علامة: Finantsinspektsioon

#Danske - السلطات المصرفية الأوروبية تفتح التحقيق في استونيا والمشرفين الدانمركية لمكافحة غسل الأموال

#Danske - السلطات المصرفية الأوروبية تفتح التحقيق في استونيا والمشرفين الدانمركية لمكافحة غسل الأموال

فتحت السلطة المصرفية الأوروبية (EBA) تحقيقاً رسمياً في انتهاك محتمل لقانون الاتحاد من قبل هيئة الخدمات المالية الإستونية (Finantsinspektsioon) والهيئة الدانمركية للخدمات المالية (Finanstilsynet) فيما يتعلق بأنشطة غسل الأموال المرتبطة ببنك Danske واستونيا التابع له. فرع على وجه الخصوص. بدء التحقيق يتبع رسالة […]

مواصلة القراءة