قضية شيفتسوفا: العقوبات خارج المحكمة تُزعزع الثقة في القضية الأوكرانية

ووقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسوم فرض مجموعة أخرى من عقوبات مجلس الأمن والدفاع القومي. تستهدف العقوبات بشكل رئيسي فريق إدارة الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش، من "أصحاب الفضل الكبير": الرئيس السابق للبنك الوطني، سيرهي أربوزوف، والنائب السابق، سيرهي كلوييف، ورجل الأعمال، فيكتور بوليشوك. ويُبرز الشخص الرابع من بين المذنبين المذكورين. فرض مجلس الأمن والدفاع القومي عقوبات على أليونا شيفتسوفا، المالكة السابقة لبنك آي بوكس، ويُشكك الخبراء في صحة هذه الخطوة. ويعود ذلك بالأساس إلى الاشتباه في قيام المجلس بإرهاب المصرفي، حيث أن القضايا المرفوعة ضد شيفتسوفا لم تُسفر إلا عن نتائج فاشلة.

شيفتسوفا نفسها ادعى الجهات المسؤولة عن العقوبات هي عدد من المسؤولين السابقين والحاليين، بمن فيهم أرتيم شيلو، الرئيس السابق للمديرية الرئيسية لمكافحة التجسس في جهاز الأمن الأوكراني، والمسؤول عن حماية المصالح المالية للدولة، وأولكسندر تكاتشوك، رئيس وحدة المباحث الرئيسية في مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني، ونائب المدعي العام السابق دميترو فيربيتسكي. وتعتزم شيفتسوفا الطعن في العقوبات أمام المحكمة، معتبرةً إياها غير قانونية وغير مبررة.

عقوبات أم هجوم غازي؟

ليس من المستغرب أن تُوصف آلية تنفيذ عقوبات مجلس الأمن القومي والدفاع الروسي بأنها أداة ضغط انتقائية خارج نطاق القضاء. قبل شهرين من إدراج شيفتسوفا على قائمة العقوبات، نفس المصير لحقت بالرئيس السابق وعضو البرلمان بيترو بوروشينكو، ورجل الأعمال كوستيانتين جيفاغو. صرّح بوروشينكو بأن معاقبته "ليست سوى وسيلة للصراع السياسي". يعتقد ظهوره على القائمة هو انتقام لامتلاكه قناة تلفزيونية "إسبرسو" التي لا تخدم احتياجات السلطات المركزية.

من ناحية، تُشبه حالة شيفتسوفا إلى حد كبير. ووفقًا لها، فإن العقوبات المفروضة ليست سوى محاولة من بعض السلطات لطرد سيدة الأعمال من مشروعها. وتُتابع: "أسستُ شركةً تُوظّف حوالي ألف شخص حتى عام ٢٠٢٣. الشركة التي أصبحت لاحقًا بنكًا، أحد... أفضل 10 بنوك في أوكرانيا لا أقل. سؤالي واضح: لماذا يفعلون ذلك؟ لمجرد أن أحدهم يتطلع إلى أعمالي؟

يميل العديد من الخبراء إلى الاتفاق على أن العقوبات مرتبطة بلا شك بنجاح شفيتسوفا التجاري. يفهين مهدي، مدير معهد السياسة العالمية، يقولها كما هي:"طبيعة بنك آيبوكس تعني تداول كميات كبيرة من الأموال، وهو أمر لا يُرضي المسؤولين الحاليين، المنشغلين بالانتخابات المقبلة - انتخابات مصيرية بلا مبالغة. لذلك، ارتأت عصابة بانكوفا ستريت أن جمع شيفتسوفا و"أبناء يانوكوفيتش" معًا هو الحل الأمثل". يعتقد المراسل المالي سيرهي لياميتس أن العقوبات فُرضت عندما فشل السياسيون في إثبات ذنب شيفتسوفا في قاعة المحكمة. "لقد شنت حربًا قضائية، ونجحت فيها بما يرضيهم". يقول.

الرئيسة المشاركة لحزب التضامن الأوروبي إيرينا جيراشينكو قال ذلك قبل عامين: "في الواقع الأوكراني اليوم، هذا يعني أن هناك مجالًا للضغط المُوجَّه وهجمات المُغيرين". يشعر الغرب بنفس الشعور تقريبًا، وتحديدًا، صحيفة "ذا هيل" الأمريكية المرموقة. كتب "إذا انتشر إساءة استخدام العقوبات في زمن الحرب وأصبح ذريعة لتسوية الحسابات، أو تقويض المنافسة التجارية، فلن تستفيد أوكرانيا ولا الغرب".

حالة بنك iBox

يبدأ في مارس 2023. البنك الوطني تم إلغاء الترخيص بنك آي بوكس، وحدد موعد تصفيته دون إمكانية استقطاب مستثمرين جدد أو إعادة إطلاقه. اتهم البنك الوطني بنك آي بوكس ​​بانتهاك متطلبات الرقابة المالية. وتكهنت وسائل الإعلام أن كان هذا هو السبب بالتحديد وراء قيام الهيئة التنظيمية الوطنية بإلغاء أي فرصة لإنقاذ البنك من خلال التصفية العاجلة.

كان اللاعبون الآخرون في السوق متفقين تقريبًا على افتراض أن إلغاء بنك iBox كان تظهر حالا لإجبار الممولين الآخرين على قطع علاقاتهم مع مؤسسات القمار وغيرها من المشاريع المشبوهة، التي تميل إلى التهرب من دفع الضرائب وعدم الحصول على التراخيص المطلوبة. تشير التقارير الرسمية إلى أن بنك آي بوكس، وقت تصفيته، كان يتمتع بسيولة نقدية عالية ويعمل بكفاءة. في عام ٢٠٢٢، زاد المساهمون رأس مال البنك بمقدار ٢.٩ مرة ليصل إلى ٧٥٩.٣ مليون هريفنيا. ونتيجة لذلك، ارتفع رأس مال البنك نفسه إلى ١.٤ مليار هريفنيا، وهو أمر لا يحدث للبنوك التي على وشك الحجز.

بعد بضعة أشهر من اتخاذ قرار بيع البنك، خدمة الأمن في أوكرانيا اتهم جهاز الأمن الأوكراني ومكتب الأمن الاقتصادي في أوكرانيا شيفتسوفا بإضفاء الشرعية غير القانونية على ما يقرب من 5 مليارات هريفنيا من الكازينوهات السرية عبر الإنترنت.

في هذه الأثناء، استمر تحقيق بنك BEB لأشهر طويلة، متجاوزًا بشكل صارخ الشروط القانونية للتحقيق، بينما انحازت المحاكم إلى جانب البنك مرارًا وتكرارًا. يظن المرء أنه... القيام به والغبار في 5 ديسمبر/كانون الأول 2024، قضت المحكمة العليا بعدم قانونية تصرفات محققي بنك BEB. ومع ذلك، في 13 مارس/آذار 2025، وافق فولوديمير مارماش، قاضي محكمة مقاطعة ليتشاكيفسكي في لفيف، على طلب محققي بنك BEB بإجراء تحقيق خاص قبل المحاكمة ضد شيفتسوفا. وقال: "ما يحدث لبنك iBox حاليًا بعيد كل البعد عن العدالة؛ إنه ابتزاز سياسي في محاولة لسحق البنك في تجاهل صارخ لحكم المحكمة العليا". كتب جورج توكا، الحاكم السابق لوهانسكا أوبلاست.

أرتيم سفيتكايعتقد محامي بنك آي بوكس ​​أن القاضي انتهك جميع القواعد الإجرائية المعمول بها. وأضاف المحامي: "قانونية هذا القرار محض بلاغة".

في الوقت الحالي، يواصل مالكو البنك خوض معركة قضائية ضد تهم غسل الأموال، ويرفعون دعوى قضائية لرفع العقوبات غير المبررة. وقالت أليونا شيفتسوفا: "سأستأنف الأحكام غير القانونية الصادرة ضدي أمام المحكمة، فمن واجب المحكمة تحديد المسؤولية، وليس مجموعة من المتهربين من الخدمة العسكرية المرعوبين الفاسدين".

الثالوث غير المقدس

إذا نظرنا إلى ادعاءات شيفتسوفا بأنها العقل المدبر وراء عملية التشهير بأكملها، فإن القضية تزداد غرابة. من بين الثلاثة - شايلو، فيربيتسكي، تكاتشوك - يخضع اثنان منهم حاليًا للتحقيق من قبل الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU).

أرتيم شيلو، الرئيس السابق للمديرية الرئيسية لمكافحة التجسس المسؤولة عن حماية المصالح المالية للدولة، مشتبه به في احتيال واسع النطاق بمبلغ 94.8 مليون هريفنيا من شركة أوكرزاليزنيتسيا. كما أفادت وسائل الإعلام أن زوجته اشترت تسعة عقارات في دبي بقيمة 4.3 مليون دولار بين ديسمبر 2021 ويونيو 2022 - عندما كان زوجها مستشارًا في المكتب الرئاسي.

قضية نائب المدعي العام السابق دميترو فيربيتسكي أبسط من ذلك: فقد أجبره جشعه على الانضمام إلى فاسدي وزارة العدل. تم التحقيق فيه من قبل مراسلي "سكيمي". وسرعان ما حصلت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد على مهتم حقا في الرجل المذكور. مع افتتاح مكتب مكافحة الفساد الوطني (NABU) الإثراء غير المشروع القضية أيضًا. ترك فيربيتسكي وظيفته كمدعي عام بسرعة، وانتقل إلى أوديسا محاولًا التهرب من NABU، ويقوم علنًا "بالعمل الخيري" لتبييض سمعته الملطخة بطريقة أو بأخرى.

لم يفتح مكتب التحقيقات الوطني الأوكراني (NABU) أي تحقيق ضد رئيس وحدة المباحث الرئيسية في مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني (BEB)، أوليكساندر تكاتشوك، مع مراعاة كلمة "حتى الآن". في يوليو 2024، ارتكب حادث مروري بعواقب وخيمة، وقد أفلت تكاتشوك نفسه من العقاب. ووفقًا لنتائج تحقيقات الصحفيين، فإن تكاتشوك منهجيًا ضغط على المحققين يُحقق في إنتاج السجائر غير المشروع. ويُشتبه أيضًا في مشاركته في فساد تجارة الحبوب. كما وردت تقارير بشأن تكاتشوك الضغط على قضاة محكمة مقاطعة ليتشاكيفسكيهذه هي المحكمة التي تتعامل مع قضية شيفتسوفا بالضبط، ضع ذلك في الاعتبار.

يعتقد الخبراء أن المحاكمة العادلة ستضع حدًا عادلًا لهذه القضية. يقول لياميتس: "هذا النوع من الاتهامات المبالغ فيها بمثابة قنبلة موقوتة، وُضعت تحت تصرف الرئيس زيلينسكي والمجتمع ككل من قِبل خمسة أو ستة مسؤولين "فعالين"". وتؤيد مهدا هذا التصريح. قال يفهين في إحدى أحدث تصريحاته: "أعتقد أنها ستلجأ أولًا إلى المحكمة العليا، وإذا لم يرضها قرارها، فستلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان". مظاهر البودكاست.

علاوة على ذلك، تُثير آلية العقوبات خارج نطاق القضاء، والتي تُستخدم لاضطهاد المواطنين، تساؤلات متزايدة في جميع أنحاء الغرب. وأهمها، أن أدلة الانتهاكات تُحفظ سرًا، ولا تُنشر عند التشكيك في شرعية العقوبات ومصداقيتها. وهذا يُقوّض ثقة شركاء أوكرانيا الأوروبيين والأمريكيين، الذين تُعدّ مساعدتهم حيوية لأوكرانيا.

حصة هذه المادة: