إن القائمة السوداء الخاصة بغسيل الأموال في الاتحاد الأوروبي هي ممارسة عبثية - وتنمر غير مبرر

خلال ست سنوات من وجودها ، لم تحقق قائمة الاتحاد الأوروبي "للبلدان الثالثة عالية الخطورة" الكثير من عمل الببغاوات لعمل هيئات مراقبة غسيل الأموال - باستثناء عدد قليل من المغادرين المتعمدين على ما يبدو. بعض هذه القوائم السوداء تسبب ضررًا حقيقيًا ، كتبت سيلا موليسا ، النائب والوزيرة السابقة في جمهورية فانواتو ، والمحافظ السابق لمجموعة البنك الدولي لفانواتو.

في حين أن عامة الناس قد لا يعرفون الكثير عن مجموعة العمل المالي (FATF) ، فهي المؤسسة الوحيدة الأكثر أهمية في العالم في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (أو AML / CFT).

تأسست في عام 1989 من قبل مجموعة الدول السبع الكبرى ومقرها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس ، وتضم مجموعة العمل المالي 7 دولة عضو ، ومنظمتين عضوين (أحدهما الاتحاد الأوروبي) ، وعدد لا يحصى من الأعضاء المنتسبين والمنظمات المراقبة. مكلفة بتحديد الحد الأدنى من المتطلبات وتعزيز أفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأسواق العالمية ، مجموعة العمل المالي يحتفظ بقائمتين للمراقبة من الولايات القضائية التي لا تلبي تلك المعايير ، المصنفة إما على أنها "عالية المخاطر" أو "تحت المراقبة المتزايدة". تعتمد معظم المؤسسات المالية في العالم على هذه القوائم لإجراء فحوصات الامتثال الخاصة بها ، من البنوك المحلية ومقدمي الدفع وصولاً إلى بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويتقرر بعد ذلك الإضافات والسحوبات من هذه القوائم تقييمات متبادلة شاملة ومكثفة، وتحمل عواقب وخيمة على آفاق التجارة الدولية والتوقعات الاقتصادية للولايات القضائية المستهدفة.

الجنون في الطريقة

بينما تقوم مجموعة العمل المالي (FATF) بعمل جيد في مراقبة الأسواق المالية ، قررت المفوضية الأوروبية في عام 2016 تشغيل قائمة منفصلة خاصة بها من "البلدان الثالثة عالية الخطورة" لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. في البداية كانت نسخة طبق الأصل من قوائم فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. ثم قدمت المفوضية منهجيتها الخاصة في عام 2018 ، والتي تم تنقيحها في عام 2020 باعتبارها "نهج من مستويين" مع "ثماني لبنات"، لضمان تدقيق قوي وموضوعي وشفاف. على الرغم من أن هذا يبدو ساميًا ، إلا أن القائمة الناتجة لا تزال مماثلة لنتائج FATF ، كما هو الحال على مر السنين - مع بعض الاستثناءات الملحوظة.

In تكراره الحالي (يناير 2022) ، تضم القائمة الأوروبية 25 سلطة قضائية ، تمامًا مثل قوائم FATF الحالية (مارس 2022). تظهر أربعة أسماء فقط على قائمة الاتحاد الأوروبي ولكن ليس على قائمة FATF - أفغانستان وترينيداد وتوباغو وفانواتو وزيمبابوي - وأربعة أسماء أخرى غائبة عن قائمة الاتحاد الأوروبي - ألبانيا ومالطا وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

بينما تقوم مجموعة العمل المالي (FATF) بتوثيق كل قائمة وحذف منها بأقصى قدر من الوضوح ، لا يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة للمفوضية الأوروبية. أي شخص يحاول فهم أسبابها المنطقية لهذه الاستثناءات الثمانية يصطدم بمتاهة من الكلام البيزنطي الذي لا يؤدي أبدًا إلى أي فهم حقيقي. المنطق موجود على الإنترنت ليراه الجميع ، ولكن حتى التكنوقراط الأكثر خبرة سيكونون مرتبكين في محاولة فك شفرته.

الإعلانات

حالة فانواتو الغريبة

دعونا نلقي نظرة على حالة فانواتو ، وهي دولة جزرية صغيرة فقيرة يبلغ تعداد سكانها 300,000 ألف نسمة موزعة بين فيجي وكاليدونيا الجديدة وجزر سالومون. خلال تقييم بتكليف من مجموعة العمل المالي في عام 2015 ، بدا أن الدولة كانت مقصرة في التزاماتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وعلى الرغم من عدم الإبلاغ عن أي حادث حتى ذلك الوقت ، فإن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية أدرجت فانواتو بحذر على أنها "تحت المراقبة المتزايدة".

كدولة متخلفة ، فإن فانواتو لديها العديد من الأولويات الملحة ، بدءًا من الحاجة الملحة لتطوير البنية التحتية المناسبة والرعاية الصحية والتعليم ، وكانت تتعافى في ذلك العام من إعصار بام المدمر للغاية. لكن قادتها كانوا يعلمون أن إدراج FATF ليس بالأمر الهين ، وقد احتشدت الحكومة جنبًا إلى جنب مع الصناعة المالية وأجرت إصلاحًا تشريعيًا طموحًا أدى إلى إنشاء مؤسسات جديدة مكلفة بفرض ضوابط أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. عند التفتيش في الموقع ، شعرت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بالرضا وشطبت فانواتو من القائمة في يونيو 2018.

كان هذا في نفس الوقت تقريبًا الذي تبنت فيه المفوضية الأوروبية منهجيتها الخاصة في القائمة السوداء لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وبينما لاحظت كل مؤسسة مالية في العالم قرار مجموعة العمل المالي ، لم تفعل بروكسل ذلك - وظلت فانواتو على قائمة الاتحاد الأوروبي حتى يومنا هذا. .

عتامة بيروقراطية

وبقدر ما تكون شاملة ، فإن المنهجية الأوروبية التي أبقت فانواتو على القائمة السوداء لم تتضمن أي تقييم مباشر أو أي طلب للحصول على معلومات ؛ لقد كانت عملية أحادية الجانب حدثت في فراغ ، بالكامل في مكتب بروكسل ، دون أي اتصال مع قادة البلاد. في منتصف عام 2020 فقط قدمت اللجنة أخيرًا تصنيفًا تفصيليًا للشروط الأساسية لشطب فانواتو من القائمة ؛ لكن الوثيقة كانت مثقلة ببيانات خاطئة ، وعندما تم الضغط على البيروقراطيين للحصول على إجابات ، جروا أقدامهم سنة ونصف أخرى قبل إرسال ثانية ، أكثر إرباكًا خليط من التوصيات المربكة.

حتى يومنا هذا ، لا تزال العملية التي من شأنها إزالة فانواتو من قائمة البلدان الأوروبية عالية المخاطر بعيدة المنال. لقد مرت أربع سنوات منذ أن اعتبرت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ومعظم المؤسسات العالمية أن الدولة ملتزمة بذلك ، لكن بروكسل ما زالت ترفض الموافقة وتقدم تفسيرًا بسيطًا للسبب.

إن فانواتو ليست الضحية الوحيدة للأساليب الغامضة للجنة. كان للعراق ذات مرة نفس المصير - شُطب من قبل مجموعة العمل المالي في نفس قرار 2018 ، لكنه أبقى على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي على أي حال - حتى حصل أخيرًا على كل شيء في كانون الثاني (يناير). بعد شهرين جاء "عفوًا!" لحظة للجنة ، عندما كشف الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين كيف دفعت شركة الاتصالات العملاقة إريكسون أموال الحماية لنقل المعدات عبر الأراضي التي يسيطر عليها داعش. وفي الوقت نفسه ، لم يتم الإبلاغ عن أي حالة من حالات تمويل الإرهاب في فانواتو ، ولا عن أي غسل أموال في هذا الصدد.

كبش الفداء المثالي

فانواتو دولة فتية - أعلنت استقلالها عن بريطانيا وفرنسا قبل 42 عامًا فقط - وتخرجت مؤخرًا من فئة الأقل نمواً. ستكون الخطوة المنطقية التالية في تطورها هي تنويع اقتصادها وتنمية الناتج المحلي الإجمالي الضئيل (أقل من مليار دولار حاليًا) من خلال المشاركة في التجارة العالمية وجذب المستثمرين الأجانب. طالما يصر الاتحاد الأوروبي على تضليل المستثمرين الأجانب والبنوك المراسلة بأن فانواتو هي ملاذ لغسيل الأموال والإرهابيين ، فإنه يعيقها فعليًا عن تحقيق هذه الأهداف - لا يزال بدون مسار واضح للشطب بعد أربع سنوات طويلة. 

يمكن لبروكسل أن تميز ضد فانواتو طالما رغبت في ذلك لأن الدولة الصغيرة هي كبش الفداء المثالي ؛ لا تنتقم ، ليس لديها حلفاء ولا توظف جماعات الضغط. إنها أمة مسالمة تعاني في صمت. لكن سيكون من الحكمة أن يطلب دافعو الضرائب الأوروبيون من بيروقراطياتهم أن يبرهنوا كيف أن قائمة البلدان الثالثة عالية الخطورة ليست بالضبط ممارسة في العبث والتبذير البحت - مع آثار ضارة فقط على البلدان الفقيرة.

حصة هذه المادة: