ممارسة الأعمال التجارية في أوكرانيا: دراسة حالة Excalibur 

وسط الاضطرابات الجيوسياسية التي تجتاح أوكرانيا، يتكشف صراع صامت - قصة الفساد والنفوذ والمعركة من أجل العدالة.

منذ الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، بدأ الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وقدمت 47 مليار دولار في الدعم المالي ودعم الميزانية، فضلاً عن المساعدات الإنسانية والطارئة. والمملكة المتحدة، باعتبارها إحدى الدول المانحة الرئيسية لأوكرانيا، خصصت ما يقرب من 12 مليار جنيه استرليني. ومع هذا الدعم الاستثنائي، تحتاج أوكرانيا إلى الاستمرار في تفعيل التغييرات في قطاعي القضاء ومكافحة الفساد.

لقد أثّرت الإصلاحات التي بدأت على طريق التكامل الأوروبي على مكانة أوكرانيا في المؤشرات العالمية الرئيسية. في عام ٢٠٢٣، قطعت أوكرانيا أشواطًا كبيرة في تعزيز جهودها لمكافحة الفساد، حيث احتلت المركز ١٠٤ من بين ١٨٠ دولة في المؤشر العالمي. ومن بين الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حققت أوكرانيا التقدم الأبرز في هذا المؤشر خلال العقد الماضي.

أثرت الإصلاحات أيضًا على حالة قطاع الأعمال الأوكراني، كما يتضح من أحدث استطلاع لمؤشر الأعمال الأوكراني (UBI)، والذي اعتبارًا من أغسطس ٢٠١٥ وبلغت 38.23 من أصل 100. وقد ارتفع هذا الرقم بشكل طفيف مقارنة بشهر يونيو 2023 (35.34) والمستوى المحلي المنخفض المسجل في سبتمبر 2022 (33.9). نحن خبراء بالتدريب ويشير مركز التنمية المبتكرة إلى أن الزيادة في المؤشر تعكس رغبة الشركات في تكثيف أنشطتها بسبب القلق من عدم اليقين، وليس نتيجة للتحسينات الاقتصادية.

للحفاظ على المسار الإيجابي الحالي لمكافحة الفساد وتسهيل انتعاش اقتصادي قوي، من الضروري تحليل التحديات التي قد تعيق تحقيق أهداف التكامل الأوروبي وتحديد أولوياتها. لذلك، درسنا قضية ملكية سفينة إكسكاليبور في منطقة أوديسا الأوكرانية، والتي نعتبرها حاسمة في هذا الإطار.

حالة سفينة إكسكاليبور.

منذ عام 2015، كانت Excalibur تتحلل في حوض بناء السفن Ilyichevsk. وفي مارس/آذار 2015، ومن دون إذن مالكها، وهو فرد إسرائيلي، تم نقل السفينة إلى أرصفة حوض بناء السفن إليتشيفسك للصيانة. لم تشارك شركة CC Nordic Group K/S، التي وافقت على إصلاح السفينة بموجب عقد، وتوقفت عن العمل في عام 2015.

باستخدام مستندات مزورة، تم نقل ملكية Excalibur من شركة Conwealth Development SA (بنما) إلى شركة بنمية أخرى، وهي شركة Gellar Equities Corp. ومع ذلك، لم يكن لشركة Conwealth Development SA أي صلة بملكية Excalibur على الإطلاق. المستفيد النهائي من الشركتين هو مواطن روسي اسمه مكسيم موسكاليف.

ومنذ ذلك الحين، يواصل مالك السفينة الإجراءات القانونية والجنائية في مختلف الولايات القضائية بما في ذلك قبرص وأوكرانيا.

لوحظ أن مكسيم موسكاليف أقام علاقات مع مسؤولين روس رفيعي المستوى، ممن كان لهم نفوذ كبير على النظام القضائي الأوكراني من خلال أنصارهم لما يُعرف بـ"العالم الروسي" (ترجمة حرفية من "روسكي مير" الأصلي - المحرر) - ​​وهو المذهب الاجتماعي والسياسي والجيوسياسي والأيديولوجي للبوتينية. ونتيجةً لذلك، بالإضافة إلى قضية الفساد بين المسؤولين الأوكرانيين، تمكن السيد موسكاليف من التهرب من المساءلة والنجاة من العقاب.

بعد تعرضها لتدهور فني طويل الأمد، اعتُبرت إكسكاليبر خطرًا على السلامة، مما جعلها غير صالحة للاستخدام المقصود. ونتيجةً لذلك، حُوّلت السفينة إلى خردة معدنية، ولا تزال راسية في أرصفة حوض بناء السفن.

ومع ذلك، تجاوزت أفعال السيد مكسيم موسكاليف مجرد الاستحواذ على إكسكاليبور. فرغم أن بلده الأم، روسيا، منخرطة في حرب إقليمية مع أوكرانيا، فقد وجّه موسكاليف شركاءه لممارسة نفوذ فاسد على القضاة الأوكرانيين. وكان الهدف النهائي من هذا النفوذ الحصول على تعويض قدره 3.5 مليون دولار من مواطن إسرائيلي. وقد سعت شركة جيلار إكويتيز، التي يسيطر عليها مكسيم موسكاليف، إلى الحصول على هذا التعويض، زاعمةً أنه تعويض عن خسائر في الأرباح نتيجة تشغيل بارجة قديمة.

هناك قضايا أخرى تتعلق بتورط السيد موسكاليف في ممارسات فساد إلى جانب قضية إكسكاليبور. من هذه القضايا قضية موسكاليف ضد يانيشيفسكي، حيث قدم ديمتري يانيشيفسكي طلبًا قانونيًا إلى مكسيم موسكاليف في إنجلترا بشأن حكم غيابي صدر في هونغ كونغ بقيمة 6.4 مليون دولار أمريكي. رفض موسكاليف، وهو مواطن روسي مقيم في قبرص، الطلب، مدعيًا أن مركز مصالحه الرئيسية (COMI) لا يقع في إنجلترا وويلز. كما استأنف الحكم في هونغ كونغ للاشتباه في تزويره.

رغم اعتراض موسكاليف على تضارب المصالح في إنجلترا وويلز، فقد أُبلغ شخصيًا بالطلب في شقة زوجته بلندن. رفض موسكاليف الطلب، مُشيرًا إلى جنسيته الأجنبية، وعدم إقامته في شقة لندن، ونيته الطعن في صحة الحكم. وطلب من يانيشيفسكي سحب الطلب.

اعترض يانيشيفسكي على حجج موسكاليف بشأن لجنة التحقيق الدولية، مُشيرًا إلى افتقارها للمصداقية. قدّم يانيشيفسكي أدلة تربط موسكاليف بشقة لندن، ودحض ادعاءاته بالتزوير. ورغم أن موسكاليف اقترح تمديد مهلة الاستئناف على الطلب وحكم هونغ كونغ، رفض يانيشيفسكي أي تعويض عن التكاليف.

وزعم موسكاليف أن رفض يانيشيفسكي سحب طلبه يجب أن يكون له عواقب، حيث وجدت المحكمة أن موسكاليف دحض الطلب في الوقت المناسب، وأن رفض يانيشيفسكي كان غير معقول.

المحكمة حكمت أن موسكاليف كان لديه أسباب كافية لسداد الدين، والاعتراف به باعتباره الطرف السائد في القضية - وفي النهاية تم تعويضه بمبلغ 47,400 جنيه إسترليني من قبل يانيشيفسكي. مكتب المحاماة الذي يمثل موسكاليف ذكر أن سبب هذا القرار هو أن يانيشفسكي تصرف بشكل غير قانوني من خلال تقديم مطالبات غير لائقة (أو التماسات الإفلاس أو التصفية). 

الاستنتاجات. 

من الضروري إدراك أن أوكرانيا تواجه حاليًا عقبتين رئيسيتين: عدو خارجي وعدو داخلي. تكشف استطلاعات رأي اجتماعية حديثة أجرتها مؤسسة "إنفو سابينس" أن 88% من المواطنين الأوكرانيين يعتبرون الفساد من أكثر القضايا إلحاحًا التي تواجه البلاد. وتُعدّ قضية موسكاليف مثالًا واضحًا على هذه المشكلة.

أليسيا كيرنز، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية البريطانية والنائبة عن حزب المحافظين واعترف جهود أوكرانيا في مكافحة الفساد في مقابلة مع صحيفة التلغراف. قالت: "ما وجدته مثيرًا للاهتمام حقًا في الأوكرانيين هو أنهم لا يعتبرون الحديث معهم عن الحاجة إلى الإصلاح هجومًا. أي دولة أخرى، وهي في حالة حرب، تقول إنها ستُصلح أيضًا إجراءاتها القضائية، مع ضمان مزيد من المساءلة، ومحاولة التصدي للفساد بشكل أكبر؟ معظم الناس يقولون إنه لا يمكننا القيام بالأمرين معًا، امنحونا لحظة. لقد حاولوا القيام بالأمرين معًا، لكن لا يزال أمام مجتمعهم طريق طويل ليقطعه". 

تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا بذلت جهودًا كبيرة في مكافحة الفساد وإصلاح نظامها القضائي خلال السنوات الأخيرة. ولتحقيق ذلك، أنشأت هيئات متخصصة في مكافحة الفساد، مثل المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU)، ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد (SAP)، والمحكمة العليا لمكافحة الفساد. وأشار خبراء منظمة الشفافية الدولية في أوكرانيا إلى نجاح تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد وبرنامج الدولة لمكافحة الفساد (SAP)، بالإضافة إلى زيادة الاعتقالات والتحقيقات في قضايا الفساد رفيعة المستوى، واستخدام نظام بروزورو في معظم عمليات الشراء، باعتبارها العوامل الرئيسية وراء الانخفاض الأخير في مستويات الفساد.

لكن أليسيا كيرنز على حق، إذ لا يزال أمام أوكرانيا طريق طويل لتقطعه.

حصة هذه المادة: