يقول المحامي إن المحاكم الأيرلندية يجب أن تحترم قرارات القضاة الروس في "نزاع روسي بالكامل"

طالب مالكو شركة روسية يقاضون في أيرلندا بتهمة التآمر للاحتيال على العديد من المتهمين الروس وكذلك شركة مسجلة في دبلن ، المحكمة الأيرلندية العليا بتجاهل العديد من جلسات الاستماع والأحكام الصادرة عن المحاكم الروسية.

وقال مايكل كولينز، محامي المتهمين، للمحكمة إنه لا يوجد سبب يمنع أيرلندا من احترام قرار المحكمة الروسية بأن سيرجي ماخلاي، الملياردير والرئيس السابق لشركة تولياتيازوت (ToAZ، أكبر منتج للأمونيا في روسيا)، إلى جانب ثلاثة أفراد آخرين تورطوا في "احتيال واسع النطاق" ضد ToAZ.

وقال إن ToAZ تهربت من الضرائب الروسية بين عامي 2009 و 2013 من خلال بيع الأمونيا - المستخدمة في صناعة الأسمدة - بسعر منخفض لشركة سويسرية ، والتي باعتها بسعر السوق ، وجني الأرباح. تم الكشف عن حقائق التهرب الضريبي هذه وأكدتها قرارات 37 قاضياً روسياً في سبع محاكم روسية.

وكان السيد كولينز يمثل أحد المساهمين الأقلية في ToAZ، وهي شركة United Chemical Company Uralchem ​​(UCCU)، التي شهدت مئات الملايين من الدولارات "التي تم اختلاسها" والاحتيال عليها، مما أدى إلى إجراءات قضائية في روسيا.

رفع المساهمون الذين تبلغ نسبتهم 70% في شركة ToAZ، وهي أربع شركات ائتمان مسجلة في منطقة البحر الكاريبي، دعاوى قضائية ضد UCCU وشركات أخرى، بما في ذلك شركة مسجلة في دبلن تدعى Eurotoaz، زاعمين أنهم تعرضوا للاحتيال على أسهمهم من خلال أعمال "مداهمة الشركات" غير القانونية والفاسدة من قبل المدعى عليهم.

قال السيد كولينز إن تصرفات اتحاد الجامعات والكليات في روسيا كانت مماثلة لإجراءات "قمع المساهمين" في الولايات المتحدة.

سيرجي مخلاي والأوليغارشية الروسية البيلاروسية المولد دميتري مازبين ، مالك UCCU ، هي محور التقاضي.

أُدين سيرجي ماخلاي ووالده فلاديمير، الرئيس السابق لشركة ToAZ، في روسيا عام ٢٠١٩ بتهمة اختلاس ١.٤ مليار دولار من ToAZ عبر معاملات مع أطراف ذات صلة باستخدام شركة Nitrochem Distribution AG السويسرية، التي يسيطر عليها شريك ماخلاي السويسري أندرياس زيفي. وقبل صدور الحكم، فرّ ماخلاي من البلاد.

أربع شركات كاريبية مسجلة تقاضي السيد Mazepin و UCCU وأفراد وشركات أخرى ، بما في ذلك Eurotoaz.

عقدت UCCU والمتهمين الآخرين بالفعل عددًا من جلسات الاستماع الأولية في أيرلندا.

تريد الشركات الكاريبية أن يُحكم على UCCU في ازدراء محكمة عليا تتعهد بعدم تنفيذ حكم محكمة روسية بقيمة 1.2 مليار دولار ضد الشركات المدعية في ToAZ ، بما في ذلك بيع أسهم ToAZ ، في انتظار نتيجة الإجراءات الأيرلندية الرئيسية.

تدعي الشركات الكاريبية أن UCCU حنثت بوعدها بمحاولة إفلاس السيد مخلاي في روسيا ، مما أدى إلى بيع أسهم ToAZ التي تدعي ملكيتها.

وقال المدعون إن اتحاد الجامعات والكليات في دبلن "انتهك بشكل صارخ" التزاماته في التماسهم المتعلق بازدراء المحكمة.

وقال السيد كولينز ، ممثلاً عن UCCU ، إنه يجب احترام الإجراءات القانونية الأجنبية.

قال المحامي إن إفلاس السيد ماخلاي منفصل عن قضية الحكم البالغة 1.2 مليار دولار. وشمل الحكم أصول الشركات الكاريبية فقط، وليس إفلاس ماخلاي.

وأضاف أن وعد المتهمين بعدم تنفيذ الحكم الروسي لم يتم انتهاكه.

قال المحامي إن هذا "نزاع روسي بحت" بين مالكي شركات روسية بشأن عملية احتيال ضخمة. وقد تورطت أيرلندا في هذه القضية لأن شركة مسجلة في دبلن كانت تملك أسهمًا فيها، ووُصفت القضية بأنها "مؤامرة واسعة النطاق" بين اتحاد نقابات العمال والمدعى عليهم الآخرين.

على هذا "المستوى القضائي الضيق للغاية"، رفع المدعون هذه الطلبات إلى المحكمة العليا الأيرلندية، التي رأت أن القضية يمكن أن تُستكمل هنا لتجنب التجزئة. وستُصدر محكمة الاستئناف حكمها في القرار المُستأنف.

يواصل القاضي مارك سانفي جلسة الاستماع المختلطة.

حصة هذه المادة: