مكافحة #غسل_الأموال وتمويل_الإرهاب - تقوم المفوضية بتقييم المخاطر وتدعو إلى تنفيذ القواعد بشكل أفضل

اعتمدت المفوضية الأوروبية رسالة وأربعة تقارير من شأنها أن تدعم السلطات الأوروبية والوطنية في معالجة مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل أفضل.

وضعت لجنة يونكر قواعد قوية للاتحاد الأوروبي مع الرابع و التوجيهات الخامسة لمكافحة غسل الأموال وعززت الدور الرقابي للهيئة المصرفية الأوروبية. وشددت التقارير على ضرورة تنفيذها بالكامل، مع التأكيد على أن عددًا من أوجه القصور الهيكلية في تطبيق قواعد الاتحاد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا تزال بحاجة إلى معالجة.

النائب الأول للرئيس فرانس تيمرمانز (في الصورةقال: "يجب أن نسد جميع السبل أمام المجرمين والإرهابيين لاستغلال نظامنا المالي وتهديد أمن الأوروبيين. هناك تحسينات ملموسة للغاية يمكن إجراؤها بسرعة على المستوى العملي. وستواصل المفوضية دعم الدول الأعضاء في هذا الصدد، مع دراسة كيفية معالجة التحديات الهيكلية المتبقية."

قال نائب رئيس اتحاد اليورو والحوار الاجتماعي والاستقرار المالي والخدمات المالية وأسواق رأس المال، فالديس دومبروفسكيس: "إن وجود إطار عمل موثوق لمنع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمرٌ أساسي للحفاظ على سلامة النظام المالي الأوروبي. ومع ذلك، يُقدم تحليل اليوم دليلاً إضافياً على أن قواعدنا الصارمة لمكافحة غسل الأموال لم تُطبق بالتساوي في جميع البنوك وجميع دول الاتحاد الأوروبي. يجب معالجة هذه المشكلة وحلها عاجلاً وليس آجلاً".

قالت فيرا جوروفا، مفوضة العدل والمستهلكين والمساواة بين الجنسين: "لدينا قواعد صارمة لمكافحة غسل الأموال على مستوى الاتحاد الأوروبي، لكننا بحاجة إلى تطبيق جميع الدول الأعضاء لهذه القواعد على أرض الواقع. لا نريد أن نرى أي ثغرة في الاتحاد الأوروبي يمكن للمجرمين استغلالها. وقد أظهرت الفضائح الأخيرة أن على الدول الأعضاء التعامل مع هذا الأمر على وجه السرعة".

ويحلل البلاغ والتقارير الأربعة أوجه القصور في الإشراف والتعاون الحاليين في مجال مكافحة غسل الأموال ويحددان سبل معالجتها. ستكون هذه النتائج بمثابة أساس لخيارات السياسة المستقبلية حول كيفية تعزيز إطار الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال.

شاهد خبر صحفى و سؤال وجواب. 

حصة هذه المادة: