إن العقوبات لا تمثل قضية بالنسبة لأقلية الأوليغارشية الروسية التي تستمر في زيادة ثرواتها، على الرغم من كل القيود: إنها بمثابة "ثغرة" لأقلية الأوليغارشية الروسية. كيف يساعد نيكولاي ليفيتسكي أغنى الروس على التحايل على العقوبات

هذا هو شنومكس^th الوقت الذي الاتحاد الأوروبي فرضت قيود على الشركات الروسية. وفقًا لقاعدة بيانات Castellum.ai العالمية لرصد العقوبات، واجهت روسيا 11,327 قيدًا منذ 22 فبراير 2022. وتجاوز إجمالي عدد العقوبات المفروضة على البلاد ومواطنيها 14,000. يكتب غاري كارترايت في الاتحاد الأوروبي اليوم

ومع ذلك، ورغم ذلك، يواصل رأس المال الروسي الكبير إيجاد طرق جديدة للالتفاف عليها. ونتيجةً لذلك، يزداد ثراءً. وهكذا، ضاعف أندريه ميلنيتشينكو، مالك شركتي يوروكيم وسويك، ثروته في عام ٢٠٢٢ من ١١ مليار دولار أمريكي إلى ٢٥ مليار دولار أمريكي، وهو رقم قياسي بالنسبة له.

والمشكلة الرئيسية في الافتقار إلى فعالية العقوبات هي أن الاتحاد الأوروبي، ببساطة، ليس لديه قائمة متزامنة بأسماء أولئك الذين سيتأثرون بهذه القيود. وعلى الرغم من فرض العقوبات منذ عام 2014 على ما يقرب من 10,000 آلاف روسي، فإن 500 منهم فقط يواجهون قيودًا من جميع الدول المتحالفة مع أوكرانيا في وقت واحد. يتم تسهيل هذا النقص في التزامن أيضًا من خلال روسيا الدول الفضائية في أوروبا - المجر بقيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، وسلوفاكيا بقيادة رئيس حكومتها الجديد روبرت فيكو، والعديد من السياسيين الآخرين.

وطالما لا توجد وحدة في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالقيود المفروضة على الشركات الروسية، فإن الأوليغارشيين يستخدمون أساليب مختلفة للتحايل على العقوبات: فهم يغيرون هيكل الملكية والإدارة، ويستقيلون من المناصب العليا، وينقلون الملكية إلى أقاربهم المقربين: الزوجات (من خلال تقديم طلبات وهمية) الطلاق)، الأطفال، الآباء. ولكن إحدى الطرق الأكثر ملاءمة للتحايل على العقوبات هي تحويل جزء من الأصول الخاضعة للعقوبات إلى أشخاص موثوق بهم. هؤلاء الأشخاص عادة ما يكونون رجال أعمال من المستوى المتوسط.

يمكن لبعض أمناء الأصول أن "يحصلوا على كامل ممتلكاتهم" - من خلال العمل في الوقت نفسه كأمناء اسميين لعدد من رواد قائمة فوربس الروسية، الذين يتنافسون بشراسة على الوصول إلى الموارد داخل روسيا. على سبيل المثال، بالنسبة لأغنى رجل أعمال في روسيا، أندريه ميلنيتشينكو، ووزير الوقود والطاقة السابق سيرجي جنرالوف، وأحد المقربين من فلاديمير بوتين، جينادي تيمشينكو، مالك مجموعة فولغا، وهي شركة استثمار خاصة، فإن هذا الشخص المُؤتمن هو رجل أعمال يُدعى نيكولاي ليفيتسكي.

من هو نيكولاي ليفيتسكي؟

التقى نيكولاي ليفيتسكي بكل هؤلاء القلة في مراحل مختلفة من حياته المهنية. ولد السيد ليفيتسكي في سان بطرسبرج. وفي عام 1994، بعد تخرجه من جامعة الاقتصاد والمالية، أصبح على الفور رئيسًا لمجلس إدارة أكبر فرع إقليمي لبنك كومي بنك، الذي كان يحتفظ بأصول شركات النفط (والذي أُعلن إفلاسه بعد عامين). ثم انتقل إلى شركة النفط كومي تيك، ثم إلى البنك الإمبراطوري. بعد ذلك، انتقل إلى منصب نائب الرئيس للاقتصاد والمالية في شركة سلافنفت. ثم ترأس القلة أندريه ميلنيشينكو عقد شركة يوروكيم، وفي عام 2003 تم تعيينه نائبا لحاكم جمهورية كومي.

بعد ترك الخدمة المدنية، استخدم السيد ليفيتسكي أموال القروض للقيام بذلك وجدت Geotech Holding CJSC، واحدة من أكبر الشركات الروسية في سوق التنقيب الجيولوجي وخدمات حقول النفط. ومن الجدير بالذكر أن جينادي تيمشينكو كان يمتلك حصة 25٪ في الشركة لفترة من الوقت.

لا يزال عمال النفط يتذكرون شركة جيوتك هولدنج، ليس بسبب إنجازاتها ولكن بسبب الاحتيال الدائم والمطالبات المتعلقة بمدفوعات الضرائب غير المدفوعة التي تصل إلى مئات الملايين من الروبلات والأجور غير المدفوعة. السيد ليفيتسكي  شخصيا انسحب تجاوز إجمالي ديون شركة جيوتك 30 مليون دولار أمريكي. ونتيجةً لذلك، استعاد الدائنون، ومن بينهم سبيربنك ومجموعة أوتكريتي المالية، ديون شركة جيوتك القابضة لخدمات حقول النفط منه عندما اقتربت ديون الشركة من 700 مليون دولار أمريكي.

بعد هذا "النجاح" في خدمات حقول النفط، دخل السيد ليفيتسكي في مجال أعمال الكفاس، وفي عام 2013 استحوذ على السيطرة على الشركة الرائدة في الصناعة الروسية - JSC Deka من فيليكي نوفغورود. مع دوران بقيمة 100 مليون دولار أمريكي. ونتيجة لذلك، عانت المؤسسة من مصير جيوتك: بعد سنوات قليلة تم الإعلان عن الشركة مفلس، والديون تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات. بينما انخفض كل هذا، تمامًا كما حدث مع Geotech، كان هناك مبلغ كبير مسروق من الشركة من خلال شركات مرتبطة شخصيا بالسيد ليفيتسكي. هذه المرة كان أكثر من 7 ملايين دولار.

كيف يفلت القلة من العقوبات مع السيد ترامب؟ ليفيتسكي مساعدة

بحسب وسائل الإعلام التقاريركان ديسمبر 2022 هو المرة الأولى التي يعمل فيها السيد ليفيتسكي كوكيل ليس فقط للتسجيل، بل للحصول على أصول جديدة للأوليغارشيين الروس الخاضعين للعقوبات. في ذلك الوقت، كانت شركته الخارجية Axiomi Consolidation المكتسبة حصة مسيطرة في شركة خام الحديد IRC للشرق الأقصى الروسي من غازبروم بنك مقابل 96 مليون دولار أمريكي.

لم يكن بإمكان المستفيد الحقيقي من شركة IRC، السيد ميلنيتشينكو، المشاركة في هذه الصفقة، إذ كان سيُعرّض شركة IRC، المدرجة في بورصة هونغ كونغ، للعقوبات، وكان السيد ليفيتسكي مناسبًا تمامًا لدور "أمين الأصول". ففي النهاية، لم يكن لدى السيد ليفيتسكي أي رأس مال يُذكر منذ فترة. جميع شركات نيكولاي ليفيتسكي مُفلسة. بفضل نظام تسجيل حقوق الملكية هذا، لم تتجنب شركة IRC العقوبات فحسب، بل حافظت على إدراجها في بورصة هونغ كونغ.

في أبريل 2022، كانت شركة دونالينك، التي تمتلك محطة كهرباء مقاطعة بريمورسكايا الحكومية، ببساطة إعادة التسجيل تحت اسم السيد ليفيتسكي. في السابق، قبل فرض العقوبات الغربية، كانت هذه الشركة مملوكة لشركة AIM Capital plc القبرصية، المملوكة للملياردير. ميلنيتشنكو. لم يخف المشاركون في هذه الصفقة بشكل خاص حقيقة أن هذا كان مجرد مخطط آخر لإخفاء الأصول.

وفقًا لمصادر رسمية، اعتبارًا من 7 أبريل/نيسان 2022، كان نيكولاي ليفيتسكي أحد المشاركين الثلاثة في شركة إم كي دونالينك ذ.م.م. ولكن في اليوم نفسه، رُهنت جميع أسهم الشركة لشركة إيه آي إم كابيتال بي إل سي. وهكذا، احتفظ السيد ميلنيتشينكو، رغم العقوبات، بالسيطرة الكاملة على الشركة. ومع ذلك، لم يعد مرتبطًا بها رسميًا.

بالإضافة إلى ذلك، في الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2022، حصل السيد ليفيتسكي، من خلال شركة IK Axioma LLC، على ملكية مؤقتة لميناء Far Eastern Vanino، والذي يعد أيضًا جزءًا من أصول السيد Melnichenko. في ذلك الوقت، كانت هذه الشركة بمثابة شركة وهمية في مخطط إعادة هيكلة أصول الملياردير.

استُخدمت خطة مماثلة تقريبًا مع أصول سيرجي جنرالوف. كان يمتلك شركة NPF Mikran JSC. تخضع هذه الشركة الروسية الرائدة في تصنيع الإلكترونيات اللاسلكية لعقوبات من وزارة التجارة الأمريكية منذ عام ٢٠١٦.

في ديسمبر 2021، للتحايل على العقوبات، باع السيد جنرالوف، من خلال Promyshlennyye Investory LLC، حصة حظر (25٪ + سهم واحد) في NPF Mikran JSC مقابل 1 ملايين دولار أمريكي لشركته الخاصة، MIKPI LLC، المملوكة اسميًا للسيد جنرالوف. ليفيتسكي. ومع ذلك، احتفظ جنرالوف، مثله مثل ميلنيشينكو، بالأسهم المرهونة.

ومن بين أمور أخرى، السيد ليفيتسكي أيضا تملك محطة ميناء تولوما لنقل الأسمدة. في السابق، كان الميناء مملوكًا لـ جينادي تيمشينكو العائلة. هذا المخطط مشابه للمخططين السابقين - حيث توقف تيمشينكو اسميًا عن امتلاك الأصول الخاضعة للعقوبات ولكنه لا يزال يحتفظ بالسيطرة الفعلية على عملياتها.

من الممكن أن قائمة الأصول المملوكة اسمياً للسيد ليفيتسكي ليست كاملة. وبفضل مثل هذه المخططات الرسمية لنقل الأصول، سوف تستمر حكومة القِلة الروسية، على الرغم من العقوبات الغربية، في كسب المليارات في الأسواق الدولية، وكل هذا في حين تستمر الشكاوى العامة بشأن الخسائر الهائلة. 

قائمة الروابط:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-31/eu-is-weighing-fresh-sanctions-on-5-3-billion-in-russian-trade?srnd=premium-europe

https://ru.krymr.com/a/vengriya-slovakiya-yevrosoyuz-splochennost-ukraina-zayavleniya/32656515.html

https://www.interfax.ru/business/820928

https://www.znak.com/2015-03-18/gruppu_geotek_s_dolgami_na_15_mlrd_rubley_pytayutsya_prodat_gosudarstvu_za_400_mln_dollarov

https://www.dp.ru/a/2015/07/06/Deka_ponesla_ubitki

https://www.rbc.ru/spb_sz/24/05/2019/5ce7bfe99a79477dfa83a6d4

https://apostrophe.ua/article/society/2023-09-22/who-is-mr-levitskiy-kak-putinskie-oligarhi-obhodyat-zapadnyie-sanktsii/54180

https://lenta.ru/articles/2022/04/19/udelny/

https://wek.ru/zolotoj-chelovek

https://www.interfax.ru/business/833947

https://www.interfax.ru/business/840451

حصة هذه المادة: