ومن المرجح أن يؤدي التتبع الروسي إلى تقويض مستقبل رئيس البنك المركزي الأوكراني أندريه بيشني

مراسل الاتحاد الأوروبي بالفعل نشرت التحقيق حول الرئيس الجديد للبنك الوطني الأوكراني ، حيث نقلنا عن الصحفي الأوكراني الشهير سيرهي لياماتس. بعد النشر، قدم لنا س.لايمتس مقالته المنفصلة – المنشورة أدناه – حول شبهات بعض الممارسات المصرفية الخاطئة، وهي مهمة ونحن نتحدث عن رئيس البنك المركزي وعائلة رجال الأعمال الأوكرانيين المرتبطين بقوة بالرئيس الروسي السابق ميدفيديف .

من المرجح أن يقوض الأثر الروسي مستقبل رئيس البنك المركزي الأوكراني أندريه بيشني، كما يقول سيرهي لياماتس.

"في أوقات الغزو الروسي والعقوبات الأوروبية ، بالكاد يمكن ترك هذه اللحظات دون أن يلاحظها أحد. كانت هناك حلقة في أنشطة الرئيس الحالي للبنك الوطني لأوكرانيا (NBU) ، والتي تم نقلها على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلام الأوكرانية. في عام 2020 ، بينما كان Andriy Pishny يترأس Oschadbank المملوك للدولة ، أجرى معاملة مالية مشبوهة إلى حد ما. مرت عدة سنوات ، ولم يتم التحقيق في هذه المعاملات بشكل صحيح. علاوة على ذلك ، أصبح Pishny رئيس NBU.

يمكن للمرء أن يقول أنه في وقت الحرب الروسية ، قد تكون هناك قضايا مهمة أخرى للتحقيق فيها ، لكن هذا هو بالضبط سبب حاجتنا للعودة إلى هذه القصة. والسبب هو أن الصفقة تمت مع نظير يعتبر من أقرباء المسؤول الروسي سيئ السمعة ، الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف. إنه الذي لم يفوت أي فرصة عامة لتهديد أوكرانيا والغرب بالقنابل النووية. وفي الوقت نفسه ، يزدهر أقاربه المفترضون في أوكرانيا بسبب الصفقات المشبوهة ، التي فشلت وكالات إنفاذ القانون الأوكرانية في التحقيق فيها بشكل صحيح. 

تدور القصة حول قرض لبناء أحد أكبر مراكز المكاتب والتسوق في كييف "جاليفر". وهي مملوكة لشركة "Three O" LLC، التي حصلت في عام 2006 على 61.6 مليون دولار أمريكي من القروض المقدمة من بنكي "Oschadbank" و"Ukreximbank" المملوكين للدولة. ثم شغل أندريه بيشني، الذي يشغل الآن منصب رئيس البنك الأهلي الأوكراني، منصب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة "أوسكاد بنك". لقد شارك بنشاط في الصفقة شخصيًا، بل وأدلى بتعليقاته لصحيفة كوميرسانت الروسية بشأن هذا القرض.

ولاحقاً، ارتفع الدين إلى أكثر من 200 مليون دولار، وبحسب بعض المصادر – حتى إلى 441 مليون دولار. تم توفير معظم التمويل من قبل "Oschadbank" (353 مليون دولار)، وما يقرب من ربع الاستثمار تم من قبل بنك آخر مملوك للدولة - "Ukreximbank".

وكان المستفيدون السابقون من المجمع هم فاجيف علييف، وأولكسي كوشيرينكو، وسيرهي فيسيلوف. ولكن في عام 2012، تم شراء "جاليفر" غير المكتمل من قبل فيكتور بوليشوك، صاحب سلسلة متاجر الإلكترونيات والأجهزة المنزلية "تكنوبوليس". تمت الموافقة على هذه الصفقة من قبل تحقيق "كوميرسانت".

اليوم، المالك الرسمي لشركة "Three O" LLC هو مجموعة من الشركات الخارجية وشركة مادية واحدة فياتشيسلاف إجناتينكو. ولكن كما يتضح من التحقيق الذي أجرته منظمة "ناشي" ("أموالنا") غير الحكومية، ظل فيكتور بوليشوك وزوجته ليليا ريزفايا المالكين الحقيقيين لمركز جاليفر للتسوق. ربما ما زالوا يمتلكونها.

ولا يُعرف فيكتور بوليشوك فقط بأنه مالك شبكة تكنوبوليس، التي قام بدمجها مع شبكة إلدورادو بعد الاستحواذ عليها عام 2013، بل كان رجل الأعمال يمتلك أيضًا بنك "ميخيليفسكي" المفلس، والذي خلف وراءه آلاف العملاء المحتالين، مما تسبب في خسائر للبنك. الدولة الأوكرانية بمليارات الهريفنيا. ولكن حتى هذه الحقيقة ليست الأكثر مساومة.

غالبًا ما يُشار إلى زوجة بوليشوك، ليليا ريزفايا، على أنها ابنة أخت سفيتلانا ميدفيديفا، زوجة الرئيس السابق للاتحاد الروسي. الآن دميترو ميدفيديف هو نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي، وأحد الداعمين الرئيسيين لفلاديمير بوتين، المطلوب من قبل محكمة لاهاي الجنائية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الأطفال الأوكرانيين. ويهدد ميدفيديف الغرب وأوكرانيا بانتظام بهجمات نووية ويعتبر أحد أبرز الصقور الداعمين للحرب.

في الواقع، لم يبدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، بل في عام 2014 بضم شبه جزيرة القرم واحتلال دونباس.

لذلك في عام 2020 ، لم يتمكن أندريه بيشني ومسؤولو أوشاد بنك من البقاء غير مطلعين على دعم ميدفيديف لضم شبه جزيرة القرم والأعمال العدائية في شرق أوكرانيا. يمكن أن يعرف Pyshniy أيضًا عن الصلات المفترضة بين عائلتي Polishchuk و Medvedev نظرًا لأنه سر Polichinelle في أوكرانيا. لم يعترف كل من بولشوك وريزفايا أبدًا بعلاقتهما العائلية مع ميدفيديف ، لكنهما كانا معروفين بذلك في وسائل الإعلام الأوكرانية. يمكنهم استخدام هذه الشائعات لإثبات أهميتها بسبب علاقتهم الوثيقة بالرئيس الروسي السابق.

لذلك ، من المحرج للغاية أن يقوم بنك مملوك للدولة على الرغم من ارتباط مقترضه المباشر بالرئيس الروسي السابق بإعادة هيكلة بعيدة المدى للديون بشروط مشبوهة للغاية.

كان من المفترض أن يتم سداد الديون لبناء "جاليفر" في عام 2025. ومع ذلك، بعد أزمة 2014-2016، توقف بوليشوك عن سداد الديون. وقالت وسائل الإعلام إن ذلك ليس بسبب عدم امتلاكه المال. كانت تلك بالأحرى طريقته في ممارسة الأعمال التجارية. في أكتوبر 2016، صرحت رئيسة البنك الوطني الأوكراني فاليريا جونتاريفا رسميًا أن بوليشوك مدينة للبنوك الأوكرانية وصندوق ضمان الودائع الفردية بمبلغ 23 مليار هريفنا أوكراني. وذُكر أن الأموال "تم سحبها" على وجه التحديد من بنكه "Mykhailivskyi" من خلال مخططات مشبوهة مختلفة. أفلس البنك، وسجل البنك الوطني الأوكراني عمليات احتيال بمليارات الدولارات بأموال العملاء. حتى أن البرلمان الأوكراني اضطر إلى إقرار قانون خاص من أجل سداد الديون لآلاف من المودعين في البنوك الذين تم الاحتيال عليهم على حساب الدولة. ولكن لم يتبع ذلك أي رد فعل مناسب من قبل السلطات. والمثير للدهشة أن اسم بوليشوك لم يُدرج على الإطلاق في قائمة المشتبه بهم في هذه القضية. علاوة على ذلك، فإنه لا يزال غير موجود. ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان ذلك فسادًا على مستوى المسؤولين الحكوميين أم قرارًا سياسيًا انتهازيًا بسبب الروابط العائلية لعائلة بوليشوك.

في نوفمبر 2016، تم القبض على ملكية "جاليفر" كجزء من قضية إفلاس بنك "ميخيليفسكي". من أجل فصل مركز الأعمال الذي يحقق الربح والبنك المفلس، نفى بوليشوك امتلاك جاليفر، وأكد أنه "لم يكن أبدًا مالك شركة "Three O" ووصف الاعتقال بأنه "مفاجأة". "جاليفر لا ينتمي لي. وقال بوليشوك: "لا أستطيع أن أقول ما هي الإجراءات الإجرائية التي استرشد بها مكتب المدعي العام". في مقابلة. لكنه اعترف رسمياً بأن زوجته، التي اعترفت بها وسائل الإعلام بالفعل كأحد أقرباء ميدفيديف، "تدير" جاليفر.

ومع ذلك ، فإن المفاوضات المتعلقة بديون جاليفر أجراها بولشوك نفسه. وفق وسائل الإعلام الأوكرانيةفي عام 2018 ، أعاد Oschadbank هيكلة ديون عدد من الشركات التي كانت مرتبطة بـ Polishchuk ، بما في ذلك Gulliver و Diesa LLC و Technopolis-1 LLC و Techenergotrade LLC وما إلى ذلك ، لذا فإن إعادة هيكلة ديون جاليفر لم تكن الحالة الوحيدة للتعاون مع أندري بيشني .

في سبتمبر 2016، قدم المسؤول السابق بوزارة المالية معلومات عن قرض بنك أوشادبنك لقريب ميدفيديف بقيمة 460 مليون دولار، بينما كانت القيمة السوقية للعقار المرهون بالكاد نصف هذا المبلغ. وبالفعل، في المستخرج من سجل حقوق الملكية العقارية، بلغ مجموع الديون 440.99 مليون دولار – 352.79 مليون دولار – لـ “Oschadbank” و88.2 مليون دولار – لـ “Ukreximbank”.

في مارس 2016، صحيفة "ويكلي ميرور". كتب أن القرض لمالكي Guliver تم تعيينه بمعدل منخفض بشكل مفاجئ قدره 9٪ ، بينما وصلت المعدلات في السوق إلى 30٪ وتم تمديد فترة السداد حتى ديسمبر 2025 ، وهو أمر غير معتاد بالنسبة للسوق الأوكراني.

امتنع أندريه بيشني، الذي كان مسؤولاً بالفعل عن Oschadbank، عن التعليق للصحفيين حول سبب حصول مالكي جاليفر على مثل هذه المعاملة التفضيلية، لكنه ذكر لاحقًا أن "جميع القرارات المتعلقة بالقروض تم اتخاذها من قبل لجنة الائتمان ومجلس إدارة البنك بمشاركة ممثلي البنك الوطني الأوكراني”. لذلك، رفض بشكل أساسي تحمل مسؤولية مثل هذا القرار المشبوه.

ومع ذلك ، لم تكن هذه نهاية القصة.

وفي عام 2018، اتضح مرة أخرى أنه على الرغم من هذه الظروف الاستثنائية، لم يتم سداد الديون. بدأت بنوك الدولة مزادًا لبيع الممتلكات المرهونة مقابل تلك القروض، ولا سيما مركز تسوق جاليفر. في خريف عام 2018، عرض "Oschadbank" و"Ukreximbank" للبيع الحقوق والمطالبات المتعلقة بالقروض المضمونة بملكية مركز التسوق Gulliver. وكان السعر المبدئي 18.2 مليار هريفنيا.

ومع ذلك ، لم يتم المزاد بعد ذلك. بدلا من ذلك ، حدث شيء غريب. في عام 2020 ، تم إصدار مجموعة التحقيقات الصحفية "أموالنا" نشر مقتطفًا من سجل الدولة لحقوق ملكية الممتلكات غير المنقولة، والذي يوفر معلومات حول ديون جاليفر لأوشادبنك بمبلغ 537.2 مليون دولار، ولبنك Ukreximbank – مقابل 137.8 مليون دولار (أي في المجموع – 675 مليون دولار أمريكي). وبذلك يصل إجمالي الديون المستحقة لمشروع بوليشوك لبنكين حكوميين إلى 674.99 مليون دولار أمريكي.

لذلك، على الرغم من التاريخ الائتماني السيئ لبولشوك وجاليفر في عام 2020، لم يؤجل بنك Oshchadbank التابع لأندريه بيشني سداد الديون فحسب، بل زاد أيضًا وقت الإقراض. علاوة على ذلك، حصل جاليفر على ظروف سوق أوكرانية جديدة ورائعة للحصول على قروض جديدة. وبحسب الوثائق المنشورة، تم تمديد فترة سداد ديون الشركة للبنوك المملوكة للدولة حتى يناير 2044، وتم تحديد سعر القرض عند مستوى 3.65% بجميع العملات.

ماذا يمكن أن تعني هذه الصفقة لصالح بوليشوك في واقع الأعمال التجارية الأوكرانية؟ ويمكن تفسير إعادة الهيكلة بحلول عام 2044 على نحو فعال، حيث لن يتم سداد القرض أبدًا. وكانت أسعار الفائدة المقدمة غير سوقية بشكل علني. لا يمكن أبدًا الحصول على مثل هذا العرض السخي حتى من قبل الشركات الأكثر ربحية في أوكرانيا. وتثير هذه الحقيقة الشكوك حول قيام أندري بيشني بترتيب عملية إعادة هيكلة من وراء الكواليس من خلال ترتيبات خاصة. وبالنظر إلى أن "Oschadbank" ينتمي إلى الدولة، يمكننا أن نشك في وجود فساد على مستوى عالٍ للغاية. وليس من المستغرب أنه بسبب مثل هذه القروض، يحقق بنك أوشتشاد واحدة من أسوأ نتائج السوق ويطالب المالك بانتظام - الحكومة الأوكرانية - بتزويده بإعانة دعم أخرى من ميزانية الدولة.

إذا كانت الشكوك صحيحة ، فهذا يعني أن دافعي الضرائب الأوكرانيين دعموا الثروة الخاصة لأقارب مناسبين للرئيس الروسي السابق.

كان لا بد من التحقيق في مثل هذه القصة ومعاقبة المسؤولين عنها. لكن في هذه الحالة ، كانت النتيجة مختلفة تمامًا. تمت ترقية رئيس مجلس إدارة Oschadbank Andrii Pyshnyi المملوك للدولة إلى منصب رئيس البنك المركزي الأوكراني بعد أن أُجبر اثنان من أسلافه على ترك منصبيهما قبل انتهاء فترتهما وكلاهما متهم بمنصب الرئيس تحت ضغط سياسي . لذا ، فإن وضع شخص لديه مثل هذا "التاريخ الائتماني" في منصب رئيس البنك الأهلي الأوكراني يمكن أن يكون بمثابة تحذير للشركاء الدوليين لأوكرانيا.

وتفرض السلطات الأوكرانية الآن عقوبات صارمة على مواطنيها والأجانب، وذلك غالبًا بعد افتراض تعاونهم مع الاتحاد الروسي. في هذه الحالة، لدينا حقائق قوية يجب على السلطات الأوكرانية والغربية التحقيق فيها بشكل شامل للغاية”.

المؤلف،  سيرهي لياماتس، صحفي أوكراني مشهور.

حصة هذه المادة: