ديمتري نيكولاييف: مهنة اللصوص

كل يوم، تتحول معركة مدينة بوكروفسك الأوكرانية إلى حلقة درامية ودموية متزايدة من الحرب، كما يكتب الاستراتيجي السياسي أندريه زولوتاريوف على موقع الأخبار الأوكراني علامة اقتباس عليا.ua. (https://apostrophe.ua/en/article/society/2024-11-28/dmitriy-nikolaev-professiya–marodr/60153) ووفقا لتقارير من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، فإن القوات الروسية تقوم بما يصل إلى 50 محاولة يوميا لاختراق الدفاعات الأوكرانية في منطقة بوكروفسك.

ولكن قِلة من الناس يدركون أن السلطات الروسية لديها سبب راسخ ومادي لمهاجمة بوكروفسك بالذات. فاحتلال بوكروفسك له مستفيد محدد ـ وهو الملياردير الروسي دميتري نيكولاييف، الذي يحلم بالاستيلاء على أكبر مركز لاستخراج الفحم في أوكرانيا.

وقد تم إدراج شركته "ستروي سيرفيس" على قوائم العقوبات الأميركية، لكن هذا لا يمنع نيكولاييف من تطوير أعماله، وعلى المستوى العالمي. ولدينا في حوزتنا وثائق تثبت أن البنوك من بعض دول الخليج والمحامين من الاتحاد الأوروبي يواصلون عن طيب خاطر تقديم خدماتهم إلى الجهة الراعية للهجوم على بوكروفسك.

لعبة الغميضة في ظل العقوبات

في أغسطس 2024، تم إضافة موقع وزارة الخزانة الأمريكية نشرت المجموعة التالية من العقوبات ضد الكيانات القانونية والأفراد الذين يدعمون غزو الاتحاد الروسي لأوكرانيا ويرعون هذه الحرب بالفعل. نتابع بانتظام تحديث قوائم العقوبات ونجمع معلومات مفصلة حول الشركات والشخصيات الأكثر إثارة للاهتمام. نعتقد أن هذا سيساعد السلطات المختصة على محاربة ليس فقط العدو الخارجي ولكن أيضًا العدو الداخلي لأوكرانيا - الفساد والخونة.

هذه المرة، هدف تحقيقنا هو رجل الأعمال الروسي نيكولاييف ديمتري نيكولايفيتش - المالك الوحيد لشركة "ستروي سيرفيس" المساهمة، والتي تم إدراجها ضمن العقوبات الإدارية من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بتاريخ 23 أغسطس 2024 بالاشتراك مع شركة قبرصية تابعة وهي Stroyservice Trading Limited (HE254132). كما يوجد على الموقع الإلكتروني للشركة الروسية سجل هناك تحذير بأن شركة "ستروي سيرفيس" تخضع لعقوبات أمريكية، لذا فإن الاتصال بهذه الشركة بأي شكل من أشكال العلاقات أمر محفوف بالمخاطر.

ديمتري نيكولاييف، الذي ورد اسمه في قائمة فوربس الإدارية إن ثروة أغنى ملياردير في العالم والتي تبلغ 1.8 مليار دولار مثيرة للاهتمام ليس فقط لأنها "تغذي" حرب الفتح الروسية بضرائب ضخمة. إن رعايته هي نوع من "الاستثمار"، والذي يُطلق عليه في العالم المتحضر عادة اسم النهب.

ويستغل نيكولاييف، الذي لديه مصالح في مجال المعادن، بشكل نشط الشركات المعدنية الأوكرانية الواقعة في ما يسمى "جمهورية دونيتسك الشعبية" و"جمهورية لوغانسك الشعبية". وللسبب نفسه، فهو مهتم جدًا بمدينة بوكروفسك - المركز الوحيد لإنتاج فحم الكوك الذي لا يزال تحت السيطرة الأوكرانية. ووفقًا لمعلوماتنا، في حالة استيلاء الجيش الروسي على بوكروفسك (نأمل ألا يحدث هذا)، فقد أعد محامو نيكولاييف بالفعل حزم الوثائق اللازمة لنقل ملكية شركة المساهمة الخاصة "إدارة مناجم بوكروفسكوي" إلى ملكيته.

الإعلانات

ولكن دميتري نيكولاييف، باعتباره رجل أعمال، والذي يتمتع بالحكمة في الأساس، يدرك تمام الإدراك أن المغامرة الدموية التي يخوضها بوتن سوف تنتهي عاجلاً أم آجلاً بالفشل، وليس من الحكمة وضع كل "البيض الذهبي" في "سلة" واحدة خطيرة. ولهذا السبب يحاول إخفاء فروع أعماله التجارية الواسعة النطاق عن العقوبات الغربية.

كان التحديث الأخير لموقع شركة "ستروي سيرفيس" المساهمة المحدودة، والذي حدث قبل وقت قصير من نشر القائمة التالية لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، مؤشراً واضحاً بشكل خاص في هذا الصدد. إذا نظرت إلى أرشيفات الموقع، التي تم إنشاؤها تلقائيًا بواسطة خدمة Wayback Machine، يمكنك أن ترى أنه في وقت مبكر من 14 يوليو، تم تحديث الموقع الواردة قائمة رائعة من شركات المجموعة القابضة، وهي:

· شركة مساهمة خاصة "STROYSERVICE"، رقم التعريف الضريبي 4234001215

· شركة شراكة بارزاكوي ذات المسؤولية المحدودة، رقم التعريف الضريبي 4203000074

· شركة مساهمة "جوباخينسكي كوك"، رقم التعريف الضريبي 5913004822

· شركة "منجم بيريزوفسكي المفتوح" ذات المسؤولية المحدودة، رقم التعريف الضريبي 4223035452

· "BELOVOPROMZHELDORTRANS" LLC، رقم التعريف الضريبي 4202023632

· شركة "منجم الفحم رقم 12" ذات المسؤولية المحدودة، رقم التعريف الضريبي 4220023963

· شركة "BELTRANS" ذات المسؤولية المحدودة، رقم التعريف الضريبي 4202015913

· شركة "PERMYAKOVSKIY OPEN-PIT MINE" ذات المسؤولية المحدودة، رقم التعريف الضريبي 4231003020

· "CAPITAL GRUPP" LLC، رقم التعريف الضريبي 4205329788

· شركة "BRIZANT" ذات المسؤولية المحدودة، رقم التعريف الضريبي 4205401177

· شركة "STROYSERVICE" ذات المسؤولية المحدودة JCS، رقم التعريف الضريبي 4205408359

· شركة "بريفي مانو" ذات المسؤولية المحدودة، رقم التعريف الضريبي 7713298978

· "مصنع المعالجة المركزية بيريزوفسكايا" JCS، رقم التعريف الضريبي 4203001617.

لكن الآن الشيء الوحيد المتبقي من هذه القائمة هو رسالة مكونة من خمسة أسطر بعنوان "حول الشركة"، والتي لا تكشف عن أي بيانات أساسية.

ومع ذلك، فإن مثل هذه "لعبة الغميضة" في عالم المعلومات الحديث هي إجراء غير فعال. وأول ما عثرنا عليه هو وثيقة تؤكد ملكية نيكولاييف الوحيدة لشركة JCS "STROYSERVICE": وهي مقتطف من سجل المساهمين، والذي يوضح أن الأوليجاركي يسيطر على 88.89٪ من أسهم الشركة بشكل مباشر، والباقي 11.11٪ - من خلال شركة JCS LLC "STROYSERVICE".

(توضيح: https://drive.proton.me/urls/V26FM27QRM#zibmySIQkVPP)

تتطابق بيانات المساهم الأكبر في هذا السجل مع بيانات جواز سفر المواطن نيكولاييف DN، كما هو واضح في الصورة أدناه:

(توضيح: https://drive.proton.me/urls/KEZE7APFC0#VgG9Uj4yivqM)

ولكن نفس السجل للكيانات القانونية الروسية يظهر أن نيكولاييف يحاول إخفاء العديد من الأصول بشكل أكثر موثوقية. بادئ ذي بدء، حوالي 70 في المائة من الشركات المرتبطة بطريقة ما بشركة "ستروي سيرفيس" مسجلة حاليًا على أنها مُصفاة أو في طور التصفية. وظل دميتري نيكولاييف نفسه مؤسسًا اسميًا لشركة "بيلترانس" المحدودة الوحيدة النشطة.

في 18.10.2024 أكتوبر 4203001617، أعاد تسمية شركات أخرى، مثل شركة "Central Processing Plant "Beryozovskaya" JSC (TIN XNUMX) - وهي الآن شركة "Tsentralnoye" JSC - وأعاد تسجيلها باسم الأشخاص الموثوق بهم. تم إدراج مؤسسي شركة "Beryozovskaya" الآن على أنهم Yurtov Egor Petrovich - المدير التجاري لشركة "Stroyservice"، بالإضافة إلى Andrey Skovpen، المدير القانوني ومدير إدارة الممتلكات لشركة "Stroyservice" JSC.

(توضيح: https://drive.proton.me/urls/02P16C626M#8ALu5AL5Dtzb)

ولكن كما هو الحال عادة في حالة الشركات الكبرى، فإن مثل هذه المحاولات لإخفاء الأصول تشبه متلازمة النعامة. فمن خلال إخفاء "الرأس" الصغير لإمبراطوريته التجارية في الرمال، ترك نيكولاييف مؤخرته الضخمة والمحزنة غير محمية ومفتوحة للعالم. والآن، بعد دراسة محتويات "جزء الخاصرة" هذا، وجدنا العديد من الأشياء الأخرى المثيرة للاهتمام.

من موسكو إلى دبي

ومن السذاجة الاعتقاد بأن أصول الأوليغارشية الناشطة في النشاط الاقتصادي الأجنبي تتركز فقط في روسيا والأراضي المحتلة.

في البداية، حاولنا البحث عن علاقات في الصين، التي تظل المعقل الاقتصادي الرئيسي لنظام بوتن في العالم. لكن الصينيين الأذكياء أصبحوا حذرين بشكل متزايد بشأن العلاقات مع الشركات الروسية، وهم ليسوا الوحيدين. حتى كازاخستان تشدد عقوباتها بشكل متزايد، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالدفع لصالح جارتها المتحاربة.

ومع ذلك، فقد تمكنا من العثور على شركتين يسيطر عليهما نيكولاييف في الصين، أو بالأحرى في هونغ كونغ الأكثر حرية اقتصاديًا. لكن "البوابات" الرئيسية لدخول السوق العالمية تقع الآن في البحرين والإمارات العربية المتحدة. وفي البحرين يحاول الأوليجاركي إخفاء أمواله الشخصية والعائلية بشكل أساسي، بينما أصبحت أبو ظبي ودبي موانئ ملائمة لعمليات التصدير لشركة "ستروي سيرفيس" الخاضعة للعقوبات. وتؤكد وثائق محددة هذه الاستنتاجات.

وهكذا، في الإمارات، وفقًا لمعلوماتنا، يسيطر ديمتري نيكولاييف بشكل كامل على شركة DVTC TRADING LLC-FZ، فيما يلي نسخة من ترخيصها.

(توضيح https://drive.proton.me/urls/V341V0RQNG#PbGts77BfT3Y)

مدير هذه الشركة هو المواطن القبرصي أندرياس زامباس، وهو محامي ديمتري نيكولاييف. يعمل هذا الشخص رسميًا في الهيكل القبرصي لشركة "ستروي سيرفيس" - شركة ستروي سيرفيس للتجارة المحدودة المذكورة أعلاه، والتي توجد أيضًا على قائمة العقوبات الأمريكية. ومن الجدير بالذكر أن هذه الشركة مسجلة في عنوان معروف منذ فترة طويلة للتسجيل الجماعي للشركات المرتبطة بروسيا: الطابق الثاني، الشقة 2، 204 أفروديتس، 25 نيقوسيا. يوجد ما لا يقل عن خمس شركات مسجلة في نفس العنوان. المذكورة في "أرشيف بنما" الشهير.

تمكنا من الحصول على نسخ من جواز سفر أندرياس زامباس وتصريح إقامة دميتري نيكولاييف (بطاقة هوية المقيم) في دبي. ونُشرت صور هذه الوثائق أدناه، ويجب ملاحظة تفصيل مهم. تنص بطاقة هوية نيكولاييف، التي تمنحه الحق في الإقامة القانونية في الإمارات العربية المتحدة، على أنه موظف في شركة DVTC TRADING LLC-FZ. في الواقع، إنها ببساطة شركة مملوكة لنيكولاييف، مع محامٍ قبرصي كمدير اسمي لها.

(الرسوم التوضيحية: https://drive.proton.me/urls/G373RRZRRG#9dJmNkSbVFfo

https://drive.proton.me/urls/DFDD92ATX0#EWAxX6Robcvp

https://drive.proton.me/urls/X4WNZJA9K4#oc2vk4VcAEX8 )

هناك شركة أخرى يملكها أيضًا دميتري نيكولاييف ويستخدمها على الأرجح لسحب الأموال من روسيا وتقليص الضرائب، وهي شركة فيتيليا تريد المحدودة. وهي مسجلة في هونغ كونغ، وتوضح نسخة شهادة الملكية أدناه أن نيكولاييف هو المالك الوحيد لهذه الشركة.

(توضيح: https://drive.proton.me/urls/WTWWBV2234#XchmMwrE0vM2 )

كما تم تسجيل شركة Vittolia Сompany Limited (رقم الشركة 3144395) في هونغ كونغ، وهي شركة يديرها ابن القلة الروسية إيغور نيكولاييف (في الصورة على اليمين) وعدة موظفين آخرين منتدبين من شركة "ستروي سيرفيس".

(توضيح: https://drive.proton.me/urls/DSYNYT4PXC#7T5rpVIba2Iv )

وفقًا  دان وبرادستريت مدير السجل هو أندريه بيلكوف. كما تم إدراج شخص يحمل نفس الاسم الأول والأخير كمؤلف لمقال علمي على موقع مكتبة "لينين" الروسية، كما تم الإشارة إلى منصبه هناك أيضًا: رئيس قسم المبيعات في CJCS "Stroyservice".

كما اكتشفنا، فهو نائب يورتوف المذكور أعلاه والموظف الأقرب إلى نيكولاييف نفسه؛ فهو موجود في مكتب الأوليجارشي في دبي، حيث يعلم نيكولاييف الابن كيفية العمل. كما يعمل موظفون آخرون في "ستروي سيرفيس" في نفس شركة فيتوليا المحدودة: دينيس دافيدوف، ميخائيل رودين، فلاديمير موروزوف. ومن المثير للاهتمام أيضًا أن الشركة أنشأت البيانات الشخصية على منصة HeadHunter للبحث عن موظفين في الإمارات العربية المتحدة، كما تعطل موقع هذه الشركة بشكل غير متوقع فور فرض العقوبات، لكن النسخ الباقية في أرشيفات الويب تشير إن شركة فيتوليا المحدودة تستورد فحم الكوك من روسيا. بما في ذلك الفحم المسروق من باطن الأرض الأوكرانية، والمُصدَّر من الأراضي المحتلة. وليس من قبيل المصادفة أن تكون "ميناء تاغانروغ، وميناء قفقاس، وميناء تامان" في قائمة موانئ البحر الأسود التي تعرض شركة فيتوليا على عملائها شحن الفحم منها، في المراكز الأولى - تلك الأقرب إلى دونباس، إلى المناجم التي تم الاستيلاء عليها.

من المدهش ببساطة كيف اقتصرت العقوبات المفروضة على دميتري نيكولاييف على شركتين فقط، في ظل هذه الروابط المباشرة الواضحة؟ بالإضافة إلى شركة DVTC، Vitelia، Vittolia المذكورة أعلاه، وجدنا العديد من الشركات الأخرى، والتي بدأنا أيضًا في جمع المستندات الخاصة بها. وهذه هي، على وجه الخصوص، شركات مثل: AMANI TRADING WLL، Ramada DMCC، GREENPINE SUPPLY CHAIN، Monolink Group-FZCO، SAVVY TRADING LIMITED

على سبيل المثال، يوجد هنا عقد عمولة لوساطة النقل البحري بين شركتي SAVVY TRADING LIMITED (هونج كونج، الوسيط) وMonolink Group-FZCO (الإمارات العربية المتحدة، العميل). ويشير العقد إلى استئجار سفينة تحمل علم بنما، على ما يبدو لنقل الفحم الروسي الخاضع للعقوبات، وربما حتى من المناطق المحتلة في أوكرانيا:

(توضيح: https://drive.proton.me/urls/CMG3KPEPGM#4t0IyaU0kqy1 )

الوثيقة التالية هي فاتورة من شركة Tramada DMCC في دبي، صدرت كخيار لشراء الفحم من شركة Monolink Group-FZCO في دبي، والتي يسيطر عليها، كما نعتقد، نيكولاييف:

(توضيح: https://drive.proton.me/urls/1ZZB48F40M#inO0nh4xumU7 )

من الغريب أن خبراء وزارة الخزانة الأميركية لم ينتبهوا إلى هذه القضية بعد. أم أن الأدلة التي بحوزتهم لا تكفي؟ لذا، فليتصلوا بنا، وسنكون سعداء بمساعدتهم!

"مخالب" تمتد إلى أوكرانيا

في غضون ذلك، أصبح التحايل على العقوبات أكثر صعوبة، ويبتكر نيكولاييف طرقًا جديدة. فقبل شهر واحد فقط من ظهوره على قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، في 19 سبتمبر 2024، سجل شركة "AVK-Expedition" تحت اسم موظفه الحالي ألكسندر فيكتوروفيتش كوتشوكوف (رقم التعريف الضريبي 9705231589). وفي شركة "ستروي سيرفيس"، يشغل رجل الأعمال الناشئ هذا المنصب المتواضع كنائب المدير التجاري للخدمات اللوجستية.

كما كان لدينا تحت تصرفنا سلسلة كاملة من الاتفاقيات التي تشير إلى أنه بعد فرض العقوبات، بدأت شركة Stroyservice JSC في بيع منتجاتها بنشاط من خلال شركة NORD TRADE LLC، رقم التعريف الضريبي 7000002988. لم نعثر بعد على دليل مباشر على مشاركة نيكولاييف في هذه الشركة، ولكن الجدير بالذكر أنه فور فرض العقوبات، أبرمت جميع الشركات التي تم تصنيفها سابقًا على أنها "شركات تابعة" على موقع شركة Stroyservice JSC اتفاقيات مع هذا الوسيط الجديد. وفيما يلي أرقام بعض الاتفاقيات:

رقم 2583730 بتاريخ 27.08.2024 مع شركة ذات مسؤولية محدودة "شراكة بارزاسكوي"،

رقم 2583604 بتاريخ 27.08.2024 مع شركة "منجم الفحم رقم 12" ذات المسؤولية المحدودة،

رقم 2644520 بتاريخ 30.09.2024 مع شركة المساهمة "Stroyservice".

أبرمت شركة "NORD TRADE" LLC عقودًا مماثلة مع الشركات الخارجية المذكورة أعلاه، والتي، كما نفترض، تخضع أيضًا لسيطرة شركة Nikolaev.№ NT-DV-01 من 27.08.2024 مع شركة DVTC Trading LLC-FZ، ورقم NT-AM-01 من 10.09.2024 مع شركة AMANI TRADING WLL، ورقم NT-VIT-01 من 27.08.2024 مع شركة Vittolia Company Limited، ورقم NT-TR-01 من 27.08.2024 مع شركة Tramada DMCC، ورقم NT-GP-01 من 27.08.2024 مع شركة GREENPINE SUPPLY CHAIN.

من خلال إنشاء مثل هذه الشبكة الواسعة من الشركات الوسيطة في جميع أنحاء العالم، يبدو أن الأوليغارشية نيكولاييف تنفذ المهمة التي كلفه بها الكرملين: البحث عن طرق لتصدير الفحم والمعادن الروسية متجاوزة العقوبات. ويبدو أن نيكولاييف تلقى وعدًا بـ "منحة" سخية في شكل إدارة منجم "بوكروفسكوي".

ولكن الأمر المثير للاهتمام بشكل خاص هو أن بعض مواطني أوكرانيا قد يكونون أيضًا حلفاء نيكولاييف في هذه الأعمال التخريبية.

أثناء دراستنا للشركات التابعة للأوليغارشية، لاحظنا أن مؤسسي إحدى هذه الشركات، وهي شركة "بريفي مانو" ذات المسؤولية المحدودة (رقم التعريف الضريبي 7713298978)، يشمل شركة GRAINFUL HOLDING LTD القابضة القبرصية. زملاؤنا من مجلة SokalINFO اقترح قبل عام من الآن، كان من المتوقع أن يختبئ رجل الأعمال الأوكراني البغيض بافيل فوكس وراء هذه الشركة الخارجية. وكما اتضح، فإن السيد فوكس، إلى جانب دميتري نيكولاييف، لديه مصلحة خاصة به في شركة في الاتحاد الروسي. معجزة، وهذا كل شيء!

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا ممارسة الضغط السري لدميتري نيكولاييف في أوكرانيا من خلال محاميه القبرصي أندرياس زامباس. منذ فترة ليست بالبعيدة، شهدنا عملية كبرى فضيحة والتي شارك فيها رئيس شركة دراجون كابيتال، توماس فيالا، بعد أن أضاف الرئيس فلاديمير زيلينسكي مستشاره، وهو أيضًا محامٍ قبرصي، أندرياس سوفوكليوس، إلى قائمة العقوبات. لقد درسنا بعناية سيرة هذه الشخصية، واكتشفنا أنه حتى بداية الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، تعاون بنشاط... مع خبراء المعادن الروس وصناعة التعدين! وبالتالي، فإن بياناته موجودة في التقرير السنوي التقارير من مجموعة شركات "بولي ميتال"، التي تقوم بتنمية باطن الأرض في الاتحاد الروسي وكازاخستان. أي، مجازيًا، فإن محاميي نيكولاييف وفيالا هم قبارصة من "أصل روسي".

هل لا توجد عقوبات للحياة الجميلة؟

بالإضافة إلى الوثائق المتعلقة بأعمال نيكولاييف، تلقينا العديد من الأوراق المثيرة للاهتمام التي تشير إلى أسلوب حياته الخاص ومكانته وعاداته.

يفضل دميتري نيكولاييف بشكل خاص السفر في أنحاء روسيا، وكذلك السفر إلى كازاخستان والبحرين والإمارات العربية المتحدة، على متن طائرات رجال الأعمال الفاخرة. وفي المتوسط، يدفع 8-9 ملايين روبل (90 ألف دولار بسعر الصرف الحالي) لرحلة واحدة داخل روسيا وحدها. وفيما يلي أمثلة على عقود النقل الجوي الخاص المبرمة لصالح شركة DN Nikolaev للركاب.

(الرسوم التوضيحية:

https://drive.proton.me/urls/Z541ZQZ5CR#3xDTGWw6JT0b

https://drive.proton.me/urls/B27Q8Y38TG#amHOU5fSvLMC

https://drive.proton.me/urls/BP981PG9DG#t0pYqRg8SQWt

https://drive.proton.me/urls/AF074T1MAR#JJ4HQ8BqRhtB )

وفقًا لمعلوماتنا، يقوم ديمتري نيكولاييف بطلب طائرات خاصة 4-5 مرات على الأقل شهريًا، وينفق عليها أكثر من 400,000 ألف دولار.

أما بالنسبة للنفقات الأخرى، فإن نيكولاييف لا يختلف عن غيره من الأوليغارشيين الروس الذين يكسبون المال في وطنهم، لكنهم يفضلون ادخاره وإنفاقه في الخارج، في حالة خسارة بوتن. وكما لاحظنا بالفعل، فإنه يفضل العيش في الدول الغنية الساخنة في الخليج العربي، وعلى الرغم من العقوبات، فإنه لا يحرم نفسه من أي شيء هناك. علاوة على ذلك، تخدمه البنوك في البحرين ودبي كعميل VIP، دون طرح أسئلة غير ضرورية حول أصل الأموال.

كما اكتشفنا، فقد فتح نيكولاييف شخصيًا وشركاته العديد من الحسابات في بنوك كبيرة ومحترمة في دول الخليج الفارسي مثل بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك HDFC، وبنك مصر - فروع الخليج. وحتى بعد فرض العقوبات الأمريكية على "ستروي سيرفيس"، لم تتوقف هذه البنوك عن خدمة رأس مال الأوليغارشي الروسي: ظلت حساباته في إمارة دبي ومملكة البحرين تعمل كما كانت من قبل. هل تغلغل الفساد حقًا في مثل هذه البلدان المزدهرة ظاهريًا؟

على سبيل المثال، في 18 يناير/كانون الثاني 2023، تم تحويل مبلغ 24,807,101 دولار إلى حساب زوجته تاتيانا نيكولاييفا في بنك HDFC (البحرين). وهذه ليست سوى ترجمة موثقة واحدة! وكما تعلمون، فإن المخاطر التي يواجهها بوتن ليست كبيرة، حيث يتم الاحتفاظ بعشرات، وربما مئات الملايين، خارج الاتحاد الروسي.

(توضيح: https://drive.proton.me/urls/S7XF1YPJTC#dQwkmmloGBuq )

وإليكم هنا ثلاثة تحويلات أخرى من نيكولاييف إلى حسابه المصرفي الخاص في بنك الإمارات دبي الوطني (دبي) – بمبلغ 3 و5 و8 ملايين دولار. كما ننشر بعض الأمثلة الأخرى لحسابات نيكولاييف الأجنبية التي تمكنا من الحصول عليها.

الصورة: غير محدد

(الرسوم التوضيحية: https://drive.proton.me/urls/ZDQPCNXNGM#lx15LIE3c4Sl

https://drive.proton.me/urls/03VPCZ0TS8#QjkJ1O7FJaqX

https://drive.proton.me/urls/Z72CJ6Z5QR#8rnafxWCxEne )

من الواضح أن قِلة مختارة فقط من الناس مسموح لهم بسحب مثل هذه المبالغ بانتظام من الاقتصاد الروسي. وعلى مدار عامين ونصف العام، في خضم حرب الغزو التي شنها بوتن، تشكل "فريق" كامل من اللصوص المحترفين الكبار ــ مثل دميتري نيكولاييف.

طالما أنهم يرعون ما يسمى "العملية العسكرية الخاصة"، فإن الكرملين يغض الطرف بسخاء عن سرقاتهم داخل روسيا، وعن شركاتهم الخارجية، وعن مليارات الدولارات التي تتدفق إلى هذه الشركات الخارجية. لكن الممارسة تُظهِر أنه مقابل كل "مفضل" في الاتحاد الروسي، هناك عاجلاً أم آجلاً "مفضل" أكثر. وبينما يدافع جنودنا عن بوكروفسك، قد يُدفع نيكولاييف بعيداً عن "الوظيفة المريحة".

كاتب: أندريه زولوتاريوف، استراتيجي سياسي

عنوان الصورة الائتمانية: عالمي.إسبرسو

حصة هذه المادة: