EU
قواعد جديدة للتعامل مع #Terrorism و #CriminalFinancing
تم تعيين أعضاء البرلمان الأوروبي على تكثيف الحرب ضد الإرهاب والجريمة من خلال الموافقة على قواعد لمنع غسل الأموال بالإضافة إلى تشديد الضوابط على التدفقات النقدية.
قواعد جديدة لمواجهة غسيل الأموال
وفقا للتقديرات ، يتم توليد 110 مليار يورو كل عام من النشاط الإجرامي داخل الاتحاد الأوروبي (ما يعادل 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي). يمكن استخدام عائدات الجريمة ومخططات غسل الأموال في تمويل الأنشطة الإرهابية.
يعتبر غسيل الأموال جريمة جنائية في جميع دول الاتحاد الأوروبي ، لكن التعريفات والعقوبات تختلف. يمكن استغلال هذه الاختلافات من قبل المجرمين الذين يمكنهم العمل في بلدان ذات عقوبات أخف. ال قواعد جديدة ضد غسيل الأموال سوف يجعل تعريف الجرائم الجنائية والعقوبات المتعلقة بغسيل الأموال هو نفسه بالنسبة لجميع دول الاتحاد الأوروبي. كما سيعالج التشريع عائدات الجرائم الإلكترونية ويسهل على دول الاتحاد الأوروبي التعاون في هذه الجرائم.
"معالجة غسيل الأموال هي قضية أوروبية وعالمية تحتاج إلى استجابة قوية. نحن الآن نوفر لسلطات إنفاذ القانون مجموعة أدوات قوية لحرمان المجرمين من أصولهم الأكثر أهمية: المال "، قال مؤلف التقرير إجنازيو كوراو، وهو عضو إيطالي في مجموعة EFDD.
ضوابط النقد على حدود الاتحاد الأوروبي
سيصوت MEP أيضًا على التحديثات إلى القواعد المتعلقة بنقل الأموال النقدية إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي. سيُلزم كل من يسافر من أو إلى الاتحاد الأوروبي بالإعلان عما إذا كان يحمل أكثر من 10,000 يورو.
ستوسع القواعد الجديدة أيضًا تعريف النقد ليشمل البطاقات المدفوعة مسبقًا والسلع عالية السيولة مثل الذهب. يجب أيضًا الإعلان عن المبالغ النقدية المرسلة عن طريق الشحن أو الطرود. ستعمل القواعد أيضًا على تحسين تبادل المعلومات بين دول الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء فيه. تعود عقوبات عدم الإفصاح عن الأموال إلى الدول الأعضاء ، ولكن يجب أن تكون فعالة ومتناسبة ورادعة.
قال "يجب أن نتأكد من أن الأشخاص المناسبين يمكنهم الوصول إلى البيانات الصحيحة" ماضي DELVAUX، عضو لوكسمبورغ في مجموعة S&D ، وهو أحد أعضاء البرلمان الأوروبي المسؤولين عن توجيه الخطط من خلال البرلمان. وأضافت أيضًا أن وجود وحدة استخبارات مالية أوروبية يمكن أن يساعد نظرائهم الوطنيين في التحقيق في الجرائم الدولية.
في ظل ظروف معينة ، سيكون للسلطات الحق في متابعة تحركات الأموال النقدية التي تقل عن الحد الأدنى واحتجازها مؤقتًا إذا كانت هناك مؤشرات على نشاط إجرامي.
قال: "لقد قمنا بتحديث الأدوات التي يجب على سلطات إنفاذ القانون أن تتبعها بشكل أفضل للأموال المنقولة مع ضمان أن القواعد متناسبة وتحترم حقوق المواطنين الأساسية" خوان فرناندو لوبيز أغيلار، وهو عضو إسباني في مجموعة S&D ، وهو عضو MEP الآخر المسؤول عن هذه الخطط.
حصة هذه المادة:
-
فرنساقبل أيام
فرنسا تمرر قانونًا جديدًا لمكافحة العبادة ضد معارضة مجلس الشيوخ
-
الدفاعقبل أيام
وزراء المالية يعطون الضوء الأخضر لتعزيز صناعة الأمن والدفاع
-
مؤتمراتقبل أيام
المحافظون الوطنيون يتعهدون بالمضي قدمًا في حدث بروكسل
-
الطيران / الطيرانقبل أيام
تواجه المطارات الإقليمية تحديات سوقية ووجودية متغيرة