يقول المحامي إن المحاكم الأيرلندية يجب أن تحترم قرارات القضاة الروس في "نزاع روسي بالكامل"

طالب مالكو شركة روسية يقاضون في أيرلندا بتهمة التآمر للاحتيال على العديد من المتهمين الروس وكذلك شركة مسجلة في دبلن ، المحكمة الأيرلندية العليا بتجاهل العديد من جلسات الاستماع والأحكام الصادرة عن المحاكم الروسية.

أخبر مايكل كولينز ، الذي يمثل المتهمين ، المحكمة أنه لا يوجد سبب يمنع أيرلندا من احترام قرار محكمة روسية يقضي بأن سيرجي مخلاي ، الملياردير والرئيس السابق لشركة Togliattiazot (ToAZ ، أكبر منتج للأمونيا في روسيا) ، إلى جانب ثلاثة أفراد آخرين يشاركون في "احتيال واسع النطاق" ضد ToAZ.

وقال إن ToAZ تهربت من الضرائب الروسية بين عامي 2009 و 2013 من خلال بيع الأمونيا - المستخدمة في صناعة الأسمدة - بسعر منخفض لشركة سويسرية ، والتي باعتها بسعر السوق ، وجني الأرباح. تم الكشف عن حقائق التهرب الضريبي هذه وأكدتها قرارات 37 قاضياً روسياً في سبع محاكم روسية.

كان السيد كولينز يمثل أحد المساهمين الأقلية في ToAZ ، شركة United Chemical Company Uralchem ​​(UCCU) ، التي رأت أن مئات الملايين من الدولارات "سُرقت" واحتيال عليها ، مما أدى إلى إجراءات قضائية في روسيا.

رفع المساهمون بنسبة 70٪ في ToAZ ، أربع شركات استئمانية مسجلة في منطقة البحر الكاريبي ، دعاوى ضد UCCU وآخرين ، بما في ذلك شركة مسجلة في دبلن تسمى Eurotoaz ، مدعيا أنهم تعرضوا للاحتيال على أسهمهم من خلال إجراءات "اقتحام الشركات" غير القانونية والفاسدة من قبل المدعى عليهم.

قال السيد كولينز إن تصرفات UCCU في روسيا كانت مشابهة لإجراءات "قمع المساهمين" في الولايات المتحدة

سيرجي مخلاي والأوليغارشية الروسية البيلاروسية المولد دميتري مازبين ، مالك UCCU ، هي محور التقاضي.

إعلان

أُدين سيرجي مخلاي ووالده فلاديمير ، وهو أيضًا رئيس مجلس إدارة سابق لشركة ToAZ ، في روسيا في عام 2019 بسحب 1.4 مليار دولار من ToAZ من خلال معاملات مع أطراف ذات صلة باستخدام شركة Nitrochem Distribution AG ، التي يسيطر عليها أندرياس زيفي ، الشريك السويسري لمخلّيس. قبل الحكم عليهم ، هرب المخلصون من البلاد.

أربع شركات كاريبية مسجلة تقاضي السيد Mazepin و UCCU وأفراد وشركات أخرى ، بما في ذلك Eurotoaz.

عقدت UCCU والمتهمين الآخرين بالفعل عددًا من جلسات الاستماع الأولية في أيرلندا.

تريد الشركات الكاريبية أن يُحكم على UCCU في ازدراء محكمة عليا تتعهد بعدم تنفيذ حكم محكمة روسية بقيمة 1.2 مليار دولار ضد الشركات المدعية في ToAZ ، بما في ذلك بيع أسهم ToAZ ، في انتظار نتيجة الإجراءات الأيرلندية الرئيسية.

تدعي الشركات الكاريبية أن UCCU حنثت بوعدها بمحاولة إفلاس السيد مخلاي في روسيا ، مما أدى إلى بيع أسهم ToAZ التي تدعي ملكيتها.

قال المدّعون إن UCCU "خرقت بشكل فاضح" تعهد دبلن في التماس ازدراءهم.

وقال السيد كولينز ، ممثلاً عن UCCU ، إنه يجب احترام الإجراءات القانونية الأجنبية.

وقال المحامي إن إفلاس السيد مخلعي منفصل عن قضية الحكم البالغة 1.2 مليار دولار. أثر الحكم فقط على أصول الشركات الكاريبية ، وليس إفلاس مخلاي.

وقال إن وعد المتهمين بعدم تنفيذ الحكم الروسي لم ينتهك.

وقال المحامي إن هذا "نزاع روسي بالكامل" بين مالكي الشركات الروسية بشأن عملية احتيال واسعة النطاق. كانت أيرلندا "مستنزفة" لأن شركة مسجلة في دبلن كانت لديها مساهمة وتم "تصويرها على أنها مؤامرة واسعة" بين UCCU والمتهمين الآخرين.

على هذا "المستوى القضائي الضيق للغاية" ، قدم المدعون هذه الطلبات إلى المحكمة الأيرلندية العليا ، التي وجدت أن القضية يمكن أن تمضي قدمًا هنا لتجنب التجزئة. تفصل محكمة الاستئناف في القرار المستأنف.

يواصل القاضي مارك سانفي جلسة الاستماع المختلطة.

حصة هذه المادة: