اتصل بنا للحصول على مزيد من المعلومات

EU

البنوك الهولندية متساهلة للغاية بشأن #MoneyLaundering - البنك المركزي

SHARE:

تم النشر

منذ سنوات 6

on

نستخدم تسجيلك لتقديم المحتوى بالطرق التي وافقت عليها ولتحسين فهمنا لك. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.

العديد من البنوك الهولندية لا تراقب بشكل كاف العملاء ومعاملاتهم ، وتمكن العملاء من استخدام الحسابات لغسل الأموال والأنشطة الإجرامية الأخرى ، قال البنك المركزي الهولندي (DNB) في هذا الأسبوع ، يكتب بارت ماير.

وقال البنك المركزي في خطاب لوزير المالية الهولندي "كثيرا ما نرى أن القطاع المصرفي لا يعمل بشكل كاف كحارس للبواب."

ING GROEP NV11.612
INGA.ASبورصة أمستردام
0.12(+ 1.06٪)
INGA.AS
  • INGA.AS
  • ABNd.AS

تلقت رسالة DNB غرامة قدرها 775 مليون جنيه إسترليني (693M) تم إعطاؤها إلى بنك ING الهولندي (INGA.AS) في وقت سابق من هذا الشهر لفشلها في ملاحظة المعاملات المريبة من قبل عملائها.

المتحدثون باسم ABN AmroABNd.ASوقال رابوبنك ، وهما البنكان الكبيران الآخران في هولندا ، إنهما بذلا جهدا كبيرا في محاولة منع غسل الأموال. ورفض كلاهما المزيد من التعليق على النتائج التي توصل إليها البنك المركزي.

كانت غرامة ING هي نتيجة واحدة من أكبر المستوطنات من أي وقت مضى في هولندا وأدت في النهاية إلى إقالة رئيس الشؤون المالية Koos Timmermans.

الإعلانات

حصة هذه المادة:

مواضيع ذات صلة:
ينشر برنامج EU Reporter مقالات من مجموعة متنوعة من المصادر الخارجية التي تعبر عن مجموعة واسعة من وجهات النظر. المواقف التي تم اتخاذها في هذه المقالات ليست بالضرورة مواقف EU Reporter.
الإعلانات
تبغقبل أيام

لماذا لا تنجح سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة التبغ؟
الصين والاتحاد الأوروبيقبل أيام

لنتكاتف لبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك وخلق مستقبل أكثر إشراقا للشراكة الشاملة للتعاون الودي بين الصين وبلجيكا
المفوضية الاوروبيةقبل أيام

لا تتوفر حرية الحركة تمامًا في المملكة المتحدة للطلاب والعمال الشباب
الشرق الأوسطقبل أيام

رد فعل الاتحاد الأوروبي على الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على إيران يأتي مع تحذير لغزة
كازاخستانقبل أيام

رحلة كازاخستان من متلقي المساعدات إلى الجهات المانحة: كيف تساهم المساعدة الإنمائية التي تقدمها كازاخستان في الأمن الإقليمي
كازاخستانقبل أيام

تقرير كازاخستان عن ضحايا العنف
مولدوفامنذ 1 اليوم

ألقى مسؤولون سابقون في وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي بظلالهم على القضية المرفوعة ضد إيلان شور
Brexitقبل أيام

لن يكون التطبيق المخصص لقطع طوابير الانتظار على حدود الاتحاد الأوروبي جاهزًا في الوقت المناسب
الصين والاتحاد الأوروبيقبل ساعات

تستضيف CMG المهرجان الدولي الرابع للفيديو باللغة الصينية للاحتفال بيوم الأمم المتحدة للغة الصينية لعام 4
الفضاءقبل ساعات

تحصل PLD Space على تمويل بقيمة 120 مليون يورو
العالمقبل ساعات

إدانة الأمير السابق لحركة مجاهدي المغرب بالادعاءات التي صيغت من قبل لوك فيرفاي
مولدوفاقبل ساعات

ألقى مسؤولون سابقون في وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي بظلالهم على القضية المرفوعة ضد إيلان شور
أوكرانياقبل ساعات

وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي يتعهدون ببذل المزيد من الجهود لتسليح أوكرانيا
مولدوفامنذ 1 اليوم

ألقى مسؤولون سابقون في وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي بظلالهم على القضية المرفوعة ضد إيلان شور
العلاجات العامةمنذ 1 اليوم

كيفية إنشاء مواد جذابة باستخدام الرسوم البيانية
أوكرانيامنذ 1 اليوم

أسلحة لأوكرانيا: يحتاج السياسيون الأمريكيون والبيروقراطيون البريطانيون ووزراء الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء التأخير

وصــل حديــثاً