اتهام محتالين مجريين بعد تحقيق OLAF

اتبع المدعون العامون الهنغاريون توصية من المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) وفتحوا إجراءات ضد الأفراد المتهمين بفرض رسوم زائدة بشكل غير قانوني على تجديد ملاعب الأطفال باستخدام أموال الاتحاد الأوروبي. ويطالب المدعون بسجن المحتالين الذين حصلوا بشكل غير قانوني على أكثر من 1.7 مليون يورو من التمويل الأوروبي والمجري.

وقال مدير عام OLAF ، فيل إيتالا: "أرحب بقرار السلطات الهنغارية برفع دعوى ضد المحتالين الذين حقق معهم أولاف ، بما يتماشى مع توصياتنا الأولية. كانت هذه حالة واضحة من الاحتيال ضد أموال دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي والمجر ، ومن الجيد أن نرى أن المدعين المجريين يتفقون مع هذا التقييم. هذه القضية هي مثال رئيسي لكيفية عمل OLAF والسلطات القضائية الوطنية معًا لمواجهة المحتالين لضمان إنفاق كل يورو من التمويل الأوروبي كما ينبغي وأين ينبغي أن يكون. هذا النوع من التحقيق هو في صميم ما يفعله مكتب مكافحة الإرهاب ويسعدني أن تعاوننا مع السلطات المجرية في هذه الحالة أدى إلى مثل هذه النتيجة الإيجابية ".

افتتح OLAF تحقيقًا في عام 2011 في التلاعب المحتمل بتقدير التكلفة الأولية وعمليات العطاء غير المنتظمة لبناء ملاعب للأطفال في البلديات الصغيرة في المجر. تم سداد صافي تكاليف بناء أو تجديد الملاعب بالكامل من مزيج من الاتحاد الأوروبي (الصندوق الزراعي الأوروبي للتنمية الريفية) والتمويل الوطني. لم يتم تسديد تكاليف ضريبة القيمة المضافة (VAT) فقط.

وجد تحقيق OLAF أن استشاريًا قد تواطأ مع اثنين من زملائه لتضخيم التكاليف المتعلقة بأعمال التجديد والبناء بشكل مصطنع. وفي الوقت نفسه ، وجد شخص رابع أنه أسس شركة جديدة لغرض صريح هو تنفيذ أعمال البناء. استهدف المحتالون البلديات المجرية الأصغر - التي يقل عدد سكانها عن 5,000 نسمة - وعرضوا تجديد أو تشييد ملاعبهم العامة بأقل تكلفة. وضع المستشار نظامًا طلب فيه عروض أسعار باهظة للغاية من شركات أخرى واستخدمها لتقديم طلب للحصول على تمويل من السلطات في بودابست.

وبمجرد ترسية المشروع ، تم تكليف نفس الاستشاري بإجراءات المناقصة ، والتي تم التلاعب بها من أجل تفضيل المقاول العام نفسه بشكل منهجي. تم تنفيذ العمل من قبل مقاولين من الباطن بسعر أقل بكثير: في معظم الحالات ، فرض المقاول الرئيسي أكثر من ضعف التكلفة الحقيقية للعمل الذي أنجزه المقاولون من الباطن.

تمكن المحتالون أيضًا من التأكد من أن البلديات لا تحتاج حتى إلى تغطية تكاليف ضريبة القيمة المضافة التي لم يتم تسديدها من خلال التمويل. وبدلاً من ذلك ، تم تغطية ضريبة القيمة المضافة من خلال مدفوعات من مؤسسة تمولها شركات مرتبطة بالمستشار أو شركة البناء.

أظهر تحقيق OLAF أن المبلغ الإجمالي للإعانات غير المنتظمة المدفوعة لـ 145 مشروعًا كان حوالي 4 ملايين يورو. تم استبعاد هذا المبلغ من تمويل الاتحاد الأوروبي من قبل المفوضية الأوروبية وسددت المجر المبلغ المقابل لميزانية الاتحاد الأوروبي.

الإعلانات

تم إغلاق القضية في عام 2014 ، مع تقديم توصيات إلى المدعي العام الهنغاري لبدء الإجراءات القضائية. كما قدم المكتب الأوروبي لمكافحة الفساد الخبرة والمعلومات إلى المديرية الجنائية العامة للوكالة الهنغارية للضرائب والجمارك ، تحت إشراف مكتب المدعي العام بالعاصمة ، من أجل التحقيق الجنائي.

وفقًا للائحة الاتهام ، وجدت السلطات المجرية أدلة كافية على تنفيذ الاحتيال في 60 مشروعًا بين عامي 2009 و 2013 ، ونتيجة لذلك استولى المتهمون الثلاثة الرئيسيون على أكثر من 536 مليون فورنت (1.7 مليون يورو) من الاتحاد الأوروبي و المال العام المجري. يعتبر المتهم الرابع قد احتال على ما يقرب من 187 مليون فورنت (609,000 يورو).

ويطالب مكتب المدعي العام في بودابست بإصدار أحكام بالسجن ضد المحتالين ، فضلاً عن فرض غرامات وحظر على تولي رئاسة الشركات والقيام بالأشغال العامة. المتهم الرئيسي في هذه القضية موجود بالفعل في الحبس الاحتياطي في المجر فيما يتعلق بقضية جنائية أخرى ، بينما لا يزال شركاؤه مطلقي السراح.

مهمة OLAF والولاية والكفاءات

تتمثل مهمة OLAF في اكتشاف والتحقيق ووقف الاحتيال بأموال الاتحاد الأوروبي.

أولاف تفي بمهمتها من خلال:

• إجراء تحقيقات مستقلة في الاحتيال والفساد التي تنطوي على أموال الاتحاد الأوروبي ، وذلك لضمان وصول جميع أموال دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي إلى المشاريع التي يمكن أن تخلق فرص العمل والنمو في أوروبا ؛
• المساهمة في تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي من خلال التحقيق في سوء السلوك الجسيم من قبل موظفي الاتحاد الأوروبي وأعضاء مؤسسات الاتحاد الأوروبي ؛
• تطوير سياسة سليمة للاتحاد الأوروبي لمكافحة الغش.

في وظيفة التحقيق المستقلة ، يمكن لـ OLAF التحقيق في الأمور المتعلقة بالاحتيال والفساد والجرائم الأخرى التي تؤثر على المصالح المالية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بـ:

• جميع نفقات الاتحاد الأوروبي: فئات الإنفاق الرئيسية هي الصناديق الهيكلية والسياسة الزراعية والريفية.
• صناديق التنمية ، النفقات المباشرة والمساعدات الخارجية ؛
• بعض مجالات إيرادات الاتحاد الأوروبي ، وخاصة الرسوم الجمركية ، و
• الشكوك حول سوء السلوك الخطير من قبل موظفي الاتحاد الأوروبي وأعضاء مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

حصة هذه المادة: