اتصل بنا للحصول على مزيد من المعلومات

روسيا

هل سيذهب سام بانكمان فرايد إلى السجن؟ رئيس FTX السابق لديه الكثير ليتعلمه من الهاربين من المصرفيين الروس

SHARE:

تم النشر

on

صدم انهيار بورصة العملات المشفرة الكبرى FTX في نوفمبر/تشرين الثاني المجتمع المالي العالمي بعد أشهر قليلة من تقدير قيمتها بنحو 32 مليار دولار وتحولها إلى واحدة من الشركات الناشئة الأكثر قيمة.

تمكن مؤسس شركة FTX سام بانكمان فريد ذو الشعر المجعد والبالغ من العمر 30 عامًا من الوصول إلى القائمة أفضل 60 أغنى أغنياء الولايات المتحدة هذا العام ويعتبر أسطورة في مجتمع العملات المشفرة.

فجأة انهار كل شيء الشهر الماضي بعد تقارير إعلامية كشف أن FTX استخدمت أموال العملاء لدعم شركة التداول الشخصية للسيد بانكمان فريد Alameda، والتي راهنت على العملات المشفرة الأخرى واستثمرت في الأصول المشفرة المتعثرة.

وقد تسببت الفضيحة في خروج عدد كبير من العملاء من FTX، إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم. وسعى Bankman-Fried إلى جمع حزمة إنقاذ تصل إلى 9.4 مليار دولار، لكنه فشل في الحصول على الأموال. واضطر إلى التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي، وأعلنت بورصته المشفرة إفلاسها.

تقلصت ثروة السيد بانكمان فريد إلى ما يقرب من الصفر في غضون أيام. في نظر الجمهور، تحول خبير التشفير السابق إلى محتال. بدأت وزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) تحقيقًا في أنشطة FTX و Alameda. في فلوريدا، رفعت دعوى جماعية ضد بنك بانكمان فريد. دعوى قضائية وقد تم رفع دعوى قضائية تزعم أن السيد بانكمان-فريد أنشأ "مخططًا احتياليًا مصممًا للاستفادة من المستثمرين البسطاء" من جميع أنحاء البلاد.

خبراء الصناعة بالفعل مقارنة من قصة صعود وسقوط السيد بانكمان فريد إلى قصة الممول الأمريكي بيرني مادوف. حُكم على السيد مادوف بالسجن لمدة 150 عامًا في عام 2009 لإنشاء مخطط بونزي ضخم، وهو شكل من أشكال الاحتيال حيث يجني المستثمرون السابقون مكافآت من المستثمرين الجدد. حرم مخطط بونزي هذا المستثمرين من 65 مليار دولار.

وبفضل سحرهما الشخصي وعلاقاتهما القوية في الصناعة، بدا كل من السيد مادوف والسيد بانكمان فريد وكأنهما من السلطات التي لا تقبل الجدل في نظر المستثمرين. كما وجد المنظمون أن أعمالهما جديرة بالثقة ولم يتمكنوا من اكتشاف المخالفات المالية في الوقت المناسب.

الإعلانات

تحدث مثل هذه القصص الاحتيالية في أجزاء أخرى من العالم، ولكنها لا تحظى دائمًا بنفس القدر من الشهرة كما هو الحال في الولايات المتحدة. حقيبة تشمل قضية الاحتيال في السنوات الأخيرة الممول الماليزي لو تايك جوم، المعروف باسم جو لو. وقد اتُهم باختلاس 4.5 مليار دولار، مما ألحق أضرارًا مالية بغولدمان ساكس والحكومة الماليزية. ووصف مكتب التحقيقات الفيدرالي هذه القضية بأنها "واحدة من أكبر الجرائم الاقتصادية في تاريخ العالم" لكنه لم يتمكن من العثور على السيد لو. ويقول السيد لو، الذي يُعرف بيخته الفاخر وحفلاته الفاخرة التي يحضرها الممثل ليوناردو دي كابريو، إن الادعاءات ضده "ذات دوافع سياسية".

إن المحتالين الماليين في مختلف أنحاء العالم لديهم الكثير من القواسم المشتركة، وكثيراً ما يستخدمون الإشارة إلى الأسباب السياسية وراء إدراجهم على قائمة المطلوبين. فهم يعيشون حياة مترفة تقنع الآخرين بنجاح أعمالهم. وهم على علاقة ودية بالمشاهير الذين هم إما عملاؤهم أو يساعدون في الترويج لأعمالهم. وهم واثقون من عصمتهم. وإذا حدث خطأ ما، فإنهم يميلون إلى إلقاء اللوم على الآخرين.

من الواضح أنه في مقابلة من السجن، ألقى مادوف باللوم على البنوك والصناديق التي ألقت مليارات الدولارات في وجهه، سعياً للحصول على عوائد أعلى. ولكن في العالم الحقيقي، استخدم مخطط بونزي لجذب عملاء جدد. وقال مادوف: "كانت البنوك والصناديق متواطئة بشكل أو بآخر. كان عليهم أن يعرفوا [بشأن مخطط بونزي]".

إن التستر على اللاجئين السياسيين يستخدم الآن على نطاق واسع من قبل المصرفيين الروس الذين جمعوا ثرواتهم في روسيا وكانوا على علاقات وثيقة مع الكرملين ولكنهم يقيمون الآن في الدول الغربية وينتقدون السلطات الروسية، ويتظاهرون بأنهم منشقون سياسيون.

إيليا يوروف، المالك المشارك والرئيس التنفيذي السابق لبنك ناشيونال بانك تراست، هو واحد من العديد من رجال الأعمال الروس الأثرياء الذين فروا إلى المملكة المتحدة حيث اشترى قصرًا على الطراز القوطي يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر ويضم ملعبًا للتنس وحمام سباحة في كينت. اشتهر بنك ناشيونال بانك تراست بإشراك الممثل بروس ويليس في إعلانه قبل انهياره في عام 17 بعد أن أساء يوروف استخدام أموال العملاء.

تم إنقاذ البنك الوطني الروسي وقضى سنوات في التقاضي مع إدارته السابقة.

في عام 2020، قررت المحكمة العليا للعدل في إنجلترا وويلز أن يدفع يوروف وزميليه سيرجي بيلييف ونيكولاي فيتيسوف للبنك 900 مليون دولار كتعويض عن الخسائر المنسوبة إلى عمليات الاحتيال. ووصف يوروف الخطة الاحتيالية التي ابتكرها لتحريف الميزانية العمومية لبنك ناشيونال بنك تراست بأنها "إدارة الميزانية العمومية" - وقد وصفها قاض إنجليزي بأنها "غير نزيهة" و"مجرد مخطط بونزي باسم فاخر".

ويسعى السيد يوروف الآن إلى تأخير تنفيذ الحكم، قائلاً إنه يوافق على اعتقال قصره ولكنه يتجنب تنفيذ الحكم قائلاً إنه "لا يستطيع أن يقبل" أن تستولي روسيا في نهاية المطاف على الأموال. وبالمناسبة، ترفض المملكة المتحدة تسليمه إلى روسيا لأن المملكة المتحدة تعتبر ظروف السجن في روسيا قاسية للغاية.

إن الوقت سوف يخبرنا ما إذا كان السيد بانكمان-فريد من بورصة العملات المشفرة FTX سوف يواجه اتهامات جنائية، وما إذا كان سوف يُحكم عليه مثل السيد مادوف أو أنه سوف يحاول الهروب مثل السيد جو الماليزي.

ولكن ربما يتبع خط الدفاع الروسي، مدعياً ​​أن أسباب مصائبه ذات طبيعة سياسية: فقد وردت تقارير إعلامية تفيد بأن السيد بانكمان-فريد كان من بين أكبر المتبرعين للحزب الديمقراطي الأميركي. فلماذا إذن لا نلقي بالمسؤولية على السياسة؟

حصة هذه المادة:

ينشر برنامج EU Reporter مقالات من مجموعة متنوعة من المصادر الخارجية التي تعبر عن مجموعة واسعة من وجهات النظر. المواقف التي تم اتخاذها في هذه المقالات ليست بالضرورة مواقف EU Reporter.
الإعلانات

الأحدث