"سرقة القرن" في #Moldova: تمت سرقة المليار بواسطة #Filat و #Platon

| فبراير 6، 2019

على الأرجح ، لا يوجد شخص في أوروبا لم يكن ليسمع عن "سرقة القرن" في مولدوفا. من النظام المصرفي في هذا البلد الصغير في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفييتي ، والذي كان يختبر بشكل مؤلم بين الغرب والشرق ، تمت سرقة ما يقرب من مليار دولار أمريكي. وكان من بين الضحايا بنك تشكيل النظام "Banca de economii" ، الذي أعلنت الدولة إفلاسه.

من هو المذنب؟

حتى الآن ، كان لدى المجتمع الأوروبي رأي قوي فيما يتعلق بالمنظمين والمستفيدين من هذه السرقة الجريئة. وكان يستند جزئياً إلى تقييم المعارضة المولدوفية ، وجزئياً إلى نتائج التقرير الأول لشركة المحقق كرول ، الذي استأجره بنك مولدوفا الوطني للبحث عن الأموال المسروقة. وينص هذا الرأي على أن المذنبين الرئيسيين في "سرقة القرن" هو إيلان شور ، وهو رجل أعمال شاب وسياسي يسيطر على جميع البنوك الثلاثة المشاركة في خطة سحب الأموال.

يبدو أن كل شيء بسيط! كان يسيطر على البنك ، وسحب الأموال وخبأها ، والآن هو منخرط في السياسة ، ويبني مدينة أوروبية حقيقية من مركز إقليمي مهدم ، ويشارك في الأعمال الخيرية ، ويساعد كبار السن والأطفال ويستعد للانتخابات للحصول على الحصانة. لكن هذا المنطق الأساسي في مرحلة ما يفشل. أي شخص عاقل له الحق في أن يسأل نفسه سؤالا: سرق المال وسحبها ، ولكن لماذا بقي؟ لماذا لم يهرب ، لم يغادر ، ولم يختبئ من العدالة؟ مع المواطنة الإسرائيلية ومليار الدولارات ، يمكن تسوية إيلان شور تماما في أي مكان في العالم. بما في ذلك أوروبا ، المعروفة بأنها موالية جدًا للأثرياء جدًا.

كان بإمكانه مغادرة مولدوفا ، باستخدام طائرته الخاصة ، والتي كان يملكها قبل فترة طويلة من سرقة البنك. أو من خلال ترانسنيستريا ، التي لا يمكن السيطرة عليها من قبل كيشيناو. ومع ذلك ، ظل في مولدوفا ، حيث تعرض لإعاقة يومية من جانب سياسيين معارضين ومنشورات ، حيث أُجبر على حضور جلسات المحكمة ، للتغلب على الرأي العام المعارض له. يعلن شور نفسه أنه لن يغادر مولدوفا ، لأنه يحب البلاد ، لأنه غير مذنب ويعتزم إثبات براءته. حتى لو استبعدنا الوطنية ، كدافع غير عقلاني ، فإن تصريحات شور حول براءته ، حتى لو كانت تبدو ساخرة ووقحة لشخص ما ، تستحق الاهتمام. لسبب بسيط هو أن هناك تفسير آخر لماذا لا يقوم شور اليوم بالتشمس على أي جزيرة في المحيط الهندي ، ولكن إصلاح الطرق وبناء أنظمة الإضاءة في مدينة Orhei المولدافية الصغيرة.

في مولدوفا ، مع تاريخها المتشابك ، والحاضر المعقد والمستقبل غير المؤكد ، الكثير ليس تماما ما يبدو للوهلة الأولى.

"المشتبه المثالي"

مليونيرا ، رجل أعمال ناجح ، شاب ، متزوج بسعادة من مغنية البوب ​​الروسية ، رئيس بلدية أورهي الناجح ، زعيم حزب له تصنيف برلماني ، إلى جانب كل هؤلاء - يهودي حسب الجنسية - إيلان شور هو "المشتبه المثالي" . حتى مثالية جدا. في العديد من الاتهامات الموجهة لشور لسرقة المليارات ، التي شكلتها الأحزاب المولدوفية "الموالية لأوروبا" بقيادة مايا ساندو وأندري ناستاسي ، من الصعب رؤية الخط الفاصل بين النضال السياسي وكراهية الأجانب.

في هذه الأثناء ، هناك عدة نقاط مهمة مفقودة من هذا الوابل من الاتهامات. على سبيل المثال ، مثل: استسلم إيلان شور طواعية للسلطات ، وسمح لشهادته بالكشف عن الفساد على نطاق واسع في الحكومة المولدوفية. وبالفعل: يمكن تفسير التواطؤ المعني من كبار المسؤولين الحكوميين فقط من خلال حقيقة أن ملايين الدولارات تم سحبها من البنوك أمام البنك الوطني في مولدوفا في اتجاه غير معروف ، ولم يتحرك أحد ، لم يكن أحد منهم صوت التنبيه.

كان نقل بنك الدولة "Banca de Economii" إلى أيدي المستثمرين من القطاع الخاص مبادرة الحكومة. على مدى عقدين من السرقات ، دمر البنك ، بعد أن اجتاز منذ فترة طويلة نقطة اللاعودة. يزعم إيلان شور أن رئيس الحكومة آنذاك ، فلاد فيلات ، أجبره على الاستثمار في بنك "ميت" ، مستخدمًا تكتيكات العصا والجزرة - مهددة باضطهاد الأعمال وفي الوقت نفسه يعد بتوسيعه بشكل كبير عن طريق إدارة أصول الدولة الأخرى . ويعتقد هذا بسهولة ، نظرا للعلاقات المحددة التي تتطور بين الحكومة والأعمال في دول صغيرة ما بعد الاتحاد السوفياتي مثل جمهورية مولدوفا. انتهى كل شيء على النحو المخطط له: تم سحب الأموال من البنك ، والتي - في طريق العبور من خلال شركات شور - انتقلت إلى حسابات الشركات القريبة من فيلات وشريكه في العمل ، وهو رجل أعمال فاضح ، وهو مشارك مباشر في برنامج لاندراومات الدولي لتبييض الأموال ، بلاتون. . وتلقى المجتمع المولدوفي والعدالة والرأي العام الغربي "المشتبه المثالي" في شخص إيلان شور.

صمت من مليار دولار

لماذا يسكت ممثلو المعارضة الموالية لأوروبا والصحافة المنتسبة عن هذا ، الذين يرفعون يوميا ، في مولدوفا وأوروبا ، موضوع المليارات المسروقة؟ كل شيء بسيط جدا. كان زعيم حزب PAS ، مايا ساندو ، عضوًا في الحكومة وفريق حزب Filat الذي يقضي مدة عقوبته اليوم. وكعضو في الحكومة ، صوتت لصالح تخصيص عدة مليارات من ليو من صندوق الاحتياطي التابع للبنك الوطني "لإنقاذ" البنوك المسروقة. عدوانيتها تجاه شور موضحة أكثر برغبتها في التخلص من نفسها من المسؤولية ، بدلاً من الحصول على الحقيقة.

كان زعيم حزب معارض آخر ، "DA" باتفورم ، أندريه ناستاسي ، المحامي الشخصي لاثنين من رجال الأعمال المولدوفية فيكتور وفيورال توبا ، اللذان يختبئان اليوم من العدالة المولدوفية في ألمانيا. وكان فيوريل توبا ، في نهاية 1990s و 2000 عضوًا في مجلس إدارة Banca de Economii ، عندما تم سحب الأموال بنشاط تحت ستار القروض التي لم تعد إلى البنك. واحدة من هذه القروض ، فيكتور توبا ، حاول استخدامها لخصخصة شركة الطيران المملوكة للدولة أير مولدوفا (هذه الصفقة ألغيت بعد ذلك باعتبارها غير قانونية). هناك شكوك قوية ضد أندريه ناستاسي أنه لا يزال يمول من قبل رجال الأعمال توبا. كما أنهم يمتلكون قناة التلفزيون المولدوفية "Jurnal TV" ، والتي جعلت إيلان شور الهدف الرئيسي لهجماتهم.

أيضا من الاهتمام هو قصة تورط وكالة التحقيق Kroll في التحقيق. هذا ما حدث أيضا مع تقديم Filat. في التاريخ الطويل لـ "كرول" ، هناك العديد من الحلقات عندما تشير نتائج التحقيق مباشرة إلى المنافسين ، أو المعارضين السياسيين للعميل. حول التحقيق غير الدقيق الذي أجري بشكل دقيق في كرول أعلن عن نفسه ، على وجه الخصوص ، QC James Ramsden ، محترف بسمعة لا تشوبها شائبة ، استأجرها إيلان شور لتمثيل مصالحه في محكمة لندن. في مؤتمره الصحفي في كيشيناو ، لفت رامسن اهتمام الجمهور إلى حقيقة أن شركة كرول تركز بشكل متعمد في تقاريرها على شخص واحد ، ايلان شور ، مستندة إلى النتائج التي توصل إليها على مصدر واحد ، وهو زبون التحقيق - الوطني بنك مولدوفا. وذكر المحامي الملكي أنه كان NBM الذي كان المنظم الوطني في القطاع المصرفي ، وكان تحت إدارتها عندما أفلس بنك Banca de Economii.

وعلاوة على ذلك ، استأجر جيمس رامسدن شركة تحقيق ، "كوينتيل إنتليجنس" للتحقيق ، وختم في تقريره: "تظهر الأدلة أن فيلات وبلاتون هم الجناة الحقيقيون للسرقة المصرفية". وهكذا يصبح صمت المعارضة ورعاتها في البرلمان الأوروبي حول هذا الموضوع واضحًا تمامًا.

أثر الروسية

إن سرقة المليارات ، بطبيعة الحال ، ضربة فظيعة للاقتصاد والنظام الاجتماعي في بلد فقير مثل مولدوفا. من المهم أن نفهم السؤال - هل كانت سرقة مبتذلة بهدف إثراء؟ منذ بعض الوقت ، ظهر سجل للكشف عن فيسيسلاف بلاتون ، الذي تم صنعه على هاتف محمول ، والذي تم سجنه الآن على شبكات التواصل الاجتماعي. ولأنه لم يكن يعلم أنه يجري تسجيله ، فقد تحدث بصراحة فيما يتعلق "بسرقة القرن" بأنه كان يخطط "لعرقلة" النظام الاقتصادي لمولدوفا. وهذه ليست مجرد سرقة بسيطة.

اندلعت الفضيحة في 2014 ، عشية الانتخابات البرلمانية القادمة في مولدوفا. ولم يخف الاتحاد الروسي اهتمامه بتغيير السلطة المؤيدة لأوروبا إلى نظام أكثر ولاء. يشتبه في Veaceslav Platon لسنوات عديدة من وجود روابط مع FSB. نذكر: كان بلاتون وبنوكه وقضاته هي الحلقة الرئيسية في الجزء المولدوفي من مخطط لاندرومات لغسل وضخ المليارات الروسية. عرف بلاتون النظام المصرفي لمولدوفا جيدًا من الداخل ، واستخدم أحيانًا أموال BEM وكان في علاقات ودية وعلاقات تجارية مع رئيس الوزراء الفاسد فلاد فيلات. على يديه كانت جميع الأوراق لانقلاب ناجح. كان من المفترض أن يؤدي انهيار النظام المصرفي إلى إثارة اضطرابات شعبية ، على الموجة التي يمكن للقوى السياسية الموالية لروسيا أن تصل إلى السلطة. في جزء ، عملت هذه الخطة. بالمناسبة ، كان الاتحاد الروسي آنذاك قد أعلن إيلان شور ، الذي قاوم بنشاط إفلاس بنك بانك الاقتصادي ، وهو شخص غير مرغوب فيه.

هذا العام ، وجدت هذه النسخة ، التي اعترف بها بالفعل أحد منظمي انهيار النظام المصرفي ، Veaceslav Platon ، تأكيدا غير متوقع إلى حد ما من شخصين خارج جمهورية مولدوفا. واحد منهم هو ميخائيل جوفمانالذي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية ، وهو نائب سابق لرئيس جهاز مكافحة غسل الأموال التابع للمركز الوطني لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية. لفترة طويلة ، كان صانع الأخبار الرئيسي في المعارضة في حالة سرقة المصرفية ، وفسر مغادرته من مولدوفا من قبل الصحافة المعارضة باعتباره هروبًا من النظام الحاكم في البلاد. أجرى مقابلة مثيرة مع وكالة التحقيقات الصحفية "زيبلين".

غوفمانربطت مباشرة بين Landromat ، وهي قضية غسل مئات الملايين من الدولارات من روسيا ، إلى ما يسمى بـ "سرقة المليارات" في مولدوفا. وفقا له ، في كلتا الحالتين الفاضحتين ، تم استخدام نفس الشركات الوهمية التابعة للسجناء فيسيسلاف بلاتون. وغطى بلاتون والمخططات الجنائية الخاصة بالانسحاب وغسل الأموال التي أنشأها ، وفقا لغوفمان ، مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى. على وجه الخصوص ، رئيس الوزراء السابق فلاد فلات ، الذي يقضي أيضا عقوبة السجن بتهمة الفساد. وأشار جوفمان إلى أن دور إيلان شور ، الذي كان في وقت سرقة البنوك يعمل كرئيس لمجلس إدارة BEM ، كان فرعا. "شور كان يتبع التعليمات ،" شدد جوفمان.

ميخائيل جوفمان وأشار أيضا إلى الخلفية السياسية للفضيحة المصرفية. وأوضح أن BEM كانت في مركز مؤامرة دولية ، وكان الغرض منها هو انهيار النظام المصرفي في مولدوفا من أجل إثارة الاضطرابات الاجتماعية في البلاد. وكانت نتيجة هذه العملية المتعددة المراحل ، وفقاً للخطة ، تغيير النظام السياسي في جمهورية مولدوفا.

موقف من ميخائيل جوفمان كان مدعوما من قبل آخر مفضل من المعارضة المولدوفية الصحيحة - سيرغي Sagaidac ، الذي هو أيضا موجود حاليا في الخارج ، كونه الرئيس السابق لبانكا Sociala ، واحد من البنوك الثلاثة التي تم سحب المليار منها. يجب محاكمة فيلات بسبب خيانة الوطن الأم. كان يسيطر عليه الخدمات الخاصة الروسية. من أدخل بلاتون إلى سياسة مولدوفا؟ Urechean مع Filat. بالطبع ، الحقيقة تؤلمني. لكن الخونة للوطن يجب أن يجيبوا عن أفعالهم. ميخائيل غوفمان ، برافو لشجاعته! استمر ، لأن الآخرين لا يعرفون ما هو قسم الضابط "- كتب Sagaidac على صفحته على الشبكات الاجتماعية.

في ضوء هذه الظروف المكتشفة حديثا ، يبدو من الغريب أن المعارضة المواليّة لأوروبا المولدوفية لا تزال تصر على الذنب الحصري لإيلان شور في سرقة المليار. اليوم ، أي مواطن من مولدوفا والاتحاد الأوروبي لديه الحق في طرح سؤال: هل هذه محاولة لتحويل الرأي العام من الجناة الحقيقيين لهذه الجريمة ، والأهم من ذلك ، من أولئك الذين وقفوا وراءهم؟

التعليقات

تعليقات الفيسبوك

العلامات: , , , ,

اختر الفئة: صفحة فرونت بيج, مولدوفا, سياسة

التعليقات مغلقة.