اتصل بنا للحصول على مزيد من المعلومات

روسيا

هل سيذهب سام بانكمان فرايد إلى السجن؟ رئيس FTX السابق لديه الكثير ليتعلمه من الهاربين من المصرفيين الروس

SHARE:

تم النشر

on

نستخدم تسجيلك لتقديم المحتوى بالطرق التي وافقت عليها ولتحسين فهمنا لك. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.

صدم انهيار بورصة العملات المشفرة الرئيسية FTX في تشرين الثاني (نوفمبر) المجتمع المالي العالمي بعد أشهر فقط من تقييمها بمبلغ 32 مليار دولار وأصبحت واحدة من أكثر الشركات الناشئة قيمة.

وصل سام بانكمان فريد مؤسس FTX البالغ من العمر 30 عامًا إلى قائمة أعلى 60 أغنى أغنياء الولايات المتحدة هذا العام وكان يعتبر أسطورة في مجتمع التشفير.

فجأة انهار كل شيء الشهر الماضي بعد تقارير إعلامية كشف أن FTX استخدمت أموال العملاء لدعم شركة Alameda التجارية الشخصية للسيد Bankman-Fried ، والتي راهنت على العملات المشفرة الأخرى واستثمرت في الأصول المشفرة المتعثرة.

تسببت الفضيحة في تدفق العملاء من FTX ، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم. سعى Bankman-Fried إلى جمع حزمة إنقاذ تصل إلى 9.4 مليار دولار لكنه فشل في العثور على المال. كان عليه أن يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي وتقدمت بورصة العملات المشفرة الخاصة به للإفلاس.

انكمشت ثروة بانكمان فرايد إلى ما يقرب من الصفر في غضون أيام. في نظر الجمهور ، أصبح معلم التشفير في السابق محتالًا. بدأت وزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تحقيقًا في أنشطة FTX و Alameda. في فلوريدا ، عمل جماعي دعوى قضائية زعمت أن السيد بانكمان فريد أنشأ "مخططًا احتياليًا مصممًا للاستفادة من المستثمرين غير المتمرسين" من جميع أنحاء البلاد.

خبراء الصناعة بالفعل مقارنة قصة صعود وهبوط السيد بانكمان فريد إلى قصة الممول الأمريكي بيرني مادوف. حُكم على السيد مادوف بالسجن لمدة 150 عامًا في عام 2009 لإنشاء مخطط بونزي الضخم ، وهو شكل من أشكال الاحتيال يجني فيه المستثمرون السابقون المكافآت من المستثمرين الجدد. جرد مخطط بونزي المستثمرين من 65 مليار دولار.

بفضل سحرهما الشخصي وعلاقاتهما القوية في الصناعة ، بدا كل من السيد مادوف والسيد بانكمان-فريد كسلطات لا جدال فيها في نظر المستثمرين. وجد المنظمون أيضًا أن أعمالهم موثوقة ولم يتمكنوا من اكتشاف الانتهاكات المالية في الوقت المناسب.

الإعلانات

تحدث قصص المحتالين هذه في أجزاء أخرى من العالم ، لكنها لا تظهر دائمًا كما هو الحال في الولايات المتحدة. مشهور آخر حقيبة من الاحتيال في السنوات الأخيرة يشمل الممول الماليزي Low Taek Jhom ، المعروف أكثر باسم Jho Low. وقد اتُهم باختلاس 4.5 مليار دولار ، مما ألحق أضرارًا مالية بجولدمان ساكس والحكومة الماليزية. أطلق مكتب التحقيقات الفدرالي على هذا "واحدة من أكبر الجرائم الاقتصادية في تاريخ العالم في العالم" ولكن لم يتمكن من العثور على السيد لو. يقول السيد لو ، المعروف عن يخته الفاخر وحفلاته الفخمة التي حضرها الممثل ليوناردو دي كابريو ، إن المزاعم ضده "ذات دوافع سياسية".

هناك الكثير من الأشياء المشتركة بين المحتالين الماليين حول العالم ، وغالبًا ما يستخدمون الإشارة إلى الأسباب السياسية وراء إدراجهم في قائمة المطلوبين. إنهم يعيشون حياة فاخرة تقنع الآخرين بأن أعمالهم ناجحة. إنهم على علاقة ودية مع المشاهير الذين هم إما عملائهم أو يساعدون في الترويج للأعمال التجارية. إنهم واثقون من عصمتهم عن الخطأ. وإذا حدث خطأ ما ، فإنهم يميلون إلى إلقاء اللوم على الآخرين.

بصراحة ، في مقابلة من السجن ، ألقى السيد مادوف باللوم على البنوك والصناديق التي دفعت بمليارات الدولارات في وجهه ، سعيًا للحصول على عوائد أفضل. ولكن في العالم الحقيقي ، استخدم مخطط Ponzi لجذب عملاء جدد. وقال مادوف إن البنوك والصناديق كانت متواطئة بشكل أو بآخر. "كان عليهم أن يعرفوا [عن مخطط بونزي]".

يتم استخدام التستر على اللاجئين السياسيين على نطاق واسع الآن من قبل المصرفيين الروس الذين حققوا ثرواتهم في روسيا وكانوا على علاقة وثيقة مع الكرملين ولكنهم يقيمون الآن في الدول الغربية ويطلقون اللوم على السلطات الروسية ، متظاهرين بأنهم منشقون سياسيون.

إيليا يوروف ، المالك المشارك والرئيس التنفيذي السابق لـ National Bank Trust ، هو واحد من العديد من رجال الأعمال الروس الأثرياء الذين فروا إلى المملكة المتحدة حيث اشترى قصرًا على الطراز القوطي من القرن السابع عشر مع ملعب تنس ومسبح في كينت. اشتهر بنك National Bank Trust بإشراك الممثل Bruce Willis في إعلانه قبل الانهيار في عام 17 حيث أساء السيد Yurov استخدام أموال العملاء.

تم إنقاذ البنك الوطني الروسي وقضى سنوات في التقاضي مع إدارته السابقة.

في عام 2020 ، قررت محكمة العدل العليا في إنجلترا وويلز أن السيد يوروف وزميليه ، سيرجي بيلييف ونيكولاي فيتيسوف ، يجب أن يدفعوا للبنك 900 مليون دولار كخسائر تُعزى إلى عمليات الاحتيال. وصف السيد يوروف بشكل لا يُنسى المخطط الاحتيالي الذي ابتكره لتحريف الميزانية العمومية لبنك National Bank Trust بأنه "إدارة الميزانية العمومية" - وقد وصفها قاضٍ إنجليزي بأنها "غير شريفة" و "مجرد مخطط بونزي يحمل اسمًا رائعًا".

يسعى السيد يوروف الآن إلى تأخير تنفيذ الحكم ، قائلاً إنه يوافق على اعتقال قصره لكنه يتجنب الإعدام قائلاً إنه "لا يستطيع قبول" أن روسيا قد تستولي على الأموال في نهاية المطاف. بالمناسبة ، ترفض المملكة المتحدة تسليمه إلى روسيا حيث تعتبر المملكة المتحدة ظروف السجن في روسيا قاسية للغاية.

سيحدد الوقت ما إذا كان السيد بانكمان-فرايد من بورصة العملات المشفرة FTX سيواجه اتهامات جنائية ، وما إذا كان سيُحكم عليه مثل السيد مادوف أو سيحاول الهروب مثل السيد جوهو الماليزي.

ومع ذلك ، قد يتبع خط الدفاع الروسي ، مدعياً ​​أن أسباب مصائبه ذات طبيعة سياسية: كانت هناك تقارير إعلامية تقول أن السيد بانكمان-فريد كان من بين أكبر المانحين للحزب الديمقراطي الأمريكي. فلماذا لا نحول المسؤولية إلى السياسة؟

حصة هذه المادة:

ينشر برنامج EU Reporter مقالات من مجموعة متنوعة من المصادر الخارجية التي تعبر عن مجموعة واسعة من وجهات النظر. المواقف التي تم اتخاذها في هذه المقالات ليست بالضرورة مواقف EU Reporter.
الإعلانات

وصــل حديــثاً