تواصل معنا

نسبة الجريمة

46 اعتقلوا في فرنسا وإيطاليا في ضربة ضد # ندرانجيتا

تم النشر

on

في يوم الثلاثاء 15 سبتمبر ، ألقت قوات الدرك الفرنسية (Gendarmerie Nationale) وفيلق Carabinieri الإيطالي (Arma dei Carabinieri) ، بدعم من يوروبول ويوروجست ، القبض على 46 شخصًا (33 في فرنسا و 13 في إيطاليا) لتورطهم في تهريب المخدرات على نطاق واسع. وغسل الأموال.

تم تمكين هذه العملية من خلال نشر استثنائي لأكثر من 550 ضابط شرطة في فرنسا (في وحول باريس وبروفانس ألب كوت دازور) وإيطاليا (ليغوريا). خلال عمليات تفتيش المنزل ، صادر ضباط إنفاذ القانون أسلحة ومبالغ نقدية كبيرة ووثائق مزورة ومخدرات وسيارات وأصول مختلفة من عمليات غسيل الأموال. كما كشف التحقيق عن نقل أسلحة بعضها عسكري. وبحسب ما ورد لعب المشتبه بهم المرتبطون بـ 'Ndrangheta دورًا نشطًا في تهريب الكوكايين والقنب بين كوت دازور في فرنسا وليجوريا في إيطاليا ، مع سلاسل التوريد من بلجيكا وإسبانيا وهولندا.

دعم اليوروبول التحقيق من خلال تسهيل تبادل المعلومات وتوفير الدعم التحليلي والتنسيق التشغيلي. خلال يوم العمل ، أنشأ اليوروبول غرفة تنسيق وقدم دعمًا تحليليًا للتحقق من المعلومات في الوقت الفعلي وبالتالي توفير أدلة للمحققين في الميدان.

تم دعم هذه القضية أيضًا من قبل مشروع ISF ONNET التابع للاتحاد الأوروبي (صناديق الأمن الداخلي) ، بقيادة المديرية الإيطالية لمكافحة المافيا (DIA ، Direzione Investigativa Antimafia) ، والتي توفر الدعم المالي والتشغيلي لمعالجة جميع أنواع جماعات الجريمة المنظمة.

القانون

اشتباك بي بي سي Hardtalk يسلط الضوء على المخاوف بشأن المدعية العامة الرومانية في الاتحاد الأوروبي لورا كوفيسي

تم النشر

on

اشتهر ستيفن ساكور من بي بي سي Hardtalk بأسلوبه القوي في المقابلة وبإمرته في التعامل مع أي موضوع يختار التعامل معه. راقب المراقبون في بوخارست وبروكسل وعبر أوروبا باهتمام وهو يستجوب لورا كوفيسي ، رئيسة الادعاء في الاتحاد الأوروبي ، بعد عام من ولايتها في هذا المنصب الجديد. يبدو من المعترف به على نطاق واسع أنها لم تصمد جيدًا في مواجهة استجوابه الحاد عندما استجوبها بشأن سجلها المثير للجدل في رومانيا.

المقابلة، التي عقدت عبر مؤتمر بالفيديو مع كوفيسي على الشاشة من مقرها في لوكسمبورغ ، تساءلت عما إذا كانت السيدة كوفيسي قد نجحت في دورها السابق في المديرية الوطنية لمكافحة الفساد (DNA) في رومانيا ، لكن اللدغة الأكبر كانت عندما اتهم ساكور Kovesi من "دفع الظرف" من حيث قانونية تحقيقاتها الرومانية.

قال ساكور لـ Kovesi: "سيهتم الناس في جميع أنحاء أوروبا بكيفية قيامك بهذه المهمة ، ومن الملاحظ حقًا أنك تتمتع بسمعة معينة في رومانيا ، لنفترض أنك تجاوزت الحدود فيما يتعلق بممارسة التحقيق. يبدو أنك كنت على استعداد لاستخدام أجهزة المخابرات بطريقة سرية ، لحفر الأوساخ عن بعض المشتبه بهم الذين كنت تلاحقهم ، وفي المحكمة الدستورية الرومانية ، تم التشكيك في بعض أساليبك. هل تندم على بعض الأساليب التي استخدمتها؟ "

إنصافًا لكوفيسي ، تجدر الإشارة إلى أنها لم تكن وحدها في الحمض النووي. كما واجه مدعون آخرون للحمض النووي ، مثل نيكولاي مارين ، مثل هذه المزاعم التي من شأنها أن ترقى إلى "دفع الظرف" ، على حد تعبير ساكور. ربما يكون الاختلاف هو أن مارين لم يفقد وظيفته في الحمض النووي ، بل بقي واكتسب المزيد من القوة ، وبقي جزءًا من الهيكل الذي أشار إليه المجتمع الدولي باسم "الدولة الموازية" لرومانيا أو "الأمن 2.0".

أجاب كوفيسي: "لا ، الأمر لا يتعلق بالأساليب ، إنه يتعلق بترتيبات العمل التي لدينا ولكن في تلك اللحظة ، بناءً على التشريع ، تلقينا معلومات من الأجهزة السرية واستخدمنا هذه المعلومات لفتح القضايا. لكن من المهم أن نقول ونوضح أن تحقيقاتنا تمت من قبل المدعين العامين وضباط الشرطة ولم يعمل أحد من مسؤولي الخدمة السرية في قضايانا - فقط المدعون العامون وضباط الشرطة ".

كان ساكور مصممًا بشكل مميز على الضغط على كوفيسي أكثر ، فأجاب: "سأكون صادقًا معك - لقد صدمني رئيس الوزراء الروماني السابق السيد تاريسينو قائلاً إن وكالة مكافحة الفساد تحت إشرافك لم تحترم الأطر القانونية ، وقد أصبحت يفسدون أنفسهم وأصبحوا جزءًا من الكفاح السياسي في رومانيا. وصفك بعض النقاد بأنك جزء من Securitate 2.0 بسبب تعاونك مع الأجهزة الأمنية. مرة أخرى أؤكد لك أنه إذا قمت بإحضار هذه الأساليب إلى دور المدعي العام الخاص بك على مستوى أوروبا ، فإنك ستجعل الكثير من الناس غير سعداء للغاية؟ "

أجاب كوفيسي: "تم فحص جميع القضايا التي عملنا عليها في رومانيا والتحقق منها في المحاكم. لذلك على المستوى الأوروبي ، سنعمل وفقًا للتشريع كما فعلت في رومانيا طوال الوقت وكل ما فعله المدعون في القضايا تم فحصه في المحكمة من قبل القضاة ".

كما هو الحال دائمًا ، كان ساكور ثابتًا بشأن وجهة نظره ، وردًا: "لكن مع الاحترام ، خلصت المحكمة الدستورية في يناير 2019 إلى أنك أنشأت نظامًا قضائيًا موازيًا قائمًا خارج القواعد التي يفرضها دستور رومانيا!"

أجاب كوفيسي: "لا يوجد أي قرار للمحكمة الدستورية يقول أنني أنشأت دولة موازية في رومانيا". على المرء أن يفترض أن كل النخبة في بروكسل قد أخذوا نفسا جماعيًا حادًا كان مدعيًا في الاتحاد الأوروبي بحاجة حتى إلى النطق بمثل هذا البيان.

لم يتراجع ساكور ، وتابع قائلاً: "حسنًا ، أنا أقرأ من أحد أحكامهم الصادرة في كانون الثاني (يناير) 2019. الآن أعلم أنه تم إسقاط التهم الموجهة إليك في النهاية ، لكن مع ذلك ، هناك ادعاء خطير للغاية بأنك أنشأت نظامًا قضائيًا موازيًا. والسؤال هو حقا هل تعتقد أنه في ملاحقة الفساد والاحتيال فإن الغاية تبرر الوسيلة؟ "

أجاب كوفيسي: "إذا قرأت هذا القرار الذي على أساسه برأتني المحكمة الدستورية ، ينبغي أن أقول إنني تقدمت بشكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، وفي هذا العام ، قال حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إنه في في هذه القضية ، تم انتهاك حقوقي ، لذا لا أعرف أي نوع من القرار تسميه ، لكن يمكنني القول إنني احترم في كل نشاطي الدستور طوال الوقت الذي احترم فيه القانون الجنائي الإجرائي وجميع القوانين الوطنية ".

تابع ساكور: "لكن عندما يتعلق الأمر بالفوز ... أنا أطرح عليك سؤالًا بسيطًا الآن ... عندما يتعلق الأمر باستئصال الفساد ، هل تعتقد كمدعي عام عدواني أن الغايات تبرر الوسيلة؟"

أجاب كوفيسي: "لا ، طوال الوقت في نشاطي كنت أحترم القانون وهذا هو المبدأ الوحيد الذي سأضعه في الاعتبار ويجب أن نأخذ في الاعتبار طوال الوقت ، لاحترام القانون".

كانت هذه الحلقة من Hardtalk واحدة من أكثر المناقشات إثارة في العرض في الآونة الأخيرة. علق أحد المطلعين في البرلمان الأوروبي قائلاً: "إنه أمر غريب بعض الشيء أننا في هذا الوضع. هناك من يشعر أن رومانيا انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر جدًا ، وأن البلد ما زال بعيدًا للأسف عن الوصول إلى أي نوع من المعايير الأوروبية فيما يتعلق بسيادة القانون. ومع ذلك ، نحن هنا مع مدعية عامة أوروبية من رومانيا تجلس في لوكسمبورغ ، والتي كما قال ستيفن ساكور ، وصفها بعض النقاد بأنها جزء من Securitate 2.0 بسبب تعاونها المزعوم مع الأجهزة الأمنية ".

مواصلة القراءة

نسبة الجريمة

الاتحاد الأوروبي و # CEPOL و #Europol يطلقون مشروعًا جديدًا لمكافحة الجريمة المنظمة في #EasternPartnership

تم النشر

on

أطلقت المفوضية الأوروبية ووكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على تطبيق القانون (CEPOL) TOPCOP ، مشروع جديد لدعم دول الشراكة الشرقية - أرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا وجورجيا وجمهورية مولدوفا وأوكرانيا ، في كفاحها ضد الجريمة المنظمة. وتمول المفوضية الأوروبية هذه المبادرة ، التي تنفذها CEPOL وبدعم من وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في إنفاذ القانون ، يوروبول.

كما هو موضح في البلاغ المشترك بتاريخ 28 مارس سياسة الشراكة الشرقية بعد عام 2020، تشكل الجريمة المنظمة تحديا مشتركا للاتحاد الأوروبي ودول الشراكة الشرقية. لمواجهة هذا التحدي ، سيعزز المشروع الذي تم إطلاقه حديثًا تعاونًا أعمق مع وكالات الاتحاد الأوروبي للعدل والشؤون الداخلية لمكافحة الجريمة المنظمة ، بما في ذلك الجرائم الاقتصادية ، بشكل أكثر فعالية.

"نحن فخورون بالمساهمة في مكافحة الجريمة المنظمة في البلدان الشريكة لنا وكذلك في الاتحاد الأوروبي. تعمل شبكات الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومن خلال تكثيف التعاون ، يمكننا التأكد من أن الجريمة لا تدفع. إن هدفنا المشترك هو قال لورانس ميريديث ، مدير الجوار الشرقي في المفوضية الأوروبية: "خلق مجتمع آمن وعادل للجميع".

قال المدير التنفيذي لـ CEPOL: "إن دور CEPOL الفريد في خلق فرص التدريب المهني والتواصل لأخصائيي إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي وجواره هو في صميم مهمة CEPOL. ونتطلع إلى العمل عن كثب مع الدول الست الشريكة في المنطقة". د. hc Detlef Schröder.

وقالت كاثرين دي بول ، المديرة التنفيذية ليوروبول: "ستعمل TOPCOP على تحسين الفعالية التشغيلية وتعزيز المزيد من التعاون بين سلطات إنفاذ القانون في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول الشراكة الشرقية. يعد العمل معًا أمرًا بالغ الأهمية لربط النقاط بين الشبكات الإجرامية الدولية في الاتحاد الأوروبي ومنطقة الجوار. مكانة اليوروبول في مركز هندسة إنفاذ القانون الأوروبية تمكننا من تسهيل التعاون في المنطقة ".

يهدف TOPCOP إلى تحسين الفعالية التشغيلية عبر البلدان الشريكة في الشراكة الشرقية. كما أنه سيعزز الصلة بين التدريب على عمليات إنفاذ القانون والعمليات ، ويقدم صورة محدثة لأوضاع التهديد الذي تشكله الجريمة المنظمة على المنطقة.

سيقوم المشروع بإنشاء شبكات من نقاط الاتصال لبناء القدرات للمساعدة في سد أي فجوات بين التدريب على تطبيق القانون وجهود تنفيذ القانون التنفيذية. كما ستحدد احتياجات التعلم بهدف توفير التدريب الإقليمي والموجه بناءً على الأدلة والقواسم المشتركة.

سوف يستفيد المشروع بشكل كامل من خبرة CEPOL و Europol الطويلة الأمد في تقييم وتقديم احتياجات التدريب على إنفاذ القانون ، وعلى تحليل بيانات الجريمة بهدف دعم التعاون الدولي في إنفاذ القانون.

خصص الاتحاد الأوروبي 6 ملايين يورو لهذه المبادرة التي ستستمر لمدة 48 شهرًا. سيتم تنفيذ المشروع بالتنسيق الوثيق مع سلطات الدول الست المشاركة في الشراكة الشرقية مع وفود الاتحاد الأوروبي في المنطقة.

مواصلة القراءة

نسبة الجريمة

وضع أعضاء البرلمان الأوروبي تدابير جديدة لوقف #MoneyLaundering

تم النشر

on

تعد السجلات المترابطة للمالكين المستفيدين وسياسة القائمة السوداء الوقائية والعقوبات الفعالة من بين الأدوات التي اقترحها أعضاء البرلمان الأوروبي لوقف غسيل الأموال. في قرار تم تبنيه يوم الجمعة (10 يوليو) بأغلبية 534 صوتًا مقابل 25 صوتًا وامتناع 122 عن التصويت ، رحب أعضاء البرلمان الأوروبي خطة عمل المفوضية حول كيفية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعال ، وسلط الضوء على التغييرات الأكثر إلحاحًا اللازمة لتحقيق إطار عمل فعال للاتحاد الأوروبي.

تنفيذ وتعاون أفضل

يستنكر أعضاء البرلمان الأوروبي التنفيذ غير الصحيح وغير المنتظم لقواعد مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب (AML / CTF) في الدول الأعضاء ويدعون إلى نهج عدم التسامح المطلق وإجراءات الانتهاك ضد الدول الأعضاء التي تخلفت عن الركب في تحويل القواعد إلى القانون الوطني . يقولون إن السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون في الدول الأعضاء يجب أن تتعاون أكثر وتتشارك المعلومات مع بعضها البعض.

يرحب البرلمان بحقيقة أن اقتراحه بإنشاء آلية تنسيق ودعم لوحدات الاستخبارات المالية (FIU) قد تم قبوله. وسيمنح الدول الأعضاء الوصول إلى المعلومات ذات الصلة ويدعم العمل في القضايا العابرة للحدود

الاستخدام الفعال للبيانات

يريد أعضاء البرلمان الأوروبي من المفوضية معالجة النقص المستمر في بيانات الجودة لتحديد المالكين المستفيدين النهائيين من خلال إنشاء سجلات مترابطة وعالية الجودة في الاتحاد الأوروبي مع معايير عالية لحماية البيانات. إنهم يريدون أيضًا توسيع نطاق الكيانات الخاضعة للإشراف لتشمل قطاعات السوق الجديدة والمزعجة مثل الأصول المشفرة. أخيرًا ، يكرر أعضاء البرلمان الأوروبي التأكيد على أن السلطات القضائية غير المتعاونة والبلدان الثالثة عالية المخاطر يجب أن يتم إدراجها على الفور في القائمة السوداء ، مع وضع معايير واضحة والتعاون مع تلك التي تجري الإصلاحات.

تنسيق العقوبات الرادعة على مستوى الاتحاد الأوروبي

يطالب أعضاء البرلمان الأوروبي بالاعتراف المتبادل بتنفيذ أوامر التجميد والمصادرة. وهذا من شأنه أن يسهل استرداد الأصول الإجرامية عبر الحدود ويمكّن من التعاون السريع عبر الحدود. بالإضافة إلى ذلك ، يريدون أن يكون البنك المركزي الأوروبي قادرًا على سحب تراخيص أي بنوك تعمل في منطقة اليورو والتي تخرق التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بشكل مستقل عن تقييم السلطات الوطنية لمكافحة غسل الأموال.

في القرار ، يذكر أعضاء البرلمان الأوروبي جرائم الفساد وغسيل الأموال مثل Luanda Leaks ، بالإضافة إلى فضائح أخرى تم الإبلاغ عنها ، مثل Cum Ex ، وأوراق بنما ، و Lux Leaks ، و Paradise Papers ، والتي قوضت بشكل متكرر ثقة المواطنين في العدالة والإنصاف. أنظمة مالية وضريبية شفافة.

أخيرًا ، يسلطون الضوء على المساهمة القيمة للصحافة الاستقصائية الدولية والمبلغين عن المخالفات في كشف الجرائم المحتملة. ويدعون السلطات إلى تحديد أولئك الذين حرضوا على اغتيال دافني كاروانا غاليزيا ، والتحقيق مع أولئك الذين لا تزال ضدهم مزاعم خطيرة تتعلق بغسل الأموال.

مواصلة القراءة
إعلان

فيسبوك

Twitter

ترندنج