#OpenDialogFoundation المتورطة في مطالبات غسل الأموال

| أبريل 21
لقد جذبت منظمة الحوار المفتوح (ODF) غير الحكومية المزيفة لحقوق الإنسان ، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالهارب الكازاخستاني الهارب أوليغارش مختار أبلازوف ، في السنوات الأخيرة الكثير من التكهنات بشأن شؤونها المالية ، ولا سيما الأسئلة المتعلقة بالطبيعة الحقيقية للعلاقة مع أبليازوف نفسه ، يكتب غاري كارترايت.

اليوم (21 أبريل) صنداي تايمزتحت عنوان "شقة في إدنبره" ، ناشط في مجال حقوق الإنسان و "المال القذر" ، كشفت عن مزاعم بأن الشركات الاسكتلندية استخدمت لغسل الأموال من خلال التمويل الانمائي الرسمي ، الذي يديره المواطن الأوكراني ليودميلا كوزلوفسكا (في الصورة) ، لتمويل حملة ضغط سرية نيابة عن Ablyazov و Veaceslav Platon ، رجل أعمال من مولدوفا ، سجن في 2017 بتهمة غسل الأموال والاحتيال المرتبطة باختفاء 1bn $ (770m) من النظام المصرفي في مولدوفا قبل بضع سنوات ، مما تسبب في أزمة سياسية في البلاد ، واحدة من أفقر أوروبا.

Ablyazov في السجن

يزعم تقرير لجنة البرلمان المولدوفي أن بلاتون قام بتمويل كوزلوفسكا ، مما يشير أيضًا إلى أن أبيازوف ، المصور غادر خلال إحدى فترات سجنه ، وموضوع أكبر قضية احتيال نظرت فيها المحكمة العليا الإنجليزية ، هو أيضًا مصدر للتمويل.

كوزلوفسكا ، التي كانت في أغسطس / آب 2018 موضوع حظر على دخول منطقة شنغن بعد أن حددتها الحكومة البولندية كتهديد للأمن القومي ، هي عضو في جماعات الضغط المعتمدة في البرلمان الأوروبي ، حيث حظيت بدعم من أعضاء البرلمان الأوروبي مثل جاي فيرهوفشتات ، كبير ممثلي Brexit في البرلمان الأوروبي ، وحزب العمال البريطاني ، كلير مودي ، وجولي وارد.

كان وارد واحداً من عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي الذين وقعوا في رسالة ، بناءً على طلب كوزلوفسكا ، ودعوا الإنتربول إلى إلغاء إشعاره الأحمر بشأن أبيازوف.

وضع ODF نفسه منذ البداية كمدافع عن الأوليغارشية ولم يدخر أي وقت من المال أو الجهد في ممارسة الضغط ، في المجال العام وأيضًا أمام المؤسسات الأوروبية ، من أجل إثارة أسطورة مفادها أن أبيازوف ليس مجرمًا ومحتالًا ولصًا الذي سرق المليارات ، ولكن المنشق اضطهدته قيادات أوكرانيا وكازاخستان وروسيا ، والتي أصدرت أوامر دولية لاعتقاله.

تقرير لجنة الحكومة المولدوفية ، نوفمبر 2018

من المحتمل أن يتم إعادة فتح الأسئلة التي طُرحت في ذلك الوقت حول ما إذا كان قد تم دفع أعضاء البرلمان الأوروبي مقابل هذه التدخلات أم لا ، في ضوء ما كشفت عنه صنداي تايمز ، والتي تشير إلى لجنة تحقيق صادرة عن البرلمان المولدوفي خلصت إلى أن كوزلوفسكا ومنظمتها غير الحكومية كانت "المشاركة في أنشطة تخريبية موجهة ضد مؤسسات جمهورية مولدوفا ، والتي تمولها وتنسقها خدمات خاصة معادية للدولة".

وزعم كذلك أن Kozlovska و ODF قد تم تمويلهما من معاملات مع شركات عسكرية روسية ممنوع من التداول في أمريكا والاتحاد الأوروبي بموجب العقوبات الدولية ، وكذلك من "توريد معدات عسكرية إلى الدول المشاركة في النزاعات الإقليمية". وجاءت المدفوعات أيضًا من المناطق البحرية ذات "الطرق والأصول المجهولة المشكوك فيها" ومن مخططات "غسل الأموال".

إن الآلية المتطورة التي يتم من خلالها تمويل ODF تحمل جميع السمات المميزة لخطة غسل الأموال وتشير إلى الممارسات التي تنطوي على الاستخبارات المالية التي تستخدمها الخدمات الخاصة فقط ... في الواقع ، يعد ODF و Lyudmyla Kozlovska وسيلة للضغط والتأثير على مختلف المؤسسات الدولية ولحماية وتعزيز مصالح بعض الأشخاص الذين لديهم ماض مشكوك فيه ، وعادة ما يكون ذلك بثروة كبيرة ناشئة عن الاحتيال وغسل الأموال ، بما يتعارض مع القانون.

تقرير لجنة الحكومة المولدوفية ، نوفمبر 2018

تتهم اللجنة ODF و Kozlovska بـ "علاقات والتزامات تجاه عملاء أجهزة المخابرات في الاتحاد الروسي" و "الاعتماد عليهم". . . جعلها أداة للتدخل في القوة الناعمة التي تستخدمها الخدمات الخاصة للاتحاد الروسي في الحرب المختلطة التي بدأت تشن ضد دول تعتبرها أعداء للمصالح الجيوسياسية للاتحاد الروسي في أوروبا الشرقية ".

الشركات المسجلة في 78 Montgomery Street ، إدنبره ، وعنوان واحد آخر على الأقل في المدينة ، متهمة بغسل أكثر من 26m جنيه استرليني ، وقد استخدم بعضها لدفع الأموال إلى شركة يديرها زوج Kozlovska ، Bartosz Kramek ، والتي دفعت بعد ذلك التبرعات في ODF ، يزعم من خلال شبكة معقدة من الكيانات الخارجية مسجلة باسم

شراكات محدودة اسكتلندية ، يُسمح للشركات ، بموجب قانون الشركات المحجوز الغامض ، بالعمل دون دفع الضرائب أو نشر الحسابات أو الإعلان علنًا عن من يملكها ، وفقًا لإدارة الإيرادات الوطنية في بولندا.غاري كارترايت
غاري كارترايت هو محرر نشر الاتحاد الأوروبي اليوم.

التعليقات

تعليقات الفيسبوك

العلامات: , , ,

اختر الفئة: صفحة فرونت بيج, EU, أوكرانيا

التعليقات مغلقة.