سويسرا والخلافات المالية: التحدي الجديد الذي يواجه قطاع الطاقة

واجهت سويسرا، المعروفة باقتصادها المستقر وبراعتها المصرفية، تدقيقًا شديدًا في السنوات الأخيرة بسبب تورطها في أنشطة مالية مثيرة للجدل، وخاصة في قطاع الطاقة. على الرغم من أنها غالبًا ما تكون نقطة قوة، فإن خصوصية البنوك السويسرية وتكتمها يمكن أن يستغلها جهات خبيثة تسعى إلى تغطية آثارها أو إخفاء نواياها - وغالبًا ما تحاول استخدام الذكاء السويسري لاستغلال المخططات المزيفة أو الاحتيالية في الخارج.

تتضمن إحدى الحوادث المهمة مصرفيًا استثماريًا سويسريًا نيكولاس برافارد والصفقات المثيرة للجدل المحيطة بمحطة الطاقة ديليمارا في مالطا (الصورة). وباستغلال نقاط الضعف في حكومة جوزيف موسكات، رئيس الوزراء الذي اختاره مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) باعتباره "رجل العام في مجال الجريمة المنظمة والفساد" لعام 2019، أثارت هذه القضية ناقوس الخطر بشأن الممارسات المالية ونزاهة الأطر التنظيمية في كل من سويسرا ومالطا.

بين عامي 2013 و2015، قام نيكولاس برافارد، من خلال شركته شركة تريديكسك المحدودة، لعبت دورًا محوريًا في تسهيل الخروج المثير للجدل شركة غازول المحدودة، المطور الرئيسي والمساهم في مشروع ديليمارا. أشارت التقارير إلى أن شركة غاسول كانت مفلسة من الناحية الفنية وكانت قد طلبت المساعدة المالية من الحكومة الأذربيجانية قبل تدخل نيكولا برافارد.

علاوة على ذلك، في أكتوبر 2013، وافقت شركة Tradeexec Ltd على تقديم قرض بقيمة 100 مليون دولار والعمل كوسيط لسندات شركة Gasol. ومن المثير للاهتمام أنه خلال هذه الفترة، كانت شركة Nicolas Bravard الأخرى، ألبستار كابيتال (مالطا) المحدودةفي يوليو/تموز 2015، سلمت شركة غازول ترخيص خدمات الاستثمار إلى الهيئة المالية المالطية، مما أثار تساؤلات حول الشفافية والآثار الأخلاقية المترتبة على هذه المعاملات. وبحلول يوليو/تموز XNUMX، نجحت شركة غازول في سحب عدة ملايين من اليورو من المشروع، على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن جدواه المالية.

ونتيجة لذلك، أطلقت وسائل الإعلام المحلية على هذه الخطة اسم "معاملات ديليمارا" ووصفتها بأنها "مشبوهة" و"فاضحة".

وعلاوة على ذلك، كشفت هذه المعاملات عن تضارب مصالح متعدد تورط فيه شخصيات سياسية مالطية، مما زاد من تعقيد الفضيحة. ومن الجدير بالذكر أن شركة المحاماة التي يملكها زعيم المعارضة أدريان ديليا قدمت خدمات ائتمانية مرتبطة بشركة برافارد، تريديكسك، مما يشير إلى روابط سياسية قوية بالمشروع. بالإضافة إلى ذلك، أدار مكتب موساك فونسيكا في سيشل، والذي اشتهر بتورطه في أوراق بنما، مصالح كبار المسؤولين المالطيين المرتبطين بالمشروع، مما زاد من تعميق الشكوك حول الدوافع السياسية والمالية المتشابكة.

طوال حياته المهنية المشكوك فيها، حافظ نيكولاس برافارد على شراكات مع أوليفر كوريول، وهو مصرفي استثماري فرنسي متهم بالعمل كواجهة لمصرفي كريدي سويس السابق باتريس ليسكوادرون في عام 2020، وإريك فريموند، مدير ثروات سويسري متهم باختلاس 12 مليار فرنك سويسري في عام 2024. شاركت هذه الشراكة في تأسيس شركة NISFAN Investment Inc. في جزر فيرجن البريطانية في عام 2008. وتم حلها لاحقًا في عام 2018. ومع ذلك، تشير التقارير الأخيرة إلى أن الشركة ربما أعيد تنشيطها، مما أثار المزيد من الأسئلة بشأن أنشطتها المتجددة والتأثير المحتمل لشبكات برافارد المالية في التعاملات الجارية في قطاع الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، ساعد نيكولاس برافارد مؤخرًا المحتال سيئ السمعة المقيم في الولايات المتحدة جاراف سريفاستافا.

إن الموقف المتعلق ببرافارد ومحطة الطاقة ديليمارا يسلط الضوء على التحديات الأوسع نطاقاً داخل القطاعين الماليين السويسري والمالطي. وفي حين تسعى سويسرا إلى تحقيق التوازن بين دورها في التمويل الدولي، فإن مثل هذه الحالات تؤكد على الحاجة إلى رقابة تنظيمية أقوى وشفافية أكبر، وخاصة في قطاع الطاقة. وقد يؤثر هذا التدقيق المستمر في الممارسات المالية في كلا البلدين بشكل كبير على مستقبل الاستثمارات في الطاقة ويدفع جهود الإصلاح التنظيمي.

حصة هذه المادة: