أوكرانيا
"حفرة أرنب" في باطن الأرض في أوكرانيا

لقد أصبحت الحرب في أوكرانيا تجارة مربحة لبعض اللاعبين الأقوياء على جانبي الصراع. ومن بين هؤلاء الشخصيات رجل الأعمال الروسي دميتري نيكولاييف، الذي ارتفعت ثروته الصافية إلى ما يقدر بنحو 1.8 مليار دولار، وفقًا لتقديرات شركة "بلومبرج" للأبحاث. الشرق الأوسط. أندريه براجينيتس من وكالة الأنباء الأوكرانية يكتب أن شركات نيكولاييف تستفيد من بيع الحبوب الأوكرانية المسروقة وتوريد الفحم إلى المصانع المعدنية في المناطق التي تحتلها روسيا، بمساعدة رجال أعمال أوكرانيين. تناولت أسبوعية kp.ua الوضع المتعلق ببيع الفحم من الأراضي المحتلة من قبل روسيا. وننشر هنا مادة التحقيق الصحفي الذي أجرته الصحيفة بأسلوب ومحتوى المؤلف المحفوظين, يكتب أندريه براجينيتس.
في أغسطس 2024، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة سترويسيرفيس الروسية، المملوكة للملياردير دميتري نيكولاييف، الذي يدعم الحرب. لا تثير صحة العقوبات أي تساؤلات، بل يطرح سؤال واحد فقط: لماذا تأخر الأمر إلى هذا الحد؟ تمكنا من الحصول على وثائق تثبت أنه حتى قبل بدء غزو العدو الكامل لأوكرانيا، قامت سترويسيرفيس بتوريد الفحم بشكل مستمر إلى ما يسمى "جمهورية دونيتسك الشعبية". وقد ساعدته (ولا تزال تساعد) العديد من شركات الحشيات، بما في ذلك تلك التي يسيطر عليها مواطنو أوكرانيا، في القيام بذلك.
مخطط "بارزاسكايا"
خلال الحرب، تضاعفت ثروة الملياردير الروسي دميتري نيكولاييف تقريبًا. وإذا كان في عام 2023، الشرق الأوسط مجلة مقدر إن قيمة أصوله ستصل إلى 1.1 مليار دولار، وفي عام 2024 ستصل بالفعل إلى 1.8 مليار دولار. وهذا يعني، كما يقول المثل الشعبي في "العالم الروسي"، "بالنسبة لبعض الناس، الحرب هي الحرب، وبالنسبة لآخرين فهي حماة عزيزة".
بيان صحفي صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، يمثل الحزمة الأحدث من العقوبات ضد روسيا، يقول وأضاف أن هذه الحزمة "تستهدف الكيانات المشاركة في قطاع المعادن والتعدين في روسيا"، والتي تحولت إلى "أداة في خدمة المجمع الصناعي العسكري للكرملين".
باختصار، تعد شركة سترويسيرفيس، التي خضعت للعقوبات، واحدة من الرعاة الرئيسيين للعدوان الروسي على أوكرانيا. ولكي يتمكن المالك الوحيد لهذه الشركة دميتري نيكولاييف (88.89% من الأسهم مملوكة له مباشرة، و11.11% أخرى - من خلال شركة سترويسيرفيس المحدودة المسؤولية) من كسب المزيد من المال، قام الكرملين بتوكيله إلى منطقة دونباس الأوكرانية المحتلة.
قبل 24 فبراير/شباط 2022 وبعده، قامت شركة نيكولاييف بتوريد فحم الكوك للمؤسسات التي استولى عليها الانفصاليون في جمهورية دونيتسك الشعبية. لماذا تم فرض العقوبات على شركته الآن فقط؟ الحقيقة هي أنه لم يكن من السهل "حساب" تورط سترويسيرفيس في هذه الإمدادات: فقد استخدم نيكولاييف اثنين أو حتى ثلاثة وسطاء في سلاسله للمساعدة في إخفاء أصل الشحنة.
لقد نجحنا في كشف أحد هذه المخططات بشكل كامل. فمن خلال شركة Barzasskoye Partnership JV LLC فقط، قامت شركة Stroyservice خلال العامين الماضيين بتوريد منتجات الفحم مقابل أكثر من مليار روبل (1 ملايين دولار بسعر الصرف الحالي) إلى الأراضي التي لا تسيطر عليها أوكرانيا مؤقتًا.

دعونا نستعرض هذا المخطط بالتفصيل. للوهلة الأولى، يبدو كل شيء لائقًا: تبيع شركة Barzasskoye Partnership JV LLC الفحم لشركات مختلفة، كما لو كانت غير ذات صلة، وتعيد هذه الشركات بيعه للمستهلك النهائي بهامش - عمل وليس شخصيًا، كما يقولون. ولكن ليس من قبيل المصادفة أننا أكدنا على الجسيم الخبيث "كما لو" في هذه الجملة. والحقيقة هي أن هذا ليس أكثر من تقسيم متعمد للإمدادات بين ثلاث شركات تابعة - لخلط المسارات. علاوة على ذلك، لا ترتبط ببعضها البعض فحسب، بل أيضًا بالشركة الموردة. هذه الشركة الموردة قبل شهر واحد فقط من إضافة Stroyservice إلى قوائم العقوبات ظهر على الموقع الإلكتروني للشركة القابضة باعتبارها إحدى الشركات التابعة لها، ثم اختفت في ظروف غامضة.
على وجه الخصوص، من عقد التوريد المؤرخ 22.02.2024، والذي ظهرت نسخة منه تحت تصرفنا، يمكن ملاحظة أنه عند بيع الفحم من شركة ALS-Trade LLC إلى شركة Algorithm Fuel Integrator LLC (ATI LLC)، فإن الشاحن الفعلي هو شركة أخرى من بين المشترين "الأوائل" لنفس الفحم - شركة AlEnSi LLC! كيف حدث ذلك؟ تم تحديد شركة "Florance" LLC كمستلم، وسنتحدث عن ذلك لاحقًا. فيما يلي نسخة من العقد:

وهنا اتفاقية بيع الفحم بين شركة Barzasskoye Partnership JV LLC وشركة AlEnSi LLC:

هناك حقيقة أخرى ملحوظة إذا قمت بدراسة بطاقة شركة ALS-Trade LLC (TIN 4205412620) على موقع سجل الكيانات القانونية الروسية. تشير جهات اتصال ALS-Trade إلى البريد الإلكتروني: [البريد الإلكتروني محمي] - من الواضح أنه تم نسخه من اسم AlEnSi LLC.

وفي اتفاقية توريد الفحم بين شركتي AlEnSi LLC وInvestneftetrade LLC، نرى نفس البريد الإلكتروني المشار إليه كجهة اتصال!

اتضح أن شركتين مختلفتين تستخدمان نفس عنوان البريد الإلكتروني للمراسلات التجارية. ويبدو الأمر كما لو كان موقع مرسيدس يشير إلى عنوان البريد الإلكتروني على النحو التالي: [البريد الإلكتروني محمي]وفي حالة شركة ALS-Trade، فإن هذه المقارنة مناسبة تمامًا: فبالإضافة إلى المشاركة في سلسلة إمدادات الفحم غير القانونية إلى الأراضي المحتلة، فإن هذه الشركة، كما هو مكتوب على موقعها الرسمي، تنقل "سيارات فاخرة من طراز Great 3 الألمانية" - من الصين، علاوة على ذلك، في حاويات الفحم. نعم، نعم، مكتوب: "تم شحن الحاويات التي تحتوي على الفحم من كوزباس من مركز الجمارك والخدمات اللوجستية لشركة AlEnSi LLC، وأعيدت بالسيارات". أي أن هذه الشركة تمارس تجاوز العقوبات في اتجاهات مختلفة وبطرق مختلفة.
كما تمكنا من معرفة أن شركة ALS-Trade يديرها في الواقع رومان كرامر، رئيس قسم المبيعات المحلية في شركة Stroyservice JSC. وعلى الرغم من أن شركة نيكولاييف القابضة مترددة في الكشف عن أسماء موظفيها الرئيسيين، إلا أنه يمكن العثور على معلومات حول كرامر على الشبكات الاجتماعية: اتضح أنه لا يهرب من العقوبات فقط. لذا، في الشبكة الاجتماعية الروسية "vKontakte" تمكنا من العثور على المنشورات التالية:


الشركة الثالثة من أول "حلقة سلسلة" لتوريد الفحم من شركة سترويسيرفيس إلى دونباس المحتلة هي شركة Coal Trading LLC (رقم التعريف الضريبي 7714475147). كل شيء بسيط هنا: وفقًا لمقتطف من السجل الروسي للكيانات القانونية، من الواضح أن مديرها السابق، قبل العقوبات، كان ألكسندر بوبير. وكان نفس المواطن هو المدير العام لشركة Brevi Manu الروسية (رقم التعريف الضريبي 7713298978)، وهي أيضًا شركة تابعة لشركة Stroyservice JSC، والتي تضم قائمة مؤسسيها دميتري نيكولاييف شخصيًا. بالمناسبة، مؤسس آخر لشركة Brevi Manu هي الشركة القابضة القبرصية GRAINFUL HOLDING LTD، التي يربطها الصحفيون برجل الأعمال البغيض، المواطن الأوكراني بافيل فوكس. اتضح أن دميتري نيكولاييف، الذي يرعى حرب بوتن ضد أوكرانيا، لديه علاقات تجارية وثيقة في أوكرانيا؟ يا لها من متعة!
ولكن دعونا ننتقل إلى ما هو أبعد من ذلك في سلسلة التوريد. السلسلة مغلقة من قبل شركة Investneftetrade LLC (رقم التعريف الضريبي 7729481489)، وشركة Trade JSC (رقم التعريف الضريبي 7727472979)، وشركة ATI LLC (رقم التعريف الضريبي 7706806518). كما أنها نوع من ثلاث شركات مختلفة، ولكنها في الواقع مترابطة لفترة طويلة وبإحكام شديد. أولاً، تم ذكرها جميعًا في وسائل الإعلام باعتبارها أصول رجل الأعمال الروسي سيئ السمعة سيرجي نيفسكي، الذي تورط في العديد من فضائح الفساد، وانتهى به الأمر في النهاية إلى السجن. وثانيًا، من خلال كل هذه الشركات، وصل الفحم إلى نفس المرسل إليه - شركة Florance LLC المذكورة أعلاه.
كانت شركة فلورنس بالفعل في دائرة الضوء لدى الصحفيين. ففي نهاية العام الماضي، ربطها مشروع التحقيق "سيستيما" برفيق بوتن فيكتور ميدفيدتشوك (بوتين هو عراب ابنة ميدفيدتشوك)، واصفًا الأخير بـ "المستفيد الجديد من اقتصاد دونباس".
وفيما يلي نسخ من العقود والفواتير التي تؤكد حقيقة أن شركة فلورانس المحدودة هي التي استلمت الفحم من شركة سترويسيرفيس جي إس سي:



وتفصيلة مهمة للغاية: تنص جميع العقود على أن شركة Florance LLC تقبل البضائع في محطات Uspenskaya التابعة لسكة حديد شمال القوقاز 510907 أو، وفقًا للتعليمات الإضافية للمشتري، Gukovo التابعة لسكة حديد شمال القوقاز 580404، أو Vystrel التابعة لسكة حديد جنوب شرق 439818. وفيما يلي هذه المحطات على خرائط جوجل:

إذا كان لدى أي شخص شكوك حول المكان الذي كان يتجه إليه الفحم من شركة Stroyservice JSC طوال هذا الوقت، فإن هذه الخريطة كفيلة بتبديد شكوكه في النهاية. فقد قامت هذه الشركات بتوريد الفحم بشكل مطرد إلى الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا.
«الأرانب» في خدمة المحتل
وقد أسفرت دراسة مخططات توريد الفحم التي أجرتها شركة ستروي سيرفيس عن العديد من الاكتشافات الأخرى، وأهمها: أن مواطنين أوكرانيين على الأقل يحملان جوازات سفر روسية يساعدان الأوليجاركي نيكولاييف في التحايل على العقوبات. وهما سيرجي سينيلنيكوف وأندريه راشوبكين. الأول يملك شركة روسية تدعى TD Syndicate Promo LLC (رقم التعريف الضريبي 7707339111). والثاني ينتمي إلى شركة Green Rabbit Limited (هونج كونج)، والتي تُترجم حرفيًا إلى "الأرنب الأخضر"، وشركة Black Rabbit DMCC (الإمارات العربية المتحدة) - "الأرنب الأسود"، على التوالي.
وقد جذبت هذه "الأرانب" الانتباه بسبب وثيقة واحدة: الملحق رقم 1 للعقد رقم TS-0112/1 بتاريخ 01.12.2022، والذي بموجبه باع أحد المشاركين في مخطط توريد الفحم المذكور أعلاه، شركة Trade JSC، المنتجات إلى شركة TD Syndicate Promo.

لقد ظهر اسم "Syndicate Promo" بالفعل في وسائل الإعلام: قبل عام، "كشف" موقع "Important Stories" أن هذه الشركة شاركت في تصدير القمح والفحم والموارد الاستراتيجية الأخرى من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا، ومن ثم تصديرها. ثم كذب مالك الشركة، سيرجي سينيلنيكوف، بشكل أخرق بأنه "لا يبيع الفحم" (كما ترون من الوثيقة أعلاه، كان هذا هراءً محضًا) وأنه لا يعرف أي "أرانب".
وفي الوقت نفسه، وجدنا أدلة وثائقية على الوقائع التي سبق أن ذكرتها وسائل الإعلام. أولاً، هناك أدلة على أن روسيا تروج للقمح المزروع في أراضي دونيتسك للتصدير من خلال شركة Green Rabbit Limited في هونغ كونغ.
هذا هو مشروع قانون القمح الذي أصدرته شركة أجورا:

وهذه شهادة منشأ القمح، وهي شهادة أصدرتها شركة "أغورا" نيابة عن "مؤسسة حكومية" معينة تدعى "أغراريان دونباس"، والتي أنشأها الغزاة على وجه التحديد من أجل سرقة المنتجات الزراعية الأوكرانية رسميًا.


وتشارك شركة روسية أخرى، وهي شركة ASTA GROUP LLC، في سلسلة عمليات السطو هذه، وهذه هي المستندات التي تؤكد بيعها للحبوب لنفس شركة Green Rabbit Limited، كما تم الإشارة إلى شركة Agora LLC المعروفة بالفعل باعتبارها المستلم. وكما يتبين من الفاتورة، فقد تم نقل 2,781 طنًا من القمح المسروق على متن سفينة الشحن الجافة "الكابتن فورونكوف" إلى تركيا.


وهنا عقد آخر، تشتري شركة ASTA GROUP LLC الحبوب لإعادة بيعها في الخارج من إحدى المزارع الفلاحية في منطقة دونيتسك.

وبعد تسريب معلومات عن مثل هذه الشحنات إلى الصحافة، قرر "الأرانب" التخفي ونظموا عملية بيع وهمية لشركة "جرين رابيت ليمتد". وبدلاً من مسلم تيميركاييف، المعروف بأنه مستشار لمارات كاباييف، والد عشيقة بوتن، لاعبة الجمباز السابقة ألينا كاباييفا، أصبح أندريه راشوبكين مالكًا للشركة. وقد تم تسجيل هذه الحقيقة في مقتطف من سجل الشركات في هونغ كونغ، والذي تمكنا أيضًا من العثور على نسخة منه.


ولكن هذا لم يغير جوهر عمل الأرانب، واستمروا في تصدير المنتجات الزراعية من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا واستيراد فحم الكوك من شركة سترويسيرفيس، وهو أمر ضروري لصناعة المعادن. وهنا تأكيد على التعاون الوثيق بين دميتري نيكولاييف و"الأرانب" - على سبيل المثال، أمر الدفع بتاريخ 12.07.2024، والذي بموجبه قامت شركة Green Rabbit Limited بتحويل 30 مليون روبل مقابل الفحم إلى حساب شركة Stroyservice JSC نيابة عن شركة Vittolia Company Limited.

شركة Vittolia Company Limited مسجلة في نفس المكان، في هونغ كونغ، تحت الرقم 3144395، ويديرها إيغور نيكولاييف، نجل دميتري نيكولاييف. ويساعده العديد من الموظفين بدوام كامل في شركة Stroyservice، على سبيل المثال، المدير الاسمي هو أندريه بيلكوف، رئيس قسم المبيعات في شركة Stroyservice CJSC. يمكن رؤية اسمه ومنصبه في قائمة مؤلفي المقال حول حالة وآفاق سوق الفحم في الاتحاد الروسي. يتم تقديم هذه المقالة على الموقع من مكتبة الدولة الروسية.
وهذه المعاملات بعيدة كل البعد عن كونها حلقات معزولة من عمل "الأرانب" بالفحم، على الرغم من أن الدور الرئيسي في هذا القطاع من أعمالهم لا يلعبه "الأرنب" الأخضر، ولكن "الأرنب" الأسود - شركة دبي Black Rabbit DMCC، التي تمتلك أسطولها الخاص.
ولكننا، في ضوء العقوبات التي تم تبنيها مؤخرًا، نهتم أكثر بدور دميتري نيكولاييف في هذه المجموعة. وكما سبق أن قلنا، فإن سينيلنيكوف وراششوبكين مواطنان أوكرانيان، وفي خضم الحرب يعملان دون عقاب في الأراضي المحتلة. ربما يكون شخص آخر في أوكرانيا وراء هذه المجموعة، ويتم التحكم في المجموعة بالفعل من هنا؟ أو على العكس من ذلك، هل "الأرانب" عبارة عن مجموعة جيب لنيكولاييف، والتي يتحكم فيها شخصيًا في الواقع؟ وبالنظر إلى العلاقات مع فوكس، ربما يمارس نيكولاييف أعماله على مبدأ "اللعبة المزدوجة"، في حالة خسارة بوتن؟
ولكن أياً كانت الإجابات على هذه الأسئلة، فإن النتيجة تظل كما هي. إذ تكتسب أعمال نيكولاييف زخماً وتدعم العدوان الروسي على أوكرانيا. سواء من خلال الضرائب الضخمة التي ينفقها بوتن على الحرب أو من خلال المعادن التي تستخدمها الصناعة العسكرية الروسية. وحتى الآن، كانت العقوبات الأميركية "المستهدفة" ضد نيكولاييف أشبه بخرطوم الفيل.
حصة هذه المادة:
-
أوكرانياقبل أيام
رجل الأعمال الأوكراني المؤثر فلاديمير جالانتيرنيك لا يجري مقابلات ولا يعلق أبدًا على الشائعات حول أعماله
-
روسياقبل أيام
رجال أعمال روس مقيمون في النمسا حصلوا على جوائز لدعمهم لعدوان بوتن في أوكرانيا
-
كازاخستانقبل أيام
كازاخستان تقدم نظامًا لسلامة السائحين: كل زائر أجنبي سيحصل على بطاقة رمز الاستجابة السريعة
-
البرلمان الأوروبيقبل أيام
"يجب على أوروبا أن تكون مسؤولة عن أمنها"، هذا ما قاله ميتسولا لقادة الاتحاد الأوروبي