عائلة برزاني القوية في كردستان متهمة باستخدام عقارات لندن لإفساد المنظمين في العراق

في حين أن 2019 تميزت الذكرى السنوية العاشرة بسحب معظم القوات البريطانية من العراق ، ألقت ملفات المحكمة في الولايات المتحدة الضوء على كيف أن المملكة المتحدة ، وتحديداً لندن سيء السمعة سوق العقارات ، لا يزال يلعب دورا في قضايا الحكم التي تعصف بالعراق ليومنا هذا، يكتب لويس اوج.

A طلب الاكتشاف قدمت الشهر الماضي في المحكمة الجزئية الامريكية في ولاية بنسلفانيا ، والتي تستهدف شركة المحاماة Dechert LLP ، وضعت بالتفصيل ل مخطط مزعوم لاستخدام منازل لندن باهظة الثمن لرشوة منظمي الاتصالات العراقيين وسرقة بعض المستثمرين الأجانب الأبرز في البلاد بمئات الملايين من الدولارات.

يوضح المهندس ريمون رحمة ، أحد رجال الأعمال الأكثر نفوذاً في لبنان ، لصالح سيروان بارزاني ، وهو سليل من أقوى عائلة في كردستان العراق ، أن القضية توضح كيف أن 2.3 مليون جنيه إسترليني في العقارات كانت كافية للمساعدة في مصادرة أكثر من 800 مليون دولار مستثمرة في العراق من قبل أكبر شركة اتصالات في فرنسا وشركة كويتية كبرى للخدمات اللوجستية.

في الوقت الذي تدور فيه القضية في الولايات القضائية من دبي إلى ولاية بنسلفانيا ، فإن أخطر تداعياتها تقع في العراق نفسه ، حيث ألقى الإحباط الشعبي من الفساد الراسخ مستقبل النظام السياسي الذي ساعدت المملكة المتحدة على خلقه. في شك.

مغامرة مشتركة

تدور الإجراءات المعنية حول ملكية شركة الاتصالات العراقية Korek ، التي تم إطلاقها في عام 2000 كشركة طيران إقليمية مع عمليات تقتصر على كردستان العراق. في عام 2007 ، حصلت Korek على ترخيص للاتصالات المتنقلة على الصعيد الوطني من لجنة الاتصالات والإعلام العراقية (CMC). هذا الترخيص ، ومع ذلك ، يحمل معها أ بـ1.25 مليار دولار علامة سعر ، بالإضافة إلى بند يتطلب موافقة CMC على أي تغييرات في ملكية تنطوي على 10 ٪ أو أكثر من أسهم الشركة.

الإعلانات

لدفع رسوم الترخيص هذه ، التفتت Korek إلى مستثمرين خارجيين ، وهي شركة الخدمات اللوجستية الكويتية Agility Public Warehousing وشريكتها ، شركة الاتصالات الفرنسية Orange العملاقة. معًا ، وبموافقة CMC ، استثمرت Agility و Orange أكثر من 800 مليون دولار في Korek من خلال مشروع مشترك ، Iraq Telecom ، في عام 2011.

بدورها ، تلقت العراقية للاتصالات حصة 44 ٪ في كورك ، مع "يسمى الخيارمن شأن ذلك أن يسمح للمشروع بالحصول على حصة الأغلبية البالغة 51٪ في الشركة في عام 2014. ومثلما سعى المشروع المشترك إلى ممارسة خيار الاستدعاء هذا ، ومع ذلك ، تعرض ملفات المحكمة بالتفصيل كيف موقف CMC تجاه المستثمرين الأجانب بشكل مفاجئ وغير مفهوم. ' تحويل الحامض.

في يونيو 2014 ، أبلغت الهيئة المنظمة Korek بأنها لم تعد تعتبر الشركة عراقية ، وطلبت منها دفع أكثر من 43 مليون دولار كرسوم تنظيمية إضافية بسبب "ملكيتها الأجنبية". بعد أقل من شهر واحد ، أعلنت شركة CMC أن استثمار شركة اتصالات العراق في المشغل الكردي كان "باطلاً ولاغياً وغير صالح" وأمر تعاد جميع الأسهم لمساهمي الشركة الأصليين ، وعلى رأسهم رجل الأعمال الكردي وقائد البشمركة سيروان بارزاني.

من الأهمية بمكان ، في حين أن الأسهم أعيدت إلى بارزاني وزملائه المساهمين جاوشين حسن جاوشين بارزاني وجيكسي هامو مصطفى ، بالإضافة إلى 800 مليون دولار التي استثمرتها أجيليتي وبرانج لم يكن. لقد اتخذ المستثمرون الأجانب النزاع إلى التحكيم الدولي، مع القضايا المعروضة على مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وغرفة التجارة الدولية (ICC).

من بارن هيل إلى بانستيد

يزعم أن التحقيقات اللاحقة كشفت التفسير لهذا التحول الذي لا يمكن تفسيره للأحداث. وفقا ل من طرف واحد طلب الاكتشاف المقدم في ولاية بنسلفانيا ، قام اثنان من زملاء العمل في ريموند رحمه ، العضو المستقل المفترض في اللجنة الإشرافية لكورك والذي لديه في الواقع علاقة عمل وثيقة مع سيروان بارزاني ، بشراء منزلين في لندن استخدمهما بعد ذلك أعضاء CMC الذين يساعدون في يقرر مصير Korek.

تم شراء أول من هذين المنزلين ، الواقع في بارن هيل في ويمبلي ، نقدًا بالكامل من قِبل بيير يوسف ، شريك ريموند رحمة ، مقابل 830,000،2014 جنيه إسترليني في سبتمبر 1.5. كما تم شراء المنزل الثاني ، في هاير درايف في بانستيد ، نقدًا بالكامل من قبل منصور سكر ، مساعد آخر لريمون رحمة ، مقابل 2016 مليون جنيه إسترليني في ديسمبر XNUMX.

لم يكن السيد يوسف ولا السيد سكر يعيشون في هذه المنازل. بدلاً من ذلك ، يبدو أن العقار الموجود في ويمبلي قد احتل منذ ما يقرب من ثلاث سنوات من قبل الدكتور علي ناصر الخويلدي ، المدير العام الحالي لشركة CMC ، وعائلته. احتل ممتلكات Banstead المدير السابق لشركة CMC الدكتور صفا الدين ربيع وأسرته حتى شهر سبتمبر الماضي ، عندما كشفت شكوى مقدمة من شركة العراقية للاتصالات عن صلتها بالعنوان.

تشرح عمليات الاستحواذ على العقارات أيضًا علاقة ديشيرت وبنسلفانيا بالرشوة المزعومة. تشير الإيداعات إلى أن Dechert ، الذي يقع مقره الرئيسي في فيلادلفيا ، وقد عمل سابقًا مع كل من Sirwan Barzani وريموند رحمة في المسائل المتعلقة بكوريك ، مثل السيد يوسف والسيد Sucar في هذه المعاملات واستخدما نفس الرقم المرجعي للعميل لكل من المبيعات ، مما يدل على أن نفس الشخص أو المنظمة كانت وراءهم.

ووفقًا لوثائق المحكمة ، فإن استخدام قادة CMC لهذه الخصائص يمثل "تعويضًا نقديًا" فاسد تم من خلاله مكافأة المنظمين على مصادرة عقارات Orange و Agility في لندن. يسعى طلب الاكتشاف إلى تقديم أدلة إضافية لتحقيق هذه الغاية.

تداعيات السياسة في بريطانيا وبغداد

مخطط الرشوة المزعوم ، الذي كشف عنه جزئيا فاينانشال تايمز في العام الماضي ، يلقي الضوء على جهود الحكومة البريطانية لوقف استخدام المملكة المتحدة كوسيلة للفساد. بالإضافة إلى 2010 قانون الرشوةو2017 قانون المالية الجنائية ينص على أوامر الثروة غير المبررة (UWOs) المصممة لمكافحة المعاملات العقارية الفاسدة. ومع ذلك ، لا تزال هذه الأدوات جديدة ومختبرة إلى حد كبير ، مع قيام منظمات مكافحة الجوع التابعة للوكالة الوطنية للجريمة باستهداف منازل مسؤول أجنبي في شهر مايو الماضي والتي تمثل فقطمرة ثانية أو أخرى التي تم استخدامها.

في العراق نفسه ، وفي الوقت نفسه ، فإن فكرة إفساد المنظمين من قبل شخصيات أعمال قوية بالكاد ستكون مفاجأة للمتظاهرين الذين تحولت في القوة منذ أكتوبر للمطالبة بضعف نظام البلاد السياسي بعد الغزو. الفساد عامل رئيسي وراء حركة الاحتجاج التي أجبرت رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على ذلك العطاء استقالته في بداية ديسمبر. بالنظر إلى فشل الدولة العراقية في معالجة الفساد في الداخل ، فإن الإجراءات القانونية مثل تلك التي تستهدف مساهمي Korek يمكن أن تساعد في جلب قدر من الشفافية على الأقل إلى واحد من العالم معظم الدول الفاسدة.

حصة هذه المادة: