العلاقة المنغولية بأموال لوكاشينكو

في 6 نوفمبر 2020 ، جمّد الاتحاد الأوروبي وسويسرا والولايات المتحدة أصول وحسابات 59 شخصًا حول العالم ، بما في ذلك رئيس بيلاروسيا الأوتوقراطي ، ألكسندر لوكاشينكو ، وابنه وشركاؤه. بعد ذلك ، تم الكشف عن أن شبكة Lukashenko لغسيل الأموال كانت ترسل مبالغ كبيرة من الأموال عبر منغوليا إلى شركات خارجية في إستونيا وجمهورية الدومينيكان.

كان لدى لوكاشينكو القليل من الأبقار النقدية بالعملة الصعبة. كان أحدهم شركة Belaz ، الشركة المصنعة للشاحنات والمعدات الثقيلة المستخدمة في التعدين. تبيع Belaz المملوكة للدولة في بيلاروسيا الشاحنات وغيرها من المنتجات من خلال United Belaz Machinery ، وكيلها الرسمي في منغوليا.

اعتاد المساهمون في United Belaz Machinery أن يكونوا Otgonjargal Moyle ، وهو مواطن منغولي ، وفلاديمير جيناديفيتش يابرينتسيف ، من بيلاروسيا. يابرينتسيف ، بطل العالم ثلاث مرات في سامبو. أعلن عن صداقته مع رئيس منغوليا خالتما باتولغا. التقيا من خلال حبهما المتبادل للسامبو في منتصف الثمانينيات وأسسوا مشروعًا مشتركًا في منغوليا.

Otgonjargal Moyle هو مساعد شخصي سابق لباتولغا. كانت مساهمًا في شركتين من شركته ، تومين خيشيجن وبايلجين خوفي. Otgonjargal هو الآن مسؤول رفيع المستوى في مجال إنفاذ القانون في مكتب المدعي العام في منغوليا.

تمتلك شركة United Belaz Machinery شركة شقيقة منغوليا ، شركة United Belaz Machinery Investment Company. يُشتبه في أنه يغسل مبالغ مالية لـ Lukashenko تحت ستار بيع معدات التعدين في منغوليا.

تم نقل ملكية United Belaz Machinery من قبل الزوجين إلى Meress ، وهي شركة مسجلة في إستونيا وبلوستيت ، في جمهورية الدومينيكان.

يُعتقد أن المالكين المستفيدين لهذه الشركات الخارجية مرتبطون بـ Lukashenko.

الإعلانات

شؤون يونايتد بيلاز تخضع لحراسة مشددة. يُزعم أن الوكلاء المربحين يتم منحهم فقط لأولئك المرتبطين بأعلى مستويات نظام Lukashenko والبلد الذي يبيع فيه المعدات ، في هذه الحالة ، منغوليا.

تتطلب أدوار شركات إستونيا وجمهورية الدومينيكان والأموال التي تصل إليهما مزيدًا من التحقيق ، ليس فقط في منغوليا ، ولكن من قبل وكالات إنفاذ القانون الدولية.

نشرت ProPublica تقريرًا لاذعًا ، "الدولة التي نفت ماكينزي" ، يشرح بالتفصيل الفساد المزعوم المحيط بمخطط بناء السكك الحديدية في منغوليا وإنشاء دراسة جدوى زائفة. وكان باتولغا ، الذي كان وقتها وزيرا للطرق والمواصلات والتنمية الحضرية ، ومستشاره تشولوونشو جانبات ، متورطين بشدة. Otgonjargal Moyle ، المساهم الأصلي في وكالة Belaz ، تم اختياره أيضًا كشريك في Battulga.

بعد انتخاب باتولغا رئيسًا ، والمغادرة اللاحقة للنائب العام ورئيس وكالة مكافحة الفساد الذين كانوا يحققون في القضية ، انتهى التحقيق واحتمال أي ملاحقات قضائية.

زُعم خلال التحقيق في السكك الحديدية أن Otgonjargal Moyle أودعت ملايين الدولارات نقدًا في حسابات الشركات والمؤسسات المرتبطة بـ Battulga. ما لم يكن واضحًا هو كيف يمكن لشخص لديه موارد مالية متواضعة وليس دخلًا كبيرًا معلنًا للجمهور أن يحصل على مبالغ نقدية كبيرة. هل كانت مرتبطة ببيلاز؟ مرة أخرى ، لن نعرف حتى يتم النظر في هذا الأمر بشكل صحيح من قبل وكالات القانون المنغولية والدولية.

Otgonjargal Moyle هي زوجة Ben Moyle ، المؤسس والمدير السابق لـ C1 TV ، التي يسيطر عليها باتولغا ، وكثيراً ما يشن هجمات على خصومه السياسيين المحليين. بن مويل مواطن بريطاني.

نأمل ألا يكتسب Otgonjargal الجنسية البريطانية ، لأنه بموجب القانون المنغولي ، يُحظر ازدواج الجنسية. في منغوليا ، يعتبر العمل كموظف حكومي ، لا سيما في مجال إنفاذ القانون ، بمثابة "فرع خدمة خاص في الخدمة المدنية" وله مستوى أعلى من الامتثال ، كمواطن أجنبي يعتبر جريمة خطيرة.

زودت United Belaz Machinery منجم Baganuur المملوك للدولة بأربع شاحنات فحم وأربع شاحنات قلابة وجرافة. وقد تلقت 18.6 مليار طن متري من بنك التنمية في منغوليا لتنفيذ مشروع لتوسيع مرفق تكسير وتحميل الفحم ، والذي لم يتم سداده أبدًا.

تم توفير ما مجموعه 35 قطعة من معدات Belaz ، بقيمة 27 مليار طن متري ، إلى Erdenet ، وهو منجم نحاس آخر مملوك للدولة. وزُعم أن الوثائق مزورة ويشتبه في أن بيلاز كان متواطئا مع إدارة المصنع.

هل كان ضغط Battulga وتأثيره وراء هذه الصفقات ، والتي تضمنت أيضًا أسعارًا أعلى من أسعار السوق؟ إذا كان الأمر كذلك ، لديه أسئلة محرجة للإجابة عليها. يعد إساءة استخدام السلطة وتفضيل مورد معين جرائم جنائية بموجب القانون المنغولي.

تشير الأدلة بشدة إلى وجود شبكة عالمية من الأصول والشركات مرتبطة بغسيل الأموال عبر منغوليا لصالح لوكاشينكو.

استهدفت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية الحكومية الدولية منغوليا في السابق لغسيل الأموال وأدرجت الدولة في "القائمة الرمادية" للدول التي تعاني من أوجه قصور في أنظمتها والتي يجب مراقبتها عن كثب. ما هو مطلوب الآن هو إجراء تحقيق شامل ، ليس فقط في عمليات غسيل أموال محتملة من قبل رئيس منغوليا ومسؤول رفيع المستوى في إنفاذ القانون ، ولكن أيضًا نيابة عن حاكم أوروبي مذموم.

حصة هذه المادة: