#DontBeAMule - تم تحديد أكثر من 1,500 #MoneyMules في جميع أنحاء العالم #MoneyLainging sting

من خلال العمل مع يوروبول ، يوروجاستر والاتحاد المصرفي الأوروبي (EBF) ، اعتقلت قوات الشرطة من دول 20 (168) أشخاصًا (حتى الآن) كجزء من حملة منسقة لغسل الأموال ، وهي حركة الأموال الأوروبية (EMMA). كان المقصود من هذا الإغراق الدولي ، وهو الرابع من نوعه ، معالجة مسألة "البغال المالية" ، التي تساعد المجرمين على غسل ملايين اليورو من الأموال القذرة.

خلال فترة الأشهر الثلاثة الماضية (سبتمبر-نوفمبر 2018) ، شهدت طبعة هذا العام من EMMA مشاركة وكالات إنفاذ القانون من النمسا وبلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك والدنمارك واستونيا وفنلندا وفرنسا واليونان ، ألمانيا ، المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، مالطا ، هولندا ، بولندا ، البرتغال ، رومانيا ، سلوفينيا ، إسبانيا ، السويد ، أستراليا ، مولدافيا ، النرويج ، سويسرا ، المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

في جميع أنحاء أوروبا وخارجها ، تم تحديد 1504 أموال البغال ، مما أدى إلى اعتقال 168 ، ومنظمين 140 أموال البغل. تم فتح التحقيقات الجنائية لـ 837 ، ولا يزال الكثير منها مستمرًا. ساعدت أكثر من البنوك 300 ورابطات 20 المصرفية والمؤسسات المالية الأخرى على الإبلاغ عن معاملات 26376 الاحتيالية الخاصة بالأموال ، مما حال دون خسارة إجمالية قدرها 36,1 مليون يورو. وقدم المجتمع الأوسع من البنوك العالمية والأوروبية الدعم عند الحاجة خلال الأشهر الثلاثة من العمل ، والتزم بزيادة الوعي في بلدهم. ومرة أخرى ، يبرز هذا أهمية الاستجابة السريعة والمنسقة من جانب إنفاذ القانون والقطاع المصرفي.

لماذا يساعد الناس المجرمين على غسل الأموال؟

البغال في النقود هم أفراد تم تجنيدهم من قبل منظمات إجرامية ، في كثير من الأحيان عن غير قصد ، كوكلاء لغسل الأموال لإخفاء أصل الأموال غير المشروعة. خداعًا بوعد المال السهل ، تقوم البغال بنقل الأموال المسروقة بين الحسابات ، غالبًا في ولايات مختلفة ، نيابةً عن الآخرين ، وعادةً ما يتم تقديم حصة من الأموال التي تمر عبر حساباتهم الخاصة.

والوافدون الجدد إلى دولة ، والعاطلين عن العمل ، والأشخاص الذين يعانون من ضائقة اقتصادية غالباً ما يكونون من بين الأكثر عرضة لهذه الجريمة. وفي هذا العام ، تتزايد حالات إشراك الشباب الذين يتم اختيارهم من قبل موظفي توظيف البغل ، حيث يستهدف المجرمون بشكل متزايد الطلاب المنكوبين مالياً للوصول إلى حساباتهم المصرفية.

في حين يتم تجنيد البغال عبر العديد من الطرق ، يتحول المجرمون أكثر فأكثر إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتوظيف شركاء جدد ، من خلال الإعلان عن وظائف مزيفة أو الحصول على وظائف سريعة الثراء.

على الرغم من أن هذا قد يبدو وكأنه أموال سريعة وسهلة - فكل ما يتطلبه الأمر هو نقرة لتحويل الأموال من حساب إلى آخر - حيث إن السماح لمجموعة إجرامية باستخدام حساب مصرفي واحد قد يكون له عواقب قانونية شديدة. قد تواجه البغال عقوبة السجن الطويلة والحصول على سجل جنائي يمكن أن يؤثر بشكل خطير على بقية حياتهم ، مثل عدم القدرة على تأمين رهن عقاري أو فتح حساب مصرفي.

#DontBeAMule

لزيادة الوعي بهذا النوع من الاحتيال ، حملة التوعية بالتمويل #DontBeAMule بدأت في جميع أنحاء أوروبا. مع وجود مواد لزيادة الوعي ، متاحة للتنزيل بلغات 25 ، ستقوم الحملة بإطلاع الجمهور على كيفية عمل هؤلاء المجرمين ، وكيف يمكنهم حماية أنفسهم وماذا يفعلون إذا أصبحوا ضحية.

خلال الأسبوع القادم ، سيدعم الشركاء الدوليون من سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية ، إلى جانب المؤسسات المالية ، الحملة على المستوى الوطني.

هل تعتقد أنك قد تستخدم كبغل؟ تصرف الآن قبل أن يفوت الأوان: توقف عن تحويل الأموال وأبلغ مصرفك والشرطة الوطنية على الفور.

اتبع حملة الوقاية من EMMA هنا

يوروبول و EC3 تويتر، فيسبوك, انستجرام, اليوتيوب: و LinkedIn

EBF TwitterEBFeu, فيسبوك و لينكدان

#DontBeaMule

العلامات: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

الاصناف: صفحة فرونت بيج, نسبة الجريمة, EU, غسل الأموال, غسل الأموال