تتبنى المفوضية الأوروبية قائمة جديدة لبلدان ثالثة ذات ضعف في مكافحة غسيل الأموال وأنظمة تمويل الإرهاب

اعتمدت اللجنة قائمتها الجديدة لبلدان 23 الثالثة مع أوجه قصور استراتيجية في أطرها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تهدف هذه القائمة إلى حماية النظام المالي للاتحاد الأوروبي من خلال منع مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل أفضل. نتيجة للإدراج ، سيُطلب من المصارف والكيانات الأخرى التي تغطيها قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال أن تطبق الشيكات المتزايدة (العناية الواجبة) على العمليات المالية التي تشمل العملاء والمؤسسات المالية من هذه البلدان الثالثة المعرضة للخطر لتحسين التعرف على أي شكوك تدفقات المال.

على أساس جديد منهجية، مما يعكس المعايير الأكثر صرامة لـ 5th تعليمات مكافحة غسيل الأموال السارية منذ يوليو 2018 ، تم تأسيس القائمة بعد تحليل متعمق.

قال مفوض العدالة والمستهلكون والمساواة بين الجنسين Věra Jourová: "لقد قمنا بتأسيس أقوى معايير مكافحة غسيل الأموال في العالم ، ولكن علينا التأكد من أن الأموال القذرة من البلدان الأخرى لا تجد طريقها إلى نظامنا المالي. الأموال القذرة هي عصب الجريمة المنظمة والإرهاب. أدعو البلدان المذكورة إلى تصحيح أوجه قصورها بسرعة. وتقف المفوضية على أهبة الاستعداد للعمل معها عن كثب لمعالجة هذه القضايا من أجل مصلحتنا المشتركة ".

وخلصت اللجنة إلى أن بلدان 23 تعاني من أوجه قصور استراتيجية في نظم تمويل مكافحة غسل الأموال / مكافحة الإرهاب لديها. ويشمل ذلك بلدان 12 المدرجة في قائمة فرق العمل المعنية بالإجراءات المالية و 11 سلطات قضائية إضافية. بعض البلدان المدرجة اليوم موجودة بالفعل في قائمة الاتحاد الأوروبي الحالية ، والتي تشمل دول 16. وقد تم تأسيس القائمة على أساس تحليل أولويات 54 القضائيةالتي أعدتها اللجنة بالتشاور مع الدول الأعضاء وتم الإعلان عنها في 13 November 2018.

A خبر صحفىو سؤال وجواب و النشرة متاحة على الإنترنت لمزيد من المعلومات. المؤتمر الصحفي للمفوض Jourová ستتاح قريبا على EBS.

العلامات: , ,

اختر الفئةالمناسبة لإعلانك: صفحة فرونت بيج, EU, المفوضية الاوروبية, التطرف, الأمن, إرهاب