ستنظر أوروبا في مزيد من الإصلاحات في الإشراف وتبادل المعلومات حول #MoneyLaundering

اعتمد المجلس اليوم (5 ديسمبر) استنتاجات حول الأولويات الاستراتيجية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

الاستنتاجات هي استجابة مباشرة لجدول أعمال الاتحاد الأوروبي الاستراتيجي لـ 2019-2024 حيث يدعو المجلس الأوروبي إلى "تعزيز معركتنا ضد الإرهاب والجريمة العابرة للحدود ، وتحسين التعاون وتبادل المعلومات ومواصلة تطوير أدواتنا المشتركة".

تشير الاستنتاجات إلى تحسينات حديثة ملحوظة في الإطار التنظيمي لمكافحة غسل الأموال. تنفيذ تنقيح 5th لتوجيهات AML ، المعتمد في مايو 2018 ، التوجيه الجديد لمتطلبات رأس المال للبنوك (CRD5) ، الذي تم تبنيه في مايو 2019 ، بالإضافة إلى مراجعة عمل هيئات الرقابة الأوروبية ، المعتمد في 2 ، ستعزز جميع القواعد المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

في هذا السياق ، يحث المجلس على النقل السريع لجميع تشريعات مكافحة غسل الأموال إلى القانون الوطني وتعزيز تنفيذها الفعال

تعتمد الاستنتاجات أيضًا على اتصالات المفوضية وأربعة تقارير نشرت في يوليو 2019 تقدم نظرة عامة على التحديات الحالية وتحدد مجموعة من أوجه القصور فيما يتعلق بالبنوك وسلطات مكافحة غسل الأموال والمشرفين التحوطيين والتعاون داخل الاتحاد الأوروبي وتخلص إلى أن هناك تجزئة في كل من قواعد مكافحة غسل الأموال والإشراف.

لذلك ، يدعو المجلس اللجنة إلى استكشاف المزيد من الإجراءات الممكنة لتعزيز قواعد مكافحة غسل الأموال الحالية ، لا سيما من خلال النظر في:

  • سبل ضمان تعاون أكثر قوة وفعالية بين السلطات والهيئات ذات الصلة العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بما في ذلك من خلال معالجة العقبات التي تحول دون تبادل المعلومات بينهما ؛
  • ما إذا كان يمكن معالجة بعض الجوانب بشكل أفضل من خلال التنظيم ، و
  • إمكانيات ومزايا وعيوب منح مسؤوليات وسلطات إشرافية معينة إلى هيئة تابعة للاتحاد الأوروبي.

استنتاجات المجلس بشأن الأولويات الاستراتيجية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

زيارة الموقع الإلكتروني

التعليقات

تعليقات الفيسبوك

العلامات: , , , ,

اختر الفئة: صفحة فرونت بيج, نسبة الجريمة, EU, المفوضية الاوروبية, المجلس الأوروبي, غسل الأموال, غسل الأموال

التعليقات مغلقة.