تشير اللجنة إلى #Luxembourg إلى #EUCourtOfJustice لعدم تنفيذ #EUMoneyLaundering القواعد بالكامل

قررت المفوضية الأوروبية إحالة لوكسمبورغ إلى محكمة العدل الأوروبية لنقل جزء فقط من المحكمة 4th Direct Anti-Money Washing Directive (التوجيه 2015 / 849) في قانونهم الوطني.

واقترحت اللجنة أن تقوم المحكمة بتحصيل مبلغ مقطوع وعقوبات يومية إلى أن تتخذ لكسمبرغ الإجراء اللازم.

قالت مفوضة العدل والمستهلكين والمساواة بين الجنسين فيرا جوروفا: "لدينا قواعد صارمة لمكافحة غسيل الأموال على مستوى الاتحاد الأوروبي ، لكننا نحتاج إلى جميع الدول الأعضاء لتنفيذ هذه القواعد على أرض الواقع. لا نريد أي نقطة ضعف في الاتحاد الأوروبي يمكن للمجرمين استغلالها ، وقد أظهرت الفضائح الأخيرة أن الدول الأعضاء يجب أن تتعامل مع هذا الأمر على سبيل الاستعجال ".

كان على الدول الأعضاء تحويل التوجيه إلى قانون وطني بحلول 26 يونيو 2018 4^th التوجيه مكافحة غسل الأموال يعزز القواعد السابقة من قبل:

• تعزيز التزام تقييم المخاطر للبنوك والمحامين والمحاسبين ؛
• تحديد متطلبات الشفافية الواضحة حول الملكية المفيدة للشركات والصناديق الاستئمانية ؛
• تسهيل التعاون وتبادل المعلومات بين وحدات الاستخبارات المالية من مختلف الدول الأعضاء لتحديد ومتابعة عمليات نقل الأموال المشبوهة لمنع وكشف عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ؛
• وضع سياسة متماسكة تجاه الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تفتقر إلى قواعد مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب ،
• تعزيز سلطات العقوبات من السلطات المختصة.

خلفيّة

فيما يتعلق 4^th توجيهات لمكافحة غسيل الأموال افتتحت اللجنة إجراءات التعدي حتى الآن لعدم إبلاغ إجراءات النقل ضد الدول الأعضاء في 21: ثلاثة منهم في مرحلة الإحالة القضائية (رومانيا وأيرلندا والآن لوكسمبورغ) ، مع تعليق واحد (اليونان) ، تسعة في مرحلة آراء معقولة ، وثمانية في مرحلة خطابات الإشعار الرسمية.

كما أرسلت المفوضية الأوروبية إستونيا والدانمرك رأياً مسببًا ورسالة إشعار رسمي على التوالي كجزء من هذا التقييم نفسه.

الإعلانات

وفي الوقت نفسه ، في أعقاب الكشف عن وثائق بنما والهجمات الإرهابية في أوروبا ، اقترحت اللجنة على 5^th توجيهات مكافحة غسل الأموال لزيادة تكثيف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تهدف هذه القواعد الجديدة إلى ضمان مستوى عالٍ من الضمانات للتدفقات المالية من البلدان الثالثة عالية المخاطر ، وتعزيز وصول وحدات الاستخبارات المالية إلى المعلومات ، وإنشاء سجلات حسابات بنكية مركزية ، ومعالجة مخاطر تمويل الإرهاب المرتبطة بالعملات الافتراضية والمدفوعة مسبقًا. البطاقات. دخلت هذه القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 9 يوليو 2018 بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي وسيتعين على الدول الأعضاء نقل 5^th التوجيه مكافحة غسل الأموال في التشريعات الوطنية بواسطة 10 January 2020.

المزيد من المعلومات

- 4th Direct Anti-Money Washing Directive و نظام تحويل الأموال

- تقرير تقييم المخاطر فوق الأخر

- وثيقة عمل الموظفين على وحدات الاستخبارات المالية

- 5^th مكافحة غسل الأموال التوجيه و النشرة

- حول القرارات الرئيسية في حزمة انتهاكات نوفمبر 2018 ، انظر كاملًا MEMO / 18 / 6247

- حول إجراءات المخالفات العامة ، انظر MEMO / 12 / 12

- على ال إجراء التعديات الاتحاد الأوروبي