اتصل بنا للحصول على مزيد من المعلومات

أوكرانيا

أوكرانيا بنك "التحالف" ينفجر في طبقات.

SHARE:

تم النشر

on

شهد الأسبوع الماضي حدثًا رفيع المستوى في أوكرانيا، ويُحتمل أن يكون واحدًا من أهم الأحداث بالنسبة للسوق المالية في البلاد.

وبحسب ما ورد تم القبض على أوليكسي نوسوف، وهو شريك في شركة محاماة بارزة، متلبسًا في محاولة لرشوة محققي NABU والمدعين العامين في SAP. تقارير الاتحاد الأوروبي اليوم.

وتم الكشف عن أنه عمل لصالح بنك “أليانس” ورئيسة مجلس إدارته يوليا فرولوفا التي أصبحت الآن هاربة دوليا بسببها. تورط مشتبه به في اختلاس أموال من شركة "Ukrenergo".

ويتعلق هذا الحدث بالفساد وقضية نظامية قديمة العهد يبدو أن البنك الوطني تجاهلها: ألا وهي أن المشاكل التي يواجهها بنك "التحالف" منتشرة على نطاق واسع. ويجب على البنك الوطني أن يستجيب بسرعة وبشكل مناسب.

اختلاس ملايين الدولة

عندما كنا كتب لأول مرة عن هذه القصة قبل شهر، بدا الأمر وكأنه صراع عادي بين الشركات المحلية. في مارس 2022، تلقت شركة United Energy، وهي شركة مرتبطة بالأوليغارشي الشهير إيغور كولومويسكي وشريكه ميخايلو كيبرمان، أكثر من 700 مليون هريفنا أوكراني من الكهرباء من شركة الطاقة الحكومية “أوكرينرغو”. (حوالي 22 مليون يورو في ذلك الوقت)، لكنه لم يدفع ثمنها.

وكان بنك “أليانس”، وهو مؤسسة مالية صغيرة في أسفل قائمة البنوك الأوكرانية، ضامناً للصفقة المذكورة. ومع ذلك، فقد رفض أيضًا تسوية ديونه. ونتيجة لجميع الغرامات، ارتفع الدين إلى مبلغ مذهل قدره 1.2 مليار هريفنيا.

الإعلانات

ويحقق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في اختلاس أموال الدولة خلال العامين الماضيين. وفي هذه الحالة، أُعلن أن يوليا فرولوفا، رئيسة مجلس إدارة بنك «أليانس»، محل شك ومطلوب. والآن تم تحويل القضية إلى المحكمة.

وفي الوقت نفسه، تحاول "أوكرينرغو" استرداد أموالها من البنك من خلال إجراءات المحكمة. نحن نتحدث عن مليار من أموال الدولة، والتي تفتقر إليها شركة الطاقة الأوكرانية لدعم البنية التحتية أثناء انقطاع التيار الكهربائي. والتي ستكون ضرورية لشراء معدات جديدة أو تجديد الشبكة.

وبرز بنك "أليانس" خاصة في هذه القصة. هذه المؤسسة مملوكة لشريك رينات أحمدوف السابق أولكسندر سوسيس، وغالبًا ما يرتبط البنك أيضًا بـ دميترو فيرتاشالمجموعة، لكن الأخير ينفي ذلك.

المشكلة لا تكمن فقط في أن البنك أصدر ضماناً بمبلغ يتجاوز في بعض الأحيان جميع الحدود التنظيمية، بل أيضاً في أن البنك الوطني – لسبب ما – لم يتفاعل بأي شكل من الأشكال مع المشاكل الأخرى التي تراكمت في المؤسسة. إن هذا التقاعس من قبل البنك الوطني هو قضية صارخة تحتاج إلى معالجة.

أولاً، إن تجاهل التزامات المرء بتغطية الضمانات المقدمة إلى "Ukrenergo" هو ممارسة معتادة لـ "التحالف".

لقد ذكرنا سابقًا أنه بشكل عام، أصدر البنك ضمانات بقيمة 7 مليارات هريفنا أوكراني، وهو ما يشكل انتهاكًا لنسب البنك الوطني الأوكراني.

كما تشارك في عدة قضايا تتعلق برفض تلبية مطالب الدائنين، وعلى رأسهم وزارة الدفاع، والخدمة الصحية الوطنية، ومشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا، "نفتوجاز تريدينغ"، وإدارة الموانئ البحرية في أوكرانيا. أوكرانيا.

ثانياً، اكتشف البنك الوطني خلال عمليات التفتيش أن "التحالف" قدم تقارير مزورة إلى الجهة الرقابية. ثالثًا، يظهر البنك في مواد الدعوى الجنائية غير المغلقة رقم 42017000000000445 بتاريخ 02.17.17 أنه في 2017-2018، تمكنت إدارة شركات الغاز في دميترو فيرتاش من سحب الأموال بشكل غير قانوني من خلال البنك، مما أدى إلى زيادة في الديون لشركة "نفتوجاز".

ولم يتفاعل البنك الوطني مع كل هذا، على الرغم من وجود شائعات في القطاع المصرفي بأن المؤسسة قد تنسحب من السوق بسبب تدقيق البنك الوطني الأوكراني.

رشوة بمبلغ 200,000 ألف دولار

وهكذا، أثار حدث الأسبوع الماضي مسألة إدخال إدارة مؤقتة في البنك. في 4 يونيو، أعلن NABU وSAP أنهما كشفا عن شريك شركة Miller Oleksiy Nosov في محاولة لتسليم رشاوى بقيمة 200,000 دولار إلى محققي NABU والمدعين العامين في SAP لتغيير الولاية القضائية.

وكما يتبين من المواد المنشورة للقضية، وعلى وجه الخصوص، من التصوير السري لـ NABU، التقى نوسوف بالوسيط عدة مرات وناقش تفاصيل تحويل الرشوة.

وعلى صعيد المعلومات، فقد حاول “التحالف” بكل الطرق الممكنة إسكات تورطه في هذه القضية. في البداية، قام المدونون والمجتمع الإعلامي بنشر خط اتهام كاذب في وسائل الإعلام.

على سبيل المثال، كانت رشاوى NABU وSAP المزعومة مرتبطة بـ ميخايلو كيبرمان، شريك إيهور كولومويسكي. لقد كانت قصة مفهومة ومنطقية على ما يبدو بالنسبة لوسائل الإعلام، نظرا لسمعة كولومويسكي.

ومع ذلك، في غضون أيام قليلة، عندما كانت المحكمة تستمع إلى طلب وضع نوسوف تحت الإجراء الوقائي، تبين أنها كانت معلومات مضللة مصطنعة لصرف الانتباه عن الشخصية الرئيسية - بنك التحالف. بعد كل شيء، وفقا للمدعي العام، كتب نوسوف مباشرة إلى الوسيط الذي يمثل مصالح البنك على وجه الخصوص.

ثم حاول التحالف إنكار علاقته مع نوسوف. لديهم عقد مع ميلر، لكن المحامين أرتيم كريكون تروش وآنا كالينشوك وفياتشيسلاف كولوميشوك حصريًا من الممارسات الاقتصادية والجنائية للشركة.

ولم يأمروا نوسوف بتسليم رشوة إلى محققي NABU والمدعين العامين في SAP. بعد كل شيء، سيكون من المستغرب إذا كان رد الفعل مختلفا.

والقضية هي أن نوسوف ليس مجرد شريك لميلر، بل هو رئيس الأعمال والممارسات الإجرامية. على وجه التحديد تلك التي يتنازع فيها "التحالف" حاليًا مع "Ukrenergo" وNABU.

وهو المدير المباشر لهؤلاء المحامين. ومن المشكوك فيه أن يأخذ 200,000 ألف دولار من جيبه بمبادرة منه ويقدمها للمحققين. المبادرة جاءت من بنك “التحالف”. وهذا بدوره يعني أنه كان من الضروري أن تتهرب المؤسسة المالية من المسؤولية الحقيقية عن تورطها في جريمة اختلاس أموال الدولة بمبالغ كبيرة – بأي ثمن.

لماذا هذا بغاية الأهمية؟ إن إزالة البنك وإدارته من نطاق اختصاص NABU ستجعل من الممكن تقليل مستوى المسؤولية عن الجرائم بشكل كبير وتقليل مدة فترات السجن أو مبلغ الغرامات على الأشخاص المذنبين. إن جرائم الفساد تلحق ضرراً كبيراً بسمعة البنك.

وهذا يسمح للبنك بمواصلة جذب العملاء السذج تحت مظلة "جاذبية الاستثمار"، وهو ما يشبه مخطط بونزي.

صمت المنظم

ولسوء الحظ، فإن عمليات التدقيق المنتظمة للبنك الوطني، والتي أظهرت مدى عدم استقرار المؤسسة المالية وعدم موثوقيتها من الداخل، لم يكن لها أي تأثير. علاوة على ذلك، لا يزال "التحالف" يعطي الانطباع بأنه منظمة "صحية".

ورغم أنه ينقذ سمعته بطريقة يائسة، كما يزعم، من خلال تقديم رشاوى للمحققين والمدعين العامين، فإن هذا على الرغم من أن البنك ليس كبيراً إلى الحد الذي قد يجعل البنك الأهلي الأوكراني يخاطر باستقرار النظام المصرفي بالكامل من أجله.

وبدلاً من ذلك، فإن التسامح مع هذا الوضع سيثبت للمؤسسات المالية الأخرى المشكوك فيها أن الهيئة التنظيمية تتسامح بشكل عام مع الفساد وفشل أجنحتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء. الشيء الرئيسي هو تقديم الأرقام الصحيحة في التقرير، حتى لو تبين لاحقا أنها مزورة.

الآن، عندما تم الكشف عن محاولة إدارة البنك - من خلال محاميهم - للرشوة على مستوى محققي NABU والمدعين العامين في SAP - يعد هذا بالفعل خطًا أحمر ليس فقط بالنسبة للبنك نفسه أو في إطار القضية. حول الديون إلى Ukrenergo.

وهذا خط أحمر بالنسبة للبنك الأهلي الأوكراني نفسه. يجب أن يُظهر الموقف تجاهه الاتجاه الذي سيتحرك فيه النظام المالي بأكمله في السنوات القادمة: ناقل "التنظيف" من المحتالين والأوغاد.

حصة هذه المادة:

ينشر برنامج EU Reporter مقالات من مجموعة متنوعة من المصادر الخارجية التي تعبر عن مجموعة واسعة من وجهات النظر. المواقف التي تم اتخاذها في هذه المقالات ليست بالضرورة مواقف EU Reporter.

وصــل حديــثاً