اتصل بنا للحصول على مزيد من المعلومات

نسبة الجريمة

#Europol - شراكة عبر المحيط الأطلسي: مكافحة الجريمة المالية معًا #FinCen

SHARE:

تم النشر

on

نستخدم تسجيلك لتقديم المحتوى بالطرق التي وافقت عليها ولتحسين فهمنا لك. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.

قام اليوم (21 فبراير) مدير شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية بزيارة مقر اليوروبول وناقش كيف يمكن لليوروبول وFinCEN العمل معًا بشكل أفضل لحماية النظام المالي الدولي من الاستخدام غير المشروع.

شبكة مكافحة الجرائم المالية في اليوروبول

اتفق مدير شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية، كينيث أ. بلانكو، ونائب المدير التنفيذي لمديرية عمليات اليوروبول، ويل فان جيمرت، على نشر ضابط اتصال لشبكة مكافحة الجرائم المالية في مقر اليوروبول في لاهاي، هولندا. وسيقوم ضابط الاتصال بدعم وتنسيق التعاون بين شبكة مكافحة الجرائم المالية واليوروبول والدول الأعضاء - على وجه الخصوص، عند تبادل المعلومات.

وقال فان جيمرت: “تم تصميم يوروبول للعمل بالشراكة مع وكالات إنفاذ القانون والإدارات الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين. نحن نتبنى فكرة الذكاء الجماعي، بمعنى مجموعة كبيرة من الأفراد الذين يجمعون ويتشاركون معارفهم ووجهات نظرهم ومهاراتهم الاستراتيجية بغرض منع ومكافحة جميع أشكال الجريمة الدولية والمنظمة الخطيرة والجرائم السيبرانية والإرهاب. ويضمن نظام ضباط الاتصال تمثيل مصالح أصحاب المصلحة لدينا في مقر يوروبول".

وقال بلانكو: "تعزز هذه الاتفاقية الشراكة الممتازة بالفعل بين شبكة مكافحة الجرائم المالية واليوروبول وستساعد في تسهيل تبادل المعلومات المالية الحيوية بطريقة أكثر فعالية وكفاءة من أجل حماية نظامنا المالي ومواطنينا بشكل أفضل من الضرر". "نحن محظوظون لأننا قادرون على توفير اتصال متخصص وموهوب ملتزم بمهمتنا المشتركة المتمثلة في الحفاظ على دولنا وعائلاتنا أكثر أمانًا على جانبي المحيط الأطلسي وخارجه."

تحقق جميع الأنشطة الإجرامية تقريبًا أرباحًا، غالبًا ما تكون على شكل أموال نقدية، يسعى المجرمون بعد ذلك إلى غسلها عبر قنوات مختلفة. في حين أن غسل الأموال يعد جريمة في حد ذاته، فإنه يرتبط أيضًا بأشكال أخرى من الجرائم الخطيرة والمنظمة. يتمثل نموذج العمل الأساسي لمغاسلي الأموال المحترفين في أداء خدمات غسيل الأموال نيابة عن مجموعات إجرامية أخرى.

نهج منسق

الإعلانات

من الصعب تقييم حجم غسيل الأموال، لكنه يعتبر كبيرًا. تتمتع وحدة الاستخبارات المالية التابعة ليوروبول بصلاحية واسعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واسترداد الأصول. تزود وحدة الاستخبارات المالية الدول الأعضاء بالدعم الاستخباري والطب الشرعي لمنع ومعالجة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدولية ودعم الدول الأعضاء عند استرداد عائدات الجريمة. الهدف الرئيسي من التحقيقات في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واسترداد الأصول هو تحديد المجرمين المتورطين وتعطيل شركائهم واسترداد ومصادرة عائدات جرائمهم.

وتتمثل مهمة شبكة مكافحة الجرائم المالية في حماية النظام المالي من الاستخدام غير المشروع، ومكافحة غسيل الأموال، وتعزيز الأمن القومي من خلال الاستخدام الاستراتيجي للسلطات المالية وجمع وتحليل ونشر المعلومات الاستخبارية المالية.

كيف تعمل شبكة FinCen

FinCEN هو مكتب تابع لوزارة الخزانة الأمريكية وينفذ مهمته من خلال تلقي بيانات المعاملات المالية والحفاظ عليها؛ وتحليل تلك البيانات ونشرها لأغراض إنفاذ القانون؛ تنظيم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى فيما يتعلق باكتشاف غسل الأموال والإبلاغ عنه ومنعه ومكافحة تمويل الإرهاب؛ وبناء التعاون العالمي مع نظرائها الدوليين.

يوروبول هي وكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي. ويدعم يوروبول، الذي يقع مقره الرئيسي في لاهاي بهولندا، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة في حربها ضد الإرهاب والجرائم الإلكترونية وغيرها من أشكال الجريمة الخطيرة والمنظمة. وتستخدم اليوروبول، التي تضم أكثر من 1,100 موظف، أحدث الأدوات لدعم نحو 40,000 ألف تحقيق دولي كل عام، وتعمل كمركز للتعاون في مجال إنفاذ القانون والخبرة التحليلية والاستخبارات الجنائية.

 

حصة هذه المادة:

ينشر برنامج EU Reporter مقالات من مجموعة متنوعة من المصادر الخارجية التي تعبر عن مجموعة واسعة من وجهات النظر. المواقف التي تم اتخاذها في هذه المقالات ليست بالضرورة مواقف EU Reporter.

وصــل حديــثاً