مجلس النواب ينتقد رفض المجلس لقائمة #MoneyLaundering السوداء

اعتمد القرار برفع الأيدي بأغلبية ساحقة.

يأتي القرار الذي تم تبنيه بعد أسبوع واحد من رفض الدول الأعضاء إدراج دول 23 في قائمة سوداء محدّثة. طرحت اللجنة هذه البلدان لأن تشريعاتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال كانت ناقصة.

لا تخلط السياسة مع مكافحة غسل الأموال

يشيد القرار بالعمل الذي قامت به المفوضية لاعتماد قائمة تم وضعها باستخدام "معايير صارمة" تم قبولها في الماضي من قبل كل من المجلس والبرلمان الأوروبي.

إنه يعترف بأن البلدان المدرجة في القائمة مارست ضغوطاً وضغطاً دبلوماسيين. ومع ذلك ، لا ينبغي أن يقوض هذا الضغط قدرة مؤسسات الاتحاد الأوروبي على مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المرتبط بالاتحاد الأوروبي ، كما يضيف القرار.

لهذا السبب ، يعتبر أعضاء البرلمان الأوروبي أن عملية الفرز وصنع القرار يجب أن تتم فقط على أساس المتفق عليه بشكل شائع منهجية.

بطاقة صفراء لروسيا

الإعلانات

يشير القرار أيضًا إلى روسيا ، التي لم تكن مدرجة في القائمة المقترحة للمفوضية. وتشير إلى أن لجان برلمانية مختلفة أثارت مخاوف بشأن نقاط الضعف في أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في روسيا.

الخطوات التالية

ستحتاج المفوضية الآن إلى تقديم قائمة أخرى ، مماثلة أو معدلة ، وسيكون أمام البرلمان الأوروبي والمجلس شهر واحد للموافقة عليها أو معارضتها.

خلفيّة

اقترحت المفوضية وضع بلدان 23 على القائمة السوداء للدول المعرضة لخطر كبير في تسهيل غسل الأموال: أفغانستان ، إثيوبيا ، إيران ، العراق ، كوريا الشمالية ، باكستان ، سريلانكا ، سوريا ، ترينيداد وتوباغو ، تونس ، واليمن ، وكلها بالفعل على قائمة الاتحاد الأوروبي ، مع إضافة ساموا الأمريكية وجزر البهاما وبوتسوانا وغانا وغوام وليبيا ونيجيريا وبنما وبورتوريكو وساموا والمملكة العربية السعودية وجزر فيرجن الأمريكية.

إن إدراج بلد ما في قائمة الدول ذات الخطورة العالية من خارج الاتحاد الأوروبي لا يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية أو دبلوماسية ، ولكنه يتطلب "كيانات ملزمة" مثل البنوك والكازينوهات والوكالات العقارية لتطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة على المعاملات إشراك هذه البلدان ، والتأكد من أن النظام المالي للاتحاد الأوروبي مجهز لمنع غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب القادمة من هذه البلدان غير التابعة للاتحاد الأوروبي.

تزعم الدول الأعضاء أن عملية تحديث القائمة غير واضحة وقد تكون عرضة للتحديات القانونية. ومع ذلك ، هناك مخاوف من تعرض بعض دول الاتحاد الأوروبي لضغوط شديدة ، خاصة من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.