اتصل بنا للحصول على مزيد من المعلومات

EU

#OpenDialogFoundation المتورطة في مطالبات غسل الأموال

SHARE:

تم النشر

on

نستخدم تسجيلك لتقديم المحتوى بالطرق التي وافقت عليها ولتحسين فهمنا لك. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.

اجتذبت المنظمة غير الحكومية المزيفة لحقوق الإنسان Open Dialog Foundation (ODF) ، المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالهارب الكازاخستاني أوليغارش مختار أبليازوف ، في السنوات الأخيرة الكثير من التكهنات حول شؤونها المالية ، ولا سيما الأسئلة المتعلقة بالطبيعة الحقيقية للعلاقة مع أبليازوف نفسه. و يكتب غاري كارترايت. 

اليوم (21 أبريل) صنداي تايمزكشفت الناشطة الحقوقية والناشطة في مجال حقوق الإنسان و "الأموال القذرة" ، تحت عنوان "شقة في إدنبرة" ، عن مزاعم بأن الشركات الاسكتلندية استخدمت لغسيل الأموال من خلال مؤسسة تنمية نفط عمان ، التي يديرها المواطن الأوكراني ليودميلا كوزلوفسكا (في الصورة) ، لتمويل حملة ضغط سرية نيابة عن أبليازوف وفيسيسلاف بلاتون ، رجل الأعمال المولدوفي ، الذي سُجن في عام 2017 بتهمة غسل الأموال والاحتيال المرتبطين باختفاء مليار دولار (1 مليون جنيه إسترليني) من النظام المصرفي في مولدوفا قبل بضع سنوات ، مما تسبب في أزمة سياسية في البلاد ، وهي واحدة من أفقر دول أوروبا.

أبليازوف في السجن

يزعم تقرير صادر عن لجنة برلمان مولدوفا أن بلاتون قد مول كوزلوفسكا ، مما يشير أيضًا إلى أن أبليازوف ، الذي ظهر في الصورة أثناء إحدى فترات سجنه ، وموضوع أكبر قضية احتيال نظرت فيها المحكمة العليا الإنجليزية ، هو أيضًا مصدر تمويل.

كوزلوفسكا ، التي تعرضت في أغسطس 2018 لحظر على دخول منطقة شنغن بعد أن صنفتها الحكومة البولندية كتهديد للأمن القومي ، هي عضوة ضغط معتمدة في البرلمان الأوروبي ، حيث تمتعت بدعم من أعضاء البرلمان الأوروبي مثل جاي. فيرهوفشتات ، الممثل الرئيسي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في البرلمان الأوروبي ، وعضو البرلمان البريطاني من حزب العمال كلير مودي وجولي وارد.

كان وارد واحدًا من عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي الذين وقعوا الخطاب ، بناءً على طلب كوزلوفسكا ، داعين الإنتربول إلى إلغاء النشرة الحمراء بشأن أبليازوف.

وضع الحزب الديمقراطي المسيحي نفسه منذ البداية كمدافع عن الأوليغارشية ولم يدخر أي وقت أو مال أو جهد في كسب التأييد ، في المجال العام وأيضًا أمام المؤسسات الأوروبية ، من أجل الترويج لأسطورة أن أبليازوف ليس مجرمًا أو محتالًا أو لصًا. الذي سرق المليارات ، لكنه معارض مضطهد من قبل قيادات أوكرانيا وكازاخستان وروسيا ، التي أصدرت أوامر دولية باعتقاله.

الإعلانات
تقرير لجنة حكومة مولدوفا ، نوفمبر 2018

الأسئلة التي طُرحت في ذلك الوقت حول ما إذا كان أعضاء البرلمان الأوروبي قد حصلوا على أموال مقابل مثل هذه التدخلات من المرجح أن يُعاد فتحها في ضوء ما كشفته صحيفة صنداي تايمز ، والتي تشير إلى لجنة تحقيق من قبل برلمان مولدوفا خلصت إلى أن كوزلوفسكا ومنظمتها غير الحكومية "تشارك في أنشطة تخريبية موجهة ضد مؤسسات جمهورية مولدوفا ، والتي تمولها وتنظمها خدمات خاصة معادية للدولة".

وزعمت كذلك أن كوزلوفسكا و ODF قد تم تمويلهما من معاملات مع شركات عسكرية روسية محظورة من التجارة في أمريكا والاتحاد الأوروبي بموجب العقوبات الدولية ، وكذلك من "توريد المعدات العسكرية إلى الدول المتورطة في صراعات إقليمية". وجاءت المدفوعات أيضًا من مناطق خارجية ذات "طرق وأصول غير معروفة مشكوك فيها" ومن مخططات "غسيل الأموال".

تحمل الآلية المتطورة التي يتم من خلالها تمويل صندوق التنمية الخارجية جميع السمات المميزة لمخطط غسيل الأموال وتشير إلى الممارسات التي تنطوي على استخبارات مالية لا تستخدمها سوى الخدمات الخاصة ... المؤسسات الدولية ولحماية وتعزيز مصالح بعض الأشخاص الذين لديهم ماض مشكوك فيه ، وعادة ما يكون لديهم ثروة كبيرة ناتجة عن الاحتيال وغسيل الأموال ، بما يتعارض مع القانون.

تقرير لجنة حكومة مولدوفا ، نوفمبر 2018

وتتهم اللجنة كل من ODF و Kozlovska بأن لهما "علاقات والتزامات تجاه عملاء أجهزة المخابرات في الاتحاد الروسي" و "الاعتماد عليهم". . . جعلها أداة لتدخل القوة الناعمة التي تستخدمها الخدمات الخاصة للاتحاد الروسي في الحرب الهجينة التي بدأت تشن ضد الدول التي يعتبرها أعداء للمصالح الجيوسياسية للاتحاد الروسي في أوروبا الشرقية.

الشركات المسجلة في 78 شارع مونتغمري ، إدنبرة ، وعلى الأقل عنوان آخر في المدينة ، متهمة بغسل أكثر من 26 مليون جنيه إسترليني ، تم استخدام بعضها لدفع الأموال في شركة يديرها زوج كوزلوفسكا ، بارتوش كراميك ، والتي دفعت بعد ذلك التبرعات إلى الصندوق الإنمائي للتنمية ، يُزعم أنه من خلال شبكة معقدة من الكيانات الخارجية المسجلة باسم

شراكات اسكتلندية محدودة ، وهي الشركات التي يُسمح لها ، بموجب قانون الشركات المحجوز الغامض ، بالعمل دون دفع ضرائب أو نشر حسابات أو الإعلان علنًا عن مالكها ، وفقًا لإدارة الإيرادات الوطنية في بولندا.غاري كارترايت
غاري كارترايت محرر النشر لـ الاتحاد الأوروبي اليوم

حصة هذه المادة:

ينشر برنامج EU Reporter مقالات من مجموعة متنوعة من المصادر الخارجية التي تعبر عن مجموعة واسعة من وجهات النظر. المواقف التي تم اتخاذها في هذه المقالات ليست بالضرورة مواقف EU Reporter.

وصــل حديــثاً