اتصل بنا للحصول على مزيد من المعلومات

أوكرانيا

من المرجح أن يؤدي أي أثر روسي إلى تقويض مستقبل رئيس البنك المركزي الأوكراني أندريه بيتشني

SHARE:

تم النشر

on

نستخدم تسجيلك لتقديم المحتوى بالطرق التي وافقت عليها ولتحسين فهمنا لك. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.

مراسل الاتحاد الأوروبي بالفعل نشرت التحقيق حول الرئيس الجديد للبنك الوطني الأوكراني ، حيث نقلنا عن الصحفي الأوكراني الشهير سيرهي لياماتس. بعد النشر ، قدم لنا S.Lyamets مقالته المنفصلة - المنشورة أدناه - حول شبهات بعض الممارسات المصرفية الخاطئة ، والتي تعتبر مهمة حيث نتحدث عن رئيس البنك المركزي وعائلة رجال الأعمال الأوكرانيين المرتبطين بشدة بالرئيس الروسي السابق ميدفيديف. .

من المرجح أن يؤدي أي أثر روسي إلى تقويض مستقبل رئيس البنك المركزي الأوكراني أندريه بيشني. سيرهي لياماتس.

"في أوقات الغزو الروسي والعقوبات الأوروبية ، بالكاد يمكن ترك هذه اللحظات دون أن يلاحظها أحد. كانت هناك حلقة في أنشطة الرئيس الحالي للبنك الوطني لأوكرانيا (NBU) ، والتي تم نقلها على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلام الأوكرانية. في عام 2020 ، بينما كان Andriy Pishny يترأس Oschadbank المملوك للدولة ، أجرى معاملة مالية مشبوهة إلى حد ما. مرت عدة سنوات ، ولم يتم التحقيق في هذه المعاملات بشكل صحيح. علاوة على ذلك ، أصبح Pishny رئيس NBU.

يمكن للمرء أن يقول أنه في وقت الحرب الروسية ، قد تكون هناك قضايا مهمة أخرى للتحقيق فيها ، لكن هذا هو بالضبط سبب حاجتنا للعودة إلى هذه القصة. والسبب هو أن الصفقة تمت مع نظير يعتبر من أقرباء المسؤول الروسي سيئ السمعة ، الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف. إنه الذي لم يفوت أي فرصة عامة لتهديد أوكرانيا والغرب بالقنابل النووية. وفي الوقت نفسه ، يزدهر أقاربه المفترضون في أوكرانيا بسبب الصفقات المشبوهة ، التي فشلت وكالات إنفاذ القانون الأوكرانية في التحقيق فيها بشكل صحيح. 

تدور القصة حول قرض لبناء أحد أكبر المكاتب ومراكز التسوق في كييف "جاليفر". وهي تنتمي إلى "Three O" LLC ، التي تلقت في عام 2006 قروضًا أولية بقيمة 61.6 مليون دولار أمريكي مقدمة من "Oschadbank" المملوكين للدولة و "Ukreximbank". أندريه بيشني الذي يرأس الآن البنك الأهلي الأوكراني ثم شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة "أوشاد بنك". لقد كان منخرطًا بنشاط في الصفقة شخصيًا ، بل وقدم تعليقات إلى Kommersant الروسية بشأن هذا القرض.

بعد ذلك ، ارتفع الدين إلى أكثر من 200 مليون دولار ، وبحسب بعض المصادر - حتى وصل إلى 441 مليون دولار. تم توفير معظم التمويل من قبل "Oschadbank" (353 مليون دولار) ، وحوالي ربع الاستثمار تم بواسطة بنك آخر مملوك للدولة - "Ukreximbank".

الإعلانات

المستفيدون السابقون من المجمع هم فاجيف علييف وأليكسي كوتشرينكو وسيرهي فيسيلوف. ولكن في عام 2012 ، اشترى فيكتور بولشوك ، مالك سلسلة متاجر الإلكترونيات والأجهزة المنزلية "تكنوبوليس" ، "جاليفر" غير المكتمل. تمت الموافقة على هذه الصفقة من قبل تحقيق "كوميرسانت".

اليوم ، المالك الرسمي لشركة "Three O" LLC هي مجموعة من الشركات الخارجية وواحدة من Vyacheslav Ignatenko المادية. ولكن كما يتبين من تحقيق أجرته منظمة غير حكومية "ناشي" ("أموالنا") ، ظل فيكتور بولشوك وزوجته ليليا ريزفايا المالكين الحقيقيين لمركز جاليفر للتسوق. ربما لا يزالون يمتلكونها.

لا يُعرف فيكتور بولشوك فقط بأنه مالك شبكة تكنوبوليس ، التي اندمجت مع شبكة إلدورادو بعد الاستحواذ عليها في عام 2013. كما امتلك رجل الأعمال بنك "Mykhailivskyi" المفلس ، والذي خلف وراءه آلاف العملاء المحتالين ، مما تسبب في خسائر لـ الدولة الأوكرانية بمليارات الهريفنيا. ولكن حتى هذه الحقيقة ليست الأكثر مساومة.

غالبًا ما يشار إلى زوجة بولشوك ، ليليا ريزفايا ، على أنها ابنة أخت سفيتلانا ميدفيديفا ، زوجة الرئيس السابق للاتحاد الروسي. الآن دميترو ميدفيديف هو نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي ، وأحد المؤيدين الرئيسيين لفلاديمير بوتين ، المطلوبين من قبل محكمة لاهاي الجنائية بتهمة ارتكاب جرائم ضد أطفال أوكرانيين. ويهدد ميدفيديف بانتظام الغرب وأوكرانيا بهجمات نووية وهو أحد أبرز الصقور الداعمين للحرب.

في الواقع ، لم يبدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 ولكن في عام 2014 بضم شبه جزيرة القرم واحتلال دونباس.

لذلك في عام 2020 ، لم يتمكن أندريه بيشني ومسؤولو أوشاد بنك من البقاء غير مطلعين على دعم ميدفيديف لضم شبه جزيرة القرم والأعمال العدائية في شرق أوكرانيا. يمكن أن يعرف Pyshniy أيضًا عن الصلات المفترضة بين عائلتي Polishchuk و Medvedev نظرًا لأنه سر Polichinelle في أوكرانيا. لم يعترف كل من بولشوك وريزفايا أبدًا بعلاقتهما العائلية مع ميدفيديف ، لكنهما كانا معروفين بذلك في وسائل الإعلام الأوكرانية. يمكنهم استخدام هذه الشائعات لإثبات أهميتها بسبب علاقتهم الوثيقة بالرئيس الروسي السابق.

لذلك ، من المحرج للغاية أن يقوم بنك مملوك للدولة على الرغم من ارتباط مقترضه المباشر بالرئيس الروسي السابق بإعادة هيكلة بعيدة المدى للديون بشروط مشبوهة للغاية.

كان من المفترض أن يتم سداد الديون لبناء "جاليفر" في عام 2025. ومع ذلك ، بعد أزمة 2014-2016 ، توقف بولشوك عن سداد الديون. قالت وسائل الإعلام إن ذلك لم يكن بسبب عدم امتلاكه للمال. كان هذا بالأحرى طريقته في العمل. في أكتوبر 2016 ، صرح رئيس البنك الوطني الأوكراني فاليريا جونتاريفا رسميًا أن شركة Polishchuk مدينة للبنوك الأوكرانية وصندوق ضمان الودائع الفردية بقيمة 23 مليار هريفنا. وذكر أنه تم "سحب" الأموال على وجه التحديد من مصرفه "Mykhailivskyi" من خلال مخططات مشبوهة مختلفة. أفلس البنك ، وسجل البنك الأهلي الأوكراني عمليات احتيال بمليارات الدولارات بأموال العملاء. حتى أن البرلمان الأوكراني أجبر على تمرير قانون خاص من أجل سداد ديون الآلاف من مودعي البنوك المحتالين على حساب الدولة. ولكن لم يتم اتباع أي رد فعل مناسب من قبل السلطات. والمثير للدهشة أن اسم بولشوك لم يُدرج أبدًا في قائمة المشتبه بهم في هذه القضية. علاوة على ذلك ، فإنه لا يزال غير موجود هناك ، ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان الفساد على مستوى المسؤولين العموميين أو قرار سياسي انتهازي بسبب الروابط الأسرية لعائلة بولشوك.

في نوفمبر 2016 ، تم القبض على ملكية "Gulliver" كجزء من قضية إفلاس بنك "Mykhailivskyi". من أجل فك الارتباط بين مركز الأعمال الذي يحقق أرباحًا والبنك المفلس ، نفى بولششوك امتلاكه جاليفر ، وأكد أنه "لم يكن أبدًا مالك شركة" ثري أو "ووصف الاعتقال بأنه" مفاجأة ". وقال بولشوك "جاليفر ليس ملكي. لا يمكنني تحديد الإجراءات الإجرائية التي استرشد بها مكتب المدعي العام". في مقابلة. لكنه اعترف رسمياً بأن زوجته ، التي اعترفت وسائل الإعلام بأنها من أقارب ميدفيديف ، "تدير" عائلة جاليفر.

ومع ذلك ، فإن المفاوضات المتعلقة بديون جاليفر أجراها بولشوك نفسه. وفق وسائل الإعلام الأوكرانيةفي عام 2018 ، أعاد Oschadbank هيكلة ديون عدد من الشركات التي كانت مرتبطة بـ Polishchuk ، بما في ذلك Gulliver و Diesa LLC و Technopolis-1 LLC و Techenergotrade LLC وما إلى ذلك ، لذا فإن إعادة هيكلة ديون جاليفر لم تكن الحالة الوحيدة للتعاون مع أندري بيشني .

في سبتمبر 2016 ، قدم المسؤول السابق في وزارة المالية معلومات عن قرض Oschadbank إلى قريب من ميدفيديف كان 460 مليون دولار بينما كانت القيمة السوقية للعقار المرهون بالكاد نصف هذا المبلغ. في الواقع ، في المقتطف من سجل حقوق الملكية العقارية ، كان مجموع الديون 440.99 مليون دولار - 352.79 مليون دولار - لـ "Oschadbank" و 88.2 مليون دولار - لـ "Ukreximbank".

في مارس 2016، صحيفة "ويكلي ميرور" كتب أن القرض لمالكي Guliver تم تعيينه بمعدل منخفض بشكل مفاجئ قدره 9٪ ، بينما وصلت المعدلات في السوق إلى 30٪ وتم تمديد فترة السداد حتى ديسمبر 2025 ، وهو أمر غير معتاد بالنسبة للسوق الأوكراني.

Andriy Pyshnyi ، الذي كان مسؤولاً بالفعل عن Oschadbank ، امتنع عن التعليق للصحفيين على سبب تلقي مالكي Gulliver لمثل هذه المعاملة التفضيلية ، لكنه ذكر لاحقًا أن "جميع القرارات المتعلقة بالقروض تم اتخاذها من قبل لجنة الائتمان ومجلس إدارة البنك بمشاركة ممثلي NBU ". لذلك ، رفض بشكل أساسي تحمل المسؤولية عن مثل هذا القرار المشبوه.

ومع ذلك ، لم تكن هذه نهاية القصة.

في عام 2018 ، اتضح مرة أخرى أنه على الرغم من هذه الظروف الاستثنائية ، لم يتم سداد الديون. بدأت بنوك الدولة مزادًا لبيع العقارات المرهونة لتلك القروض ، ولا سيما مركز التسوق جاليفر. في خريف عام 2018 ، عرض "Oschadbank" و "Ukreximbank" للبيع الحقوق والمطالبات الخاصة بالقروض المضمونة بممتلكات مركز التسوق Gulliver. كان سعر البداية 18.2 مليار غريفنا.

ومع ذلك ، لم يتم المزاد بعد ذلك. بدلا من ذلك ، حدث شيء غريب. في عام 2020 ، تم إصدار مجموعة الصحفيين الاستقصائيين "أموالنا" نشر مقتطفًا من سجل الدولة لحقوق الملكية في الممتلكات غير المنقولة ، والذي يوفر معلومات حول ديون جاليفر إلى Oschadbank مقابل 537.2 مليون دولار ، و Ukreximbank - مقابل 137.8 مليون دولار (أي في المجموع - 675 مليون دولار أمريكي). لذلك ، بلغ إجمالي الديون المستحقة لمشروع بولشوك لبنكين حكوميين 674.99 مليون دولار أمريكي.

لذلك ، على الرغم من هذا التاريخ الائتماني السيئ لبولشوك وجاليفر في عام 2020 ، لم يؤجل Oshchadbank من Andriy Pyshnyi سداد الديون فحسب ، بل زاد من وقت الإقراض. علاوة على ذلك ، تلقى جاليفر ظروف سوق أوكرانية جديدة ورائعة للحصول على قروض جديدة. وبحسب الوثائق المنشورة ، فقد تم تمديد فترة سداد ديون الشركة للبنوك المملوكة للدولة حتى يناير 2044 ، وتم تحديد سعر القرض عند مستوى 3.65٪ بجميع العملات.

ماذا يمكن أن تعني هذه الصفقة لبولشوك في واقع الأعمال التجارية الأوكرانية؟ يمكن تفسير إعادة الهيكلة بحلول عام 2044 بشكل فعال حيث لن يتم سداد القرض أبدًا. كانت أسعار الفائدة المقدمة غير سوقية بشكل علني. لا يمكن الحصول على مثل هذا العرض السخي حتى من قبل الشركات الأكثر ربحية في أوكرانيا. تثير هذه الحقيقة الشك في أن Andrii Pishny رتب لإعادة هيكلة وراء الكواليس بترتيب خاص. بالنظر إلى أن "Oschadbank" ينتمي إلى الدولة ، يمكننا أن نشك في الفساد على مستوى عالٍ للغاية. ليس من المستغرب أنه بسبب هذه القروض ، فإن Oshchadbank لديه واحدة من أسوأ نتائج السوق ويطالب المالك بانتظام - الحكومة الأوكرانية - بتزويده بدعم آخر من ميزانية الدولة.

إذا كانت الشكوك صحيحة ، فهذا يعني أن دافعي الضرائب الأوكرانيين دعموا الثروة الخاصة لأقارب مناسبين للرئيس الروسي السابق.

كان لا بد من التحقيق في مثل هذه القصة ومعاقبة المسؤولين عنها. لكن في هذه الحالة ، كانت النتيجة مختلفة تمامًا. تمت ترقية رئيس مجلس إدارة Oschadbank Andrii Pyshnyi المملوك للدولة إلى منصب رئيس البنك المركزي الأوكراني بعد أن أُجبر اثنان من أسلافه على ترك منصبيهما قبل انتهاء فترتهما وكلاهما متهم بمنصب الرئيس تحت ضغط سياسي . لذا ، فإن وضع شخص لديه مثل هذا "التاريخ الائتماني" في منصب رئيس البنك الأهلي الأوكراني يمكن أن يكون بمثابة تحذير للشركاء الدوليين لأوكرانيا.

تفرض السلطات الأوكرانية الآن عقوبات قاسية على مواطنيها والأجانب ، غالبًا بعد افتراض تعاونهم مع الاتحاد الروسي. في هذه الحالة ، لدينا حقائق قوية مفادها أنه يتعين على السلطات الأوكرانية والغربية إجراء تحقيق شامل للغاية ".

المؤلف،  سيرهي لياماتس، صحفي أوكراني مشهور.

حصة هذه المادة:

ينشر برنامج EU Reporter مقالات من مجموعة متنوعة من المصادر الخارجية التي تعبر عن مجموعة واسعة من وجهات النظر. المواقف التي تم اتخاذها في هذه المقالات ليست بالضرورة مواقف EU Reporter.

وصــل حديــثاً