العلامة: بنما

الاتحاد الأوروبي يدعم أمريكا الوسطى في مكافحة #OrganizedCrime

الاتحاد الأوروبي يدعم أمريكا الوسطى في مكافحة #OrganizedCrime

وأعلنت اللجنة عن مبلغ مليون يورو شنمكس لتحسين التعاون في التحقيقات الجنائية وملاحقة قضايا الجريمة عبر الوطنية والاتجار بالمخدرات في جميع أنحاء أمريكا الوسطى. ويهدف البرنامج الإقليمي - المعروف باسم إكريم - إلى تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، وسيدعم السلفادور وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا وبنما وبليز وكوستا [...]

مواصلة القراءة

من #Panama إلى #ParadisePapers - الاتحاد الأوروبي عيون القائمة السوداء

من #Panama إلى #ParadisePapers - الاتحاد الأوروبي عيون القائمة السوداء

| نوفمبر 7، 2017 | 0 تعليق

وكانت دول الاتحاد الأوروبي تتطلع بالفعل إلى الاتفاق على قائمة سوداء من الملاذات الضريبية بعد كشفات بنما في العام الماضي عن الثروة البحرية، ولكن أحدث مجموعة من التسريبات التي تشير إلى حالات محتملة للتجنب الضريبي على نطاق واسع تضيف إلحاحا لذلك المحرك. قدم وزراء مالية الاتحاد الأوروبي إلى اليوم (شنومكس نوفمبر) [...]

مواصلة القراءة

#Panama المحامي اسماعيل غيرلي الفرنسية الجامعة الاتهام بتهمة التزوير، ولكن ضحاياه لا تزال في السجن

#Panama المحامي اسماعيل غيرلي الفرنسية الجامعة الاتهام بتهمة التزوير، ولكن ضحاياه لا تزال في السجن

| نوفمبر 3، 2016 | 0 تعليق

في أكتوبر 2016، النيابة بنما من منطقة N15 توجيه الاتهام رسميا إسماعيل غيرلي الفرنسية الجامعة (في الصورة)، وهو محام البنمي وشريك في مكتب محاماة غيرلي وشركاه، وتزوير وثائق عامة. للوهلة الأولى، لا يبدو هذا الاتهام أن أهمية، حفظ ربما للأخبار المحلية. ومع ذلك، فإن الرهانات أعلى بكثير: ككل [...]

مواصلة القراءة

#CiconiaAlba العملية العالمية يسلم ضربة كبيرة للجريمة المنظمة

#CiconiaAlba العملية العالمية يسلم ضربة كبيرة للجريمة المنظمة

تعاونت اثنان وخمسون دولة وأربع منظمات دولية مع يوروبول لتوجيه ضربة كبيرة لجماعات الجريمة المنظمة التي تعمل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وخارجه. وكان التعاون مع شركاء من القطاع الخاص الرئيسية لهذه العملية ناجحة أيضا. التركيز على تعطيل الشبكات الإجرامية الأكثر خطورة النشطة حاليا، وضع المحققين التركيز على [...]

مواصلة القراءة

أوراق #Panama: الصحفيين التحقيق مناقشة عملهم في البرلمان

أوراق #Panama: الصحفيين التحقيق مناقشة عملهم في البرلمان

السمع والسمع يبدأ صباح اليوم الثلاثاء، 27 سبتمبر، في 9.00 CET. الصحفيين مناقشة عملهم مع أعضاء البرلمان الأوروبي تشمل فريدريك Obermaier المدار، من تسايتونج زود دويتشه في ألمانيا؛ وكريستوف Clerix من مجلة الموهبة البلجيكية. مشاهدته مباشر اون لاين والتعرف على البرنامج الكامل. وبعد الجلسة، وسيتم تقديم برنامج عمل اللجنة [...]

مواصلة القراءة

#PanamaPapers: ترحب EPP المجموعة اقتراح قانون لزيادة الشفافية الضريبية

#PanamaPapers: ترحب EPP المجموعة اقتراح قانون لزيادة الشفافية الضريبية

يريد EPP المجموعة تحقيق برلماني قوي في أوراق بنما. "البلد تلو التقارير القطرية وحده لا يحل المشكلة" ورحبت المجموعة EPP اقتراح القانون اليوم من قبل المفوضية الأوروبية أن الشركات متعددة الجنسيات تقريرا عن من الضرائب والأرباح والموظفين على أساس كل بلد على حدة البلاد. واضاف "نريد الشركات لدفع الضرائب حيث يتم إنشاء القيمة. [...]

مواصلة القراءة

#PanamaPapers: EPP يريد حكومة بنما وMossack فونسيكا بالشهادة في البرلمان الأوروبي

#PanamaPapers: EPP يريد حكومة بنما وMossack فونسيكا بالشهادة في البرلمان الأوروبي

| أبريل 5 | 0 تعليق

"مجموعة حزب الشعب الأوروبي يريد محاماة Mossack فونسيكا والحكومة بنما بالشهادة في جنة خاصة للبرلمان الأوروبي حول ممارسات ضريبية غير عادلة"، وأعلن بوركهارد بالز الهندسة الكهربائية والميكانيكية في 5 أبريل، المتحدث باسم مجموعة حزب الشعب الأوروبي في اللجنة التي أنشئت بعد ذلك LuxLeaks -called الوحي. وأضاف بوركهارد بالز MEP: "هذا هو المنظمة، على نطاق واسع، [...]

مواصلة القراءة