرض ".

تؤكد شكوى الحكومة الأمريكية أيضًا أن دينيس كاتسيف ، مالك شركة بريفيزون القابضة المحدودة ، كان لديه مشكلات سابقة تتعلق بغسيل الأموال في دولة إسرائيل. في الإجراءات الإسرائيلية ، صادرت دولة إسرائيل 35 مليون شيكل (قيمتها حوالي 8 ملايين دولار أمريكي في عام 2005) لشركة مملوكة بالكامل لكاتسييف كجزء من تسوية تستند إلى مزاعم دولة إسرائيل بأن الشركة انتهكت الحظر الإسرائيلي. قانون غسل الأموال.

تسعى حكومة الولايات المتحدة في هذا الإجراء إلى الاستيلاء على ممتلكات مانهاتن والأصول الأمريكية لشركة بريفيزون القابضة وفرض عقوبات على غسيل الأموال.

تم لفت انتباه حكومة الولايات المتحدة إلى القضية من خلال حملة العدالة من أجل سيرجي ماغنتسكي في ديسمبر 2012. وهي واحدة من العديد من التحقيقات حول العالم حول المستفيدين من الاحتيال الذي قيمته 230 مليون دولار والذي اكتشفه سيرجي ماغنتسكي.

قبل عام من رفع الحكومة الأمريكية دعواها ضد شركة Prevezon Holdings في المحكمة الأمريكية ، في سبتمبر 2012 ، جمد المدعي العام السويسري حسابات Denis Katsyv و Prevezon Holdings والأشخاص المرتبطين بهم فيما يتعلق بنفس الاحتيال الذي قيمته 230 مليون دولار. عندما سعى دينيس كاتسييف إلى إلغاء تجميد حساباته في المحاكم السويسرية ، رُفض طلبه.

الآن ، تم تجميد حوالي 40 مليون دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم في الإجراءات القانونية المتعلقة بالاحتيال وغسل الأموال بقيمة 230 مليون دولار ، بما في ذلك في سويسرا وفرنسا ولوكسمبورغ وموناكو.

ساعدت حملة العدالة لـ Sergei Magnitsky سلطات الادعاء في السعي لتحقيق العدالة وتحديد المستفيدين من الجريمة التي كشف عنها سيرجي ماغنيتسكي وأولئك الذين استفادوا من مقتله في حجز الشرطة الروسية قبل ست سنوات ، في نوفمبر 2009 ، بعد أن أدلى بشهادته حول تواطؤ مسؤولو وزارة الداخلية الروسية في أكبر عملية احتيال معروفة لاسترداد الضرائب في التاريخ الروسي.

"منذ وفاة سيرجي ماغنيتسكي ، تمت تبرئة وتكريم وترقية المسؤولين الروس المتورطين في اعتقاله وتعذيبه وقتله بشكل غير مشروع. نظرًا لأنه ثبت أنه من المستحيل تحقيق العدالة داخل روسيا اليوم ، فإننا نبحث خارج روسيا للحصول على معلومات حول من استفاد من الجريمة التي كشف عنها سيرجي ماغنتسكي حتى يواجهوا العدالة "، قال ممثل حملة العدالة من أجل سيرجي ماغنيتسكي.

كشف سيرجي ماغنيتسكي ، المحامي الروسي ، عن أكبر قضية فساد معروفة علنًا في روسيا تتعلق بسرقة 230 مليون دولار ، وشهد بشأن تسمية مسؤولين روس متواطئين. اعتقل من قبل بعض المسؤولين المتورطين ، واحتجز في الحبس الاحتياطي لمدة 358 يومًا ، وقتل في حجز الشرطة الروسية في 16 نوفمبر 2009. بعد وفاة سيرجي ماغنتسكي ، روّجت الحكومة الروسية وكرّمت المسؤولين المتورطين في اعتقاله ووفاته.

حصة هذه المادة: