تواصل معنا

نسبة الجريمة

اليوم الأوروبي لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي

تم النشر

on

بمناسبة اليوم الأوروبي لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي (18 نوفمبر / تشرين الثاني) ، أكدت المفوضية من جديد عزمها على مكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال بكل الوسائل المتاحة لها. في معرض الترويج لطريقة الحياة الأوروبية ، قالت نائبة الرئيس مارغريتيس شيناس: "في إطار استراتيجية الاتحاد الأمني ​​، نعمل على حماية جميع أولئك الذين يعيشون في أوروبا ، سواء عبر الإنترنت أو خارجها. الأطفال معرضون للخطر بشكل خاص ، لا سيما أن جائحة الفيروس التاجي يرتبط بزيادة مشاركة صور الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت ، ولدينا التزام بحمايتهم ".

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون: "تخيل أنك طفل ضحية تعرف أن أسوأ لحظة في حياتك لا تزال متداولة على الإنترنت. والأسوأ من ذلك ، تخيل أن فرصة الإنقاذ من الإساءة المستمرة قد ضاعت لأن الأدوات أصبحت غير قانونية. يجب أن تكون الشركات قادرة على الإبلاغ حتى تتمكن الشرطة من إيقاف تداول الصور وحتى إنقاذ الأطفال ".

على مدى السنوات الماضية ، كانت هناك زيادة كبيرة في حالات الاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال ، ومؤخراً أدى جائحة الفيروس التاجي إلى تفاقم الوضع. يوروبول وجدت أنه مع تطبيق الدول الأعضاء إجراءات الإغلاق والحجر الصحي ، زاد عدد المواد المنتجة ذاتيًا ، في حين أن قيود السفر وغيرها من التدابير التقييدية تعني أن الجناة يتبادلون المواد بشكل متزايد عبر الإنترنت.

في يوليو ، اعتمدت المفوضية شامل استراتيجية الاتحاد الأوروبي من أجل مكافحة أكثر فعالية ضد الاعتداء الجنسي على الأطفال. في إطار الاستراتيجية ، اقترحنا تشريع للتأكد من أن مقدمي خدمات الاتصالات عبر الإنترنت يمكنهم مواصلة التدابير الطوعية للكشف عن الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك ، يوروبول يوفر الدعم لعمليات مثل الأخيرة استهداف الاتجار بالأطفال. كما ترصد الوكالة الاتجاهات الجنائية في تقييم تهديد الجريمة المنظمة عبر الإنترنت (IOCTA) و تقارير مخصصة حول تطور التهديدات ، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على الأطفال ، في أوقات COVID-19.

نسبة الجريمة

أكثر من 40 اعتقلوا في أكبر حملة على الإطلاق ضد عصابة تهريب المخدرات الكوكايين من البرازيل إلى أوروبا

تم النشر

on

في الساعات الأولى من صباح (27 نوفمبر) ، قام أكثر من ألف ضابط شرطة بدعم من اليوروبول بغارات منسقة ضد أعضاء هذه النقابة الإجرامية عالية الاحتراف. تم تنفيذ حوالي 180 عملية تفتيش للمنازل ، مما أسفر عن اعتقال 45 مشتبهاً بهم. 

كشف التحقيق أن شبكة تهريب المخدرات هذه كانت مسؤولة عن الاستيراد السنوي لما لا يقل عن 45 طناً من الكوكايين إلى الموانئ البحرية الأوروبية الرئيسية ، بأرباح تتجاوز 100 مليون يورو على مدار 6 أشهر.

تم تنفيذ هذه الخطوة الدولية ، بقيادة السلطات البرتغالية والبلجيكية والبرازيلية ، في وقت واحد من قبل وكالات من ثلاث قارات مختلفة ، مع تنسيق جهود يوروبول:

  • أوروبا: الشرطة القضائية البرتغالية (Polícia Judiciária) ، والشرطة القضائية الفيدرالية البلجيكية (Federale Gerechtelijke Politie ، و Police Judiciaire Fédérale) ، والشرطة الوطنية الإسبانية (Policia Nacional) ، والشرطة الهولندية (Politie) ، والشرطة الرومانية (Poliția Română)
  • أمريكا الجنوبية: الشرطة الفيدرالية البرازيلية (بوليسيا الاتحادية)
  • الشرق الأوسط: شرطة دبي وأمن دولة دبي

النتائج باختصار 

  • 45 اعتقالًا في البرازيل (38) وبلجيكا (4) وإسبانيا (1) ودبي (2).
  • 179 عملية تفتيش منزل.
  • تمت مصادرة أكثر من 12 مليون يورو نقدًا في البرتغال ، وضبط 300,000 ألف يورو نقدًا في بلجيكا وأكثر من مليون ريال برازيلي و 1 ألف دولار نقدًا تمت مصادرتها في البرازيل.
  • ضبط 70 مركبة فارهة في البرازيل وبلجيكا واسبانيا و 37 طائرة في البرازيل.
  • تمت مصادرة 163 منزلاً في البرازيل تزيد قيمتها على 132 مليون ريال برازيلي ، ومصادرة منزلين في إسبانيا بقيمة 4 ملايين يورو ، ومصادرة شقتين في البرتغال بقيمة 2.5 مليون يورو.
  • تم تجميد الأصول المالية لعشرة أفراد في إسبانيا.

التعاون العالمي 

في إطار الأنشطة الاستخباراتية الجارية مع نظرائها التشغيليين ، طور اليوروبول معلومات استخباراتية موثوقة بشأن الاتجار الدولي بالمخدرات وأنشطة غسيل الأموال لشبكة الجريمة المنظمة البرازيلية العاملة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي.

كانت النقابة الإجرامية على اتصال مباشر بكارتلات المخدرات في البرازيل وبلدان المصدر الأخرى في أمريكا الجنوبية المسؤولة عن تحضير وشحن الكوكايين في حاويات بحرية متجهة إلى الموانئ البحرية الأوروبية الرئيسية.

حجم استيراد الكوكايين من البرازيل إلى أوروبا الخاضعة لسيطرتهم وقيادتهم هائل ، وقد صادرت سلطات إنفاذ القانون أكثر من 52 طناً من الكوكايين على مدار التحقيق.

في أبريل 2020 ، جمعت يوروبول البلدان المعنية التي عملت منذ ذلك الحين بشكل وثيق معًا لوضع استراتيجية مشتركة لإسقاط الشبكة بأكملها. تم تحديد الأهداف الرئيسية على جانبي المحيط الأطلسي.

منذ ذلك الحين ، قدم اليوروبول التطوير والتحليل الاستخباري المستمر لدعم المحققين الميدانيين. خلال يوم العمل ، تم نشر ما مجموعه 8 من ضباطها على الأرض في البرتغال وبلجيكا والبرازيل لمساعدة السلطات الوطنية هناك ، وضمان التحليل السريع للبيانات الجديدة أثناء جمعها أثناء العمل وتعديل الاستراتيجية كما هو مطلوب.

وتعليقًا على هذه العملية ، قال نائب مدير يوروبول ، ويل فان جيميرت: "هذه العملية تسلط الضوء على الهيكل المعقد والانتشار الواسع لمجموعات الجريمة المنظمة البرازيلية في أوروبا. إن حجم التحدي الذي تواجهه اليوم الشرطة في جميع أنحاء العالم يستدعي نهجًا منسقًا لمعالجة المخدرات. التجارة عبر القارات. عزز التزام البلدان الشريكة لنا بالعمل عبر اليوروبول نجاح هذه العملية وكان بمثابة دعوة عالمية مستمرة للعمل. "

مواصلة القراءة

نسبة الجريمة

مؤتمر رفيع المستوى حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - إغلاق الباب على الأموال القذرة

تم النشر

on

في 30 سبتمبر ، استضافت المفوضية الأوروبية مؤتمرا رفيع المستوى بشأن مكافحة الاتحاد الأوروبي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. كان هذا المؤتمر بمثابة اختتام المشاورات العامة التي تم إطلاقها بالتوازي مع اعتماد خطة عمل مكافحة غسيل الأموال على 7 مايو 2020.

كانت هناك سلسلة من مناقشات اللجان المخصصة والخطب الرئيسية من قبل متحدثين رفيعي المستوى يقفون في الخطوط الأمامية لمكافحة الأموال القذرة ، بما في ذلك المدعي العام في كاتانزارو نيكولا جراتيري والمدعي العام لمحكمة النقض الفرنسية فرانسوا مولينز.

اقتصاد يعمل لصالح الشعب قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة فالديس دومبروفسكيس: "لا ينبغي أن يكون للأموال القذرة مكان تختبئ فيه. يعمل الاتحاد الأوروبي على تكثيف قواعده لمكافحة غسيل الأموال. هم الآن من بين الأصعب في العالم - لكن لا يزالون غير مطبقين بالتساوي في جميع المجالات. من الواضح أننا يجب أن نفعل الكثير لإغلاق الثغرات المتبقية ، وإزالة الروابط الضعيفة ، والتنسيق بشكل أفضل بين دول الاتحاد الأوروبي. الفعالية والكفاءة والإنفاذ: هذه هي المبادئ التي تحكم استراتيجيتنا في معالجة غسل الأموال. يجب أن تنطبق في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وفي جميع أنحاء العالم. هذه هي الطريقة التي يمكننا التغلب عليها ".

ستغطي ثلاث لجان مواضيعية مجالات الإصلاح المستقبلي لقواعد الاتحاد الأوروبي ، بينما ستجمع المائدة المستديرة الختامية ممثلين من المفوضية الأوروبية والرئاسة الألمانية والبرلمان الأوروبي لتسليط الضوء على موقف الاتحاد الأوروبي الموحد والتزامه بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ستتضمن كل لوحة فرصة للأسئلة عبر Twitter باستخدام الهاشتاج #StopDirtyMoneyEU. لمزيد من المعلومات والتفاصيل حول البرنامج ورابط للتغذية الحية ، يرجى الاطلاع على هنا.

مواصلة القراءة

أيرلندا

مجلس الأعمال الروسي الأيرلندي يُطلق تحقيقًا بشأن رجل الأعمال الروسي

تم النشر

on

بدأ مجلس الأعمال الروسي الأيرلندي تحقيقًا واسعًا في الأنشطة غير القانونية المزعومة لرجل الأعمال الروسي السيد سيرجي جوفيادين وشريكه المقرب السيد إيلدار سامييف.

أرسل المجلس ، الذي يوحد الشركات العاملة في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا ، خطابًا إلى HSBC وعدد من المؤسسات المالية الأخرى في المملكة المتحدة يطلب فيها معلومات قد تكون لدى البنوك حول السيد سيرجي جوفيادين. وتزعم أنه من الواضح أنه والسيد سامييف متورطان في غسيل الأموال وأغراض أخرى غير قانونية عبر النظام القانوني في المملكة المتحدة ومكاتب HSBC البريطانية. ويطلب المجلس التحقيق في أعمال الاحتيال المحتملة من جانب السيد غوفيادين والسيد سامييف. تم إرسال هذه المعلومات أيضًا إلى دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية للنظر فيها وردود الفعل المحتملة بسبب خلفيتها الجنائية. هناك مؤشرات على أن كلاهما يستخدم الآليات النقدية الأمريكية لأنشطتهما غير القانونية. يمكن قراءة النسخ الكاملة من هذه الرسائل في نهاية هذا المقال ، في حين أن العديد من الأوراق القانونية في حوزة مراسل الاتحاد الأوروبي.

تشترك قصة سيرجي جوفيادين في الكثير من القواسم المشتركة مع "الثروات الجديدة" الشائنة الأخرى من أوروبا الشرقية الذين لديهم ملف إجرامي عميق.

سيرجي جوفيادين

سيرجي جوفيادين

يُزعم في وسائل الإعلام الروسية أنه رجل أعمال ومطور عقاري مزدهر ، سيرجي جوفيادين متورط في العديد من القضايا الجنائية المتعلقة بالاحتيال والحوادث الإجرامية الأخرى المتعلقة ببيع عقارات وشقق النخبة في أحياء فاخرة في موسكو. تطلق الصحف في روسيا على السيد جوفيادين "مؤثر الظل" الذي يزعم وجود صلات فاسدة مع عدد من سلطات الشرطة.

جنبا إلى جنب مع إلدار سامييف ، ظهر السيد جوفيادين منذ فترة طويلة في السجل الجنائي الروسي كشخص فضيحة ، وجدت بشكل أساسي في صفقات احتيالية مع ممتلكات خاصة وشقق فاخرة في أحياء رائعة في موسكو وضواحيها. مرة أخرى في عام 2015 ، توج جوفيادين بـ "المليونير الناجح" من قبل الصحافة الشعبية. بحلول ذلك الوقت كان متزوجًا من ملكة جمال روسيا. إلا أن اسمه يظل مدرجًا في قوائم المحتالين والمسؤولين الفاسدين التي تنشرها وسائل الإعلام من حين لآخر.

ووفقًا لهما ، فإن جوفيادين وسامييف يشوهان سمعة الأشخاص الآخرين الذين هم شركائهم ، من أجل تبرير معاملاتهم المزعومة غير القانونية. في موسكو ، كانت محاكمة رفيعة المستوى جارية منذ فترة طويلة في قضية المطور ألبرت خودويان ، الذي اتهمه جوفيادين وسامييف بالاحتيال والخداع. نتيجة لذلك ، تم القبض على رجل الأعمال. أصبحت قضيته معروفة بالإضافة إلى ذلك بسبب الانتهاكات من جانب التحقيق. وبحسب وسائل الإعلام ، حاول بعض المسؤولين عن إنفاذ القانون الفاسدين الاستفادة من اعتقاله.

دافع أمين المظالم التجاري الروسي بوريس تيتوف بالفعل عن خودويان. ومع ذلك ، تستمر العملية ضده. يعاني خودويان من مرض في القلب.

الأنشطة غير القانونية المزعومة لجوفيادين وسامييف لها تاريخ طويل.

إلدار سامييف

إلدار سامييف

على سبيل المثال ، إلى جانب إيلدار سامييف ، يُزعم أن Govyadin شارك في سحب الأموال من بنك Svyaz الروسي. يُزعم أنه متورط في احتيال في شقق في مجمع نايتسبريدج السكني الفاخر في منطقة خاموفنيكي في موسكو ، بالإضافة إلى عدد من القصص الأخرى.

على سبيل المثال ، في عام 2014 ، حصلت شركة Optima Property Management LLC ، المملوكة لشركة Govyadin ، على قرض بقيمة 95 مليون دولار من بنك Svyaz المملوك للدولة واستخدمت الأموال لشراء 22 شقة في مجمع Knightsbridge السكني تحت الإنشاء في خاموفنيكي. تم التحكم في هذه الشركة من قبل سيرجي جوفيادين وإيلدار سامييف من خلال سلسلة من الشركات ، وهي الشركة الروسية ذات المسؤولية المحدودة "Eurofinance" والشركة الإنجليزية Mansfiled Executive Limited (من 25 إلى 50 بالمائة من شركة Mansfiled Executive Limited مملوكة لشركة Govyadin ، وفقًا لقاعدة بيانات Endole) . في الوقت نفسه ، تم تضخيم أسعار الشقق بموجب الصفقة ، مما سمح بالفعل بسحب أكثر من مليار روبل من بنك الدولة.

تم إنشاء المجمع السكني في عام 2016. ربما ، بسبب السعر المرتفع للغاية ، تظل الشقق المشتراة في الميزانية العمومية لإدارة العقارات في أوبتيما ، لأنه من المستحيل بيعها بهذا السعر المرتفع. لم تقم شركة Optima Properties بعد بإعادة الديون إلى البنك ، وفي عام 2018 رفع بنك Svyaz دعوى قضائية لاسترداد 95 مليون دولار من إدارة ممتلكات Optima ، لكنه فشل. نتيجة لذلك ، عانت الدولة ، المالكة لبنك Svyaz ، بعد الانتهاء من إعادة تأهيله في عام 2011. يمتلك المدين شققًا في الميزانية العمومية من غير المرجح أن تكلف أكثر من 50 في المائة من مبلغ الدين ، وأكثر من 1 تم تسوية مليار روبل على حسابات المطور Knightsbridge ، التي يسيطر عليها Govyadin.

من الواضح أن طلب مجلس الأعمال الأيرلندي الروسي سيكون مناسبة لمزيد من الاهتمام الوثيق والتفصيلي بالأنشطة غير القانونية التي تقوم بها المؤسسات المالية البريطانية والأمريكية التابعة لشركة Govyadin & Co ، والتي نأمل أن تتم محاسبتها على هؤلاء المضاربين الدوليين.

مصدر معلومات

خطاب HSBC

 

 

خطاب ضريبي أمريكي

 

مواصلة القراءة
إعلان

فيسبوك

تويتر

ترندنج