إشراف أقوى: يتفق المشرفون المصرفيون على آلية تعاون لمكافحة #MoneyLaundering

تتابع المفوضية الأوروبية أحد الإجراءات المنصوص عليها في حالة الاتحاد التي أصدرها الرئيس جونكر مقترح لتعزيز الرقابة على مكافحة غسل الأموال.

توصل البنك المركزي الأوروبي والسلطات الوطنية التي تشرف على امتثال المؤسسات المالية لالتزامات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال ، بالتعاون الوثيق مع المفوضية الأوروبية والسلطات الإشرافية الأوروبية ، إلى اتفاق بشأن آلية التعاون الجديدة.

توضح الاتفاقية الإجراءات التي يجب اتخاذها عند اكتشاف حلقة ضعيفة في النظام وكيف سيتم تبادل المعلومات بالضبط ، بحيث يتم التعاون في مكافحة غسيل الأموال بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب.

قال نائب رئيس اتحاد الاستقرار المالي والخدمات المالية وأسواق رأس المال ، فالديس دومبروفسكيس: "وصلت أوروبا اليوم إلى معلم آخر في تنفيذ جدول أعمالنا لتعزيز الرقابة على غسيل الأموال. ويجب أن يعمل مشرفو البنوك ومراقبو مكافحة غسيل الأموال جنبًا إلى جنب لعدم إعطاء أي فرصة لغسيل الأموال. في أوروبا."

وأضافت مفوضة العدل والمساواة بين الجنسين والمستهلكين فيرا جوروفا: "لدى الاتحاد الأوروبي قواعد قوية لمكافحة غسيل الأموال ، يتم تطبيقها بعد ذلك من قبل السلطات الوطنية لمكافحة غسيل الأموال. لا يعرف المال والمجرمون حدودًا ، لذلك نحتاج من السلطات والمشرفين الأوروبيين للرد بطريقة منسقة. هذه الاتفاقية هي إشارة واضحة على هذا التعاون المحسن ".

تحتوي الاتفاقية على قواعد مفصلة حول نوع المعلومات التي يجب تبادلها ، وفي ظل أي شروط ، وما هي ضمانات السرية وحماية البيانات التي سيتم تطبيقها لحماية البيانات المالية للمواطنين والشركات.

كما تم تسليط الضوء على هذا الناتج كأولوية في تم تبني خطة العمل في مجلس ECOFIN بتاريخ 4 ديسمبر 2018 ، وهو أحد متطلبات  5th Direct Anti-Money Washing Directive والتي يجب أن تعمل بكامل طاقتها في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بحلول يناير 2020. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول مكافحة غسيل الأموال online.

الإعلانات

حصة هذه المادة: