يتعامل الاتحاد الأوروبي بشدة مع وضع الإمارات في القائمة السوداء

في أواخر العام الماضي ، قررت مفوضية الاتحاد الأوروبي وضع دولة الإمارات العربية المتحدة على قائمتها السوداء ، على أساس أن الإمارات تقوم بتسهيل غسيل الأموال - كتب أنتوني هاريس ، السفير البريطاني السابق في الإمارات العربية المتحدة.

يأتي ذلك في أعقاب مجموعة العمل المالي FATF ، وهي المجموعة التي شكلتها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ، والتي وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة على قائمة المراقبة "الرمادية" في بداية العام الماضي. تم تحذير الإمارات من أنها بحاجة إلى إجراء تحسينات أساسية في مراقبتها للتدفقات المالية غير المشروعة ، وتشديد قواعد الامتثال لديها في المناطق المعرضة لسوء المعاملة ، مثل تجارة الذهب والأحجار الكريمة والعقارات.

أعتقد أن تمييز الإمارات على هذا النحو ليس فقط غير عادل ، بل نفاق أيضًا. كما يعلم أعضاء مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي ، قطعت الإمارات خطوات هائلة في السنوات الأخيرة. في غضون عقدين من الزمن ، أصبحت واحدة من أكبر المراكز التجارية في الشرق الأوسط ، وهي قوة ناشئة في منطقة مضطربة. بذلت السلطات الإماراتية جهودًا كبيرة للتعاون مع الهيئات الدولية وإثبات قدرتها على تطبيق معايير صارمة في القطاعين التجاري والمالي.

في الواقع ، في أوائل العام الماضي ، واستجابة لمطالب مجموعة العمل المالي ، أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة مكتبًا تنفيذيًا لمكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF) في قلب الحكومة. أعلن أحمد علي الصايغ ، المستشار المقرب من الرئيس ، أن الإمارات العربية المتحدة لديها خطة عمل لتلبية متطلبات مجموعة العمل المالي وستعمل على شطبها من القائمة الرمادية في أقرب وقت ممكن.

علاوة على ذلك ، اتخذت الإمارات عدة خطوات إدارية للامتثال لمطالب المجتمع الدولي. عززت الإمارات تشريعاتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لقد شكلوا فريق عمل لمكافحة غسل الأموال ، بقيادة وزير الخارجية ، بهدف تحسين التنسيق بين الإمارات السبع وجعلهم جميعًا على نفس المستوى. من بين أمور أخرى ، أنشأ فريق العمل هذا سجلاً للمالكين المستفيدين من الشركات الإماراتية ، وأتاح هذا السجل للمنظمات الدولية بما في ذلك مجموعة العمل المالي. في الواقع ، أفادت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية قبل أيام قليلة أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في تنفيذ خطة عمل مجموعة العمل المالي خلال العام الماضي.

كما شددت الإمارات اللوائح التي تحكم التجارة في الذهب والأحجار الكريمة وأدخلت التعامل في العقارات بموجب نظام مكافحة غسل الأموال الفيدرالي. علامة أخرى على التقدم هي إدخال ضريبة القيمة المضافة في عام 2018 وضريبة الشركات الجديدة ، والتي يتم تنفيذها حاليًا. تبذل حكومة الإمارات العربية المتحدة جهودًا كبيرة لتحديث الاقتصاد وجعله أكثر انسجامًا مع الممارسات الدولية. تحرص الحكومة على أن تثبت في COP 28 ، الذي من المقرر عقده في دبي في نوفمبر وديسمبر المقبلين ، أنهم من المشاركين الرئيسيين في الحملة العالمية للحد من انبعاثات الكربون.

لقد أثبتت الإمارات بالفعل قدرتها على مراقبة القطاع المالي. يخضع مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ، حيث أقيم ، للتنظيم الصارم. تفرض سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) قواعد مساوية لأي مركز مالي دولي آخر. المهمة التي تواجهها طيران الإمارات ، كما يعترفون تمامًا ، هي التأكد من أن جميع الإمارات ترقى إلى نفس المستوى ، لكنهم أظهروا في قطاعات أخرى ، مثل السفر والتجارة والضيافة والاتصالات ، أنهم قادرون على الامتثال مع اللوائح الدولية والتنافس مع بقية العالم.

الإعلانات

وبالتالي ، فإنني أؤيد بشدة الرأي القائل بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعمل عن كثب مع الإمارات للمساعدة في إزالتها من قائمته السوداء ، مما سيساعد الإمارات في الخروج من قائمة FATF أيضًا. يجب على الاتحاد الأوروبي أن يستخدم نفوذه الهائل لتشجيع الإمارات بدلاً من معاقبةها باعتبارها كبش فداء.

هناك عوامل معقدة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. الإمارات هي حاليا موطن لمئات الآلاف من الروس الذين يفرون من وطنهم لتجنب التجنيد وتداعيات الحرب. وهذا يسبب العديد من المشاكل ، وليس فقط من حيث التدفقات المالية التي تكافح الإمارات للتعامل معها.

يتفق معظم الناس على أن الروس الذين دفعوا للفرار من بلادهم يجب أن يذهبوا إلى مكان ما ، ومن الواضح أنهم مرحب بهم في الإمارات أكثر من الاتحاد الأوروبي والغرب. وهذا سبب آخر لضرورة عمل الاتحاد الأوروبي مع الإمارات العربية المتحدة ، الأمر الذي سيكون له فوائد ليس فقط في الإمارات ولكن أيضًا في منطقة الخليج الأوسع. لطالما كانت سياسة الاتحاد الأوروبي تتمثل في توسيع العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي.

لا تخجل الإمارات العربية المتحدة من الاعتراف بأن لديها الكثير من العمل للقيام به في تطبيق قواعد أكثر صرامة في جميع القطاعات وفي جميع الإمارات ، لكنها أظهرت قدرًا كبيرًا من الانفتاح والشفافية أكثر من معظم الدول الأخرى حاليًا على الوضع الأسود والشفافية. القوائم الرمادية. تتمتع الإمارات بنفوذ متزايد في العالم العربي: سياسة التعاون مع الإمارات ستكون أكثر ذكاءً من وصمها في هذه الأوقات العصيبة.

أنتوني هاريس ، السفير البريطاني السابق لدى الإمارات

حصة هذه المادة: