سياسة مكافحة الاحتيال تحتاج إلى إصلاح لتحسين مكافحة الاحتيال التي تؤثر على #EUBudget ، ويقول المدققون الاتحاد الأوروبي

يجب على الاتحاد الأوروبي تكثيف حربه ضد الاحتيال ويجب على المفوضية الأوروبية ضمان القيادة وإعادة النظر في دور ومسؤوليات مكتب مكافحة الاحتيال (OLAF) ، لأن نظام التحقيق في الاحتيال الحالي به نقاط ضعف متأصلة ، وفقًا لتقرير جديد صادر عن الاتحاد الأوروبي ديوان المحاسبة. حاليا ، تفتقر اللجنة إلى معلومات شاملة عن حجم وطبيعة وأسباب الاحتيال. يقول المدققون إن هذا يعيق المنع الفعال للاحتيال ضد ميزانية الاتحاد الأوروبي.

الاحتيال ظاهرة خفية ومعقدة وتتطلب حماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي من الاحتيال جهودًا شاملة ومنهجية. هذه مسؤولية رئيسية للمفوضية الأوروبية. قام المدققون بتقييم ما إذا كانت المفوضية تدير بشكل صحيح مخاطر الأنشطة الاحتيالية التي تضر بميزانية الاتحاد الأوروبي. على وجه الخصوص ، نظروا إلى المعلومات المتاحة حول حجم وطبيعة وأسباب الاحتيال في إنفاق الاتحاد الأوروبي. قاموا بفحص ما إذا كان إطار عمل إدارة المخاطر الإستراتيجي للجنة فعال وما إذا كانت التحقيقات الإدارية للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش (OLAF) تؤدي إلى المقاضاة والتعافي.

وجد المدققون أن المفوضية تفتقر إلى بيانات شاملة وقابلة للمقارنة حول مستويات الاحتيال المكتشف في إنفاق الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك ، لم يجر حتى الآن أي تقييم للاحتيال غير المكتشف ، ولا تحليل مفصل للأسباب التي تدفع الجهات الاقتصادية إلى الانخراط في أنشطة احتيالية. هذا النقص في المعرفة يقلل من القيمة العملية والفعالية لخطط المفوضية لحماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي من الاحتيال ، كما يقول المدققون.

"التصور بين سبعة من كل عشرة من مواطني الاتحاد الأوروبي هو أن الاحتيال ضد ميزانية الاتحاد الأوروبي يحدث بشكل متكرر ، حتى لو كان الوضع مختلفًا. وقال جوهان بارتس ، عضو المحكمة الأوروبية للمدققين المسئولين عن التقرير: "للأسف ، لا تزال أنشطة مكافحة الاحتيال حتى الآن غير كافية". لقد حان الوقت لاتخاذ إجراء حقيقي: يجب على المفوضية أن تنشئ نظامًا فعالًا لمنع واكتشاف وردع المحتالين. سيكون إصلاح مكتب مكافحة الغش بمثابة الاختبار الحاسم لالتزام المفوضية بمكافحة الاحتيال ".

يخلص المدققون إلى أن النظام الحالي ، الذي بموجبه يتبع التحقيق الإداري لمكتب مكافحة الاحتيال المشتبه به في الاحتيال المشتبه به تحقيق جنائي على المستوى الوطني ، يستغرق وقتًا طويلاً ويقلل من احتمالية الملاحقة. في المتوسط ​​، أدت 17 حالة كل عام قدم فيها مكتب مكافحة الجرائم المالية بتوصيات - أقل من نصف جميع هذه الحالات - إلى مقاضاة محتالين مشتبه بهم. علاوة على ذلك ، يؤكد المدققون أن التقارير النهائية للمكتب الأوروبي لمكافحة الفساد في عدد من الحالات لا توفر معلومات كافية للشروع في استرداد أموال الاتحاد الأوروبي المدفوعة دون داع. بين عامي 2012 و 2016 ، تم استرداد حوالي 15٪ فقط من إجمالي المبلغ الموصى به بالفعل.

يعتبر المدققون إنشاء مكتب المدعي العام الأوروبي (EPPO) خطوة في الاتجاه الصحيح ، لكنهم يحذرون من أن لائحة EPPO الحالية تنطوي على العديد من المخاطر. تتعلق إحدى القضايا الرئيسية بالكشف والتحقيق ، والتي ستعتمد بشدة على السلطات الوطنية. ومع ذلك ، فإن اللائحة لا تضع أي آلية تمكن المكتب الأوروبي للبراءات من حث الدول الأعضاء على تخصيص الموارد اللازمة للتحقيق بشكل استباقي في الاحتيال في إنفاق الاتحاد الأوروبي.

لتحقيق نتائج أفضل في معالجة الاحتيال ضد المصالح المالية للاتحاد الأوروبي ، يوصي المدققون بأن تقوم المفوضية الأوروبية بما يلي:

الإعلانات

• وضع نظام قوي للإبلاغ عن الاحتيال والقياس ، يوفر معلومات عن حجم الاحتيال وطبيعته وأسبابه الجذرية ؛
• الإشارة بوضوح إلى إدارة مخاطر الاحتيال والوقاية منها في محفظة أحد المفوضين واعتماد استراتيجية مجددة لمكافحة الاحتيال تستند إلى تحليل شامل للمخاطر ؛
• تكثيف أنشطة وأدوات منع الاحتيال ، و ؛
• إعادة النظر في دور ومسؤوليات OLAF في ضوء إنشاء EPPO واقتراح منح OLAF دورًا استراتيجيًا ورقابيًا في إجراءات مكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي.

يشير الاحتيال إلى أي فعل متعمد أو إغفال يهدف إلى خداع الآخرين ، مما يؤدي إلى خسارة الضحية وتحقيق الجاني لكسب. غالبًا ما يرتبط الاحتيال المتعلق بالأموال العامة بالفساد ، والذي يُفهم عمومًا على أنه أي فعل أو إغفال يسيء إلى السلطة الرسمية ، أو يسعى إلى إساءة استخدام السلطة الرسمية ، من أجل الحصول على منفعة غير مستحقة.

تتحمل المفوضية والدول الأعضاء مسؤولية مشتركة لحماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي من الاحتيال والفساد. يعد مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي (OLAF) حاليًا الهيئة الرئيسية لمكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي. يساهم في تصميم وتنفيذ سياسة المفوضية لمكافحة الاحتيال وإجراء تحقيق إداري في الاحتيال ضد ميزانية الاتحاد الأوروبي. بحلول نهاية عام 2020 ، سيبدأ مكتب المدعي العام الأوروبي (EPPO) العمل ، مع سلطات لملاحقة الجرائم ضد المصالح المالية للاتحاد الأوروبي في 22 دولة عضو.

في 22 نوفمبر 2018 ، نشرت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا أيضًا رأيًا بشأن الإصلاح المقترح لمكتب المدعي العام الأوروبي فيما يتعلق بتعاونه مع مكتب المدعي العام الأوروبي المستقبلي (EPPO) وفعالية تحقيقاته. في الوقت نفسه ، تم نشر رأي حول خطط برنامج الاتحاد الأوروبي التالي لمكافحة الاحتيال.

تقدم اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تقاريرها الخاصة إلى البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي ، وكذلك للأطراف الأخرى المهتمة مثل البرلمانات الوطنية وأصحاب المصلحة في الصناعة وممثلي المجتمع المدني. يتم تنفيذ الغالبية العظمى من التوصيات التي نقدمها في تقاريرنا. يؤكد هذا المستوى العالي من الاستحقاق فائدة عملنا لمواطني الاتحاد الأوروبي.

تقرير خاص 01 / 2019 مكافحة الاحتيال في إنفاق الاتحاد الأوروبي: مطلوب اتخاذ إجراء متاح على موقع ECA على الويب بلغات 23 في الاتحاد الأوروبي.

حصة هذه المادة: